证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-075 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 利润分配管理制度 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号—权益分派》等 有关法律法规、部门规章、行业规定以及《同辉佳视（北京）信息技术股份有限 公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-067 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<对外担保管理制度>》，本制度自公司股东会审议通过之日 起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益和同辉佳视（北京）信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的财产安全，进一步加强公司银行信用管理和规范 公司对外担保管理，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《北京证 券交易所股票 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-065 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<董事会议事规则>》，本制度自公司股东会审议通过之日起 生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法 性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合 法权益，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中国人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-068 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<关联交易管理制度>》，本制度自公司股东会审议通过之日 起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法 利益，保证公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证 券交易所股票上市规则》、《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的规定，制订本制度。 第二章 关联交易和 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-094 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<公司章程>》，本制度自公司股东会审议通过之日起生效实 施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等法律法规及《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"管理办法"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由同辉佳视 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为建立、完善同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"） 的治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》 等法律、法规、规范性文件以及《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本制度。 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-083 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<独立 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-079 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<投资者关系管理制度>》，本制度自公司股东会审议通过之 日起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为了加强同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立 公司与投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益， 形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、 核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<会计师事务所选聘制度>》，本制度自公司股东会审议通过 之日起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-088 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《同 辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定 ...

一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<独立董事工作制度>》，本制度自公司股东会审议通过之日 起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-070 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为促进同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所上市公司持续监督 指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《持续监督指引第 1 号》"）《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"等法律法规、规范性文件和 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-082 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为促进同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的 指导，现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件，并结合公司的实际情况，制定《同辉佳视（北京） 信息技术股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负 有忠实义务和勤勉义务。 第三条 本细则规定了董事会秘书的工作职责、权限。 第四条 本细则适用于董事会秘书岗位，是董事会规范、审查、考核、评 价董事会秘书工作的依据之一。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 ...