会议信息 - 会议于2024年8月20日在公司一楼会议室召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 人事变动 - 聘任姜秀霞为副总经理，其辞去审计委员会委员职务[5] - 提名增补杨忠为审计委员会委员[5] 议案表决 - 《拟补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》全票通过[6] - 该议案无关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[6][7]

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-102 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于补选第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 三、上述人员补选对公司的影响 本次董事会审计委员会委员补选符合《公司章程》及《董事会审计委员会 工作细则》的有关规定，符合公司治理结构要求，不会对公司经营产生不利影 响。 四、备查文件 《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第十三次临时会 议决议》 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 22 日 一、基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》 等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事。因同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会原委员姜秀霞女士被提名并聘任为公司副总经理，为完善公司治理 结构，保障董事会审计委员会正常运行，公司于 2024 年 8 月 20 日召开第五 ...

人员变动 - 2024年8月14日公司监事会收到监事余一鑫辞职报告，自选新监事生效[2] - 余一鑫因个人原因辞职，持股0股占比0%[2][3] 后续安排 - 辞职致监事会人数低于法定最低人数，将补选[4] - 新监事就任前余一鑫继续履职，辞职无不利影响[4][5]

（一）基本情况 公司股东戴福昊先生质押 6,000,000 股，占公司总股本 3.01%。在本次质押 的股份中，0 股为有限售条件股份，6,000,000 股为无限售条件股份。质押期限 为 2024 年 8 月 13 日起至 2025 年 2 月 7 日止。质押股份用于其偿还北京力声科 力技术有限公司的个人债务（详见公司于 2023 年 8 月 8 日披露的《关于收到关 联方非经营性资金占用经济补偿款的公告》（公告编号：2023-080）），质押权人 为北京力声科力技术有限公司（以下简称"力声科力"），质押权人与质押股东 不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。 公司股东李刚先生质押 7,100,000 股，占公司总股本 3.56%。在本次质押的 股份中，6,675,684 股为有限售条件股份，424,316 股为无限售条件股份。质押期 限为 2024 年 8 月 13 日起至 2025 年 2 月 7 日止。质押股份用于为戴福昊先生偿 还力声科力的个人债务提供一般责任保证担保，质押权人为北京力声科力技术 有限公司，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理 质押登记。 证券代码：4 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-07- 16 | 873690 | 捷众科技 | 9.47 | 897500 | 财通证券股份有限公 司临安西苑路证券营 | 海通证券股份有限公 司绍兴劳动路营业部 | | | | | | | 业部 | | | 2024-07- | | | | | 东方证券股份有限公 | 东方证券股份有限公 | | 16 | 430090 | 同辉信息 | 1.95 | 1000000 | 司上海浦东新区源深 | 司上海浦东新区源深 | | | | | | | 路证券营业部 | 路证券营业部 | | 2024-07- | | | | | 中信建投证券股份有 | 国泰君安证券股份有 | | 16 | 871263 | 莱赛激光 | 12.86 | 200000 | 限公司北京东三环中 | 限公司江苏盐城解放 | | | | | | | 路证券营业部 | 南路营业部 | | 2024-07- | | | | | 东方证券股份有限公 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-07- | 430090 | 同辉信息 | 1.96 | 1000000 | 东方证券股份有限公 | 东方证券股份有限公 | | 12 | | | | | 司上海浦东新区源深 | 司上海浦东新区源深 | | | | | | | 路证券营业部 | 路证券营业部 | | 2024-07- | 430090 | 同辉信息 | 1.96 | 1000000 | 东方证券股份有限公 | 东方证券股份有限公 | | 12 | | | | | 司上海浦东新区源深 | 司上海浦东新区源深 | | | | | | | 路证券营业部 | 路证券营业部 | ...

股份解质 - 股东戴福昊2024年6月20日解除350万股质押，占其所持9.68%，总股本1.76%[3] - 该股份于2023年12月8日质押给南京银行北京分行[3] 剩余质押 - 截至披露日，戴福昊剩余1000万股被质押，占其所持27.66%，总股本5.02%[4] - 剩余质押股份到期日为2029年6月8日，质押权人为北京首创融资担保有限公司[4]

业绩总结 - 2023年公司营业收入1.91亿元，同比下降43.05%[2] - 2023年公司净利润 - 1.28亿元，同比下降175.54%[2] - 2023年公司毛利率 - 8.68%，较上年同期下降16.37个百分点[2] - 2024年第一季度营业收入1.56亿元，同比上升273%[14] - 2024年第一季度扣非后净利润223,313.23元，同比上升102%[14] 财务数据 - 截至2024年3月31日，资产总计42,765.66万元，负债合计25,023.36万元，归属上市公司股东净资产17,742.30万元[14] - 截至2024年3月31日，流动资产38,217.34万元，货币资金6,876.92万元，流动负债24,730.71万元，短期借款3,786.3万元[14] - 截至2024年5月31日，新签合同金额2,906.86万元，方案确认并进入磋商阶段项目合同金额18,808.48万元[15] - 2023年存货期末账面原值1.27亿元，计提跌价准备3,562.48万元，期末账面净值9,159.92万元[20] - 2023年期末应收账款余额1.01亿元，较期初减少23.70%[43] - 2023年期末对应收账款累计计提坏账准备3563.02万元，较期初增长52.10%[44] - 公司本期应付账款4,095.96万元，较期初增长182.04%，因解除长期合作供应商未支付采购款[95] 产品业务 - 视觉系统整体解决方案、商业显示器产品收入分别同比下降26.98%、53.93%[2] - 非影院类视觉系统整体解决方案收入3392.8万元，毛利率 - 13.17%，收入较上年变动 - 23.75%[6] - 影院类视觉系统整体解决方案收入6503.2万元，毛利率 - 3.76%，收入较上年变动 - 28.56%[6] - 商业显示产品销售收入9220.1万元，毛利率 - 10.50%，收入较上年变动 - 53.93%[6] 未来展望 - 公司拟聚焦主营业务、加强账款回收、开展降本增效、完善内控体系改善经营状况[13] - 2024年一季度公司扭亏为盈，下半年是销售旺季，四季度销售回款约占全年现金收入的1/3以上[103] 研发情况 - 2023年公司新增开发支出607.08万元，用于三个项目开发[67] - “CloudXR技术云平台 - 内容资源平台”本期开发支出186.74万元，全部转入当期损益[67] - “统一数据管理平台”本期开发支出121.20万元，全部转入无形资产[67] - “元创平台V2.0”本期开发支出299.14万元，期末研发进度100%但尚未验收[67] 市场与业务策略 - 公司主动放弃商用投影机分销业务并弱化数字放映机代理业务[199] - 公司主营业务是数智化行业解决方案研发与应用[200] - 公司为多行业客户提供数字智能化系统解决方案及服务[200]

业绩数据 - 2023年公司营业收入1.91亿元，同比下降43.05%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润–1.28亿元，同比下降175.54%[3] - 2024年第一季度公司营业收入1.56亿元，同比上升273%[14] - 2024年第一季度公司扣非后净利润223,313.23元，同比上升102%[14] - 2023年中国投影机市场总出货量473.6万台，同比下降6.2%，销售额147.7亿元，同比下降25.6%[5][92] 毛利率情况 - 本期毛利率–8.68%，较上年同期下降16.37个百分点[3] - 非影院解决方案毛利率为–13.17%，较上年同期减少50.39个百分点[7] - 影院类解决方案毛利率为–3.76%，较上年同期减少10.26个百分点[7] - 商业显示产品毛利率为–10.5%，较上年同期减少12.16个百分点[7] 资产负债 - 截至2024年3月31日，公司资产总计42,765.66万元，负债合计25,023.36万元，归属上市公司股东净资产17,742.30万元[14] - 2023年公司存货期末账面原值1.27亿元，计提存货跌价准备3,562.48万元，期末账面净值9,159.92万元[21] - 公司2023年期末应收账款余额1.01亿元，较期初减少23.70%[41] - 2023年期末对应收账款累计计提坏账准备3563.02万元，较期初增长52.10%[41] 合同与业务 - 截至2024年5月31日，公司新签合同金额2,906.86万元，方案确认并进入合同磋商阶段项目合同金额18,808.48万元[16] - 公司放弃商用投影机分销业务、弱化数字放映机代理业务，折价处理NEC库存[93] 研发项目 - 2023年公司新增开发支出607.08万元，用于三个项目开发[62] - “统一数据管理平台”本期开发支出121.20万元，全部转入无形资产[62] - “元创平台V2.0”本期开发支出299.14万元，期末研发进度100%但尚未验收[62] 经营策略 - 公司采取围绕战略聚焦业务、加强账款回收、开展降本增效、完善内控体系等措施改善经营状况[13] - 公司将战略定位升级为“数字智能化解决方案服务”，加强行业解决方案资源投入[93] - 公司选择开放合作模式，联合更多品牌伙伴，提供最优数智化影院解决方案[92][96] 其他财务 - 公司本期应付账款4,095.96万元，较期初增长182.04%[89] - 截至2024年3月末，公司货币资金余额为6,876.92万元，经营活动产生的现金流量净额为 - 338.60万元，销售产品、提供劳务收到的现金为2,145.91万元[99] - 截至2024年3月末，一年内到期借款3291万元[103]

业绩总结 - 2023年公司营业收入1.91亿元，同比下降43.05%，净利润 - 1.28亿元，同比下降175.54%[1] - 2023年公司毛利率 - 8.68%，较上年同期下降16.37个百分点[2] - 2024年第一季度公司营业收入1.56亿元，比上年同期上升273%，扣非后净利润223,313.23元，比上年同期上升102%[9] - 截至2024年3月31日，公司资产总计42,765.66万元，负债合计25,023.36万元，归属于上市公司股东的净资产为17,742.30万元[9] - 截至2024年5月31日，公司新签合同金额2,906.86万元，已进行方案确认并进入合同磋商阶段的项目合同金额18,808.48万元[10] 产品收入与毛利率 - 2023年视觉系统整体解决方案、商业显示器产品收入分别同比下降26.98%、53.93%[1] - 2023年视觉系统整体解决方案、商业显示器产品销售业务毛利率分别为 - 6.99%、 - 10.50%，分别较上年同期下降23.57、11.92个百分点[2] 市场情况 - 2023年中国投影机市场总出货量473.6万台，同比下降6.2%，销售额147.7亿元，同比下降25.6%[4][70] 存货情况 - 2023年存货期末账面原值1.27亿元，计提存货跌价准备3562.48万元，期末账面净值9159.92万元[13] - 库存商品期末账面原值9704.50万元，计提跌价准备3427.89万元，计提比例35.32%；发出商品期末余额3017.90万元，计提跌价准备134.59万元，计提比例4.46%[13] - 发出商品合计3017.90万元，期后结转金额1757.12万元[23] - 发出商品主要客户发出商品金额1928.33万元，占发出商品余额比例63.90%[26] 应收账款情况 - 2023年期末应收账款余额1.01亿元，较期初减少23.70%[31] - 1年以上账龄应收账款期末余额8,666.01万元，较期初减少0.8%[31] - 2023年期末对应收账款累计计提坏账准备3,563.02万元，较期初增长52.10%[31] 开发支出与研发项目 - 2023年公司新增开发支出607.08万元，用于三个项目开发[46] - “CloudXR技术云平台 - 内容资源平台”本期开发支出186.74万元，全部转入当期损益[46] - “统一数据管理平台”本期开发支出121.20万元，全部转入无形资产[46] - “元创平台V2.0”本期开发支出299.14万元，期末研发进度100%但尚未验收[46] 经营策略 - 公司已采取聚焦主营业务、加强账款回收、降本增效、健全内控等措施改善经营状况[8] - 公司决定主动放弃商用投影分销，弱化数字放映机代理，选择开放合作模式[70] - 公司将战略定位升级为“数字智能化解决方案服务”，加强行业解决方案资源投入[72]