会议情况 - 2025年8月11日在公司会议室召开会议[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] 议案表决 - 同意召集临时股东会审议罢免、提名董事议案，6票同意[5] - 提名赵起高为非独立董事候选人，5票同意[7] - 同意征集临时股东会投票权，5票同意[8] 反对原因 - 李兴华因赵起高曾受监管且身兼多职反对提名[7] - 李兴华因前次征集涉嫌违法违规反对征集投票权[8] 后续安排 - 结合实际择期召开临时股东会并5日内披露公告[10] - 《提名赵起高为非独立董事候选人议案》需提交股东大会[7]

主营业务与产品结构 - 公司主营业务为向金融、展馆、教育、影院、交通、能源、零售等行业提供视觉系统解决方案及商用显示产品销售 [2] - 核心产品分为整体解决方案和产品销售两类 其中整体解决方案收入占比90.72% 产品销售收入占比9.28% [2] 财务表现分析 - 2021年归母净利润为0.26亿元 2024年归母净利润为-0.72亿元 盈利能力显著恶化并由盈转亏 [2][3] - 2021年至2024年间归母净利润累计下降374.89% 且四年中有三年出现亏损 [2] - 2021年营收为5.67亿元 2024年营收降至2.07亿元 呈现大幅下滑态势 [2] 市值与股价变动 - 上市首日至今市值增长0.40倍 [5] - 2025年6月26日市值达到峰值27.69亿元 股价升至13.89元 [5] - 截至2025年8月8日收盘 股价跌至8.78元 市值降至17.50亿元 较峰值减少10.19亿元 市值蒸发36.79% [5]

公司治理纷争 - 实控人戴福昊指控董事会由南天数金子公司的力声科力实际掌控，导致公司运营背离主业方向、业绩下滑、内控缺失，并提出更换董事会人选的议案 [1] - 戴福昊提出的罢免董事议案在2025年第一次临时股东大会上未获通过，董事会阵容保持原状 [1] - 戴福昊指责董事会通过微信群、短信、电话等方式违规征集投票权，诱导小股东支持董事会，已向监管机构提交材料反映情况 [5][6] 董事会与实控人分歧 - 戴福昊于2023年2月辞任董事长并退出董事会，同日公告披露其存在非经营性资金占用情况 [8] - 公司引入战略投资方南天数金，原计划通过定向增发使其子公司力声科力持股23.08%，但因戴福昊被立案调查而搁置 [10][12] - 南天数金提前介入公司管理，其原副总经理王一方进入同辉信息并最终出任董事长，戴福昊对此提出异议 [13][14] 财务状况与经营表现 - 公司2024年经营活动现金流净额为-1242.06万元（同比减少130.25%），投资活动现金流净额为-1263.47万元（同比减少886.62%），筹资活动现金流净额为-2452.91万元（同比减少130.50%） [15] - 2022年至2024年连续三年亏损，净利润分别为-4452.04万元、-1.28亿元和-7194.41万元，2025年一季度营收同比下降87.12%至2013.90万元，归母净利润-597.45万元（同比下滑2776.13%） [16] - 截至2025年一季度末，公司账面货币资金仅0.13亿元，短期借款0.21亿元，南天数金提供3890万元无息财务援助以缓解流动性压力 [17] 业务转型与挑战 - 公司放弃核心代理业务NEC全国总代理，转向康养、二手车、声学研发等非主营业务领域 [15] - 在云南普洱投资康体养生实训基地，并与高校合作成立康养产教融合共同体，同时通过子公司进军新能源汽车销售及二手车经纪业务 [16] - 战略投资方承诺的南天信息业务资源未兑现，南天数金仅为南天信息参股股东，定增资金亦非来自南天信息或云南国资 [12]

开奖 北京平理律师事务所 北京平理律师事务所 Beijing PingLi Law Firm 息技术股份有限公司 关于同辉佳视(北) 2025 年 会的 770105102 1. 公司于 2025年6月20日刊登于中国证券报网站、证券时报 网站、证券日报网站、巨潮资讯网、北京证券交易所等网站的《同 辉佳视(北京)信息技术股份有限公司第五届董事会第二十次会议决 关于同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 议公告》; 2. 公司于 2025年 6月20日刊登于中国证券报网站、证券时报 网站、证券日报网站、巨潮资讯网、北京证券交易所等网站的《同辉 佳视(北京)信息技术股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股 东会通知公告（提供网络投票）》(以下简称《股东会通知》); 3. 公司于 2025年 6月 20 日刊登于中国证券报网站、证券时报 网站、证券日报网站、巨潮资讯网、北京证券交易所等网站的《同辉 佳视(北京)信息技术股份有限公司关于董事会公开征集表决权的公 告》(以下简称《征集表决权公告》) 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致:同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-058 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场+网络 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 794 人，持有表决权的股份总数 104,259,638 股，占公司有表决权股份总数的 52.30%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 704 人，持有表决权的股份总数 22,629,048 股，占公司有表决权股份总数的 11.35%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 ...

财务资助 - 2025年3 - 7月南天数金累计提供3890万元无息资助，余额1890万元[2] - 公司拟接受南天数金不超3000万元无息资助[2] 议案审议 - 2025年7月25日董事会通过接受资助议案，5票同意[3] - 董事李兴华缺席未委托表决，议案无需回避和股东大会审议[3]

会议信息 - 会议于2025年7月25日召开[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席5人[3] 议案审议 - 审议通过接受关联方南天数金无息财务资助议案[4] - 表决结果同意5票，反对0票，弃权0票[5] - 议案无需回避和提交股东会审议[5]

股票信息 - *ST紫天（300280）、广生堂（300436）等多只股票有权益提示或异常波动情况[1] - *ST广道（839680）可能暂停上市，汽配ETF（562260）基金将于2025年7月28日终止上市[6] 可转债信息 - 广核转债（127110）将于2025年7月25日上市，合兴转债（128071）等多只可转债有转股价格调整[6] - 楚江转债（128109）等多只可转债有赎回登记日安排，23新化K1（148437）等多只债券有回售申报期安排[6] 可交换债信息 - 23新华EB（137179）换股价格调整生效日期为2025年7月26日，23希望E1（117205）换股价格调整生效日期为2025年7月25日[6]

新股上市 - 2025年7月23日技源集团发行价格10.88元，山大电力发行价格14.66元[1] 内地市场权益提示 - 多公司发布权益提示，如*ST紫天、广生堂、华银电力等[1] 异常波动提示 - 部分公司出现异常波动，如中电港、众辰科技、联发股份等[3] 可能终止或暂停上市 - *ST赛隆可能终止上市，*ST高鸿可能暂停上市[5][6] 可转债相关 - 广核转债2025年7月25日上市，多只转债调整转股价格[6] 可交换债换股 - 23新华EB换股价格调整生效日期为2025年7月26日[6] 债券赎回 - 多只债券有赎回登记日安排，如楚江转债、广大转债等[6] 债券到期 - 英科转债、合兴转债等有到期相关安排[7] 债券回售 - 立讯转债、22中盈01等有多只债券进入回售申报期[7]

事件背景与时间线 - 2023年8月，南天数金下属公司北京力声科力技术有限公司与同辉信息签署战略合作协议，计划以战略投资方式认购同辉信息增发的30%股份，并发布《详式权益变动报告书》，该计划获得时任董事赵庚飞、李刚、麻燕利的支持 [1][4] - 2024年3月29日，同辉信息因被北京证监局立案调查，定向增发进程中止，公司银行融资、招投标等经营活动受到显著影响 [1][4] - 2024年4月1日，经与同辉信息协商，南天数金选派管理人员担任公司董事及高管，通过终止亏损业务、优化治理结构等举措稳定经营，此举获得大股东戴福昊在股东大会上的支持 [1][4][5] - 近期，大股东戴福昊提议更换南天数金推荐的任职人员，成为南天数金与创始股东发布联合声明的直接触发因素 [1][5] 南天数金的声明与承诺 - 南天数金不主动撤销其下属公司于2023年8月8日签署的《附条件生效的股份认购协议》，如获得交易所及监管机构核准，将按约定履行协议 [2][5] - 积极解决同辉信息面临的经营问题，协调与中介机构的工作，严格按照上市公司规范运营，督促其推荐的在职人员维护公司权益并及时信息披露 [2][5] - 支持同辉信息解决日常运营困难，督促其推荐人员防控经营风险，维护上市公司价值 [2][5] - 积极与中小股东保持良好沟通，按照公司治理规则履行相关义务 [3][6] 创始股东的声明与立场 - 创始股东赵庚飞、李刚、麻燕利明确表态支持南天数金与同辉信息的战略合作，支持南天数金推荐的人选担任同辉信息的董事 [3][7] - 支持公司治理层、管理层、经营层的稳定，支持南天数金依法合规与监管机构沟通协调 [3][8] - 支持同辉信息接受南天数金的财务资助和相关业务协助 [3][9] - 坚决支持董事会征集中小股东投票权，支持南天数金继续推荐在同辉信息任职的董事及高级管理人员依法合规履行职责 [9] 相关方基本情况 - 南天数金是云南南天电子信息产业股份有限公司参股46%的混合所有制公司 [4] - 同辉信息创始股东赵庚飞、李刚、麻燕利分别持有公司3.12%、3.56%、1.89%的股份 [4] 市场观点与影响 - 此次联合声明传递出多方维护同辉信息经营稳定的共识 [3] - 对于中小股东而言，南天数金持续推进战略投资、稳定经营的承诺，以及创始股东与大股东此前对治理优化的支持，为公司规避经营风险、恢复发展动能提供了基础 [3]