证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-073 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<信息披露管理制度>》，本制度自公司董事会审议通过之日 起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》以及《公司章程》相关规定，特制定《同辉佳视（北京）信息技术股份有 限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称信息披露， ...

董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-086 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>》，本细则自公司 董事会审议通过之日起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规 则》（以下简称《管理规则》）、《北京证 ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 内部审计制度 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-072 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<内部审计制度>》，本细则自公司董事会审议通过之日起生 效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 实行内部审计监督制度，是维护公司合法权益，强化公司经营管理， 提高经济效益，促使公司经济持续健康发展的需要。为了建立健全内部审计制度， 加强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计 法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章以及行业规定，特制定本制度。 第二条 内部审计工作必须围绕公司当前的 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-092 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<重大信息内部报告制度>》，本细则自公司董事会审议通过 之日起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《北京证券交易所上 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-078 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<承诺管理制度>》，本制度自公司股东会审议通过之日起生 效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破 产重整人等（以下简称"承诺人"）及公司所作承诺的管理，规范公司及承诺人 履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第 4 号——上市公司及 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-074 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<募集资金使用管理制度>》，本制度自公司股东会审议通过 之日起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金 监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 9 号——募集资金管理》等法律、规范性文件、行业规定和《同辉佳视 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 现场会议2025年9月30日14：30召开，网络投票9月29日15:00 - 9月30日15:00[6] - 股权登记日为2025年9月19日[8] - 会议地点为公司一楼会议室[9] 议案事项 - 免去王一方、杨忠公司董事职务[10] - 非独立董事选举应选人数依议案1、2表决结果定，未通过应选1人，通过应选3人[11][28] 候选人信息 - 李学明、王芃、王国成提请担任非独立董事[16][17][19] 其他信息 - 会议登记9月30日上午10:00 - 11:30，地点为公司一楼会议室[23] - 会议联系人是董事会秘书李刚，电话010 - 82476677[23] - 授权委托书需明确持股数，法人股东有签字盖章要求[29]

业绩总结 - 2024年公司营收同比增长8.42%，亏损收窄43.85%[4] 人事变动 - 王一方2024年4月16日起任董事[4] - 杨忠2024年4月16日任董事主管风控法务部[6] - 李学明2024年5月24日起任副总经理[10] 股东大会 - 2025年9月30日召开第二次临时股东大会[3][23] - 征集对象为截至2025年9月19日收市后在册股东[14] - 征集期限为2025年8月18日 - 9月27日[15] - 有效授权委托需2025年9月27日18:00前送达指定地点[18] 议案相关 - 戴福昊提免去王一方、杨忠董事职务议案[3][6] - 董事会提非独立董事赵起高提名[8] - 戴福昊提非独立董事李学明、王芃提名[10][11] - 对免去王一方、杨忠职务议案表决反对[23] - 对非独立董事赵起高累积投票同意[23] - 对非独立董事李学明累积投票反对[24] - 议案1、2未通过非独立董事应选1人[25] - 议案1、2通过非独立董事应选3人[26]

证券日报网讯 8月12日晚间，同辉信息发布公告称，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于公司董事会同意公司控股股东、实际控制人提议召开临时股东会请求的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

会议情况 - 2025年8月11日在公司会议室召开会议[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] 议案表决 - 同意召集临时股东会审议罢免、提名董事议案，6票同意[5] - 提名赵起高为非独立董事候选人，5票同意[7] - 同意征集临时股东会投票权，5票同意[8] 反对原因 - 李兴华因赵起高曾受监管且身兼多职反对提名[7] - 李兴华因前次征集涉嫌违法违规反对征集投票权[8] 后续安排 - 结合实际择期召开临时股东会并5日内披露公告[10] - 《提名赵起高为非独立董事候选人议案》需提交股东大会[7]