公司财务造假及处罚 - 公司2018年至2021年通过虚构业务合同、提前或延后确认收入等方式虚增收入及利润 导致年度报告和发行股票说明书存在虚假记载 [3] - 公司董事长戴福昊被采取10年证券市场禁入措施 副总经理崔振英被采取7年市场禁入措施 [3] - 公司表示将加强内控体系建设并继续聚焦数智化场景解决方案服务 [3] 公司基本情况 - 公司成立于2008年7月31日 注册资本19933.3546万元人民币 法定代表人王一方 [3] - 主营业务为向教育、金融、港口、影院等行业提供数智化场景解决方案及产品 [3] - 当前员工人数86人 实际控制人为戴福昊 参股公司8家包括云南同辉佳视教育科技等企业 [4] 财务业绩表现 - 2024年营业收入2.07亿元同比增长8.42% 2025年Q2营业收入3720.12万元同比下降78.66% [4] - 2024年归母净利润-7194.41万元同比增长43.85% 2025年Q2归母净利润-1438.61万元同比下降50.84% [4] - 资产负债率从2024年44.13%上升至2025年Q2的52.88% [4] 风险状况 - 天眼查显示公司自身风险94条 周边风险58条 历史风险34条 预警提醒风险74条 [4]

业绩造假数据 - 2018 - 2021年分别虚增营业收入2017.30万元、961.70万元、1497.61万元、1806.53万元[4] - 2018 - 2021年分别虚增利润1046.43万元、814.86万元、737.48万元、587.82万元[4] 处罚情况 - 拟对公司责令改正，给予警告，并处900万元罚款[9] - 拟对相关人员给予警告并罚款，戴福昊1150万元等[9] - 拟对戴福昊、崔振英采取证券市场禁入措施[10] 未来展望 - 公司加强内控体系建设完善治理[11] - 聚焦数智化场景解决方案服务定位[11] - 提升产品及服务核心竞争力推动发展[11]

制度修订 - 公司2025年8月22日通过《修订<董事、高级管理人员离职管理制度>》[3] 任职限制 - 破产清算相关责任未逾3年不得担任董高[8] - 违法吊销执照相关责任未逾3年不得担任董高[8] 离职生效 - 董事辞任自公司收到通知生效[9] - 高级管理人员辞职自董事会收到报告生效[9] 履职与补选 - 董事任期届满未改选原董高继续履职，公司2个月内补选[9][10] 离职交接 - 离职生效后5个工作日内移交文件并签署确认书[12] 股份转让 - 离职后半年内不得转让本公司股份[15] 追责与复核 - 公司可对离职董高追责追偿[17] - 离职董高有异议可15日内向审计委员会申请复核[17]

股份相关 - 公司已发行股份总数为19933.3546万股，均为人民币普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 公司收购本公司股份部分情形需经股东大会或股东会决议，可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[6][7] 交易限制 - 公司董事、高级管理人员在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖本公司股票[9] - 公司年度报告公告前30日内，控股股东、实际控制人不得买卖本公司股票[10] 减持规则 - 最近三个已披露经审计年度报告的会计年度，未实施现金分红或累计现金分红金额低于同期年均归属于上市公司股东净利润30%，控股股东、实际控制人及其一致行动人不得减持股份[10] - 最近二十个交易日中，任一日股票收盘价低于最近一个会计年度或最近一期财务报告期末每股归属于上市公司股东净资产，控股股东、实际控制人及其一致行动人不得减持股份[11] 会议相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 董事人数不足《公司法》规定人数的2/3时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[28] 人员任职 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，且至少包括一名会计专业人士[64] - 公司设总经理1名，副总经理2名，由董事会聘任或解聘[75] 报告披露 - 公司于会计年度结束之日起4个月内完成年度报告编制及披露[78] - 公司于会计年度上半年结束之日起2个月内完成中期报告编制及披露[78] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[78] - 公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[78] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行[2][93] - 修订内容尚需提交公司股东大会审议，以工商行政管理部门登记为准[92]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会召集人为董事会[2][3] - 会议采用现场和网络投票结合方式，重复投票以首次结果为准[5] - 现场会议于2025年10月15日14:30召开，网络投票时间为10月14 - 15日[6] 参会资格 - 股权登记日为2025年10月10日，登记在册普通股股东有权出席[8] 会议地点与登记 - 会议地点为公司一楼会议室[9] - 登记时间为2025年10月15日10:00 - 11:30，地点在公司一楼会议室[13] 审议议案 - 审议取消监事会修订章程、制定及修订部分内部管理制度等议案[9] 联系人 - 会议联系人董事会秘书李刚，电话010 - 82476677[13]

会议信息 - 2025年8月22日现场召开监事会会议，8月12日发出通知[4] 审议议案 - 取消监事会并修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》，通过《公司2025年半年度报告及摘要》[5][6][8] 公告披露 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》《2025年半年度报告》及摘要于8月25日披露[5][7]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月22日现场召开，8月12日通讯通知[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人，唐红新、李芹委托张之阳表决[3] 议案表决 - 多项制度制定议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[5][6][7][8] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》需提交股东会审议[5] 信息披露 - 2025年8月25日披露多项制度修订内容及《2025年半年度报告》[13][14][15] 股东会安排 - 公司提请2025年10月15日召开临时股东会审议相关议案[16] - 部分子议案需提交股东会审议，部分无需提交[14][15][16]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 现场会议2025年9月30日14：30召开，网络投票9月29日15:00 - 9月30日15:00[6] - 股权登记日为2025年9月19日[8] - 会议地点为公司一楼会议室[9] 议案事项 - 免去王一方、杨忠公司董事职务[10] - 非独立董事选举应选人数依议案1、2表决结果定，未通过应选1人，通过应选3人[11][28] 候选人信息 - 李学明、王芃、王国成提请担任非独立董事[16][17][19] 其他信息 - 会议登记9月30日上午10:00 - 11:30，地点为公司一楼会议室[23] - 会议联系人是董事会秘书李刚，电话010 - 82476677[23] - 授权委托书需明确持股数，法人股东有签字盖章要求[29]

业绩总结 - 2024年公司营收同比增长8.42%，亏损收窄43.85%[4] 人事变动 - 王一方2024年4月16日起任董事[4] - 杨忠2024年4月16日任董事主管风控法务部[6] - 李学明2024年5月24日起任副总经理[10] 股东大会 - 2025年9月30日召开第二次临时股东大会[3][23] - 征集对象为截至2025年9月19日收市后在册股东[14] - 征集期限为2025年8月18日 - 9月27日[15] - 有效授权委托需2025年9月27日18:00前送达指定地点[18] 议案相关 - 戴福昊提免去王一方、杨忠董事职务议案[3][6] - 董事会提非独立董事赵起高提名[8] - 戴福昊提非独立董事李学明、王芃提名[10][11] - 对免去王一方、杨忠职务议案表决反对[23] - 对非独立董事赵起高累积投票同意[23] - 对非独立董事李学明累积投票反对[24] - 议案1、2未通过非独立董事应选1人[25] - 议案1、2通过非独立董事应选3人[26]

股价表现与交易数据 - 同辉信息股价单日上涨12.20% 换手率达32.59% 成交金额为4.42亿元 振幅为19.43% [2] - 龙虎榜数据显示机构专用席位净买入558.98万元 营业部席位合计净买入59.74万元 [2] - 近半年该股累计13次登上龙虎榜 上榜次日股价平均下跌1.97% 上榜后5日平均下跌1.67% [2] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交7396.25万元 其中买入金额4007.49万元 卖出金额3388.76万元 合计净买入618.73万元 [2] - 机构专用席位同时出现在买一和卖三位置 买入1196.61万元 卖出637.63万元 净买入558.98万元 [2] - 平安证券浙江分公司买入695.07万元 卖出25.31万元 中信建投天津解放南路营业部买入571.63万元 卖出990.12万元 [2]