证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-049 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事关于控股股东向公司提请召开临时股东会 审议董事任免事项的声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 作为同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们收到公司控股股东、实际控制人戴福昊先生向公司董事会提请召 开临时股东会审议董事任免相关议案的函，出于尊重大股东依法行使股东权利 的原因，我们同意将上述议案提交临时股东会审议。同时我们郑重做出如下声 明： 1、我们认为，在目前市场环境和公司运营基本平稳的情况下，大面积更换 非独立董事可能会对公司未来经营发展及市场表现造成较大不确定影响。 2、我们希望全体股东应该以维护上市公司长远发展为根本，依法依规行使 股东权利，杜绝影响公司治理稳定、损害中小股东利益以及使公司长期发展受 损等情形发生。 3、公司董事会应继续保持与股东及战投方的良性沟通，确保公司治理始终 朝着规范、稳定、可持续的方向发展，稳定市场信心，保 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-048 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于董事会公开征集表决权的公告 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事会作为征集人保证本公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 征集人作为上市公司董事会，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权 利管理暂行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东 权利之日持续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则》的有关规定，同辉佳视（北京）信息技术股份有限 公司董事会作为征集人，就公司拟于2025年7月28日召开的2025年第一次临时股 东大会审议的全部议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于免去王一方女士公司董事职务的议案》 4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 6、《关于 2025 年度公司及全资子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》 7、《2025 年度公司为全资子公司融 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-047 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 近日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人戴福昊先生提交的《关于 提议召开公司临时股东会的函》，提议审议罢免、提名相关董事相关议案。经公 司董事会核查，戴福昊先生提交的材料符合《公司章程》及相关法律法规关于股 东会提案的形式要件要求。根据《公司章程》等相关规定，董事会同意召集临时 股东会。 董事会于 2025 年 6 月 19 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次临时股东会的召开符合 《公司法》等有关法律、法规，以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （三）会议召开的合法合规性 ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-046 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 19 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 5.会议主持人：公司董事长 3.会议召开方式：现场和通讯 6.会议列席人员：董事会秘书李刚、监事高鹏 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 17 日以通讯方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会同意公司控股股东、实际控制人提议召开临时 股东会请求的议案》 1.议案内容： 近日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人戴福昊先生提交 ...

同辉信息6月10日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1274.67 | 242.93 | | 买二 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路营业部 | 861.79 | 65.86 | | 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业 | 765.70 | 17.77 | | | 部 | | | | 买四 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 656.98 | 16.66 | | 买五 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | 632.41 | 109.92 | | 卖一 | 东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路营业部 | 0.00 | 878.21 | | 卖二 | 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 0.97 | 779.55 | | 卖三 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 370.48 | 715.11 | | 卖四 | 广发证券股份有限公司沧州黄河东路营业部 | ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-044 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长 6.会议列席人员：董事会秘书、公司监事 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 根据公司经营管理需要，公司拟聘任孔凡峰先生为公司财务负责人，任职期 限自第五届董事会第十九次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。上述聘任人 ...

二、合规性说明及影响 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-043 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 高级管理人员离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事、高级管理人员离任的基本情况 本公司丁瑶女士，因个人原因辞任，自 2025 年 6 月 4 日起不再担任财务负责人。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担 任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 （一）人员变动的合规性说明 本次辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低 于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致公司董 事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数 的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或 者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 丁瑶女士的辞任不会对公司日常经 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-045 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，公司于 2025 年 6 月 5 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议 案》，上述议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任孔凡峰先生为公司财务负责人，任职期限自第五届董事会第十九次会议审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 5 日起生效。该人员持有公 司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 本次任命是公司经营管理需要，不会对公司经营造成不利影响。 三、提名委员会的意见 经审阅议案内容,提名委员会认为，本次聘任符合《公司法》《公司章程》等相关法 律法规的规定，表决程序合法有效。本次聘任是在充分了解被聘任人的教育背景、工作 经历和专业 ...

1、取消的股东会的类型和届次：2025 年第一次临时股东会 2、取消的股东会召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 6 月 10 日 15:00 网络投票起止时间：2025 年 6 月 9 日 15:00-2025 年 6 月 10 日 15:00 3、取消的股东会股权登记日：2025 年 6 月 5 日 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-041 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于取消 2025 年第一次临时股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、取消的股东会的基本情况 三、所涉及议案的后续处理 原定于 2025 年第一次临时股东会审议的相关议案将延期审议。公司将根据《北 京证券交易所股票上市规则》的相关规定并结合后续实际情况，另行发出股东会 召开通知，请投资者及时关注公司后续信息披露。 公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予 公司的理解和支持！ 特此公告。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-042 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 4 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 4 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长 6.会议列席人员：董事会秘书、公司监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消 2025 年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 根据公司发展战略需要，并为进一步充分准备本次临时股东会相关事项， 确保会议效果，经公司董事会慎重考虑，决定紧急取消 2025 年第一次临时股 ...