股份相关 - 公司已发行股份总数为19933.3546万股，均为人民币普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 公司收购本公司股份部分情形需经股东大会或股东会决议，可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[6][7] 交易限制 - 公司董事、高级管理人员在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖本公司股票[9] - 公司年度报告公告前30日内，控股股东、实际控制人不得买卖本公司股票[10] 减持规则 - 最近三个已披露经审计年度报告的会计年度，未实施现金分红或累计现金分红金额低于同期年均归属于上市公司股东净利润30%，控股股东、实际控制人及其一致行动人不得减持股份[10] - 最近二十个交易日中，任一日股票收盘价低于最近一个会计年度或最近一期财务报告期末每股归属于上市公司股东净资产，控股股东、实际控制人及其一致行动人不得减持股份[11] 会议相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 董事人数不足《公司法》规定人数的2/3时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[28] 人员任职 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，且至少包括一名会计专业人士[64] - 公司设总经理1名，副总经理2名，由董事会聘任或解聘[75] 报告披露 - 公司于会计年度结束之日起4个月内完成年度报告编制及披露[78] - 公司于会计年度上半年结束之日起2个月内完成中期报告编制及披露[78] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[78] - 公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[78] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行[2][93] - 修订内容尚需提交公司股东大会审议，以工商行政管理部门登记为准[92]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会召集人为董事会[2][3] - 会议采用现场和网络投票结合方式，重复投票以首次结果为准[5] - 现场会议于2025年10月15日14:30召开，网络投票时间为10月14 - 15日[6] 参会资格 - 股权登记日为2025年10月10日，登记在册普通股股东有权出席[8] 会议地点与登记 - 会议地点为公司一楼会议室[9] - 登记时间为2025年10月15日10:00 - 11:30，地点在公司一楼会议室[13] 审议议案 - 审议取消监事会修订章程、制定及修订部分内部管理制度等议案[9] 联系人 - 会议联系人董事会秘书李刚，电话010 - 82476677[13]

会议信息 - 2025年8月22日现场召开监事会会议，8月12日发出通知[4] 审议议案 - 取消监事会并修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》，通过《公司2025年半年度报告及摘要》[5][6][8] 公告披露 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》《2025年半年度报告》及摘要于8月25日披露[5][7]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月22日现场召开，8月12日通讯通知[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人，唐红新、李芹委托张之阳表决[3] 议案表决 - 多项制度制定议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[5][6][7][8] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》需提交股东会审议[5] 信息披露 - 2025年8月25日披露多项制度修订内容及《2025年半年度报告》[13][14][15] 股东会安排 - 公司提请2025年10月15日召开临时股东会审议相关议案[16] - 部分子议案需提交股东会审议，部分无需提交[14][15][16]

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<累积投票制实施细则>》，本制度自公司股东会审议通过之 日起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-090 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为健全同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理制度，保障全体股东充分行使权力，维护中小股东利益，保证累积投票制的 有效实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、法规、规范性文 件以及《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-077 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》，本制度自公司股东会审 议通过之日起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，防控 内幕交易风险，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-069 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，强化对投资活动的监管，将 投资决策建立在科学的可行性研究基础之上，促进公司投资决策的科学化和民主 化，避免盲目投资，努力实现投资结构最优化和投资效益最佳化，根据《中华人 民共和国公司法》《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程》及其他有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度对公司全体股东、董事、高级管理人员、董事会秘书及其 他有关人员具有约束力。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<对外投 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-066 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<股东会议事规则>》，本制度自公司股东会审议通过之日起 生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，规范股东会及其参加者的组织和行为，保证股东会议事程序及其决议的合 法性，确保股东会的工作效率和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工 的合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则依据《中华人民共和国公司法》 (下称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东会规 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-080 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当按照《公司章程》的规 定向股东提供股东会网络投票服务，履行股东会相关的通知和公告义务，做好股 东会网络投票的相关组织和准备工作。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统") 是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为公 司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<股东会网络投票实施细则>》，本制度自公司股东会审议通 过之日起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一 ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》，本制度自公司股东 会审议通过之日起生效实施。 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-093 （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 及公司董事会及《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制， 保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动 ...