（二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2024-068 上海华岭集成电路技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2024-065 上海华岭集成电路技术股份有限公司 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司注册资本为人民币 | 第四条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 266,800,000 | 元。 | 269,507,392 元。 | | 第十七条 | 公司股份总数为 | 第十七条 公 司 股 份 总 数 为 | | 266,800,000 | 股，全部为普通股。 | 269,507,392 股，全部为普通股。 | | 第三十七条 | 公司下列对外担保行为 | 第三十七条 公司下列对外担保行为 | | 属于重大担保事项，须经股东大会审议 | | 属于重大担保事项，须经股东大会审议 | | 通过： | | 通过： | | （一）单笔担保额超过公司最近一 | | （一）单笔担保额超过公司最近一 | | 期经审计净资产 | 10%的担保； | 期经审计净资产 10%的担保； | ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2024-064 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修 订公司章程公告》（公告编号：2024-065）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1. 会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2. 会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：董事长施瑾先生 6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2024-066 上海华岭集成电路技术股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发生 | 2024年1-11月与关 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 联方实际发生金额 | | | | | | | 大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 测试服务、测试部 | 165,200,000.00 | 129,783,703.32 | | | 品、提供劳务 | 件销售、设备租赁 | | | | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | ...

异常期间数据 - 西磁科技涨跌幅偏离值累计达49.64%，成交数量28747424股，金额77651.49万元[1] - 新威凌涨跌幅偏离值累计达47.39%，成交数量19813678股，金额42101.06万元[1] - 欧普泰涨跌幅偏离值累计达46.30%，成交数量35055630股，金额52109.18万元[1] - 朱老六涨跌幅偏离值累计达41.04%，成交数量26882634股，金额33765.94万元[1] - 佳合科技涨跌幅偏离值累计达40.55%，成交数量17685600股，金额43593.27万元[1] 当日数据 - 朱老六收盘价涨幅达29.99%，成交数量14667915股，金额19459.22万元[1] - 华岭股份收盘价跌幅达 -20.46%，成交数量28282567股，金额92218.57万元[1] - 荣亿精密价格振幅达60.47%，成交数量28142389股，金额50946.82万元[1] - 艾能聚价格振幅达53.78%，成交数量33297563股，金额114174.21万元[1] - 科拜尔换手率达55.67%，成交数量6697644股，金额28591.28万元[1]

业绩总结 - 华岭股份成交数量为28282567股[1] - 华岭股份成交金额为92218.57万元[1] 交易数据 - 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部买入14128593.65元、卖出14681440.44元[1] - 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部买入11685567.49元、卖出13447075.5元[1] - 东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券营业部买入11081583.28元、卖出7275251.51元[1] - 国信证券深圳红岭中路证券营业部买入2082255.07元、卖出10032441.37元[1]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月29日在上海郭守敬路351号2号楼6楼召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《2024年三季度报告》，表决3票同意[4] - 议案无关联交易，无需回避和提交股东大会[5]

会议信息 - 董事会会议2024年10月29日于上海召开[4] - 发出通知时间为2024年10月18日，方式通讯[4] - 主持人是董事长施瑾先生，列席监事和秘书[4] 审议议案 - 审议通过《2024年三季度报告》及财务信息[3][5] - 报告议案无需提交股东大会审议[5] 公告时间 - 公告发布于2024年10月30日[7]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司资产总计12.86亿元，较上年期末减少2.51%；归属于上市公司股东的净资产10.99亿元，较上年期末减少1.45%[4] - 2024年1 - 9月，公司营业收入1.90亿元，较上年同期减少17.68%；归属于上市公司股东的净利润 - 1518.43万元，较上年同期减少124.51%[5] - 2024年7 - 9月，公司营业收入6070.27万元，较上年同期减少23.25%；归属于上市公司股东的净利润 - 1235.99万元，较上年同期减少171.09%[6] - 2024年累计营业成本1.42亿元，较上年增加30.53%，主要因新增华岭申瓷募投项目厂房设备折旧等经营成本[9] - 2024年累计销售费用761.14万元，较上年增加83.06%，主要因加大营销力度和新增申瓷子公司营销费用[9] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7770.48万元，较上年减少31.88%，主要因营业收入下降和子公司人员成本增加[5][10] - 2024年9月30日公司资产总计12.86亿元，较2023年12月31日的13.20亿元下降2.52%[18][19][20] - 2024年9月30日流动资产合计3.23亿元，较2023年12月31日的4.08亿元下降20.71%[18] - 2024年9月30日固定资产为7.03亿元，较2023年12月31日的4.01亿元增长75.07%[18] - 2024年9月30日在建工程为1.99亿元，较2023年12月31日的4.58亿元下降56.45%[18] - 2024年9月30日负债合计1.87亿元，较2023年12月31日的2.04亿元下降8.31%[19][20] - 2024年9月30日流动负债合计1.71亿元，较2023年12月31日的1.81亿元下降5.46%[19] - 2024年9月30日非流动负债合计1606.63万元，较2023年12月31日的2313.42万元下降30.55%[19] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计10.99亿元，较2023年12月31日的11.16亿元下降1.45%[20] - 2024年9月30日母公司流动资产合计3.39亿元，较2023年12月31日的3.96亿元下降14.34%[22] - 2024年9月30日母公司长期股权投资为5.38亿元，与2023年12月31日持平[22] - 公司2024年资产总计11.86亿元，较2023年的12.07亿元下降1.69%[23] - 2024年负债合计6282.21万元，较2023年的8021.67万元下降21.69%[23] - 2024年所有者权益合计11.23亿元，较2023年的11.26亿元下降0.28%[24] - 2024年1 - 9月营业总收入1.90亿元，较2023年同期的2.31亿元下降17.68%[25] - 2024年1 - 9月营业总成本2.29亿元，较2023年同期的1.83亿元增长25.11%[25] - 2024年1 - 9月营业利润为 - 2063.92万元，较2023年同期的6627.25万元下降131.14%[26] - 2024年1 - 9月净利润为 - 1518.43万元，较2023年同期的6195.61万元下降124.51%[26] - 2024年固定资产为15189.88万元，较2023年的18754.42万元下降19.01%[23] - 2024年在建工程为11212.44万元，较2023年的3433.61万元增长226.54%[23] - 2024年应付职工薪酬为200万元，较2023年的1200万元下降83.33%[23] - 2024年1 - 9月基本每股收益为 - 0.06元/股，2023年为0.23元/股；稀释每股收益2024年1 - 9月为 - 0.06元/股，2023年为0.23元/股[27] - 2024年1 - 9月母公司营业收入为130,349,936.71元，2023年同期为229,381,972.14元[27] - 2024年1 - 9月母公司营业利润为 - 7,550,727.10元，2023年同期为70,782,633.50元[27] - 2024年1 - 9月母公司净利润为 - 2,095,755.37元，2023年同期为66,466,225.09元[27] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为77,704,822.92元，2023年同期为114,064,235.00元[30] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 157,864,033.81元，2023年同期为 - 318,522,956.65元[30] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 8,899,383.54元，2023年同期为 - 7,559,898.48元[30] - 2024年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 312,877.40元，2023年同期为797,747.90元[30] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 89,371,471.83元，2023年同期为 - 211,220,872.23元[30] - 2024年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为143,261,238.05元，2023年同期为251,995,633.57元[30] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为192,648,889.61元，2023年同期为215,742,306.85元[31] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为207,951,769.74元，2023年同期为230,677,892.56元[31] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计为117,760,882.18元，2023年同期为111,187,627.58元[32] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为90,190,887.56元，2023年同期为119,490,264.98元[32] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计为272,781,254.79元，2023年同期为281,078,824.25元[32] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计为441,810,848.84元，2023年同期为389,739,420.95元[32] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 169,029,594.05元，2023年同期为 - 108,660,596.70元[32] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计为14,541,402.41元，2023年同期无相关数据[32] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计为23,440,785.95元，2023年同期为7,559,898.48元[32] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 88,050,967.43元，2023年同期为4,067,517.70元[32] 公司特定资产项目关键指标变化 - 报告期末货币资金1.43亿元，较上年减少38.50%，主要因对华岭申瓷设备投入增加和营业收入下降[8] - 报告期末应收票据1956.73万元，较上年增加131.82%，主要因业务开拓增加国有科研所商票结算[8] - 报告期末存货1540.98万元，较上年增加72.39%，主要因高可靠产品服务周期长，相关产品未交付[8] - 报告期末固定资产7.03亿元，较上年增加75.37%，主要因临港厂房等在建工程转固[8] 非经常性损益相关数据 - 非经常性损益合计17370538.17元，所得税影响数2605580.73元，非经常性损益净额14764957.44元[11] 股权结构相关数据 - 无限售股份总数期初258541173股，占比96.90%，期末260631945股，占比96.71%；有限售股份总数期初8258827股，占比3.10%，期末8875447股，占比3.29%；总股本期初266800000股，期末269507392股；普通股股东人数为11575人[12] - 上海复旦微电子集团股份有限公司期末持股114066376股，占比42.32%[13] - 张志勇期末持股11939725股，占比4.43%[13] - 卢尔健期末持股1085149股，占比4.03%[13] - 叶守银期末持股96430264股，占比2.39%，其中限售股份4822698股[13] 公司业务相关事项 - 公司拟为全资子公司提供总额不超过1.35亿元的担保，报告期末未实际发生[17] - 预计2024年发生日常性关联交易131100000元，第三季度未超预计金额[17] 股票期权激励计划事项 - 2024年9月12日完成2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权股票登记事宜[12][17] 公司承诺事项情况 - 报告期内公司无新增承诺事项，已披露承诺事项均正常履行[17]

上海华岭集成电路技术股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2024-062 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年三季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年三季度报 告》（公告编号：2024-063）。 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席章倩苓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票； ...