关联交易数据 - 原预计2024年度日常性关联交易金额1.311亿元[3][4] - 2024年1 - 11月累计已发生1.2978370332亿元[3][4] - 新增预计1500万元，调整后预计1.461亿元[3][4] - 上年实际发生1.3010752356亿元[3][4] 决策审议 - 独立董事和董事会审议通过新增预计2024年日常性关联交易议案[6] 其他信息 - 控股股东上海复旦微电子集团注册资本8190.604万元[5] - 关联交易含测试服务等，定价参考市场协商[8][9] - 保荐机构对关联交易无异议[13][14]

业绩数据 - 2023年度总资产84.113509亿元，净资产59.617018亿元，营收35.362594亿元，净利润7.488587亿元[7] - 原预计2024年关联交易13.11亿元，已发生12.978370332亿元，新增预计1500万元，调整后14.61亿元，上年实际13.010752356亿元[5][6] 公司股权 - 上海复旦微电子集团持股42.32%，为控股股东[7] 交易决策 - 独立董事同意《新增预计2024年日常性关联交易》议案并提交董事会[8] - 董事会审议通过该议案，关联董事回避表决[8] - 该议案无需提交股东大会审议[9] 交易原则 - 关联交易遵循市场定价原则，价格公允合理[10][11] 保荐意见 - 保荐机构认为关联交易合规，无不良影响，不损害股东利益[14]

资本调整 - 公司拟将注册资本由266,800,000元修订为269,507,392元[3] - 公司拟将股份总数由266,800,000股修订为269,507,392股[3] 担保与资助规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%属重大担保事项[3] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保属重大担保事项[3] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保属重大担保事项[3] - 按担保金额连续12个月累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30%的担保属重大担保事项[3] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%的财务资助事项需提交股东大会审议[4] - 单次或连续12个月内累计提供财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%的事项需提交股东大会审议[4] 关联交易规定 - 公司拟与关联方发生的成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需经董事会审议后提交股东大会决定[5] 激励计划行权 - 公司于2024年9月完成2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权[6]

业绩相关 - 公司预计2025年日常性关联交易金额为1.652亿元[3] - 2024年1 - 11月与关联方实际发生金额为1.2978370332亿元[3] 股权结构 - 上海复旦微电子集团股份有限公司持有公司42.32%股权，是控股股东[5] - 复旦大学通过该集团间接持有公司超5%股份，为关联方[6] 交易议案 - 全体独立董事同意预计2025年度日常性关联交易议案并提交董事会审议[7] - 第五届董事会第十六次会议审议通过该议案，尚需股东大会审议[7]

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2024-064 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修 订公司章程公告》（公告编号：2024-065）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1. 会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2. 会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：董事长施瑾先生 6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7. 召 ...

业绩相关 - 预计2025年度关联交易发生金额1.652亿元，2024年1 - 11月实际发生1.2978370332亿元[1] 股权结构 - 上海复旦微电子集团股份有限公司注册资本8190.604万元，为控股股东[3] - 复旦大学开办资金16.8亿元，间接持股超5%[4] 交易审议 - 独立董事、董事会通过2025年度日常性关联交易议案，待股东大会审议[5][6] 交易详情 - 关联交易含提供测试服务等，定价参考市场协商[7][9] 其他情况 - 保荐机构对预计关联交易事项无异议[13]

会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[4] - 现场会议2024年12月30日13:30召开，网络投票2024年12月29 - 30日[5] 参会资格与登记 - 股权登记日为2024年12月23日，在册普通股股东有权出席[8] - 登记方式用信函或传真，2024年12月27日9:00 - 15:00登记[12][13][14] 会议地点与联系人 - 会议地点为上海市郭守敬路351号2号楼6楼公司会议室[9] - 会议联系人是王思源，电话021－50278216－319，传真021－50278219[15] 审议议案 - 审议《关于拟变更注册资本及修订公司章程并办理工商登记的议案》[10] - 审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》[11] 议案表决规则 - 议案（一）为特别决议议案，议案（二）对中小投资者单独计票且关联股东回避表决[12]

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为上 海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"华岭股份"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对华岭股份预计 2025 年度日常性关联交易的事项发表意见，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计 年度 | | 年 月 2024 1-11 | 预计金额与上 年实际发生金 | | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 2025 | | 与关联方实际发 | | | | | | 发生金额 | | 生金额 | 额差异较大的 | | | | | | | | 原因（如有） | | | 购买原材料、燃 | | | | | | | | 料和动力、接受 | - | | - | - | | - | ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2024-067 上海华岭集成电路技术股份有限公司 （一） 预计情况 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第五届董事会第 十一次会议及 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交 易的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易 | 主要交易内 | 原预计 | 累计已 | 新增预 | 调整后预 | 上年实 | 调整后预计金 额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 容 | 金额 | 发生金 | 计发生 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海华岭集成电路技术股份有限公司 新增 2024 年度日常性关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为上 海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"华岭股份"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对华岭股份新增 2024 年度日常性关联交易的事项发表意见，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 华岭股份召开了第五届董事会第十一次会议及 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。 因业务发展需要，华岭股份需新增预计日常性关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易 | 主要交易内 | 原预计金额 | 2024 月累计已发生 | 年 1-11 | | 新增预计发 | 调整后预计发 | | 上年实际发生 | | 预计金 额与上 年实际 发生金 额差异 | | | --- | --- | --- ...