上海融力天闻律师事务所 关于 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 融力天闻津师事务所 RONLY & TENWEN PARTNERS 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 17 楼 电话：021-68407858 邮编：200120 1 / 8 . I 2 融力天闻津师事务所 法律意见书 上海融力天闻律师事务所 关于上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致:上海华岭集成电路技术股份有限公司 上海融力天闻律师事务所(以下简称"本所")接受上海华岭集成电路技术 股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席并见证公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《上市公司股东大会规则(2022)修订》(以下简称"《股东大会规则》")等 法律、行政法规和规范性文件以及《上海华岭集成电路技术股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")《上海华岭集成电路技术股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《议事规则》" ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2024年3月25日，地点为线上调研 [1] - 参会单位及人员众多，包括开源证券、博时基金等多家机构 [1][2] - 上市公司接待人员有公司董事、董事会秘书王思源女士，副总经理汤雪飞女士，财务负责人鲁蓓丽女士 [2] 业务比例情况 - 截止目前公司晶圆测试和成品测试的比例分布约为6:4，后续两年预计维持该比例 [3] 新业务市场拓展情况 - 公司制定市场化销售机制，建立覆盖长三角、珠三角等地的市场销售团队 [4] - 按重点地区、重点客户、重点产品开发策略，围绕多个产品领域与数百家客户接洽和拜访 [4] - 持续做好原有客户服务，与新客户广泛签订合作协议并推进合作事宜 [4] 车规级芯片测试情况 - 截止至2023年末，车规级芯片测试线已实现部分量产 [5] 研发情况 - 公司研发投入大幅增长主要因研发人员增长较多 [5] - 目前聚焦于汽车芯片、毫米波芯片、Chiplet等测试解决方案研发，同步推进数字华岭、测试自动化关键设备和部件等研发领域 [5] 政府补助情况 - 公司围绕国家战略积极申请政府科研项目，与战略合作伙伴组成联合体共同承接国家项目 [6] 募投项目情况 - 公司募投项目预计2024年6月达产 [6]

业绩总结 - 公司在2023年实现营收3.15亿元，同比增长15%[1] - 公司在2023年实现归母净利润0.75亿元，同比增长7%[1] - 公司2024年预计营业收入将达到382百万元，净利润65百万元，毛利率51.7%[3] - 公司2025年预计净利润将达到85百万元，EPS为0.32元，PE为35.6倍[3] 研发和技术 - 公司在2023年研发费用达6705万元，研发费用率提升至21.25%，技术人员增至139人[2] - 公司在2023年围绕客户完成车规芯片测试开发，持续开发各类产品，预计未来测试需求增加[2] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到560百万元，较2022年增长约103%[4] - 公司2026年预计净利润为119百万元，较2022年增长约70%[4] - 公司2026年预计每股收益为0.45元，较2022年增长约73%[4] - 公司2026年预计ROE为8.6%，较2022年增长约26.5%[4] - 公司2026年预计EBITDA为274百万元，较2022年增长约97%[4]

业绩总结 - 公司2023年实现营收为3.15亿元，同比增长14.52%[1] - 公司2023年实现归母净利润0.75亿元，同比增长7.15%[1] - 公司2023年毛利率增长了1.41个百分点至51.12%[1] - 华岭股份2026年预计营业总收入将达到482亿元，较2023年增长53.97%[3] - 2026年预计净利润为122亿元，较2023年增长62.67%[3] - 2026年每股收益预计为0.46元，较2023年增长64.29%[3] 新产品和新技术研发 - 公司完成车规芯片测试开发，工程齐套，市净率为2.72倍[2] - 公司布局核心测试设备及装置研发，持续开发产品，流通A股市值为1,515.34百万元，总市值为3,036.18百万元[2] - 公司完成发明专利申请10项，软件著作权登记18项，每股净资产为4.18元，资产负债率为15.46%[2] - 公司聚焦市场中高端集成电路产品进行测试方案研发，总股本为266.80百万股，流通A股为133.16百万股[2] - 公司将持续深耕AI、毫米波、BMS、高速高精度ADC、高速接口等高端测试研发[2] 未来展望 - 公司向下调整2024-2026年归母净利润预测至为0.80（-0.14）/1.01(-0.17)/1.22亿元，对应PE分别为38.18/30.17/24.80倍，维持“增持”评级[2] 风险提示 - 风险提示包括新技术更新风险、核心技术人员流失风险、大股东不当控制风险[2] 其他新策略 - 本研究报告仅供东吴证券股份有限公司客户使用，不构成投资建议[5] - 东吴证券投资评级标准包括买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[6] - 行业投资评级分为增持、中性和减持三个等级[7]

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2024-028 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009），为便于广大投资者更深入全面地了解公司 情况，加强与投资者的互动交流，公司将召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 3 月 29 日（周五）15:00-17:00。 特此公告。 上海华岭集成电路技术股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 25 日 公司董 ...

业绩总结 - 公司发布的2023年年报显示，营收达到3.15亿元，同比增长14.5%[1] - 公司的主营业务利润在2023年达到161百万元，预计2024年将增长至230百万元，2025年将增长至279百万元[7] - 公司的营业总收入预计在2024年将达到473百万元，同比增长50.0%，2025年将进一步增长至556百万元[6] 投资评级 - 证券的投资评级分为买入、增持、中性和减持四个等级，根据相对市场表现来定义[10] - 行业的投资评级分为看好、中性和看淡三个等级，根据行业相对市场基准指数的涨跌幅来定义[11] - 公司提醒投资者不同研究机构采用不同评级术语和标准，建议投资者阅读整篇报告获取完整观点和信息[12]

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2024-012 上海华岭集成电路技术股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审计服务，上期审计收费 52 万元，本期审计收费未确定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1992 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 首席合伙人：毛鞍宁 202 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2024-016 上海华岭集成电路技术股份有限公司 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2024-006 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事长施瑾先生代表董事会对公司 2023 年度的董事会运行及公司治 理情况做具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。 1. 会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2. 会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面及通讯方式发 出 5. 会议主持人：董事长施瑾先生 6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《 ...

2023年12月31日 上海华岭集成电路技术股份有限公司 上海华岭集成电路技术股份有限公司 目录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 – 2 | | 二、 | 上海华岭集成电路技术股份有限公司 | | | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 – 9 | 2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70025448_B01号 上海华岭集成电路技术股份有限公司 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海华岭集成电路技术股份有限公司2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及相关格式指南编制募集资金专项 报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 ...