审计委员会情况 - 公司第五届董事会审计委员会由3名董事组成[2] - 2024年审计委员会共召开4次会议[3] - 2024年委员出席会议次数与应出席次数均为4次[4] 审计相关评价 - 公司认为安永华明完成审计任务较好[5] - 公司认为2024年财报真实、完整和准确[5] 工作成效与展望 - 2024年审计委员会提高审计效率、完善内控制度[6][7] - 2025年将推动内控制度优化和经营效率提高[7]

股本结构 - 截至2024年12月31日，公司股本为人民币269,507,392.00元[4] - 上海复旦微电子集团股份有限公司持股114066376股，占总股本比例42.3240%[4] - 张志勇持股11939725股，占总股本比例4.4302%[4] - 卢尔健持股8593038股，占总股本比例3.1884%[4] - 叶守银持股6430264股，占总股本比例2.3859%[4] 子公司情况 - 截止2024年12月31日，公司下属1家全资子公司，注册资本为人民币538,000,000.00元[4] 组织架构 - 公司董事会由九名董事组成，包括六名非独立董事和三名独立董事[15] - 公司监事会由3名监事组成，其中1人出任监事会主席，1名监事由职工代表担任[15] 管理规范 - 公司制定《固定资产管理办法》和《设备管理实施细则》规范固定资产日常管理[24] - 公司固定资产使用部门会同财务部每年至少盘点一次[25] - 公司制定《财务报告管理办法》确保财务报告编制的完整性、真实性、及时性、准确性[29] - 公司建立全面预算管理，制定《预算管理办法》规范预算流程[31] 技术研发 - 公司设置技术部和创新发展部负责技术研发和科研项目管理工作[27] 信息化建设 - 公司建立OA、EAP等信息化管理系统提升现代化管理水平[32] 内部监督 - 公司设立独立内审部对风险管理和内部控制等展开评价[33] - 公司建立信息沟通机制，通过管理例会促进内部信息交流[34] - 公司每年对职能部门进行内部审核检查并制定整改方案[35] 内部控制 - 公司已建立健全与财务报表相关的内部控制[39]

财务审计 - 安永华明于2025年3月24日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 公司与上海华岭申瓷2024年初占用资金余额56,684,294.80元[6] - 2024年度往来发生金额（含利息）76,000,000.0元[6] - 2024年末占用资金余额32,684,294.8元[6] 报表审批 - 公司编制2024年度非经营性资金占用汇总表，于2025年3月24日获董事会批准[2][6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入27628万元，上年度31549万元[5] - 2024年度营业收入扣除项目合计231万元，上年度51万元[5] - 2024年度营业收入扣除后金额27397万元，上年度31498万元[5] 审计情况 - 安永华明2025年3月24日对2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 审计未发现情况表与财报内容重大不一致[3]

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-004 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事周垚、崔婕、江若尘的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 上海华岭集成电路技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 ...

人员情况 - 截至2024年末安永华明拥有合伙人251人[1] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计收入55.85亿元，证券收入24.38亿元[2] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[2] 公司决策 - 2023年股东大会审议聘任安永华明为2024年审计机构[2] - 2025年3月14日审计委员会通过2024年年度报告财务数据议案[4]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月14日13:30现场召开[4] - 网络投票时间为2025年4月13日15:00 - 2025年4月14日15:00[4] - 股权登记日为2025年4月7日[6] 业绩情况 - 2024年度公司亏损，不进行利润分配和转增[10] 其他 - 会议审议10项议案[7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以第一次结果为准[3]

会议信息 - 监事会会议于2025年3月24日在上海召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[4][5][7] - 《关于2025年监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[7]

业绩总结 - 2024年度公司亏损，决定该年度利润不进行分配和转增[7] 会议相关 - 2025年3月24日在上海召开董事会会议，3月14日发出通知[4] - 董事会会议应出席董事9人，实际出席和授权出席9人[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意9票，需提交股东大会审议[5][7][9] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决同意9票，无需提交股东大会审议[5][7][10][12][14] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》表决同意7票，钱卫、王思源回避表决[12][13] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避，直接提交股东大会审议[12] - 《上海华岭集成电路技术股份有限公司2024年年度报告摘要》需提交股东大会审议[16] - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》无需提交股东大会审议[16] 审计报告 - 安永华明会计师事务所出具标准无保留意见审计报告与专项说明[16]

业绩总结 - 公司2024年度出现经营性亏损[2] - 2024年利润不分配、不转增[2] - 2024年度不满足现金分红条件，暂不现金分红[6] 会议安排 - 年度权益分派议案经第五届董事会第十七次会议审议通过[6] - 议案将提交2024年年度股东大会审议，时间为2025年3月25日[2][6] 财务规则 - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[3] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[3] - 法定公积金转资本时，留存额不少于转增前注册资本25%[4] - 实施现金分红需满足四个条件，当年合并报表后可分配利润为正值是其一[4]