证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-112 上海华岭集成电路技术股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 3 号——权益分派》以及《上海华岭集成电路技术股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识,严格依照《公司法》和《公司 章 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-121 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3、以上合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 郭永林 | 核心员工 | 7 | 孙汉林 | 核心员工 | | 2 | 张虎 | 核心员工 | 8 | 王涛 | 核心员工 | | 3 | 唐娣 | 核心员工 | 9 | 熊忠应 | 核心员工 | | 4 | 刘琦 | 核心员工 | 10 | 鲍小燕 | 核心员工 | | 5 | 唐良 | 核心员工 | 11 | 傅秀菲 | 核心员工 | | 6 | 韩立国 | 核心员工 | | | | 二、核心员工名单 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工 持 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-120 上海华岭集成电路技术股份有限公司 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示，公示期为 2023 年 12 月 8 日至 2023 年 12 月 17 日。公司员工对上述核心员工的认定如有任 何异议，需于公示期内以书面形式向公司提出。 公示期届满后，公司监事会将对核心员工公示情况发表明确意见，并提交公 司 2023 年第四次临时股东大会审议。 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2023 年 12 月 6 日，上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第八次会议审议并通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，提名 郭永林等 11 人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 郭 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-121 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、预留股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 职务 | 获授的股票期权数量（万 | 占本次拟授出权益 | 占股本总额的比 | | --- | --- | --- | --- | | | 份） | 总量的比例 | 例 | | 核心员工（11 人） | 62 | 100% | 0.23% | | 合计 | 62 | 100% | 0.23% | 注：1、公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总 额的 30.00%。 2、本计划激励对象不包括公司独立董事、监事。上述任何一名激励对象通过全部有效 期内股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的 1%； 监事会拟于 2023 年 12 月 18 日对上述核心员工及激励对象的公示情况发 表明确意见，核心员工名单尚需提交股东 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-105 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十条 董事、监事候选人名 | 第八十条 董事、监事候选人名 | | 单以提案的方式提请股东大会表决。 | 单以提案的方式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举董事、监事进行 | 股东大会就选举董事、监事进行 | | 表决时，根据本章程的规定或者股东 | 表决时，根据本章程的规定或者股东 | | 大会的决议，可以实行累积投票制。公 | 大会的决议，可以实行累积投票制。股 | | 司单一股东及其一致行动人拥有权益 | 东大会选举两名以上独立董事或公司 | | 的股份比例在30%及以上的，股东大会 | 单一股东及其一致行动人拥有权益的 | | 在董事、监事选举中应当推行累积投 | 股份比例在30%及以上的，股东大会在 | | 票制。 | 董事、非职工 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-114 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会提名委员会工 作细则 上海华岭集成电路技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司第五届董事会第八次会议审议通过，无需股东大会审议通过 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事 会的组成人员结构，使董事会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海华岭集 成电路技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关法律、法规和规 范性文件的有关规定，特决定设立上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-112 上海华岭集成电路技术股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海华岭集成电路技术股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 3 号——权益分派》以及《上海华岭集成电路技术股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识,严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-106 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成及职权 第五条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 第六条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，可设副董事长一名。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数投票选举产生和罢免。董事长为 公司的法定代表人。 第七条 公司应当设立独立董事，独立董事的人数应当符合中国证监会相关 规定，其中一名应当为会计专业人士。 第八条 董事长根据《公司章程》规定行使下列职权： 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 副董事长履行职务；副董事长不能履行 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-122 上海华岭集成电路技术股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 24 日 15:00—2023 年 12 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券 ...

独立董事专门会议关于第五届董事会第八次会议相关事 项的意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6 日召开第五届董事会第八次会议，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号——独立董事》、《公司章程》及《上海华岭集成电路技术股份有限公司独 立董事专门会议工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，公司2023年第 一次独立董事专门会议对公司第五届董事会八次会议的相关事项发表意见如 下： 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-123 一、 《关于子公司向关联方采购设备暨关联交易的议案》 经审阅相关会议材料，我们一致认为：本次子公司上海华岭申瓷集成电路 有限责任公司向关联方采购设备暨关联交易事项符合公司发展战略规划，遵循 诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存在影响公司独立性的 情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股 ...