证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-089 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-085）、《2023 1. 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2. 会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面及通讯方式发 出 5. 会议主持人：董事长施瑾先生 6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7. 召开情况合法、合规 ...

华岭股份 430139 上海华岭集成电路技术股份有限公司 Sino IC Technology Co.,Ltd. 2023 半年度报告 1 公司半年度大事记 2023 年上半年，公司荣获上海市 经济和信息化委员会、国家税务总局 上海市税务局、上海市财政局上海海 关授予的上海市级企业技术中心荣 誉。 2023 年上半年，公司荣获上海市 浦东新区科技和经济委员会授予的集 成电路测试专业服务平台荣誉。 2023 年上半年，公司荣获上海市 市场监督管理局、上海市经济和信息 化委员会、上海市科学技术委员会授 予的上海市高密度系统级芯片质量检 验检测中心荣誉。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 18 | | 第五节 | 股份变动和融资 20 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 24 | | 第七节 | 财务会计报告 28 | | 第八节 | 备查文件目录 81 | 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-092 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过： 提名沈磊先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日至公司第五届董事会 任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议 通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 481,950 股，占公司股本的 0.1806%，不 是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董 ...

2023 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于 全资子公司上海华岭申瓷集成电路有限责任公司向银行申请授信额度和贷款的 议案》。该议案无需提交股东大会审议。 三、申请银行授信额度和贷款的必要性及对公司的影响 本次拟向银行申请授信额度和贷款是为华岭申瓷厂房建设资金需要，同时也 是保障生产经营及业务发展的正常运行，将对华岭申瓷日常经营产生积极的影响 ，将进一步促进公司及子公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-088 上海华岭集成电路技术股份有限公司 关于全资子公司拟向银行申请授信额度和贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司全资子公司拟向银行申请综合授信额度和贷款的情况概述 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海 华岭申瓷集成电路有限公司（以下简称"华岭申瓷"）为满足经营及业务发展的 需要，华岭申瓷按照年度资金计划需求拟向银行申请总额不超过 13,500 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-087 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于2022年9月2日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意上海 华岭集成电路技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2027号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。公司本次发行的发行价格为13.50元/股，发行股数为40,000,000股， 实际募集资金总额为540,000,000.00元，扣除发行费用人民币39,154,716.98元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币500,845,283.02元。 本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金总额为540,000,000.00 元。本次发行的保荐机构（联席主承销商）中信建投已将扣减截至2022年9月 28日尚未收取的承销费人民币32,400,000. ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-091 上海华岭集成电路技术股份有限公司 独立董事：周垚、崔婕、江若尘 上海华岭集成电路技术股份有限公司 经审阅，我们认为，公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合据《中 华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等有关法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的 情况，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用等违法违规的情况。公司募集 资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在不真实、不准确、未完整披露 的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们一致同意《上海华 岭集成电路技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》的相关内容。 二、 关于《关于提名沈磊先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》的独 立意见 经审阅，我们认为，本次董事会董事候选人的提名已征得被提名人本人同意， 提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有 效。被提名人沈磊先 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-090 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日 以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席章倩苓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《2023 年 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-093 上海华岭集成电路技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 11 日 15:00—2023 年 9 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-084 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 8 月 5 日收到董事俞军先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信 联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 俞军先生辞去公司董事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响，公司将按照 《公司章程》等有关规定，尽快补选董事。 俞军先生在任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其任职期间所做 ...

| 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张志勇 | 持股 股东 | 5%以上 | 11,903,245 | 4.4615% | 北交所上市前取得 | | 刘远华 | | | 5,240,875 | 1.9643% | | | 张远 | | | 13,000 | 0.0049% | | | 周洪光 | | | 149,000 | 0.0558% | | 注：刘远华系张志勇之配偶，张远系张志勇之女，周洪光系张志勇姐妹之配偶。 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： □减持计划实施完毕 √减持时间区间届满 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-083 上海华岭集成电路技术股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 □是 √否 三、 备查文件 ...