证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-041 ☑业绩说明会 上海华岭集成电路技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、 投资者关系活动情况 (一) 活动时间、地点 本次年度报告业绩说明会于 2023 年 4 月 7 日（星期五）15:00-17:00 采用网络方式举行。投资者通过登陆全景网 "投资者关系互动平台 " （https://ir.p5w.net） 参与本次年度报告业绩说明会。 (二) 参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 (三) 上市公司接待人员 公司董事、总经理：钱卫先生 公司董事、董事会秘书：王思源女士 公司副总经理：汤雪飞女士 公司财务负责人：鲁蓓丽女士 保荐代表人：刘劭谦先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过宣传片播 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-042 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长施瑾先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 125,613,534 股，占公司有表决权股份总数的 47.08%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 50,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。 （三）公司董事、 ...

上海融力天闻律师事务所 关于 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2022 年年度股东大会之 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 17 楼 电话: 021-68407858 邮编：200120 2 融力天闻津师事务所 法律意见书 上海融力天闻律师事务所 关于上海华岭集成电路技术股份有限公司 2022 年年度股东大会之 法律意见书 致:上海华岭集成电路技术股份有限公司 上海融力天闻律师事务所(以下简称"本所")接受上海华岭集成电路技术 股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席并见证公司 2022 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。根据《中华人民共和国公司法》 〈以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则(2022)修订》(以下简称"《股东大会规 则》")等法律、行政法规和规范性文件以及《上海华岭集成电路技术股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《上海华岭集成电路技术股份有限 公司股东大会议事规则》(以下简称"《议事规则》")的有关规定,出具本法 律意见书。 融力天闻津师事务所 RONLY&TENWEN ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-040 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露《2022 年年度报告》（公告编号：2023-024），为便于广大投资者更深入全面地了解公司 情况，加强与投资者的互动交流，公司将召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 7 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 公司董事、总经理：钱卫先生 公司董事、董事会秘书：王思源女士 公司副总经理：汤雪飞女士 公司 ...

上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露《2022 年年度报告》（公告编号：2023-024），为便于广大投资者更深入全面地了解公司 情况，加强与投资者的互动交流，公司将召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 7 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-040 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 三、 参加人员 公司董事、总经理：钱卫先生 公司董事、董事会秘书：王思源女士 公司副总经理：汤雪飞女士 公司 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-022 上海华岭集成电路技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立 意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月20 日召开第五届董事会第二次会议，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号——独立董事》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，基于客 观、独立判断的原则，对公司第五届董事会第二次会议审议的相关事项发表如 下独立意见： 一、 《关于 2022 年度权益分派的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司利润分配预案综合考虑了公司正常经营状况、未 来发展和股东合理回报等因素，符合公司当前的实际情况，符合《公司法》等 有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司决策程序符合相 关法律 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-020 二、 《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 上海华岭集成电路技术股份有限公司 关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》、《公 司章程》等有关规定，公司在第五届董事会第二次会议召开前向独立董事提供 了本次董事会的相关材料，作为上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的 基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就此次董事会 会议相关事项，发表如下事前认可意见： 一、 《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见 在公司董事会审议该项议案前，我们认真审阅了《关于预计2023年度日常 性关联交易的议案》，并与公司董事会成员、管理层进行了 ...

上海华岭集成电路技术股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 关于上海华岭集成电路技术股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2023）专字第61319517_B01号 上海华岭集成电路技术股份有限公司 1 关于上海华岭集成电路技术股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会： 我们审计了上海华岭集成电路技术股份有限公司的2022年度财务报表，包括2022 年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2023年3月20日出具了编号为安永华明 （2023）审字第61319517_B02号的无保留意见的审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 的要求，上海华岭集成电路技术股份有限公司编制了后附的2022年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-023 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在 2022 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《公司 章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责， 谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注 公司在 2022 年度的发展状况，出席公司 2022 年召开的相关会议，对公司董事 会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的 独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将 2022 年度工作情况报告 如下： 一、出席公司会议情况 2022 年度，公司召开了 12 次董事会会议、4 次股东大会，其中独立董事 对公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。独立董事出席会 议情况如下： 6、 2 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-033 上海华岭集成电路技术股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司第五届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下简称"公 司")对控股子公司的管理控制，规范公司内部运行机制，有效控制经营风 险，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）及其他法律法规、规范性文件以及《上海华岭集成电路 技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等公司规章制度，并 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、业务发展 需要、提高公司竞争力的需要而依法设立的，具有 ...