业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至2023年12月31日[2] 财务数据关键指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润预计为 - 1016.14万元，上年同期为2348.23万元[3] - 归属于上市公司股东净利润同比减少143.27%[5] 业绩变动原因 - 海外客户飞利浦收缩供应链致高毛利率产品收入占比下降，营收和毛利率下降[5] - 公司经营战略调整新增业务，管理、研发及销售费用增加，净利润减少[5] 业绩预告数据说明 - 本次业绩预告为初步测算数据，未经审计[6] - 最终数据以2023年年度报告披露为准[6]

关于上海辰光医疗科技股份有限公司 之 法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 上海总部:上海市浦东新区陆家嘴环路 1366号富士康大厦 12 层 电话:8621—58773177 二零二四年二月 上海市海华永泰律师事务所 2024 年第一次临时股东大会 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致:上海辰光医疗科技股份有限公司 上海市海华永泰律师事务所(以下简称"本所")接受上海辰光医疗科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所王依来律师(以下简称"经 办律师"）出席了公司 2024年第一次临时股东大会会议(以下简称"本次股东 大会"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海辰光 医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《上海辰光医疗 科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 等规定,对本次股东大会的相关事宜依法见证,并出具本法律意见书。经办律师 仅根 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-012 上海辰光医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履 行必要程序。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 上午 9 时 2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号三楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司第五届董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份 总数 32,778,374 股，占公司有表决权股份总数的 38.1823%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权 的股份总数 143 股，占公司有表决权股 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-011 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于公司完成市场监督管理局变更登记并取得换发医疗器 械经营许可证及取得第二类医疗器械经营备案凭证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完 成了《医疗器械经营许可证》的变更登记并取得上海市青浦区市场监 督管理局换发的《医疗器械经营许可证》；此外，公司还取得了上海 市青浦区市场监督管理局颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》。 一、 具体情况 1. 公司于 2024 年 2 月 1 日完成了变更登记手续，并取得上海市青浦 区市场监督管理局换发的《医疗器械经营许可证》。 具体情况如下： 公司名称：上海辰光医疗科技股份有限公司 统一社会信用代码：91310000765583375Y 许可证编号：沪青药监械经营许 20230636 号 住 所：上海市青浦区华青路 1269 号 经营场所：青浦区香花桥街道华青路 1269 号 库房地址：青浦区香花 ...

新产品和新技术研发 - 公司于2024年2月2日获“一种具有高发射效率的磁共振发射线圈结构”发明专利授权[2] - 专利号为ZL2021 1 0463795.X，申请日为2021年4月27日[2] - 该专利通过调整发射线圈内导体位置提高发射效率[3]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-011 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于公司完成市场监督管理局变更登记并取得换发医疗器 械经营许可证及取得第二类医疗器械经营备案凭证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完 成了《医疗器械经营许可证》的变更登记并取得上海市青浦区市场监 督管理局换发的《医疗器械经营许可证》；此外，公司还取得了上海 市青浦区市场监督管理局颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》。 一、 具体情况 1. 公司于 2024 年 2 月 1 日完成了变更登记手续，并取得上海市青浦 区市场监督管理局换发的《医疗器械经营许可证》。 具体情况如下： 公司名称：上海辰光医疗科技股份有限公司 统一社会信用代码：91310000765583375Y 许可证编号：沪青药监械经营许 20230636 号 住 所：上海市青浦区华青路 1269 号 经营场所：青浦区香花桥街道华青路 1269 号 库房地址：青浦区香花 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-010 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 授权公告日：2024 年 2 月 2 日 授权公告号：CN 113203968 B 该专利属于磁共振成像系统的技术范畴。磁共振发射线圈负责提 供一个与磁共振自旋频率相同的 B1 磁场，用于激发人体组织中 H 原 子核的自旋状态，从而产生人体组织相关的射频信号。发射线圈的发 射效率受到了包裹在其外面的梯度线圈内的射频屏蔽网的显著影响。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日收到国家知识产权局颁发的《发明专利证书》1 项，具体 情况如下： 发明名称：一种具有高发射效率的磁共振发射线圈结构 专利号：ZL2021 1 0463795.X 专利申请日：2021 年 4 月 27 日 专利权人：上海辰光医疗科技股份有限公司 地 址：201707 上海市青浦区华青路 1269 号 在磁 ...

融资安排 - 公司拟向宁波银行上海分行申请3000万元综合授信，期限12个月用于补充流动资金[3][8] 担保情况 - 控股股东王杰持有公司27.21%股份并提供连带责任保证担保[6][3][8] - 此为偶发性关联交易，王杰无偿提供保证[7] 审议流程 - 经第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[4] - 独立董事专门会议审议通过该议案并提交董事会[4] 各方态度 - 海通证券认为担保事项符合经营需要，审议程序合规，无异议[11] - 本次关联交易不会对公司正常经营产生不利影响[10]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-001 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场会议 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 上午 9:00 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 1 月 19 日 以微信和电话形式送达各位董事。 5.会议主持人：董事长 王杰先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指 ...

财务数据 - 2022年资产总额32296764.45元，负债40671533.60元，净资产-13563717.30元，负债率142.00%[4] - 2022年营收50245520.59元，利润总额-2506105.46元，净利润-2598304.53元[4] 业务相关 - 主营业务为核磁共振系统集成业务[5] 授信担保 - 拟向南京银行上海分行申请不超1000万元综合授信，期限12个月[1][4] - 担保事项尚需股东大会审议，海通证券无异议[2][6]