证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-017 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场会议 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 24 日 上午 9 时 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 3 月 19 日 以微信和电话形式送达各位董事。 5.会议主持人：董事长 王杰 先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 许可项目: 医疗器械互联网信息服务；消毒器械生产;消毒器械销售; 第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第 三类医疗器械租赁;Ⅱ、Ⅲ类射线装置生 ...

企业资质与税收优惠 - 公司再次通过高新技术企业认定[2] - 高新技术企业证书编号为GR202331000215[2] - 发证时间为2023年11月15日，有效期三年[2] - 公司三年内按15%税率缴纳企业所得税[2]

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入165,656,377.77元，同比减少11.80%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-10,161,397.17元，同比减少143.27%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,845,663.42元，同比减少190.18%[3][5] - 2023年基本每股收益-0.12元，同比减少135.29%[3][5] - 2023年末公司总资产486,022,691.22元，较期初增加10.13%[4][5] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益290,601,818.15元，较期初减少1.87%[4][5] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产3.39元，较期初减少4.24%[4][5] 财务数据关键指标变化原因 - 公司营业收入减少主因海外客户飞利浦收缩供应链，高毛利率产品收入占比下降[6] - 归属于上市公司股东的净利润减少因高毛利率外销产品收入下降及费用增加[7] - 每股收益下降系归属于上市公司股东的净利润减少所致[7]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-016 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的关 于《对上海市认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业拟进 行备案的公示》、及《上海市认定机构 2023 年认定报备的第一批高 新技术企业备案公示名单》，上海辰光医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）再次通过高新技术企业认定，具体信息如下： 证书名称：高新技术企业证书 企业名称：上海辰光医疗科技股份有限公司 证书编号：GR202331000215 发证时间：2023 年 11 月 15 日 有效期：三年 （二）《对上海市认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业 拟进行备案的公示》； （三）《上海市认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业备 案公示名单》。 上海辰光医疗科技股份有限公司 二、 对公司的影响 根据《中华 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至2023年12月31日[2] 财务数据关键指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润预计为 - 1016.14万元，上年同期为2348.23万元[3] - 归属于上市公司股东净利润同比减少143.27%[5] 业绩变动原因 - 海外客户飞利浦收缩供应链致高毛利率产品收入占比下降，营收和毛利率下降[5] - 公司经营战略调整新增业务，管理、研发及销售费用增加，净利润减少[5] 业绩预告数据说明 - 本次业绩预告为初步测算数据，未经审计[6] - 最终数据以2023年年度报告披露为准[6]

关于上海辰光医疗科技股份有限公司 之 法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 上海总部:上海市浦东新区陆家嘴环路 1366号富士康大厦 12 层 电话:8621—58773177 二零二四年二月 上海市海华永泰律师事务所 2024 年第一次临时股东大会 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致:上海辰光医疗科技股份有限公司 上海市海华永泰律师事务所(以下简称"本所")接受上海辰光医疗科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所王依来律师(以下简称"经 办律师"）出席了公司 2024年第一次临时股东大会会议(以下简称"本次股东 大会"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海辰光 医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《上海辰光医疗 科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 等规定,对本次股东大会的相关事宜依法见证,并出具本法律意见书。经办律师 仅根 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-012 上海辰光医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履 行必要程序。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 上午 9 时 2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号三楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司第五届董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份 总数 32,778,374 股，占公司有表决权股份总数的 38.1823%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权 的股份总数 143 股，占公司有表决权股 ...

经营许可 - 2024年2月1日完成《医疗器械经营许可证》变更登记[2] - 《医疗器械经营许可证》编号为沪青药监械经营许20230636号[2] - 《医疗器械经营许可证》许可期限至2028年9月21日[3] - 《第二类医疗器械经营备案凭证》备案编号为沪青药监械经营备20240134号[4] 经营范围 - 三类含06医用成像器械[3] - 二类不含体外诊断试剂等[4] 公司地址 - 住所、经营场所均为上海市青浦区华青路1269号[2][4][5] - 库房地址为青浦区香花桥街道华青路1269号1幢3层E317 - 2室[2][4][5] 经营影响 - 变更登记及备案提升竞争力[4][6]

新产品和新技术研发 - 公司于2024年2月2日获“一种具有高发射效率的磁共振发射线圈结构”发明专利授权[2] - 专利号为ZL2021 1 0463795.X，申请日为2021年4月27日[2] - 该专利通过调整发射线圈内导体位置提高发射效率[3]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-011 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于公司完成市场监督管理局变更登记并取得换发医疗器 械经营许可证及取得第二类医疗器械经营备案凭证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完 成了《医疗器械经营许可证》的变更登记并取得上海市青浦区市场监 督管理局换发的《医疗器械经营许可证》；此外，公司还取得了上海 市青浦区市场监督管理局颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》。 一、 具体情况 1. 公司于 2024 年 2 月 1 日完成了变更登记手续，并取得上海市青浦 区市场监督管理局换发的《医疗器械经营许可证》。 具体情况如下： 公司名称：上海辰光医疗科技股份有限公司 统一社会信用代码：91310000765583375Y 许可证编号：沪青药监械经营许 20230636 号 住 所：上海市青浦区华青路 1269 号 经营场所：青浦区香花桥街道华青路 1269 号 库房地址：青浦区香花 ...