制度修订 - 2025年7月8日公司召开会议审议修订《重大信息内部报告制度》议案，同意9票，反对0票，弃权0票[3] 重大信息界定 - 持有公司5%以上股份的股东为内部信息报告义务人[10] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属重大信息[11] - 被担保人债务到期15个交易日未偿债属重大信息[11] - 董事等无法正常履职超3个月属重大信息[12] 信息报告流程 - 部门及下属公司触及相关时点后向董事会秘书预报重大信息[15] - 按规定向董事会秘书或代表报告进展情况[16] - 报告义务人员知悉信息后先面谈或电话报告，24小时交书面文件[17] - 董事会秘书分析判断上报信息，需披露时汇报并公开[17] 其他规定 - 各部门等出现情形时向董事长和董事会秘书报告信息[19] - 董事会秘书和证券事务部负责定期报告，部门及下属公司及时报送资料[19] - 内部信息报告义务人制定报告制度，指定联络人备案，资料需责任人签字[19] - 高级管理人员敦促信息收集，责任人与联络人承担连带责任[20] - 董事等未公开信息时保密，不得内幕交易[20] - 董事会秘书定期或不定期培训相关人员[21] - 未及时上报或违规追究相关人员责任[21] - 制度未尽事宜按规定执行，不一致时以规定为准[23] - 制度经审议通过生效实施，修订亦同[24] - 制度由公司董事会负责解释[25]

制度修订 - 2025年7月8日公司董事会审议通过修订资金占用制度议案，需股东会审议[2] 资金占用界定 - 资金占用分经营性和非经营性，有多种情形[6] 防范措施 - 不得向控股股东及关联方提供资金，定期检查往来情况[7][8] 责任与处理 - 董事长是第一责任人，侵占资产有处理措施[12][13] 制度生效 - 制度经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[19]

制度修订 - 2025年7月8日公司召开会议审议通过修订《承诺管理制度》议案，需提交股东会审议[3] 承诺规范 - 公开承诺应含具体事项、履约方式等，有明确履约时限[8] - 承诺人作承诺前应分析可实现性，明确审批、披露及补救措施[9] 特殊情况处理 - 承诺人可能无法履行承诺时，应告知公司，提供新担保并披露[10] 变更与豁免程序 - 承诺变更或豁免需经独立董事会议、董事会和股东会审议，承诺人回避表决[10] 监督与披露 - 董事会督促承诺人履约，违反承诺应询问、披露原因及措施[11] - 公司应在定期报告中披露承诺事项及履行情况[11]

制度审议 - 2025年7月8日公司召开会议审议通过制定《会计师事务所选聘制度》议案，需提交股东会审议[3] 选聘流程 - 选聘需审计委员会审议同意后提交董事会审议，由股东会决定[6] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式[9] 选聘要素与要求 - 评价要素包括审计费用报价、资质条件等[10] - 资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12][14] 审计相关规定 - 审计委员会对特定情形需谨慎关注[12] - 聘任期内可合理调整审计费用[13] - 出现重大缺陷等情况应改聘事务所[15] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[15] 人员与信息披露 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后，连续5年不得参与[18] - 不同情况审计服务期限应合并计算[18] - 公司应披露服务年限、审计费用等信息[18] 制度生效与解释 - 制度由董事会制定，经股东会审议通过后生效实施[20] - 制度由董事会负责解释[20]

会议审议 - 2025年7月8日公司召开会议通过修订《董事会提名委员会工作细则》议案，9票同意[3] 提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[8] - 委员由董事长等提名，董事会会议选举产生[8] - 设主任委员一名，在独立董事中选举，任期与董事会一致[8] 职责与流程 - 负责对董事会规模和构成提建议等[10] - 工作组为决策提供书面材料[13] - 会议提前三天通知，会前三天提供资料[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] 记录保存与生效 - 会议记录保存期为10年[17] - 工作细则自审议通过后生效，由董事会负责解释[19]

制度审议 - 2025年7月8日公司召开会议审议通过修订《投资者关系管理制度》议案[3] 管理工作 - 工作对象包括投资者、证券分析师、财经媒体等[8] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略等[8] - 与投资者沟通方式有定期报告等多种形式[8] 信息披露 - 应披露信息须第一时间在指定报纸和网站公布[11] - 公司发布重大信息后需及时向北京证券交易所报告[16] 人员职责 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人[13] - 投资者关系管理工作职责包括信息沟通等[14] 制度执行 - 本制度经董事会审议通过之日起生效并实施[18] - 制度由公司董事会负责解释[18]

人事变动 - 2025年7月8日公司聘任陆圣禹为证券事务代表，任期至第五届董事会任期届满[3] 人员信息 - 陆圣禹1997年出生，本科学历，会计学专业[8] - 曾任职上海巴安水务，2023年3月至今任公司证券助理[8] - 陆圣禹持有公司股份0股，占公司股本0%[3]

人员聘任 - 公司于2025年7月8日会议审议通过聘任罗妮为内部审计负责人[1] - 罗妮任职至第五届董事会任期届满[1] 人员履历 - 罗妮1989年出生，本科学历，会计学专业[1] - 罗妮有多家公司会计相关工作经历[2] - 罗妮未持股，与相关人员无关联关系[2] 公告信息 - 公告发布于2025年7月10日[3]

上市与股份 - 公司于2022年12月7日在北交所上市，发行1725.00万股（含行使超额配售选择权）[4] - 公司已发行股份总数现为85,847,126股，全部为人民币普通股[6] 公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会相关职权，废止《监事会议事规则》[2] - 明确公司注册登记地、统一社会信用代码等信息[4] - 规定董事长辞任视为同时辞去法定代表人等法定代表人相关事宜[4] 股份交易限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[10] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司（特定情形除外）[11] 重大事项审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上等多种情况需股东会审议[21][22] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等担保情况需提交股东大会审议[24] 股东大会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开会议[28] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[65][66] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数的1/2[65][66] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司[87] - 公司可采取现金、股票或两者结合方式分配利润，具备现金分红条件优先采用[89] 信息披露 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告等[87] 内部组织 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[84] - 财务总监需具备会计师以上专业技术职务资格等条件[86]

医疗器械行业市场表现 - 6月11日收盘医疗器械行业整体下跌0.04% 板块资金净流出23892.29万元 [1] - 板块内上涨个股47家 下跌个股70家 呈现分化态势 [1] 涨幅居前个股 - 浩欧博以4.39%涨幅领跑 奥精医疗(4.36%)和三诺生物(4.27%)紧随其后 [1] - 涨幅超过3%的个股包括天智航-U(3.22%)和惠泰医疗(3.0%) [1] - 华大智造(2.12%)和迈瑞医疗(0.67%)等头部企业均实现上涨 [1] 主力资金动向 - 辰光医疗主力净流出2514.06万元 资金净占比达-20.07% [1] - 冠昊生物主力净流出3867.90万元 资金净占比-6.80% [1] - 开立医疗逆势获主力净流入985.27万元 资金净占比4.33% [1] 跌幅显著个股 - 春立医疗下跌2.44% 主力净流出547.83万元 [1] - 达安基因下跌1.31% 主力净流出1363.44万元 [1] - 热景生物下跌1.16% 主力净流出1662.95万元 [1]