二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-063 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.08：关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本议案无需提交股东会审议。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海辰光医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召 集人。 《上市公司独立董事管理办法》（以 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-077 上海辰光医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.22：关于修订《投资者关系管理制度》的议案；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律法规和北京证券交易所 业务规则的要求，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重 大信息。公司在投资者关系活动中泄露未公开重大信息的，应当立即通过规定 信息披露平台发布公告，并采取其他必要措施。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对 ...

人事变动 - 2025年7月8日公司聘任陆圣禹为证券事务代表，任期至第五届董事会任期届满[3] 人员信息 - 陆圣禹1997年出生，本科学历，会计学专业[8] - 曾任职上海巴安水务，2023年3月至今任公司证券助理[8] - 陆圣禹持有公司股份0股，占公司股本0%[3]

关于聘任公司内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步完善上海辰光医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结 构，根据《北京证券交易所股票上市规则》、《上海辰光医疗科技股份有限公司章 程》及《上海辰光医疗科技股份有限公司内部审计制度》等相关规定，公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司 内部审计负责人的议案》，同意聘任罗妮女士为公司内部审计负责人，任职期限 自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-089 上海辰光医疗科技股份有限公司 截至目前，罗妮女士未直接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人 员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中 国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不属 于失信被执行人，其任 ...

上市与股份 - 公司于2022年12月7日在北交所上市，发行1725.00万股（含行使超额配售选择权）[4] - 公司已发行股份总数现为85,847,126股，全部为人民币普通股[6] 公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会相关职权，废止《监事会议事规则》[2] - 明确公司注册登记地、统一社会信用代码等信息[4] - 规定董事长辞任视为同时辞去法定代表人等法定代表人相关事宜[4] 股份交易限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[10] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司（特定情形除外）[11] 重大事项审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上等多种情况需股东会审议[21][22] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等担保情况需提交股东大会审议[24] 股东大会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开会议[28] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[65][66] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数的1/2[65][66] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司[87] - 公司可采取现金、股票或两者结合方式分配利润，具备现金分红条件优先采用[89] 信息披露 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告等[87] 内部组织 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[84] - 财务总监需具备会计师以上专业技术职务资格等条件[86]

医疗器械行业市场表现 - 6月11日收盘医疗器械行业整体下跌0.04% 板块资金净流出23892.29万元 [1] - 板块内上涨个股47家 下跌个股70家 呈现分化态势 [1] 涨幅居前个股 - 浩欧博以4.39%涨幅领跑 奥精医疗(4.36%)和三诺生物(4.27%)紧随其后 [1] - 涨幅超过3%的个股包括天智航-U(3.22%)和惠泰医疗(3.0%) [1] - 华大智造(2.12%)和迈瑞医疗(0.67%)等头部企业均实现上涨 [1] 主力资金动向 - 辰光医疗主力净流出2514.06万元 资金净占比达-20.07% [1] - 冠昊生物主力净流出3867.90万元 资金净占比-6.80% [1] - 开立医疗逆势获主力净流入985.27万元 资金净占比4.33% [1] 跌幅显著个股 - 春立医疗下跌2.44% 主力净流出547.83万元 [1] - 达安基因下跌1.31% 主力净流出1363.44万元 [1] - 热景生物下跌1.16% 主力净流出1662.95万元 [1]

公司股价与市值 - 6月9日收盘价为20.84元，上涨4.67%，市净率8.15，总市值17.89亿元 [1] - 2025年一季报显示3家机构合计持股820.99万股，持股市值1.36亿元 [1] 公司业务与专利 - 主营业务为医学影像超导MRI设备及核心硬件、科研特种磁体的研发生产销售 [1] - 主要产品包括核磁共振系统、超导磁体、射频探测器等 [1] - 拥有有效专利91项（发明专利21项），软件著作权5项，另有30项国内专利和6项PCT专利在审 [1] - 获评上海市"科技小巨人企业"、国家级专精特新"小巨人"企业等称号 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入2507.44万元，同比增长20.21% [1] - 净利润-8582701.78元，同比改善5.22%，销售毛利率30.84% [1] 行业对比 - 公司PE(TTM)-29.61，行业平均50.64，行业中值37.05 [2] - 公司市净率8.15，高于行业平均4.68和行业中值2.50 [2] - 总市值17.89亿元，低于行业平均109.10亿和行业中值50.67亿 [2]

公司表现 - 6月3日收盘价为20.7元，上涨2.27%，市净率8.10，总市值17.77亿元 [1] - 2025年一季报显示3家机构持仓，合计持股820.99万股，持股市值1.36亿元 [1] - 2025年一季度营业收入2507.44万元，同比增长20.21%，净利润-8582701.78元，同比增长5.22%，销售毛利率30.84% [1] 公司业务 - 主营业务为医学影像超导MRI设备及其核心硬件、科研领域特种磁体的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括核磁共振系统、超导磁体、射频探测器、梯度线圈、射频放大器和梯度放大器等 [1] - 公司为高新技术企业，获得上海市"科技小巨人企业"、上海市"专精特新"中小企业和国家级专精特新"小巨人"企业称号 [1] 研发实力 - 截至2024年12月31日，拥有有效专利91项，包括发明专利21项、实用新型60项、外观专利8项、美国专利1项、欧盟专利1项 [1] - 已取得软件著作权5项，在审核中的国内专利申请30项和PCT专利6项 [1] 行业对比 - 公司PE(TTM)-29.41，PE(静)-29.18，低于行业平均50.80和49.07 [2] - 公司市净率8.10高于行业平均4.67和中值2.48 [2] - 总市值17.77亿元低于行业平均108.36亿和中值50.19亿 [2]

公司业绩表现 - 2025年Q1实现营业总收入2507.44万元，归母净利润亏损858.27万元 [2] - 2024年营收同比下滑28.16%至1.19亿元，归母净利润亏损6089.86万元，同比扩大416.85%，扣非净利润亏损6838.67万元，同比扩大268.45% [6] - 2023年营收同比下滑11.08%至1.66亿元，主要因海外客户飞利浦收缩供应链导致国外收入下降 [5] 业绩下滑原因 - 国内大型医疗设备行业环境影响，磁共振整机及部件销售收入下滑 [4] - 收入规模小，经营业绩波动受期间费用持续增加影响，2024年期间费用率飙升至76.34% [8] - 业务转型导致老客户流失，整机客户演变为竞争对手，销售不确定性增加 [8] 公司业务与战略 - 专注于医学影像超导磁共振系统（MRI）及其核心部件研发、生产与销售，已实现1.5T、3.0T和7.0T等核心部件的自主开发和商业化 [4] - 推动业务转型至整机销售，毛利率从2023年35.01%提升至2024年38.24%，但2025年Q1进一步下降至30.84% [8] - 管理层提出强化降本增效、控制费用，优化成本结构，同时重视研发扩大产品线 [4] 行业背景与竞争格局 - 2020年全球医学影像市场规模约3100亿元，中国市场规模537亿元，2015-2020年复合增长率12% [11] - 中国MRI系统销售规模2020年89亿元，预计2030年达244亿元，年复合增长率超10%，3.0T系统将成为新增长点 [11] - 国内市场由GE医疗、飞利浦、西门子医疗主导，2021年三者合计占超导MRI系统采购量的71% [11] - 国内超导MRI系统国产化趋势显著，2021年末18家国内企业拥有注册证，辰光医疗产品矩阵覆盖MRI设备硬件90%以上 [12] 历史财务数据 - 2019-2021年营业收入分别为1.34亿元、1.42亿元、1.96亿元，复合增长率21.02%，归母净利润分别为299.96万元、500.59万元、2424.37万元，毛利率维持在40%左右 [5] - 2021年前五大客户为万东医疗、飞利浦、朗润医疗、武汉哈兰医疗、贝斯达，其中对朗润医疗销售额从2019年433.01万元大幅增长至2021年2187.96万元 [5][9]

北交所市场交易概况 - 5月23日北交所总成交量12.69亿股，成交额271.81亿元，较上一交易日减少100.05亿元 [1] - 个股表现分化：57只上涨（占比21.43%），208只下跌，涨幅前三为辰光医疗（+14.96%）、常辅股份（+10.12%）、森萱医药（+9.73%），跌幅前三为科创新材（-9.04%）、晟楠科技（-8.54%）、国航远洋（-7.89%）[1] 个股成交活跃度 - 87只股票成交额超亿元，锦波生物（8.13亿元）、常辅股份（5.97亿元）、五新隧装（5.17亿元）居前三 [1] - 换手率分布：48只超10%（含8只超20%），94只在5%-10%，122只在1%-5%，宁新新材（33.42%）、辰光医疗（32.11%）、常辅股份（31.21%）换手率最高 [1] 重点个股数据 - 锦波生物收盘价497.70元，微涨0.85%，成交额8.13亿元居首，换手率3.54% [1] - 常辅股份成交额5.97亿元，换手率31.21%，股价上涨10.12%至45.90元 [1] - 五新隧装成交额5.17亿元，股价下跌7.28%至41.27元，换手率14.02% [1] - 辰光医疗股价大涨14.96%至21.90元，换手率32.11%，成交额4.73亿元 [1] 其他活跃个股 - 森萱医药上涨9.73%至12.74元，成交额3.75亿元 [1] - 吉林碳谷上涨5.09%至15.68元，成交额3.76亿元 [1] - 宁新新材换手率33.42%为当日最高，股价上涨5.88%至15.48元 [1] - 晟楠科技换手率30.98%，股价下跌8.54%至33.30元 [1]