证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-044 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 2:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—— 募集资金管理》等相关规定，对辰光医疗 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海辰光医疗科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2882 号）核准，公司 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）1,500.00 万股，发行价为每 股人民币 6.00 元，共计募集资金总额为人民币 9,000.00 ...

关于上海辰光医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-020 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面、电话和微信方 式发出 5.会议主持人：监事长 ZHAO HUAWEI （赵华炜）先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度为我公司提供了优质 的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，董事会提议续聘 中汇会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务报告的审计机构，负 责本公 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-041 上海辰光医疗科技股份有限公司 上海辰光医疗科技股份有限公司 《舆情管理制度》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《舆 情管理制度》的议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 息； 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定和 《上海辰光医疗科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-042 上海辰光医疗科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 1、公司拟向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请并使用人民币 2,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，用于补充流动资金。控股股东及实际控制人 王杰先生提供连带责任保证担保。 （二）决策与审议程序 本次关联交易经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，并已按照《公司 章程》相关规定王杰先生及左永生先生执行了回避表决，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 上述议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过，独立董事一致 同意并将该议案提交董事会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 自然人 姓名：王杰 在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。 2、公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请并使用人民币 1,000 万元 的综合授信，期限为 12 个 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-027 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称："辰光医疗"或"公司"）根据 《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展 等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、 基本情况 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 5 万元/年(含税)。 2、公司监事薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 ...

上海辰光医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入 a > = # 管平台(http://acc.mof.go 报告编码:浙25HW3 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5476号 上海辰光医疗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海辰光医疗科技股份有限公司(以下简称辰光医疗公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是辰光医疗 公司董 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-019 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面、电话和微 信方式发出 5.会议主持人：董事长 王杰先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》 1.议案内容： 鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-034 上海辰光医疗科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标 ...