会议信息 - 监事会会议于2025年4月23日在公司三楼会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 审计与报告 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年年度审计机构[4] - 通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》等多项报告议案[5][6][7][8][9] 权益分派 - 2024年年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本[9] 需审议议案 - 《关于公司2024年年度营业收入扣除情况报告的议案》等需提交股东大会审议[13][14] 其他事项 - 《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》及全套文件为备查文件[16]

舆情制度 - 2025年4月23日审议通过《舆情管理制度》议案[3] - 舆情分重大和一般两类[7] 舆情管理架构 - 成立舆情工作组，董事长或指定人员任组长，董秘任副组长[8] - 证券部采集信息，各部门配合[8][9] - 证券事务部建重大舆情档案[10] 舆情处理 - 处理原则含快速反应等[11] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[12] - 重大舆情工作组决策，证券部等监控[13] - 处置措施含调查、沟通等[13] 责任追究 - 违反保密或传播虚假信息将被追责[15][16]

上海辰光医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入 a > = # 管平台(http://acc.mof.go 报告编码:浙25HW3 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5476号 上海辰光医疗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海辰光医疗科技股份有限公司(以下简称辰光医疗公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是辰光医疗 公司董 ...

资金授信 - 公司拟向厦门国际银行上海分行申请2000万元综合授信，期限12个月补充流动资金[3] - 公司拟向宁波银行上海分行申请1000万元综合授信，期限12个月补充流动资金[3] 股权情况 - 控股股东及实际控制人王杰持有公司27.22%股份[4] 关联交易 - 王杰为两笔授信提供连带责任保证担保，经董事会等审议，待股东大会审议[3] 其他 - 董事会授权董事长王杰办理信贷事宜并签署合同[3] - 保荐机构对关联交易事项无异议[9] - 公告发布于2025年4月25日[11]

薪酬方案内容 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[2] - 独立董事职务津贴为5万元/年(含税)[2] 审议情况 - 2025年4月21日薪酬与考核委员会审议相关议案[4] - 2025年4月23日第五届董事会第十七次会议审议，6名关联董事回避表决[4] - 2024年4月23日第五届监事会第十一次会议审议监事薪酬方案议案[4] 其他规定 - 管理职务董监高薪金按月发，独立董事津贴按年发[5] - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[5] - 薪酬个税由公司代扣代缴[5] - 方案需2024年年度股东大会通过生效[5]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-034 上海辰光医疗科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年4月23日在公司三楼会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[2] 审计与报告 - 拟续聘中汇会计师事务所为公司2025年年度财务报告审计机构[4] - 通过2024年度会计师事务所履职情况评估报告[5] - 通过2024年多项报告及预案，部分需提交股东大会审议[6][8][10] 利润分配 - 2024年年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本[10] 薪酬方案 - 2025年度独立董事职务津贴为5万元/年(税前)[12] - 2025年度公司董事及高级管理人员薪酬方案提交股东大会审议[12] 其他议案 - 多项议案需提交股东大会审议，部分无需提交[13][14][16][17][18][20][22][23] - 通过《舆情管理制度》，无需提交股东大会审议[21] 授信申请 - 公司拟向厦门国际银行上海分行申请2000万元综合授信[21] - 公司拟向宁波银行上海分行申请1000万元综合授信[22] 关联交易 - 关联交易议案需提交股东大会审议，已通过独立董事专门会议审议[22][23] 股东大会 - 通过召开2024年度股东大会通知议案，无需提交审议[24]

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn www.zhcpa.cn 关于上海辰光 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-030 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"辰光医疗"）经中国 证券监督管理委员会《关于核准上海辰光医疗科技股份有限公司向不特定合格投 资者公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2882 号)核准，向不特定合格投资 者公开发行人民币普通股 1,500.00 万股，发行价为每股人民币 6.00 元，共计募 集资金总额为人民币9,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费900.00万元后， 主承销商海通证券股份有限公司于 2022 年 11 月 30 日汇入公司募集资金监管账 户中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行账户(账号为： 31050183360009998888)人民币 3,600.00 万元，汇入招商银行股份有限公司上海 青浦支行账户(账号为：121914073010818)人民币 2,700.00 万元，汇入宁波银行 股份有限公司上海松江支行账户(账号为：70040122000610694)人民币 1,800.00 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费和网上发行手续费等与发行权 益性证券相关的新增 ...

会议情况 - 2024年公司召开4次股东大会、9次董事会[2] - 2024年公司召开1次薪酬与考核委员会等会议[4] 独立董事履职 - 独立董事郭宁2022年至今任职，2024年各会议出席率100%[1][2][4] - 2024年郭宁无提议召开董事会等情况[5] - 2025年郭宁将继续按监管要求履职[10]