证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-052 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于公司及子公司取得《辐射安全许可证》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 上海辰瞻医疗科技有限公司（以下简称"辰瞻医疗"）近期取得上海 市生态环境局颁发的《辐射安全许可证》。 一、 具体情况 根据《中华人民共和国放射性污染防治法》和《放射性同位素与 射线装置安全和防护条例》等法律法规的规定，经审查准予在许可种 类和范围内从事活动。 1、上海辰光医疗科技股份有限公司《辐射安全许可证》 单位名称：上海辰光医疗科技股份有限公司 统一社会信用代码：91310000765583375Y 种类和范围：销售 III 类射线装置 有效期至：2029 年 03 月 05 日 发证机关：上海市生态环境局 地 址：上海市青浦区华青路 1269 号 法定代表人：王杰 证书编号：沪环辐证[6Q001] 地 址：上海市青浦区华青路 1269 号 150- ...

海通证券股份有限公司 上述交易构成关联交易，公司第五届董事会第十次会议于2024年4月20日审 议通过了《关于公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的 议案》及《关于公司拟向农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申 请并使用授信额度的议案的议案》，并已按照《公司章程》相关规定由王杰先生 及左永生先生执行了回避表决，上述议案尚需提交股东大会审议。 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 二、被担保人基本情况 关联担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）向不特定对象 发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司控股股东及实际控 制人王杰为公司提供担保事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、本次关联担保概述 （一）被担保人基本情况 公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请并使用人民币5,000万元的综 合授信，期限为12个月，用于补充流动 ...

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 -1178.27万元，母公司实现净利润为 -485.09万元[23] - 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为8567.94万元，母公司报表未分配利润8160.40万元，母公司资本公积余额为10984.71万元[23] 决策事项 - 拟续聘中汇会计师事务所为2024年年度审计机构，议案尚需提交股东大会审议[4][7] - 2023年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本，议案尚需提交股东大会审议[23][26] - 《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》等多项议案尚需提交股东大会审议[11][15][18][47][50][54][57][63][65][67][69][72][74][76][78][80][82][102][105][109] - 《关于公司2023年年度总经理工作报告的议案》等多项议案无需提交股东大会审议[9][51][53][59][61][99][111] 公司变更 - 子公司上海辰瞻医疗科技有限公司原注册资本500万元，增加至2000万元，无需提交股东大会审议[90][92][94] - 公司注册资本从500万元增至2000万元[96] 授信申请 - 公司拟向农业银行申请3000万元综合授信，期限12个月，控股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保，议案尚需提交股东大会审议[100][102] - 公司拟向中信银行申请5000万元综合授信，期限12个月，控股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保，议案尚需提交股东大会审议[103][105] - 子公司拟向招商银行申请不超1000万元综合授信，期限12个月，辰光医疗和实际控制人王杰分别提供连带责任保证担保，议案尚需提交股东大会审议[106][107][109]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-037 上海辰光医疗科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制、评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制原则与目标 ...

上市与募资 - 公司于2022年12月7日在北交所上市，首次发行1500万股，发行价6元/股，募资9000万元，扣除承销保荐费后8100万元[2] - 首次发行减除新增外部费用后，实际募资净额7262.198114万元[3] - 2023年1月5日超额配售选择权行使完毕，新增发行225万股，募资1350万元，净额1214.978774万元[4] 资金存储 - 截至2023年12月31日，募资专户存储余额4653.090016万元，建行3034.191489万元，招行1618.898527万元[11] 费用与置换 - 募资各项发行费用1872.823112万元（不含税），到位前已用自有资金支付269.030662万元（不含税）[12] - 2023年3月28日完成以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[12] 资金使用 - 2023年度无闲置募资暂时补充流动资金情况[13] - 2023年多次用闲置募资购买理财产品，预计年化收益率2.50% - 2.70%[14] - 公司拟用不超4000万元闲置募资现金管理，有效期12个月[16] - 2023年度无变更募资用途情况[18] 项目进度 - 募资净额8477.176888万元，本报告期投入3165.080713万元[26] - 磁共振成像核心零部件研发及产业化项目期末投入进度4.5%[26] - 定制型超导磁体研发项目期末投入进度35.01%[27] - 补充流动资金项目期末投入进度100.22%[27] 会议决策 - 2023年2月24日会议同意使用不超4000万元闲置募资现金管理[28] - 2023年3月13日会议同意以募集资金置换自筹资金[28] - 2023年3月28日完成置换募集资金[28]

海通证券股份有限公司 被担保人是否提供反担保：否 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 为全资子公司提供担保暨关联交易事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）向不特定对象 发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对辰光医疗和公司实际控 制人王杰分别为全资子公司上海辰昊超导科技有限公司（以下简称"辰昊超导"） 提供担保事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、本次关联担保概述 公司的全资子公司辰昊超导拟向招商银行股份有限公司上海分行申请并使 用不超过人民币1,000万元的综合授信，期限为12个月，用于补充流动资金，辰光 医疗和公司实际控制人王杰分别提供连带责任保证担保。 上述交易构成关联交易，公司第五届董事会第十次会议于2024年4月20日审 议通过了《关于公司全资子公司上海辰昊超导科技有限公司拟向招商银行股份有 限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》，并已按照 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-040 上海辰光医疗科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2024 年 4 月 20 日经公司第五 届董事会第十次会议审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议 案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 利润分配管理制度 第一章 总则 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回 报，制定持续、稳定的利润分配政策。 根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润应按下列顺 序具体分配： 1. 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的， 可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规 定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 2. 公司从税后提取法定公积金后，经股东大会决议，还可 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-023 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及上海 辰光医疗科技股份有限公司《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊 普 通 合 伙 ） 为 公 司 2024 年 年 度 审 计 机 构 的 公 告 》 ( 公告编 号:2024-027)。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 20 日 下午 13 时 2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3. 会议召开方式：现场加通讯会议 ...

本人李振翮，作为上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出 席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工 作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 会议出席情况 1、出席股东大会及董事会工作情况 2023 年度公司共召开了 6 次股东大会、10 次董事会。本人会议 出席情况如下： 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-045 | 是否存在 | 连续三次 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 未亲自出 | 现场或通 | 委托出 | 应出席董 | 缺席董 | 席或者连 | | | | | | | | 独立董事 | 讯表决出 | 席 | 董 | 列席股东 | 事会会议 | 事会会 | 续两次未 | 姓 ...

人员数据 - 2023年末合伙人数量为103人[1] - 2023年末注册会计师人数为701人[1] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为282人[1] 业绩数据 - 2023年收入总额为102,896万元[2] - 2023年审计业务收入为94,453万元[2] - 2023年证券业务收入为52,115万元[2] 客户数据 - 2023年上市公司审计客户家数为159家[2] - 2023年上市公司审计收费为13,684万元[2] - 2023年公司同行业上市公司审计客户家数为16家[2] 其他事项 - 2023年聘任中汇会计师事务所为年度审计机构[2]