制度修订 - 2025年9月19日公司第四届董事会第二十四次会议审议通过修订《投资者关系管理制度》议案，需提交2025年第二次临时股东会审议[2] - 修订《投资者关系管理制度》议案表决情况为9票通过，0票反对，0票弃权[2] 管理对象与内容 - 公司开展投资者关系管理工作的主要对象包括投资者、证券分析师及行业分析师等[8] - 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容包括公司发展战略、法定信息披露内容等[10] 信息披露与沟通 - 公司应在北交所网站公布应披露信息，不得在其他媒体发布未披露重大信息[9] - 公司股东会应提供网络投票方式，可在公告后至股东会召开前与投资者充分沟通[11] 说明会要求 - 公司应按规定积极召开投资者说明会，存在特定情形时必须召开[11] - 公司应不晚于年度股东会召开之日举办年度报告业绩说明会[11] - 公司应至少提前2个交易日发布召开年度报告业绩说明会的通知[12] 事后处理与参观安排 - 公司与特定对象交流沟通后要进行事后复核，出现信息泄露等情况应及时处理并公告[14] - 公司可安排投资者等现场参观，董秘陪同并负责解答提问，禁止参观人员未经允许拍照、录像[15] 联系方式与职责 - 公司设专门投资者联系电话等，由专人负责并保证工作时间线路畅通，变更及时公布[15] - 投资者关系管理工作由董秘组织实施，董秘办公室为日常工作部门[17] - 董秘负责对相关人员开展投资者关系管理培训[17] - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等多项内容[18] 人员素质与合规 - 公司从事投资者关系管理工作的人员需具备品行、知识、沟通等素质技能[18] - 公司及其相关人员不得在投资者关系管理活动中出现违规情形[19] 协助与档案管理 - 公司各部门及员工有义务协助开展投资者关系管理工作[20] - 公司建立健全投资者关系管理档案并记录活动情况，活动记录及时披露[20] 媒体采访 - 公司媒体采访需经董事长同意，由董秘安排，报道内容经审核存档[21]

细则修订 - 2025年9月19日公司第四届董事会第二十四次会议通过修订《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》[2] 委员会构成 - 提名与薪酬考核委员会由三名董事组成，两名为独立董事[6] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，提前三天通知；临时会议按需召开并合理通知[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[14] 薪酬与选任 - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[9] - 董事、高管选任需多程序[11] 考评与表决 - 对董事和高管考评后报董事会[12] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决并签名确认[14] 其他规定 - 董事会未采纳建议需记载理由并披露[9] - 会议记录等资料保存10年[16] - 细则由董事会制订、修改和解释，通过之日生效[18]

制度制定 - 2025年9月19日董事会通过《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》子议案，待股东会审议[2] - 议案表决9票通过，0票反对，0票弃权[2] 资金管理 - 公司不得为控股股东及关联方以8种方式提供资金[6] - 关联交易资金审批和支付须严格执行规定[7] 责任分工 - 董事长是防资金占用第一责任人，总经理执行，财务负责人监管[7] 检查与处置 - 财务部定期检查上报非经营性资金往来情况[8] - 若资金被占用造成损失，董事会采取保护措施，原则现金清偿[9] - 董事等协助、纵容占用资金，董事会视情节处分[12]

会议决策 - 2025年9月19日董事会通过修订《网络投票实施细则》子议案，待股东会审议，表决9票通过[2] 网络投票规定 - 网络投票首日三个交易日前申请开通服务并录入信息，股权登记日次一交易日复核[7] - 网络投票开始日前二日提供股东资料电子数据，股权登记日与开始日至少间隔二日[7] 股东会投票要求 - 审议重大事项需单独统计并披露中小股东投票情况[11] 表决权征集 - 董事会、独立董事等可征集股东表决权[12]

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-059 苏州轴承厂股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 9 月 19 日审议通过《关于制定及 修订公司部分内部管理制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.01：修订《董事会 议事规则》，该子议案需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 该议案表决情况：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州轴承厂股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称公司）董事会的决策行为， 保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行)》等相关法律、法规和《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-060 苏州轴承厂股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 9 月 19 日审议通过《关于制定及 修订公司部分内部管理制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.02：修订《股东会 议事规则》，该子议案需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 该议案表决情况：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州轴承厂股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善苏州轴承厂股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，明确股 东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提高股东会议事效率，保证公司 决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律、法规、 ...

苏州轴承厂股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 9 月 19 日审议通过《关于制定及 修订公司部分内部管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.09：修订《年度 报告信息披露重大差错责任追究制度》，该子议案无需提交 2025 年第二次临时股东会 审议。 该议案表决情况：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州轴承厂股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-081 （二）违反中国证券监督管理委员会和北京证券交易所发布的有关年报信息披露 指引、细则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或不良影响的； 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司规范运作水平，加大年报信息披露责任人的问责力度， 提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，根 ...

利润分配制度修订 - 2025年9月19日董事会通过修订《利润分配管理制度》议案，待2025年第二次临时股东会审议[2] 利润分配规则 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[7] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[8] 现金分红比例 - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[9] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[9] - 成熟期有重大资金支出，占比最低40%[9] - 成长期有重大资金支出，占比最低20%[9] 重大资金支出定义 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产10%且超3000万元或达总资产6%[10] 政策调整与监督 - 调整利润分配政策需经股东会三分之二以上表决权通过[15] - 审计委员会监督执行，独立董事对现金分红有独立意见权[17] 其他规定 - 拟发行证券致控制权变更需披露现金分红政策[19] - 年报提示利润分配政策执行情况[19] - 利润分配不超累计可分配利润，不得损害持续经营能力[19] - 股东违规占用资金扣减现金红利偿还[19] - 制度以法律法规及《公司章程》为准，由股东会授权董事会解释[21][22] - 制度由董事会拟订，股东会审议通过生效修改亦同[22]

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-061 苏州轴承厂股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 9 月 19 日审议通过《关于制定及 修订公司部分内部管理制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.03：修订《信息披 露管理制度》，该子议案需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 该议案表决情况：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州轴承厂股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称公司）及相关信息披露义务 人的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-088 苏州轴承厂股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称公司）控股股东、实 际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，切实保护公司和中小 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则》《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等规定，制定本规范。 第二条 公司的控股股东、实际控制人行为适用本规范。控股股东、实际控制人的 其他关联方与公司相关的行为，参照本规范相关规定。 苏州轴承厂股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 9 月 19 日审议通过《关于制定及 修订公司部分内部管理制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.19：修订《控股股 东、实际控制人 ...