财务审计 - 天衡会计师事务所审计苏州轴承厂股份有限公司2024年度财报，出具天衡审字(2025)00599号报告[2] 资金往来 - 元科技股份有限公司期初余额1元，2024年累计往来11元[7] - 苏州一光仪器有限公司期初0元，2024年累计1.06元，期末0.28元[7] - 苏州苏净保护气氛公司期初0元，2024年累计21.90元，期末21.90元[7] - uzhou Bearin期初0元，2024年累计13.78元，期末13.78元[7] - 苏州联利精密制造期初0元，2024年累计37327.22元，偿还278305.5元，期末21.90元[7]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性自评，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围业务涵盖主要方面，关注9个高风险领域[6] 公司治理会议 - 报告期内召开5次股东大会，均开通网络投票[10] - 董事会9名董事，3名独立董事，召开8次会议[11] - 监事会3名监事，1名职工代表监事，召开7次会议[12] 内部控制制度 - 建立《风险评估制度》，形成风险管控机制[14] - 实施不相容职务分离控制[15] - 建立全面预算管理，规范程序[16] - 建立财产保护控制措施[16] - 建立绩效考评制度，结果用于薪酬调整[16] - 建立重大风险预警和应急处理机制[17] - 建立《信息沟通管理程序》[17] - 审计部监督检查内部控制有效性[18] 业务管理制度 - 采购业务每类物资合格供方不少于3家[19] - 制定多项生产管理制度[21] - 建立成本管理控制体系，推行全面预算管理[22] - 制订存货与仓储管理制度，每月盘点[22][23] - 制订固定资产管理制度，保证设备开机效率[23] - 制定多项研发管理制度，加强研发控制[23] - 建立对外投资管理制度，规范决策程序[24] - 制定关联交易管理制度，合规且披露规范[24] - 制定对外担保管理制度，报告期无担保事项[25] - 制定信息披露等信息管理制度[25][26] - 建立募集资金管理办法，规范资金使用[27] 内控缺陷标准 - 区分财务与非财务报告内控，认定标准与以前一致[28] - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般三类[28] - 财务报告内控重大缺陷定量标准为大于利润总额10%或大于资产总额5%[30] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为利润总额5%-10%（含）或资产总额3%-5%（含）[30] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为小于利润总额5%或小于资产总额3%[30] - 非财务报告内控缺陷以损失金额分三类[30] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为直接损失大于利润总额10%[30] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为直接损失处于利润总额5%-10%（含）[30] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为直接损失小于利润总额5%[30] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[31]

业绩数据 - 2024年末天衡会所合伙人85人，注册会计师386人，签过证券报告注会227人[2] - 2024年天衡会所收入总额52937.55万元，审计业务收入46009.42万元[2] - 2023年天衡会所上市公司审计客户95家，收费9271.16万元[2][3] 风险保障 - 2024年末天衡会所计提职业风险基金2445.10万元，保险累计赔偿限额10000万元[3] 执业情况 - 天衡会所近三年受行政处罚3次、监管措施6次、自律措施5次[4] - 28名天衡会所从业人员近三年受行政处罚3次、监管措施9次、自律措施5次[4] 审计相关 - 拟聘天衡会所为公司2024年度审计机构[5] - 天衡会所对公司2024年财报出具标准无保留意见报告[6][7] - 2025年3月22日公司会议通过审计报告相关议案并提交董事会[9] - 公司审计委员会认为天衡会所2024年审计工作独立客观[10][11]

独立董事情况 - 独立董事及其配偶等未持有公司已发行股份百分之一以上，非公司前十名自然人股东[1] - 独立董事及其配偶等未持有公司已发行股份百分之五以上，未在公司前五名股东任职[1] - 董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，无影响独立性情形[2]

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-024 苏州轴承厂股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》公告 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股 东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 鉴于公司以现有总股本 13,540.80 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 2 股，共计转增股本 2,708.16 万股，转增后公司总股本由 13,540.80 万股增加至 16,248.96 万股。因此就《公司章程》注册资本及股份总数相关条款作相应修订。 三、备查文件 （一）苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 苏州轴承厂股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | 修订后 | ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-030 苏州轴承厂股份有限公司 1 / 3 | | | | | | | | 8.《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 的议案》； | | | | | | | | | 9.《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 | | | | | | | | | 监督职责情况报告的议案》； | | | | | | | | | 10.《关于批准报出公司募集资金年度存放与使用情 | | | | | | | | | 况鉴证报告的议案》； | | | | | | | | | 11.《关于批准报出公司 2023 年度非经营性资金占用 | | | | | | | | | 及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》。 | | 第四届董事会审计 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 16 | 日 | 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 | | 委员会第二次会议 | | | | | | | | | 第四届董事会 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-036 苏州轴承厂股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的 资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审计服务， 上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 首席合伙人：郭澳 2024 年度末合伙人数量：85 人 2024 年度末注册会计师人数：386 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：227 人 2024 年收入总额（经审计）：52,937.55 万元 2024 年审计业 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年4月29日15:00召开，网络投票时间为4月28 - 29日15:00[3] - 股权登记日为2025年4月23日[6] - 会议登记时间为2025年4月28日9:00 - 16:00，地点在苏州高新区鹿山路35号[16] 业绩与分配 - 2024年年度权益分派以总股本135,408,000股为基数，每10股派3.5元（含税），预计派47,392,800元，每10股转增2股，转增27,081,600股[10] 议案审议 - 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案[8] - 审议独立董事2024年度述职报告[13] 其他事项 - 确定2025年度财务预算，以2024年度经营业绩为基础[12] - 拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构[14]

苏州轴承厂股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-020 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 22 日以书面方式送达各位监事 5.会议主持人：监事会主席唐雪军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。 1.议案内容： 回顾报告期内监事会召开及审议事项，报告监事会履职情况、对 2024 年度有关 事项发表意见情况，提出监事会 2025 年工作计划。 2.议案表决 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-019 苏州轴承厂股份有限公司 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 22 日以书面方式送达各位董事 5.会议主持人：董事长张文华先生 6.会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 3 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》。 1.议案内容： 报告 2024 年主要指标完成情况和主要工作，提出 2025 年经营工作主要目标和主 要举措。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事会议 事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 ...