制度修订 - 2025年9月19日公司第四届董事会第二十四次会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》，需提交2025年第二次临时股东会审议[2] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息范围[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化属内幕信息范围[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息范围[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息范围[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息范围[8] 报备与自查 - 年度和中期报告披露后10个交易日内提交内幕信息知情人报备文件[12] - 相关人员买卖公司股票自查期间为年报披露日前6个月及中报披露日前3个月[13] - 合并、分立等重大事项披露后10个交易日内提交内幕信息知情人报备文件[13] - 相关人员买卖公司股票自查期间为董事会决议披露日前6个月[13] - 收购报告书摘要等披露后10个交易日内提交内幕信息知情人报备文件[15] 特别规定 - 推进合并等事项无法消除影响需披露特别风险提示公告[14][16] - 自主终止合并等事项应履行决策程序并公告原因[14][16] - 投资者收购及股份权益变动活动需填写送达内幕信息知情人报备文件[15] 信息管理 - 内幕信息知情人档案材料至少保存10年[20] - 内幕信息发生时知情人告知董事会秘书办公室处理[20] - 董事会秘书核实后提交董事会审核并报备[20] 违规处理 - 内幕信息知情人违规董事会视情节处分并报送情况[25] - 公司保留追究未履行保密义务者法律责任权利[31] 其他规定 - 向控股股东等提供未公开信息需备案并签保密协议[23] - 加强对内幕信息知情人员教育培训[27] - 制度未尽事宜或抵触以相关规定为准[27] - 涉及军工等保密事项按相关法规执行[27] - 制度由股东会授权董事会解释[27] - 制度拟订提交股东会审议通过生效执行[27] - 制度修改生效和执行规则与拟定相同[28]

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-067 苏州轴承厂股份有限公司独立董事制度 一、 审议及表决情况 第二条 独立董事，是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 独立董事必须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人 1 / 11 公司第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 9 月 19 日审议通过《关于制定及 修订公司部分内部管理制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.08：修订《独立董 事制度》，该子议案需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 该议案表决情况：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州轴承厂股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经 营层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关 ...

薪酬制度制定 - 2025年9月19日董事会通过制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案，需提交股东会审议[2] 薪酬考核与方案 - 董事会提名与薪酬考核委员会负责考核及初步确定薪酬方案[7] 薪酬构成与兑现 - 董事长和高级管理人员年度薪酬含基本年薪和绩效年薪，任期激励收入按0 - 10%确定，两年内各按50%兑现[9][11] 不同董事薪酬 - 非独立董事按岗位领薪，独立董事领固定津贴[10][11] 薪酬其他规定 - 薪酬为税前，离任按实际任期和绩效算，调整依据多[12][13]

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-066 苏州轴承厂股份有限公司募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 第一章 总则 第一条 为加强苏州轴承厂股份有限公司（以下简称公司）募集资金管理，提高募 集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》（以下简称《募集资金管理指引》）等规定以及《苏州轴承厂股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关要求，结合公司的实际情况，特制定 本办法。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券（包括 公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特定对象发行 证券募集的资金，公司实施股权激励计划募集的资金及中国证监会另有规定的除外。 募集资金投资项目（以下简称募投项目） ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-093 苏州轴承厂股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 提名人苏州轴承厂股份有限公司董事会，现提名罗来千为苏州轴承厂股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任苏州轴承 厂股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与苏州轴承厂股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （ ...

独立董事提名 - 曹迪被提名为苏州轴承厂股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 独立董事持股、任职、违法违规、出席会议等方面有相关要求[3][5] 其他情况 - 曹迪兼任境内上市公司独立董事数量未超三家且在公司连续任职未超六年[5] - 若任职后不符条件将按规定辞职[7] - 声明时间为2025年9月22日[8]

关于取消监事会及修订《公司章程》公告 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-058 苏州轴承厂股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规 定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 1 为维护苏州轴承厂股份有限公司 | 条 | | 第 | 1 | 条 为维护苏州轴承厂股份有限公司 | | （以下简称"公司"、"本公司"）、股东 | | | | | （以下简称公司、本公司）、股东、职工和 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | | | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 行为，充分发挥公司党组织的政治核心作 | | | | | 为，充分发挥公司党组织的政治核心作 | | 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

独立董事候选人条件 - 需具备上市公司运作基本知识及五年以上相关工作经验[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近十二个月内曾有不具备独立性情形人员不符合要求[3] 不良记录限制 - 近三十六个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近三十六个月内受交易所或股转公司谴责或多次通报批评有不良记录[5] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在苏州轴承厂连续任职不超六年[5] - 过往任职连续十二个月未亲出席董事会超半数不符合要求[5] 其他 - 候选人刘亮于2025年9月22日作出声明与承诺[8]

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-095 苏州轴承厂股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 提名人苏州轴承厂股份有限公司董事会，现提名刘亮为苏州轴承厂股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任苏州轴承厂 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与苏州轴承厂股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-090 苏州轴承厂股份有限公司非职工代表董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 19 日审议并通 过： 提名张文华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 2,674,425 股，占公司股本的 1.6459%， 不是失信联合惩戒对象。 提名彭君雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 2,645,913 股，占公司股本的 1.6284%， 不是失信联合惩戒对象。 提名韦颖博女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名张海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议 ...