薪酬制度制定 - 2025年9月19日董事会通过制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案，需提交股东会审议[2] 薪酬考核与方案 - 董事会提名与薪酬考核委员会负责考核及初步确定薪酬方案[7] 薪酬构成与兑现 - 董事长和高级管理人员年度薪酬含基本年薪和绩效年薪，任期激励收入按0 - 10%确定，两年内各按50%兑现[9][11] 不同董事薪酬 - 非独立董事按岗位领薪，独立董事领固定津贴[10][11] 薪酬其他规定 - 薪酬为税前，离任按实际任期和绩效算，调整依据多[12][13]

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-066 苏州轴承厂股份有限公司募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 第一章 总则 第一条 为加强苏州轴承厂股份有限公司（以下简称公司）募集资金管理，提高募 集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》（以下简称《募集资金管理指引》）等规定以及《苏州轴承厂股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关要求，结合公司的实际情况，特制定 本办法。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券（包括 公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特定对象发行 证券募集的资金，公司实施股权激励计划募集的资金及中国证监会另有规定的除外。 募集资金投资项目（以下简称募投项目） ...

独立董事提名 - 曹迪被提名为苏州轴承厂股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 独立董事持股、任职、违法违规、出席会议等方面有相关要求[3][5] 其他情况 - 曹迪兼任境内上市公司独立董事数量未超三家且在公司连续任职未超六年[5] - 若任职后不符条件将按规定辞职[7] - 声明时间为2025年9月22日[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名罗来千为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需具备基本知识和五年以上相关经验[2] - 任职资格需符合多项法律法规要求[3] - 不属于不具备独立性情形且无不良记录[4][6] - 兼任境内上市公司独立董事未超三家且连续任职未超六年[6] - 具备注册会计师职业资格且无过往履职不良情形[6] 其他 - 提名人已核实候选人任职资格符合要求[7] - 提名人声明时间为2025年9月22日[8]

公司发展历程 - 2020年6月18日经中国证监会批准，首次向不特定合格投资者发行人民币普通股800万股[3] - 2020年7月27日在全国中小企业股份转让系统挂牌[3] - 2021年11月15日平移至北京证券交易所上市[3] 公司基本信息 - 注册资本为人民币16248.96万元[3] - 设立时普通股总数为4000万股[4] - 发行的面额股每股面值1元[4] 股份相关规定 - 发起人认购公司可发行普通股总数的100%[5] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] - 因特定情形收购本公司股份，第（3）、（5）、（6）项情形合计持有的本公司股份数不得超过公司已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[6] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查会计账簿等[10] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关机构或直接向法院诉讼[12][13] 公司决策流程 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[17] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[18] - 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[18] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东大会[27] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[27] 董事相关规定 - 有8种情形之一的自然人不能担任公司董事，如无民事行为能力等[44] - 现任董事、监事和高级管理人员出现特定情形，应1个月内离职[45] - 非职工代表董事任期3年，可连选连任，独立董事连任不超6年[46] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名，其中至少1名独立董事为会计专业人士，职工董事1名[50] - 董事会每年度至少召开两次会议，定期会议于会议召开10日以前书面通知全体董事[53] - 董事长应在10日内召集董事会临时会议的情形包括代表1/10以上表决权的股东提议、1/3以上董事联名提议等[53] 专门委员会 - 公司董事会下设立审计、战略与可持续发展、提名与薪酬考核委员会，专门委员会对董事会负责[63] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[63] - 战略与可持续发展委员会定期会议每年至少召开一次，临时会议由2名及以上委员提议或召集人认为必要时召开[65] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘，其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘[66][67] - 总经理负责主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议并报告工作[67][68] - 财务负责人需具备会计师以上专业技术职务资格或有会计专业知识背景并从事会计工作3年以上[69] 监事相关 - 监事每届任期3年，连选可连任[71] - 监事连续2次不能亲自出席监事会会议，将被撤换[71] - 监事会中职工代表的比例不得低于1/3，由3名监事组成，设主席1人[71] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财报，上半年结束之日起2个月内披露半年度财报，3个月、9个月结束后1个月内披露季度财报[74] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[75] - 现金分红比例原则上不少于当年实现的可分配利润的10%[77] 公司变更与清算 - 公司合并可采取吸收合并或新设合并[84] - 公司作出分立或减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[85] - 公司出现解散事由，应在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统公示[86] 其他 - 公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[96] - 公告日期为2025年9月22日[98]

独立董事候选人条件 - 需具备上市公司运作基本知识及五年以上相关工作经验[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近十二个月内曾有不具备独立性情形人员不符合要求[3] 不良记录限制 - 近三十六个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近三十六个月内受交易所或股转公司谴责或多次通报批评有不良记录[5] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在苏州轴承厂连续任职不超六年[5] - 过往任职连续十二个月未亲出席董事会超半数不符合要求[5] 其他 - 候选人刘亮于2025年9月22日作出声明与承诺[8]

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-095 苏州轴承厂股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 提名人苏州轴承厂股份有限公司董事会，现提名刘亮为苏州轴承厂股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任苏州轴承厂 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与苏州轴承厂股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-090 苏州轴承厂股份有限公司非职工代表董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 19 日审议并通 过： 提名张文华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 2,674,425 股，占公司股本的 1.6459%， 不是失信联合惩戒对象。 提名彭君雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 2,645,913 股，占公司股本的 1.6284%， 不是失信联合惩戒对象。 提名韦颖博女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名张海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议 ...

人员提名 - 罗来千被提名为苏州轴承厂股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 独立董事需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验等条件[2] - 特定股东及其亲属、近十二个月有特定情形人员不具备独立性[3] - 近三十六个月受处罚或谴责、兼任超三家等人员无任职资格[5] 候选人承诺 - 候选人承诺任职后若不符合条件将按规定辞去职务[7]

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-091 苏州轴承厂股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 提名人苏州轴承厂股份有限公司董事会，现提名曹迪为苏州轴承厂股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、 兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任苏州轴承厂股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与苏州轴承厂股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职 ...