证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-001 苏州轴承厂股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日以书面方式送达各位董事 5.会议主持人：董事长张文华先生 6.会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事会议 事规则》的有关规定。 3.回避表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任沈明澄先生为公司副总经理的议案》。 1.议案内容： 因公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》和《总经理工作细则》的规 定，经 ...

一、 日常性关联交易预计情况 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-004 苏州轴承厂股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年发 | （2022）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 购买原材料、接 | 45,650,000.00 | 41,639,886.40 | 公司业务发展及生产经 | | 燃料和动力、 | 受劳务 | | | 营的需要 | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品、提供 | 20,200,000.00 | 18,415,544.66 | 公司业务发展及生产经 | | 品、提供劳务 | 劳务 | | | 营的需要 | | 委托关联 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于2023 年1月16日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及相关规定和《苏州 轴承厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州轴承厂股份有限公 司独立董事制度》的要求，作为公司的独立董事，基于客观、独立判断的原则，对公司 第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 苏州轴承厂股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-006 一、《关于聘任沈明澄先生为公司副总经理的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司董事会聘任沈明澄先生为公司副总经理的审议和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州轴承厂股份有限公司 预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 轴承厂股份有限公司（以下简称"苏轴股份"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对苏轴股份预 计 2023 年日常性关联交易事项核查并发表意见如下： 一、苏轴股份预计 2023 年日常性关联交易情况 （一）关联交易主要内容 公司预计 2023 年发生日常性关联交易情况如下： 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易内 | 预计 2023 年发 | 2022 年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 容 | 生金额 | 实际发生金额 | | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 购买原材料、 | 45,650,000.00 | 41 ...

一、《关于预计2023年日常性关联交易的议案》的事前认可意见 经认真审阅《关于预计2023年日常性关联交易的议案》具体内容，我们认为，公司 与关联方发生的交易符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，遵守了公允、公 平、公正的原则，定价公允，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存 在损害公司及股东利益的情形。 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-005 苏州轴承厂股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于2023年1 月16日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及相关规定和《苏州轴承厂股份有限公司章程》、《苏州轴 承厂股份有限公司独立董事制度》的要求，作为公司的独立董事，基于 ...

1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-002 苏州轴承厂股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日 以书面方式送达各位监事 5.会议主持人：监事会主席唐雪军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《上市公司信息披露管理 办法》等相关规定的要求以及公司业务发展及生产经营情况，公司对 2023 年日 ...

（三）新任高级管理人员履历 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-003 苏州轴承厂股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总经理提名，公司第四届董事会第三 次会议于 2023 年 1 月 16 日审议并通过： 聘任沈明澄先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2023 年 1 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 98,338 股，占公司股本的 0.1017%， 不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会决定聘任沈明 澄先生为公司副总经理。 沈明澄，男，汉族，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 7 月毕业于中北大学机械工程学院机械设计制造及其自动化专业，本科学历，工程师。 2006 年 7 月至 2008 年 8 月，苏钢集团有限公司设备 ...

| 第一节 | 重要提示 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司基本情况 5 | | 第三节 | 重大事件 10 | | 第四节 | 财务会计报告 12 | 公告编号：2022-107 苏轴股份 证券代码 : 430418 苏州轴承厂股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 【备查文件目录】 公司负责人张文华、主管会计工作负责人沈莺及会计机构负责人钱力保证季度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事 ...

公告编号：2022-084 苏轴股份 NEEQ : 430418 苏州轴承厂股份有限公司 SUZHOU BEARING FACTORY CO.，LTD. 2022 半年度报告 1 公告编号：2022-084 公司半年度大事记 公司荣获"江苏省五一劳 动奖状" 公司取得"新型的推力滚针轴承装配机"等四项实用新型专利 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 9 | | 第四节 | 重大事件 23 | | 第五节 | 股份变动和融资 32 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 38 | | 第七节 | 财务会计报告 42 | | 第八节 | 备查文件目录 125 | 公告编号：2022-084 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张文华、主管会计工作负责人沈莺及会计机构负责人钱力保证半年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 本半年度报告 ...

公告编号：2022-037 苏轴股份 证券代码 : 430418 苏州轴承厂股份有限公司 2022 年第一季度报告 | 第一节 | 重要提示 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司基本情况 | 3 | | 第三节 | 重大事件 | 7 | | 第四节 | 财务会计报告 | 9 | 公告编号：2022-037 释义 | 释义项目 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、股份公司、苏轴股份 | 指 | 苏州轴承厂股份有限公司 | | SUZHOU BEARING GmbH | 指 | 苏轴(德国) | | 创元科技 | 指 | 创元科技股份有限公司，公司控股股东 | | 创元集团 | 指 | 苏州创元投资发展（集团）有限公司 | | 苏州市国资委 | 指 | 苏州市人民政府国有资产监督管理委员会 | | 远东砂轮 | 指 | 苏州远东砂轮有限公司 | | 一光仪器 | 指 | 苏州一光仪器有限公司 | | 联利精密 | 指 | 苏州联利精密制造有限公司 | | 募投项目 | 指 | 苏州轴承厂股份有限公司智能汽车用高性能滚针轴承 扩产与技术改造 ...