证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-023 苏州轴承厂股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于2023 年4月6日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《苏州轴 承厂股份有限公司独立董事制度》的要求，我们作为公司的独立董事，基于客观、独立 判断的原则，对公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于2022年度利润分配方案的议案》的独立意见 经审阅《关于2022年度利润分配方案的议案》，我们认为： 公司拟定的利润分配方案综合考虑了股东的合理回报与公司发展需求，具有合理性， 符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东权益的情形；决策程序 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-011 苏州轴承厂股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 26 日以书面方式送达各 位董事 5.会议主持人：董事长张文华先生 6.会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事 会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》。 1.议案内容： 报告 2022 年主要指标完成情况，回顾 2022 年主要工作，提出 2023 年经营 工作主要 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州轴承厂股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 轴承厂股份有限公司（以下简称"苏轴股份"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对苏轴股份 2022 年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 2020 年 6 月 18 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州轴承厂股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1189 号） 核准，公司向不特定合格投资者公开发行 800 万股人民币普通股（A 股），发行 价格为人民币 14.45 元/股，募集资金总额为人民币 115,600,000.00 元，扣除发 行费用为人民币 12,113,207.55 元，募集资金净额为人民币 103,486,792.45 元。 上述募集资金已全部到位，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并出具 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-018 苏州轴承厂股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第四次会议于 2023 年 4 月 6 日审议通过《关于修订公 司<信息披露管理制度>的议案》，该议案尚需 2022 年年度股东大会审议。 该议案表决情况：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 《苏州轴承厂股份有限公司信息披露管理制度》 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东及投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市 公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》等法律、行政法规、规范性 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-017 苏州轴承厂股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，苏州轴承厂股份有限公司（以下简 称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神， 严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为地方国有企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为苏州市人民政府国有资产监督管理委员 会，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例 为 42.7854%。 公司存在控股股东，控股股东为创元科技股份有限公司，控股股东持有公司有表决 权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 42.7854%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-015 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 96,720,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 33, 852,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2023 年 4 月 6 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 苏州轴承厂股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 10 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计 ...

一、2022 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 563,347,666.89 | 532,135,845.16 | 5.87% | | 归属于上市公司股 | 83,710,011.83 | 63,184,412.89 | 32.49% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 82,740,223.00 | 50,054,223.43 | 65.30% | | 损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0.87 | 0.78 | 11.54% | | 加权平均净资产收 | 14.27% | 11.82% | - | | 益率%（扣非前） | | | | | 加权平均净资产收 | 14.10% | 9.37% | - | | 益率%（扣非后） | | | | | | 本报告期末 | 本报告期初 | 变动比例% | | 总资产 | 705,663,288.61 | 650,241,881.65 | 8.52% | | 归属于上市公司股 | ...

!"#$%&'()*+ -."/012345678 20239:;<=>3?@AB C'DEF 致：苏州轴承厂股份有限公司 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"苏轴股份"或"公司"）2023年第 一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）采取现场投 票与网络投票相结合的方式，现场会议于2023年2月3日（星期五）下午2：00在 公司三楼会议室召开。江苏益友天元律师事务所（以下简称"益友天元"或 "本所"）作为在中国取得执业资格的律师事务所，接受公司的委托，指派庞 磊、王娜律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会现场会议，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下 简称"《执业规则》"）等法律、法规和规范性文件的相关规定以及《苏州轴 承厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议 的召集与召开程序、出席会议人员的资格及表决程序与结果等 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-008 苏州轴承厂股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 53,923,541 股，占公司有表决权股份总数的 55.7522%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日 2.会议召开地点：公司行政楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张文华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》 以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 124,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.1286%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-007 苏州轴承厂股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 经本公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第一次 临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 3 日 14:00 2、网络投票起止时间：2023 年 2 月 2 日 15:00—2023 年 2 月 3 ...