证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-028 成都乐创自动化技术股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 2022 年上市公 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月20日10:00召开[4] - 网络投票2024年5月19日15:00 - 20日15:00进行[4] - 股权登记日为2024年5月15日[7] - 会议地点在成都市高新区新川路686号创智岛B区3栋8楼[3][7] - 会议登记时间为2024年5月19日9:00 - 17:00[26] - 会议登记地点为成都市高新区新川路686号创智岛B区3栋3楼[26] - 会议联系人李世杰，电话028 - 85140203[26] 财务数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润69,207,559.15元[12] - 母公司未分配利润69,970,130.25元[12] - 母公司资本公积122,320,415.97元[12] - 股票发行溢价形成资本公积118,434,273.93元[12] - 其他资本公积3,886,142.04元[12] 利润分配 - 以总股本36,192,117股为基数，每10股派现金红利4元，预计派14,476,846.80元[12][13] - 以资本公积每10股转增4股，共转增14,476,847股[13] 人事与机构 - 建议聘用信永中和为2024年度审计机构[14] - 第五届董事会非独立董事和独立董事候选人任期三年[19][21] - 第五届监事会由3人组成，1名股东监事，2名职工代表监事[22] - 提名佘洁为第五届监事会股东监事候选人，任期三年[22] 议案相关 - 会议审议2023年度董事会等述职报告等多项议案[8][9][10] - 《董事会议事规则》修订内容详见2024年4月25日北交所披露文件[23] - 累积投票议案序号为（十二）（十三）[24] - 对中小投资者单独计票议案序号为（五）（八）（十二）（十三）[24]

国金证券股份有限公司 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为成都乐 创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"、"乐创技术"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定， 对乐创技术预计 2024 年度日常性关联交易出具核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易 | 预计 2024 | | 2023 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 内容 | 年发生金额 | | 实际发生金额 | | | | | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、燃 | | | | | | 2023 年度基于研发测 | | 料和动力、接受 | 购买设备 | | 0.00 | 141,592.92 | | 试需求，购买研发测 | | 劳 ...

审计委员会构成 - 2023年度审计委员会由3名董事组成，主任委员为康长金[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会共召开3次会议，全体委员应出席和实际出席均为3次[2] 审议议案 - 2023年4月25日会议审议6项议案，全票同意[2][3] - 2023年8月24日会议审议半年度报告及其摘要，全票同意[3] - 2023年10月23日会议审议第三季度报告议案，全票同意[3] 审计评价 - 认为公司财务报告编制合规，内容真实准确完整[4] - 核查信永中和会计师事务所，认为其工作完成较好[4][5] 其他工作 - 协调各方推动审计工作高效完成[5] - 指导内部审计未发现重大问题[5] - 认为公司内部控制实际运作符合要求[6]

股权结构 - 赵钧持股5,918,000股，占比16.35%[3] - 安志琨持股440,000股，占比1.22%[3] - 孔慧勇持股957,000股，占比2.64%[3] - 王健持股660,000股，占比1.82%[3] - 康长金等多人持股0股，占比0%[4][5][6] 公司会议 - 2024年4月23日职代会审议职工代表监事换届[6] - 2024年4月24日董事会、监事会审议换届[3][6] 换届影响 - 本次换届符合规定，不影响生产经营[8][9]

会议情况 - 2023年度召开7次董事会会议和5次股东大会[2] - 报告期内独立董事参与召开3次董事会审计委员会会议[6] 独立董事履职 - 独立董事毛超出席全部会议并对议案投同意票[2] - 2023年多次会议上独立董事发表同意意见[4][5] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职保护投资者权益[13]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[8] - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[7] - 独立董事每年现场工作不少于十五日，任期不超六年[8] 会议审议 - 2024年4月24日审议通过修订《董事会议事规则》议案，需提交2023年年度股东大会[2] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等5种情况提交董事会审议[11] - 关联交易未达股东大会审批权限但与关联自然人成交金额30万元以上等2种情况提请董事会审议[12] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[15] - 特定情形下董事长十日内召集主持临时董事会会议[15][16] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[17] 出席与表决 - 董事会会议需过半数董事或其委托董事出席[20] - 一名董事不得接受超两名董事委托[22] - 董事会审议提案超全体董事半数赞成通过，担保需出席会议三分之二以上董事同意[25] 其他规定 - 董事会秘书记录会议，档案保存10年[28][29] - 规则由股东大会授权董事会拟订、修订并解释，自审议通过生效[31]

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-038 成都乐创自动化技术股份有限公司 1 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告等审计工 作。 二、 对会计师事务所审计工作监督情况 （一） 审计委员会对信永中和及项目人员的专业资质、业务能力、投资者 保护能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行核查，认 为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求， 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）2023 年度审计工作履行了监督职责，现将情况 汇报 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-050 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司 一、使用部分闲置募集资金购买理财产品审议情况 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安 全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、券商收益凭 证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循 环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。具体详情见公司于 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-029 （四）会议召开方式 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》的规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及 ...