证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-106 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李兑 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 二、议案审议情况 审议通过《关于修订公司章程的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 51,341,062 股，占公司有表决权股份总数的 37.62%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-105 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于签署战略合作意向协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 为进一步拓展产业链，扩大企业发展版图，积聚企业发展新动能，增强企业 发展后劲，2023 年 11 月 15 日，公司隆重举行上市两周年总结暨项目建成、新 项目签约仪式。鉴于公司与合肥工业大学联合组建的"生物可降解材料应用技术 研究中心"取得研究成果，为加快推动研究成果产业化，公司与合肥工业大学达 成一致合作意向，并与合肥工业大学资产经营有限公司签署了战略合作意向协议 书，双方将成立合资公司，共同加快推进 PBAT、PLA 基生物可降解改性材料的产 业化。 本次签约协议为战略意向协议，无需提交公司董事会、股东大会审议。待具 体合作事项明确后，公司将严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《公司章程》等法律、法规、规范性文件的要求，及时履行相应的审议决策程序。 二、 合同对手方情 ...

调研概况 - 调研时间：2023 年 11 月 8 日 [2] - 调研地点：公司新厂区 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 调研机构：国寿安保基金管理有限公司 [2] - 接待人员：董事长李兑先生、总经理李平先生、董事会秘书兼财务总监汪静女士 [2] 生产成本优化 - 苯乙酮自产降低生产成本约 2500 元/吨 [3] - SBM 工艺优化降低生产成本约 2000 元/吨 [3] - 新一轮苯乙酮和 SBM 的优化工作将进一步降低成本 [3] 市场与环保 - 铅盐类热稳定剂市场份额约 34% [4] - 环保 PVC 热稳定剂对铅盐类热稳定剂的替代进程加快 [4] - 国家对化工企业的安全、环保监管趋严 [4] - 公司退市进园后加大环保、安全投入 [4] 新厂区投资与建设 - 新厂区占地 180 余亩，固定资产总投资约 4.5 亿元 [4] - 新厂区建设包括年产 7000 吨 DBM、3000 吨 SBM、1 万吨二元酸酯一期、1.8 万吨生物可降解材料功能助剂一期、8000 吨苯乙酮、5000 吨苯甲酸甲酯项目 [4] - 年产 1.8 万吨生物可降解材料功能助剂项目一期主体工程已竣工，预计 2024 年产生效益 [4] - 子公司安徽佳先新材料科技有限公司、安徽英特美科技有限公司项目正在建设中 [4]

安徽天禾律师事务所 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 （二）本次股东大会现场会议于 2023 年 10 月 31 日 14 时 30 分在公司会议 室召开，本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长李兑先生主持。 天律意 2023 第 2755 号 致：安徽佳先功能助剂股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）以及《安徽佳先功能助剂股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽佳先功能助剂股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所费林森、何潇律师（以下简称"天禾 律师"）出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-102 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长李兑 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 51,341,062 股，占公司有表决权股份总数的 37.62%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 ...

安徽佳先功能助剂股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 公司党组织 44 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 利润分配 46 | ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-093 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订董事会提名委员会工作细则的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《安徽佳先功能助剂股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-092 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订董事会审计委员会工作细则的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《安徽佳先功能助剂股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-087 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | 合法权益,规范安徽佳先功能助剂股份 | 合法权益,规范安徽佳先功能助剂股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）的组织 | 有限公司（以下简称"公司"）的组织 | | 和行为,根据《中华人民共和国公司法》 | 和行为,根据《中华人民共和国公司法》 | | (以下简称"《公司法》")、《中华人 | (以下简称"《公司法》")、《中华人 | | 民共和国证券法》(以下简称"《证券 | 民共和国证券法》(以下简称 ...

一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关 于制定独立董事专门会议工作制度的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-090 安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 《上市 规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》等法律、法规、规 ...