证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-057 安徽佳先功能助剂股份有限公司 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李兑先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 51,188,232 股，占公司有表决权股份总数的 37.5117%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,116 股，占公司有表决权股份总数的 0.0103%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在 ...

新产品和新技术研发 - 公司“一种包含二苯甲酰甲烷的PVC用复合热稳定剂”获评安徽省专利优秀奖[2] - 公司已拥有专利153项，其中发明专利29项[3]

新产品和新技术研发 - 公司为《苯乙酮》团体标准第一起草单位[2] - 标准2025年1月1日开始实施[2] 未来展望 - 标准发布助提高苯乙酮产品知名度、竞争力和影响力[2] - 标准发布助扩大苯乙酮业务规模[2] - 标准发布推动苯乙酮行业有序规范发展[2]

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-056 安徽佳先功能助剂股份有限公司 作为专精特新"小巨人"企业，多年来公司不断加强专利布局和申请，持续 提升自身的核心竞争力，目前公司已拥有专利 153 项，其中拥有发明专利 29 项。 此次荣获第十一届安徽省专利优秀奖，是对公司长期致力于技术创新的褒扬，将 有利进一步激发公司创新活力，助推公司创新发展。 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 5 日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 近日，安徽省专利奖评审办公室发布第十一届安徽省专利奖评选结果公示， 安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）"一种包含二苯甲酰甲烷 的 PVC 用复合热稳定剂"（专利号：202211295782.7）获评安徽省专利优秀奖。 二、对公司的影响 关于荣获第十一届安徽省专利优秀奖的公告 ...

近日，根据安徽省化工学会发布的《苯乙酮》团体标准公告（皖化工字〔2024〕 15 号），安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）为第一起草单 位的团体标准《苯乙酮》（T/CIESA 1-2024）已获批准发布，将于 2025 年 1 月 1 日开始实施。 公司自产的苯乙酮是 PVC 热稳定剂助剂的重要原材料,以苯乙酮为原料的 PVC 热稳定剂助剂，健康、环保，可满足食品、包装等领域的严苛要求。同时， 苯乙酮具有山楂气味，可用于制造香料，调配香精。此外，苯乙酮是制备医药中 间体的原材料，也可作为溶剂应用于农药领域。 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-055 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于公司主导起草的苯乙酮团体标准获批发布的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 二、对公司的影响 此次《苯乙酮》团体标准的发布，是公司继主导起草 DBM、SBM 行业标准 后，又一次主导起草公司主要产品的行业标准，将有助于提高公司苯乙酮产品的 知名度、竞 ...

专利和知识产权 - 报告期内，公司新增4项发明专利、1项实用新型专利授权，合计拥有专利153项，其中发明专利29项，实用新型专利124项[2] - 欧盟REACH法规注册有利于提高公司产品竞争力，扩大公司产品国际市场份额[2] 生产经营情况 - 报告期内，公司年产1.5万吨生物可降解材料功能助剂一期项目、年产1万吨二元酸酯一期项目已产出合格产品，正在进一步优化工艺[3] - 报告期内，子公司英特美年产700吨电子材料中间体项目已进入试生产阶段[4] - 报告期内，子公司佳先新材料年产1.5万吨水性液体润滑剂项目设备安装进入尾声，年产4.26万吨表面活性剂项目已开工建设[4] - 公司污水、废气排放达标率100%，不断优化环保设施运行工艺[4] - 公司产品β-二酮、硬脂酸盐作为绿色环保型PVC热稳定剂及助剂，属于国家鼓励类产业，未来发展前景光明[29] 财务指标 - 报告期内，公司营业收入增长15.45%，归属于上市公司股东的净利润下降9.80%[18] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,496.63万元，同比下降151.69%[17] - 报告期内，公司应收账款周转率为407.42%，存货周转率为329.94%[17] - 报告期内，公司总资产增长2.69%，营业收入增长15.45%，净利润下降10.70%[17] - 报告期内，公司加权平均净资产收益率为3.51%，扣除非经常性损益后为3.06%[18] - 公司以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，共派发现金红利27,291,840元[4,6] 风险因素 - 公司生产过程中主要污染物排放均达标，但未来可能受到更高的环保标准要求[2] - 主要原材料价格波动可能对公司经营业绩产生不利影响[2] - 企业所得税优惠政策变化可能对公司业绩产生影响[2] - 新增产能不能及时消化、产品结构较为单一、核心技术人员流失及核心技术失密等风险[3] - 公司生产过程中部分原材料属于危险化学品，存在安全生产事故风险[1] - 公司业绩受下游PVC行业波动影响的风险[1] - 研发投入不确定性可能对公司发展规划和经营业绩产生不利影响[57] 重大事项 - 公司并购了沙丰新材料67%的股权，若未来沙丰新材料面临的政策、市场等发生重大变化，可能存在未来业绩变动的风险[57] - 公司报告期内发生的对外担保总额为77,000,000元，均为对控股子公司的担保[61][62][63] - 公司预计2023年发生的日常性关联交易包括购买原材料、燃料、动力、接受劳务等，预计金额为80,000,000元[64] - 公司与关联方存在债权债务往来[65]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月19日14：30召开[3] - 网络投票9月18日15:00—9月19日15:00[3] - 股权登记日为9月12日[5] 担保事项 - 公司拟为佳先新材料项目贷款提供35.71%授信额度担保[5] 会议其他 - 会议地点在安徽蚌埠公司会议室[5] - 审议《关于为参股子公司项目贷款提供担保的议案》[5]

会议信息 - 董事会会议于2024年8月28日在公司会议室现场召开[2] - 拟定于2024年9月19日召开2024年第一次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》等多项议案表决均全票通过[4][5][6] 担保事项 - 公司拟为佳先新材料项目贷款提供35.71%授信额度的保证担保[6]

公司参股情况 - 公司参股佳先新材料35.71%，其注册资本7000万元[2] 财务数据 - 2024年6月30日，佳先新材料资产总额7041.41万元，负债48.84万元，净资产6992.58万元[4][5] - 2024年1 - 6月，佳先新材料营收6.29万元，利润总额 - 7.35万元，净利润 - 7.46万元[5] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额7700万元，占最近一期经审计净资产14.26%[7] 担保事项 - 佳先新材料拟申请不超1.1亿元项目贷款，公司拟按35.71%比例担保[2] - 2024年8月28日公司多会议通过担保议案，尚需股东大会审议[2][3]

会议情况 - 监事会会议于2024年8月29日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》全票通过[3] - 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全票通过[4] - 《关于为参股子公司项目贷款提供担保的议案》全票通过，待股东大会审议[5] 担保事项 - 公司拟为佳先新材料项目贷款提供担保，金额为授信额度35.71%[4]