股权激励计划推进 - 2025年5月15日多项会议审议通过《2025年股权激励计划(草案)》相关议案[20][21] - 2025年5月15日公告拟认定核心员工公示及激励对象名单[21] - 2025年5月26日公告核查意见及公示情况[21] - 2025年5月30日公告内幕信息知情人自查报告，无内幕交易[22] - 2025年5月30日第二次临时股东会审议通过多项激励相关议案[22] - 2025年6月3日确定首次授予日并通过授予权益议案[23] - 2025年6月5日披露首次授予有关文件[32] 激励授予情况 - 首次授予向4名对象授69.60万股限制性股票，向12名对象授464.50万份股票期权[23] - 限制性股票首次授予价12.04元/股，股票期权行权价16.85元/份[25] 合规情况 - 截至法律意见书出具日，公司及激励对象无不得实施激励计划情形[29][30] - 激励计划首次授予已取得现阶段必要批准与授权[23] 后续要求 - 随着激励计划推进，公司应履行持续信息披露义务[33]

股权激励 - 独立董事核查2025年股权激励计划首次授予相关事项[1] - 激励对象主体资格合法有效，无获授权益条件[2] - 同意以2025年6月3日为首次授予日[3] - 向4名激励对象授予限制性股票69.60万股[3] - 向12名激励对象授予股票期权464.50万份[3]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-053 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 28 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位监事发出召开监事会会 议的通知。 5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规 定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2025 年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》 1、议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-052 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 28 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事 会会议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2025 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公 司董事会根据公司 2025 年第二次临时股东会的决议和授权，同意向 4 名激励对 象共授予限制性股票 69.60 万股、12 名激励对象共授予股票期权 464.50 万 ...

关于 2025 年股权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日 召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议了《关于公 司< 2025 年股权激励计划（草案）>的议案》等议案，并于 2025 年 5 月 15 日在 北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的要求和 公司《信息披露事务管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2025 年股 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对 本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内 幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-050 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 二、核心员工人员名单 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）认定王守卫等 8 人为 公司核心员工，具体详见公司于 2025 年 5 月 15 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公 告编号：2025-039），具体审核情况如下： 1、公司于 2025 年 5 月 15 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名王 守卫等 8 人为公司核心员工，并将该议案提交 2025 年第二次临时股东会审议。 1 | | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王守卫 | 核心员 ...

2025 年员工持股计划 证券简称：丰光精密 证券代码：430510 公告编号：2025-051 青岛丰光精密机械股份有限公司 风险提示 1、目前有关青岛丰光精密机械股份有限公司（以下称"丰光精密"或"公 司"）2025年员工持股计划（以下称"本员工持股计划"）的具体资金来源、出资 比例、实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 2、若员工认购资金较低，则本次员工持股计划存在不能成立的风险；若员 工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 二〇二五年五月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与本公司 2025 年 5 月 15 日披露的《青岛丰光精密机械股 份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要内容一致。 2 一、《青岛丰光精密机械股份有限公司2025年员工持股计划）》系依据《公司 法》、《证券法》、《指导意见》、《持续监管办法》、《监管指引第3号》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-049 青岛丰光精密机械股份有限公司 1、会议召开时间：2025 年 5 月 30 日 2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6、召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 名，持有表决权的股份总数 126,941,192 股，占公司有表决权股份总数的 68.91%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 名，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...

法律意见书 山东国曜琴岛(青岛)律师事务所 关于青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致:青岛丰光精密机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等 有关法律、法规、规范性文件及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）的有关规定,山东国曜琴岛(青岛)律师事务所（以下简 称"本所")接受青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称"丰光精密"或"公 司")的委托,指派本所律师出席 2025年5月30日召开的丰光精密 2025年第二 次临时股东会(以下简称"本次会议"),并按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 本所律师本次所发表的法律意见,仅依据本法律意见书出具日以前发生或存 在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法 律意见书中,本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召 集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见, 不对本次会议所 ...

股权激励计划进展 - 2025年5月15日会议通过激励对象名单议案并披露[1] - 5月16 - 25日对激励对象公示，无异议[1] 激励对象情况 - 激励对象为董事、高管、核心员工，不含独董等[4] - 激励对象符合相关条件，合法有效[3][4]