银行贷款与授信 - 公司向兴业银行青岛分行申请不超2.1亿元贷款额度[2] - 公司以不动产作抵押，期限六年[2] - 公司拟向银行申请不超4亿元综合授信额度[3] 会议安排 - 2024年12月25日召开第四届董事会第十六次会议[3] - 2025年1月9日召开2025年第一次临时股东会[3]

独立董事候选人持股与股东任职限制 - 直接或间接持有上市公司已发行股份不超1%，非前十股东自然人股东及其亲属[2] - 不在直接或间接持股5%以上或前五名股东处任职[2] 独立董事候选人合规限制 - 近36个月无证券期货违法犯罪处罚[4] - 近36个月无交易所或股转公司公开谴责或三次以上通报批评[4] - 近36个月无中国证监会以外部门处罚[5] 独立董事候选人兼任与出席限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，在该公司任职不超六年[4] - 过往任职连续12个月未亲自出席董事会会议次数不超总数二分之一[5]

独立董事候选人情况 - 洪晓明保证无影响独立性关系，未持股1%以上，非前十股东自然人股东及其亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东任职，亲属也无此情况[2] - 近36个月无相关处罚、谴责、批评等情况[4][5] - 兼任公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 具备注册会计师资格，有丰富会计知识经验[5] - 声明于2025年8月26日签署[7]

上市信息 - 公司于2020年12月28日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，发行不超过1200万股新股[3] - 公司于2021年11月15日在北京证券交易所上市，证券简称为丰光精密，证券代码为430510[3] 公司基本情况 - 公司注册资本为人民币184,213,929元，股份总数为184,213,929股，每股面值1元人民币[3][4] 人员变动 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] - 董事会可获授权向特定对象发行累计融资额低于1亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票，授权有效期至下一年度股东会召开日[5] 股东权益与责任 - 股东可按持股份额获得股利等利益分配，可依法请求、召集等参加股东会并行使表决权，可对公司经营监督、提出建议或质询，公司终止或清算时，按持股份额参与剩余财产分配[9] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行，未执行股东可起诉[8] - 股东对内容违法的公司决议可请求法院认定无效，对程序等违法的决议可在60日内请求撤销[10] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3等6种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[19][20] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[49] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[53] - 代表1/10以上表决权的股东、1/2以上独立董事、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集和主持[53] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[67] - 监事会定期会议每6个月召开一次[68] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[69] - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[69] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[70] 其他 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[85] - 公司应通过多种渠道和方式与投资者沟通交流，在官网开设投资者关系专栏[81]

股权结构 - 李军间接持股110,820,500股，占股本60.16%[3] - 李伟直接持股240,000股，占0.13%，间接持股8,207,500股，占4.46%[3] - 吕冬梅持股359,800股，占股本0.20%[3] - 王学良持股72,000股，占股本0.04%[3] - 徐悦东等4人持股0股，占股本0%[4] 人事变动 - 2025年8月25日董事会审议通过非职工代表董事换届，提名8人，任期三年[3] - 2025年8月25日召开第六次独立董事专门会议，审议通过换届选举议案[6] 人员信息 - 李军持有青岛鼎盛全投资企业50%份额[12] - 王学良2013年9月至今任财务总监，2022年6月至今兼任董事[15] - 徐悦东2018年3月至今任青岛翔龙食品职务，2021年5月至今任公司董事[16][17] - 李庆党承担及参与重大项目10余项[18] - 洪晓明2020年6月至今任独立董事，2023年11月至今任审计委员会主委[20] - 赵春旭2006年7月至今在律所执业，2020年6月至今任独立董事[21]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议2025年9月12日15:00召开，网络投票9月11日15:00 - 9月12日15:00[2] - 股权登记日为2025年9月5日[4] 审议事项 - 取消监事会并修订《公司章程》等[5][6][7] - 非独立董事应选5人，独立董事应选3人[5][6][7] 投票相关 - 特别决议议案序号为（1、3.10）[8] - 对中小投资者单独计票议案序号为（3.10、4、5）[8] 登记信息 - 登记时间为2025年9月11日9:00 - 11:00、13:30 - 16:00[9] - 登记地点为青岛胶州市上合示范区湘江路78号公司会议室[9] 其他 - 会议费用交通费、食宿费自理[11] - 公告发布时间为2025年8月26日[11]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-065 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位监事发出召开监事会会 议的通知。 5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1、议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件以及《公 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-064 青岛丰光精密机械股份有限公司 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事 会会议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 二、议案审议情况 根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司编制了 1 2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 （一 ...

行业投资评级 - 人形机器人行业被定位为重要的经济增长新引擎，具有颠覆性产品潜力 [12] - 2025年为人形机器人量产元年，商业化加速落地 [15] - 预计2029年全球市场规模达206亿美元，2023-2029年复合增长57% [27] 核心观点 政策驱动 - 国家层面提出《人形机器人创新发展指导意见》，目标2025年关键技术突破，2027年构建国际竞争力产业生态 [12] - 地方政策因地制宜，北京聚焦AI算法、上海侧重零部件制造、深圳发力传感器芯片 [13] 产业进展 - 2025年优必选Walker S计划批量交付，宇树科技目标交付超千台H1机器人，特斯拉计划生产1万台Optimus [15] - 国内厂商如优必选、宇树、智元等已具备双足机器人开发能力，参数实现跨越式进步 [15] 市场空间 - 2023年全球市场规模21.6亿美元，中国市场规模27.6亿元，预计2029年中国市场达750亿元，复合增长超90% [27] - 三大核心零部件（减速器、伺服系统、控制器）成本占比超70% [33] 应用场景 - 工业领域优先落地，解决特殊环节人工依赖问题；特种领域替代危险作业；民生领域待成熟后大规模应用 [24] - 代表性应用包括工业制造、物流配送、灾害救援、家庭服务等 [25] 北交所标的分析 核心零部件 - 丰光精密：谐波减速器量产突破，2024年投入2.5亿元建设年产30万套项目 [40] - 鼎智科技：滚柱丝杠精度达C3级，无框电机力矩提升20%，覆盖人形机器人运动模块 [40] - 万达轴承：开发人形机器人专用薄壁轴承，承载能力与精度对标国际 [40] 材料与配套 - 华密新材：合作开发PEEK材料，用于机器人减重及耐高温场景 [40] - 富恒新材：定向研发PEEK材料，关注医疗及人形机器人应用 [40] 传感器与控制系统 - 奥迪威：传感器已批量应用于工业和服务机器人，尚未大规模进入人形机器人领域 [40] - 利尔达：提供MCU、MEMS传感器等多品类产品，2023年出货逐月增长 [41] 设备制造与集成 - 机科股份：智能移动机器人（AGV）应用于汽车、半导体行业 [41] - 舜宇精工：AGV解决方案拓展至汽车零部件与物流领域 [41] 技术趋势 - 人形机器人依托大模型、多模态感知和仿生控制，适应非结构化环境，自由度高于工业机器人 [7] - 国外厂商如特斯拉Optimus、Figure AI等聚焦通用场景，技术路线差异显著 [17] 融资动态 - 2025年上半年国内人形机器人融资72次，总金额超96亿元，早期项目占比68% [19] - 单笔融资前三：银河通用（11亿元）、宇树科技（7亿元）、千寻智能（5.28亿元） [19]

激励计划授予信息 - 2025年6月3日为授予日，7月22日为登记日，授予价格12.04元/股[4] - 实际授予4人，授予数量69.60万股，股票来源为二级市场回购的A股普通股[4] 人员获授情况 - 李伟获授24.00万股，占授予总数18.54%、总股本0.13%；吕冬梅获授31.20万股，占授予总数24.10%、总股本0.17%等[3] 股份分配 - 首次授予合计69.60万股，占授予总数53.77%、总股本0.38%；预留59.85万股，占授予总数46.23%、总股本0.32%[3] 激励计划时间及比例 - 激励计划有效期最长不超过60个月，限售期为12、24、36个月[7] - 首次授予限制性股票解除限售比例分别为30%、40%、30%[7] 业绩目标 - 2025年营业收入目标值30000万元、触发值24000万元，净利润目标值2500万元、触发值2000万元等[8] 资金与费用 - 截至2025年7月8日12时，公司收到4名激励对象认购资金8379840元[10] - 激励计划需摊销总费用778.82万元，2025 - 2028年分别摊销272.59万元、331.00万元、142.78万元、32.45万元[12] 股份变动 - 无限售条件股份减少696000股，持股比例降至50.97%；有限售条件股份增加696000股，持股比例升至49.03%[13] 其他信息 - 备查文件包含《股份登记确认书》和《青岛丰光精密机械股份有限公司验资报告》[14] - 公告日期为2025年7月23日[15]