董事会换届 - 2025年9月12日召开第五届董事会第一次会议[2] - 审议通过选举第五届董事会审计委员会委员议案[2] - 洪晓明任主任委员，赵春旭、吕冬梅为委员[2] 换届影响 - 正常换届符合规定，不影响生产经营[3] 其他信息 - 备查文件为第五届董事会第一次会议决议[4] - 公告发布于2025年9月15日[5]

业绩总结 - 2025年二季度扣股份支付后归属股东净利润较一季度增214.12%[5] - 2025年上半年净利润同比降110.75%且亏损[15] - 2025年上半年资产负债率26.05%，流动比率降至1.27[10] - 2025年上半年经营活动现金流量净额2605万元[10] - 2025年上半年投资活动现金流净流出同比扩180.94%[11] - 半导体业务二季度环比增3.39%，汽车业务增5.66%[5] - 机器人自动化领域上半年同比增52.94%[5] - 美国FGA子公司上半年盈利[6] - 当前滚动市盈率超300倍，行业平均75倍，市净率超10倍[15] 新产品和新技术研发 - 2025年上半年研发费用增长23.65%，重点投入谐波减速器[14] - 谐波减速器研发成果转化率近100%[14] - 已取得谐波减速器相关专利20项，5项实质审查中[14] - 具备03 - 32型全系列谐波减速器量产能力，03型和05型填补国内空白[8][15] 市场扩张和并购 - 上合工厂一期三季度全部投产[11] 其他新策略 - 2025 - 2027年股权激励计划要求累计营收12亿元或净利润1.45亿元[18] - 以四大行业精密零部件加工为根基构建产品矩阵[16] - 推进从“制造”向“智造”转型提升竞争力[16] 未来展望 - 未来市场空间广阔，未来三年有望高速发展[18] - 谋求内生增长同时积极外延扩张[18] - 股权激励计划激发员工潜力实现共同发展[18]

独立董事候选人条件 - 需具备上市公司运作知识、五年以上相关工作经验[1] - 直接或间接持股不得超百分之一，非前十名股东自然人股东及亲属[2] - 不得在持股超百分之五或前五名股东处任职[2] 候选人合规要求 - 近三十六个月无证券期货违法犯罪处罚[4] - 近三十六个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[4] - 近三十六个月无证监会以外部门处罚[5] 候选人任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，连续任职不超六年[4] - 过往任职时连续十二个月未亲出席董事会会议数不超半数[5] 候选人承诺 - 任职遵守法规，确保精力履职、独立判断[6] - 任职后不符条件按规定辞职[6]

独立董事提名 - 公司提名李庆党、洪晓明、赵春旭为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备相关知识、经验且任职资格合规[2][3] - 提名人已核实候选人资格并确认符合要求[7] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年8月26日[8]

独立董事候选人情况 - 洪晓明保证无影响独立性关系，未持股1%以上，非前十股东自然人股东及其亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东任职，亲属也无此情况[2] - 近36个月无相关处罚、谴责、批评等情况[4][5] - 兼任公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 具备注册会计师资格，有丰富会计知识经验[5] - 声明于2025年8月26日签署[7]

独立董事候选人持股与股东任职限制 - 直接或间接持有上市公司已发行股份不超1%，非前十股东自然人股东及其亲属[2] - 不在直接或间接持股5%以上或前五名股东处任职[2] 独立董事候选人合规限制 - 近36个月无证券期货违法犯罪处罚[4] - 近36个月无交易所或股转公司公开谴责或三次以上通报批评[4] - 近36个月无中国证监会以外部门处罚[5] 独立董事候选人兼任与出席限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，在该公司任职不超六年[4] - 过往任职连续12个月未亲自出席董事会会议次数不超总数二分之一[5]

银行贷款与授信 - 公司向兴业银行青岛分行申请不超2.1亿元贷款额度[2] - 公司以不动产作抵押，期限六年[2] - 公司拟向银行申请不超4亿元综合授信额度[3] 会议安排 - 2024年12月25日召开第四届董事会第十六次会议[3] - 2025年1月9日召开2025年第一次临时股东会[3]

上市信息 - 公司于2020年12月28日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，发行不超过1200万股新股[3] - 公司于2021年11月15日在北京证券交易所上市，证券简称为丰光精密，证券代码为430510[3] 公司基本情况 - 公司注册资本为人民币184,213,929元，股份总数为184,213,929股，每股面值1元人民币[3][4] 人员变动 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] - 董事会可获授权向特定对象发行累计融资额低于1亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票，授权有效期至下一年度股东会召开日[5] 股东权益与责任 - 股东可按持股份额获得股利等利益分配，可依法请求、召集等参加股东会并行使表决权，可对公司经营监督、提出建议或质询，公司终止或清算时，按持股份额参与剩余财产分配[9] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行，未执行股东可起诉[8] - 股东对内容违法的公司决议可请求法院认定无效，对程序等违法的决议可在60日内请求撤销[10] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3等6种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[19][20] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[49] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[53] - 代表1/10以上表决权的股东、1/2以上独立董事、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集和主持[53] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[67] - 监事会定期会议每6个月召开一次[68] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[69] - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[69] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[70] 其他 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[85] - 公司应通过多种渠道和方式与投资者沟通交流，在官网开设投资者关系专栏[81]

股权结构 - 李军间接持股110,820,500股，占股本60.16%[3] - 李伟直接持股240,000股，占0.13%，间接持股8,207,500股，占4.46%[3] - 吕冬梅持股359,800股，占股本0.20%[3] - 王学良持股72,000股，占股本0.04%[3] - 徐悦东等4人持股0股，占股本0%[4] 人事变动 - 2025年8月25日董事会审议通过非职工代表董事换届，提名8人，任期三年[3] - 2025年8月25日召开第六次独立董事专门会议，审议通过换届选举议案[6] 人员信息 - 李军持有青岛鼎盛全投资企业50%份额[12] - 王学良2013年9月至今任财务总监，2022年6月至今兼任董事[15] - 徐悦东2018年3月至今任青岛翔龙食品职务，2021年5月至今任公司董事[16][17] - 李庆党承担及参与重大项目10余项[18] - 洪晓明2020年6月至今任独立董事，2023年11月至今任审计委员会主委[20] - 赵春旭2006年7月至今在律所执业，2020年6月至今任独立董事[21]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议2025年9月12日15:00召开，网络投票9月11日15:00 - 9月12日15:00[2] - 股权登记日为2025年9月5日[4] 审议事项 - 取消监事会并修订《公司章程》等[5][6][7] - 非独立董事应选5人，独立董事应选3人[5][6][7] 投票相关 - 特别决议议案序号为（1、3.10）[8] - 对中小投资者单独计票议案序号为（3.10、4、5）[8] 登记信息 - 登记时间为2025年9月11日9:00 - 11:00、13:30 - 16:00[9] - 登记地点为青岛胶州市上合示范区湘江路78号公司会议室[9] 其他 - 会议费用交通费、食宿费自理[11] - 公告发布时间为2025年8月26日[11]