证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-069 青岛丰光精密机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为切实维护股东权益，进一步加强青岛丰光精密机械股份有限公司 （以下简称"公司"） 的财务审计工作，提高财务信息质量，规范选聘会计师事 务所行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及北京证券交易所相关业 务规则、《青岛丰光 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-075 青岛丰光精密机械股份有限公司 对外投资决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》，表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管 理委员会及北京证券交易所相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-085 青岛丰光精密机械股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为确保青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露的真实、准确、完整、及时、充分，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及北京证券交易所（以下 简称"北交所"）相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生所有可能对公司股票及 其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称"重大 信息"）时，根据法律、法规、规范性文件的规 ...

董事会会议 - 2025年8月25日召开第四届董事会第二十三次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》议案[3] 董事会秘书规定 - 候选人有特定情形公司需披露并提示风险[7] - 聘任、解聘等情况2个交易日内公告并报备[13] - 出现规定情形1个月内解聘[13] - 聘任时签保密协议[13] - 原任离职3个月内聘任[15] - 空缺时指定人员代行，前由董事长代行[15] - 应聘任证券事务代表协助[15] 细则说明 - 细则经审议通过生效，修订亦同[20] - 细则由董事会负责解释[20]

制度审议 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过修订《募集资金管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 募投项目 - 募投项目搁置超1年或投入未达计划金额50%应重新论证[12] - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%应调整计划[24] 资金管理 - 闲置募集资金现金管理、补充流动资金应在董事会通过后2个交易日披露[13][14] - 现金管理产品期限、闲置资金临时补充流动资金单次时间均不超12个月[13][14] 账户与协议 - 开立或注销产品专用结算账户应在2个交易日内披露[13] - 募集资金到位1个月内签三方监管协议，2个交易日内披露协议内容[10] 节余资金 - 节余低于200万元且低于净额5%豁免董事会程序，超200万元或5%需董事会审议披露，高于500万元且高于10%需股东会通过[15] 资金置换 - 募集资金置换自筹资金或募投项目以自筹支付后置换应在6个月内实施[17] 监督检查 - 公司内审至少半年检查一次资金存放使用情况[22] - 保荐机构或顾问至少半年现场核查，会计师年度审计出具鉴证报告[24] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效[26]

制度审议 - 2025年8月25日董事会审议通过修订薪酬管理制度议案，需提交股东会[3] 适用人员 - 适用于董事会成员和高级管理人员[5][6] 薪酬构成 - 不参与经营董事无薪酬，独立董事领津贴，高管薪酬由基本和绩效组成[10] 发放规则 - 薪酬为税前，按实际任期和绩效发放，违规可取消[10][11] 制度生效 - 制度经股东会通过生效，由董事会解释[13]

行业投资评级 - 人形机器人行业被定位为重要的经济增长新引擎，具有颠覆性产品潜力 [12] - 2025年为人形机器人量产元年，商业化加速落地 [15] - 预计2029年全球市场规模达206亿美元，2023-2029年复合增长57% [27] 核心观点 政策驱动 - 国家层面提出《人形机器人创新发展指导意见》，目标2025年关键技术突破，2027年构建国际竞争力产业生态 [12] - 地方政策因地制宜，北京聚焦AI算法、上海侧重零部件制造、深圳发力传感器芯片 [13] 产业进展 - 2025年优必选Walker S计划批量交付，宇树科技目标交付超千台H1机器人，特斯拉计划生产1万台Optimus [15] - 国内厂商如优必选、宇树、智元等已具备双足机器人开发能力，参数实现跨越式进步 [15] 市场空间 - 2023年全球市场规模21.6亿美元，中国市场规模27.6亿元，预计2029年中国市场达750亿元，复合增长超90% [27] - 三大核心零部件（减速器、伺服系统、控制器）成本占比超70% [33] 应用场景 - 工业领域优先落地，解决特殊环节人工依赖问题；特种领域替代危险作业；民生领域待成熟后大规模应用 [24] - 代表性应用包括工业制造、物流配送、灾害救援、家庭服务等 [25] 北交所标的分析 核心零部件 - 丰光精密：谐波减速器量产突破，2024年投入2.5亿元建设年产30万套项目 [40] - 鼎智科技：滚柱丝杠精度达C3级，无框电机力矩提升20%，覆盖人形机器人运动模块 [40] - 万达轴承：开发人形机器人专用薄壁轴承，承载能力与精度对标国际 [40] 材料与配套 - 华密新材：合作开发PEEK材料，用于机器人减重及耐高温场景 [40] - 富恒新材：定向研发PEEK材料，关注医疗及人形机器人应用 [40] 传感器与控制系统 - 奥迪威：传感器已批量应用于工业和服务机器人，尚未大规模进入人形机器人领域 [40] - 利尔达：提供MCU、MEMS传感器等多品类产品，2023年出货逐月增长 [41] 设备制造与集成 - 机科股份：智能移动机器人（AGV）应用于汽车、半导体行业 [41] - 舜宇精工：AGV解决方案拓展至汽车零部件与物流领域 [41] 技术趋势 - 人形机器人依托大模型、多模态感知和仿生控制，适应非结构化环境，自由度高于工业机器人 [7] - 国外厂商如特斯拉Optimus、Figure AI等聚焦通用场景，技术路线差异显著 [17] 融资动态 - 2025年上半年国内人形机器人融资72次，总金额超96亿元，早期项目占比68% [19] - 单笔融资前三：银河通用（11亿元）、宇树科技（7亿元）、千寻智能（5.28亿元） [19]

激励计划授予信息 - 2025年6月3日为授予日，7月22日为登记日，授予价格12.04元/股[4] - 实际授予4人，授予数量69.60万股，股票来源为二级市场回购的A股普通股[4] 人员获授情况 - 李伟获授24.00万股，占授予总数18.54%、总股本0.13%；吕冬梅获授31.20万股，占授予总数24.10%、总股本0.17%等[3] 股份分配 - 首次授予合计69.60万股，占授予总数53.77%、总股本0.38%；预留59.85万股，占授予总数46.23%、总股本0.32%[3] 激励计划时间及比例 - 激励计划有效期最长不超过60个月，限售期为12、24、36个月[7] - 首次授予限制性股票解除限售比例分别为30%、40%、30%[7] 业绩目标 - 2025年营业收入目标值30000万元、触发值24000万元，净利润目标值2500万元、触发值2000万元等[8] 资金与费用 - 截至2025年7月8日12时，公司收到4名激励对象认购资金8379840元[10] - 激励计划需摊销总费用778.82万元，2025 - 2028年分别摊销272.59万元、331.00万元、142.78万元、32.45万元[12] 股份变动 - 无限售条件股份减少696000股，持股比例降至50.97%；有限售条件股份增加696000股，持股比例升至49.03%[13] 其他信息 - 备查文件包含《股份登记确认书》和《青岛丰光精密机械股份有限公司验资报告》[14] - 公告日期为2025年7月23日[15]

股份回购 - 2024年7月30日公司回购300万股，占总股本1.63%，成交金额3408.088373万元，占拟回购资金上限57.29%[3] 员工持股计划 - 过户股份31.20万股，占股本总额0.17%，过户后回购专用账户持股268.80万股[3] - 受让价格12.04元/股，资金总额上限375.6480万元，实际认购达上限[4] - 存续期48个月，可提前终止或展期[6] - 获股分三期解锁，比例30%、40%、30%[6] - 持有人含1名监事，决策回避，放弃表决权，与公司人员独立[7] - 未与控股股东、实控人构成一致行动关系，监事份额占比未超20%[7]

人事变动 - 2025年7月7日公司聘任徐继平为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[3] - 徐继平1991年出生，本科学历，曾在公司开发部任文员[7] - 徐继平持股0股，非失信惩戒对象，任职资格合规[3] 影响说明 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[4]