股权激励计划进展 - 2025年5月15日会议通过激励对象名单议案并披露[1] - 5月16 - 25日对激励对象公示，无异议[1] 激励对象情况 - 激励对象为董事、高管、核心员工，不含独董等[4] - 激励对象符合相关条件，合法有效[3][4]

监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 青岛丰光精密机械股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-046 1 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的 8 名员工为公 司核心员工。 青岛丰光精密机械股份有限公司 监事会 2025 年 5 月 26 日 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日 召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名王守卫等 8 人为公司核心员工，并于 2025 年 5 月 15 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《关于对拟认 定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号 2025-039）。 根据《北京证券 ...

会议召开和出席情况 - 公司以书面方式向监事发出召开监事会会议的通知，会议召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席监事3人 [1] 股权激励计划相关议案 - 审议通过《2025年股权激励计划（草案）》，旨在建立长效激励与约束机制，吸引优秀人才，将股东、公司及核心团队利益结合，促进长远发展 [1] - 审议通过《2025年股权激励计划首次授予激励对象名单》，激励对象符合相关法律法规及草案规定 [2] - 审议通过《2025年股权激励计划实施考核管理办法》，确保激励计划顺利实施并实现经营目标 [3][4] - 审议通过与激励对象签署《2025股权激励计划授予协议书》，待董事会及股东会审议通过后签署 [4] 核心员工认定 - 审议通过拟认定王守卫等8人为公司核心员工，以增强管理及技术团队稳定性，提名需向全体员工公示征求意见 [2] 员工持股计划相关议案 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及摘要，旨在建立员工与股东利益共享机制，健全长期激励约束机制 [5] - 审议通过《2025年员工持股计划管理办法》，确保员工持股计划顺利实施 [6] - 监事张秀美因参与员工持股计划回避表决 [5][6] 其他事项 - 所有议案均需提交股东会审议 [2][3][4][5][6]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-038 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提 出、独立董事专门会议发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定 网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。 4、以上合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年股权激励计划首次授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票数 | 占授予限制性股票 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（万股） | 总数的比例 | 本的比例 | | 李伟 | 董事 | 24.00 | 18.54% | 0.13% | | 吕冬梅 | 董事、董事会秘书 | 31.20 | 24.10% | 0.17% | | 王学良 | 董事、财务 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-036 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年股权激励计划 （草案） 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年 5 月 -1- 声 明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本股权激励计划相关信息披露文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承 担个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 -2- 特别提示 1、本计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北 京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 ——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及 《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》的相关规定制订。 2、本计划包括限制性股票激励计划和股票期权激励计划两部分。 ...

股权激励计划基本信息 - 2025年青岛丰光精密机械股份有限公司有股权激励计划[1] - 拟首次授予激励对象12人，占2024年12月31日员工总数523人的2.29%[11] - 拟授予权益总计593.95万股，占公司股本总额18421.39万股的3.22%[17] 激励对象与权益分配 - 激励对象含董事、高管、核心员工，有1名外籍员工山崎健一[11] - 拟授予129.45万股限制性股票，464.50万份股票期权[17][18] - 李伟等4人及其他8名核心员工获授不同数量权益[14][15] 时间安排 - 限制性股票激励计划有效期最长60个月，60日内完成授予[20] - 股票期权激励计划有效期最长48个月，60日内授予登记[25] 价格设定 - 首次授予限制性股票授予价格每股12.04元[29] - 股票期权行权价格每份16.85元[32] 业绩目标 - 2025 - 2027年设定不同年度及累计营收、净利润目标[40] 考核规则 - 公司层面解除限售/行权比例取营收、净利润指标对应系数孰高值[40][41][43] - 个人考核分三档，实际可解除限售/行权额度按公式计算[44] 合规情况 - 公司不存在不能行使股权激励计划情形，内容符合规定[47] - 激励对象范围和资格符合规定，无不得参与情形[50] - 有效期内股权激励计划标的股票总数及个人获授股票未超规定[53]

明 昨年 岛 律师 法律意见书 山东国曜琴岛(青岛) 律师事务所 法律意见书 目 景 | 経 义 . | | --- | | 正、文… | | 一、公司实施本激励计划的主体资格。 | | 二、 本激励计划的主要内容及合法合规性 | | 三、 本激励计划的履行程序 | | 四、 本激励计划的信息披露 ... | | 五、 公司未为激励对象提供财务资助 | | 六、 本激励计划对公司及全体股东利益的影响 | | 七、 关联董事回避表决 . | | 八、结论意见 17 | 关于 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年股权激励计划(草案) 的 法律意见书 以生 信号 中国青岛市香港中路 20 号黄金广场北楼 15A 层 2025年5月 因 班 於 岛 摩院 法律意见书 释 义 除非另有说明,本法律意见书中相关词语具有以下特定含义: | 公司 | 指 | 青岛丰光精密机械股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025年股权激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本计划规定的条件,获得转让等部分权利 | | | | 受到限制的 ...

员工持股计划规模 - 标的股票规模不超31.20万股，占公司股本总额0.17%[6] - 资金总额上限不超375.6480万元，份额上限为375.6480万份[8] 股份回购情况 - 截至2024年7月30日，回购股份300万股，占公司总股本1.63%，占拟回购数量上限100%[7] - 截至2024年7月30日，回购成交金额3408.088373万元，占拟回购资金总额上限57.29%[7] 业绩目标 - 2025年营业收入目标值30000万元，触发值24000万元；净利润目标值2500万元，触发值2000万元[13] - 2025 - 2026年累计营业收入目标值70000万元，触发值56000万元；累计净利润目标值7000万元，触发值5600万元[13] - 2026年营业收入目标值40000万元，触发值32000万元；净利润目标值4500万元，触发值3600万元[13] - 2025 - 2027年累计营业收入目标值120000万元，触发值96000万元；累计净利润目标值14500万元，触发值11600万元[13] - 2027年营业收入目标值50000万元，触发值40000万元；净利润目标值7500万元，触发值6000万元[13] 解锁规则 - 标的股票分三期解锁，解锁比例分别为30%、40%、30%，锁定期分别为12个月、24个月、36个月[11] - 业绩考核指标完成比例对应不同系数，公司层面解锁比例取营业收入和净利润指标对应系数的孰高值[13] - 个人考核结果为优秀、合格、不合格，解锁比例分别为100%、80%、0%[14] 管理规则 - 召开持有人会议，管理委员会应提前5日书面通知全体持有人[20] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意视为表决通过（员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外）[23] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[24] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为当期员工持股计划存续期[25] - 代表员工持股计划10%以上份额的持有人、管理委员会1/3以上委员可提议召开管理委员会临时会议，主任应在5日内召集[28] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[29] 其他规则 - 股东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关事项，授权自股东会批准至2025年员工持股计划终止有效[30][31] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[34] - 员工持股计划存续期满自行终止，存续届满前股票全部出售可提前终止[35] - 存续期届满前2个月股票未全部出售，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过，存续期可延长[35] - 因股票停牌或窗口期短无法变现，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过，存续期限可延长[36] - 员工持股计划存续期届满时30个工作日内完成清算并分配财产[37] - 员工持股计划每个会计年度有收益时可进行分配[37][39] - 员工持股计划持有人放弃所持有股票的表决权[38] - 锁定期内，公司资本公积转增股本等新取得股份一并锁定[38] - 存续期内公司派息，现金股利计入货币性资产后分配[38] - 持有人职务变更仍符合条件，权益不作变更[40] - 持有人因过错导致职务变更或离职，已解锁份额按解锁比例分配，未解锁权益收回[40][41] - 持有人退休返聘，已获授权益按退休前程序进行[42] - 持有人因执行职务身故，权益由继承人继承，绩效不再纳入解锁条件[43] - 员工持股计划实施的财务等事项按规定执行，个税由员工承担[47]

股权激励计划 - 公司拟实施2025年股权激励计划促进业绩提升和实现战略目标[1] - 激励对象包括董事、高管和核心员工等[6] 考核目标 - 首次授予限制性股票2025年营收目标值30000万元、触发值24000万元，净利润目标值2500万元、触发值2000万元[8] - 2025 - 2026年累计营收目标值70000万元、触发值56000万元，累计净利润目标值7000万元、触发值5600万元[8] - 2025 - 2027年累计营收目标值120000万元、触发值96000万元，累计净利润目标值14500万元、触发值11600万元[9] - 预留部分2025年三季报披露后授予，2026年营收目标值40000万元、触发值32000万元，净利润目标值4500万元、触发值3600万元[10] - 2026 - 2027年累计营收目标值90000万元、触发值72000万元，累计净利润目标值12000万元、触发值96000万元[11] - 股票期权激励计划各年度业绩考核目标与首次授予限制性股票一致[11] 考核规则 - 营收或净利润考核指标完成比例对应系数有100%、80%、0，公司层面解除限售或行权比例取两者孰高值[9][11] - 激励对象个人考核结果分优秀、合格、不合格三档，对应年度考核系数分别为100%、80%、0%[12] - 激励对象个人当年实际可解除限售/行权额度=公司层面解除限售/行权比例×个人层面年度考核系数×个人当年计划可解除限售/行权额度[12] 考核流程 - 独立董事专门会议领导审核考核工作，相关部门组成小组具体实施[7] - 人力资源部在独立董事指导下负责考核工作，形成报告上交[17] - 被考核对象5个工作日内了解考核结果，有异议可向独立董事申诉，10个工作日内复核[19] 其他 - 本办法由董事会制订、解释及修订，经股东会审议通过且股权激励计划生效后实施[20]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-037 青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事专门会议 关于公司 2025 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以 下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司 章程》的相关规定，对公司《2025 年股权激励计划（草案）》（以下简称"本激励 计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》、《上市规 ...