制度审议 - 2025年8月25日公司董事会通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 离职规定 - 董事、高管特定情形1个月内离职[8] - 董事辞任通知生效，高管辞职报告生效[8] - 董事辞任60日内补选[9] 秘书规定 - 董事会秘书特定情形1个月内解聘[9] - 原任离职3个月内聘任新秘书[10] 股份转让 - 任期及届满6个月内，每年转让不超25%[14] - 离任6个月内不得转让，不超1000股可全转[14] 异议复核 - 离职人员对追责决定异议，15日内向审计委复核[18] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过日生效[20]

制度修订 - 2025年8月25日第四届董事会第二十三次会议审议通过修订《独立董事工作制度》议案，尚需提交股东会审议[3] 独立董事任职资格 - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 直接或间接持股1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[9] - 在直接或间接持股5%以上股东或公司前五名股东任职人员及其配偶等不得担任[9] - 最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[12] - 最近36个月内不得受证券交易所或全国股转公司公开谴责或3次以上通报批评[12] - 在公司连续任职已满6年的，36个月内不得被提名为候选人[13] - 已在3家境内上市公司担任独立董事的，不得再被提名[13] 提名与选举 - 单独或合并持股1%以上股东可提出独立董事候选人[15] - 北交所5个交易日未提异议，公司可选举独立董事[16] - 股东会通过选举提案后，公司2个交易日内向北交所报送电子文件[16][17] 任期与履职 - 独立董事连任不超6年[17] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[18] - 因特定情形致比例不符规定，公司60日内完成补选[18][19] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[22] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[23] - 未设提名等委员会时，由专门会议审查被提名人资格[23] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[25] 资料与信息 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[27] - 董事会专门委员会会议资料至少保存10年[30] - 董事会专门委员会会议，公司原则上不迟于会前3日提供资料和信息[30] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[30] 其他 - 年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[29] - 公司保证独立董事与其他董事同等知情权[30] - 及时向独立董事发董事会会议通知并提供资料[30] - 为独立董事提供工作条件和人员支持[31] - 承担独立董事聘请专业机构及行权所需费用[31]

制度修订 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过修订《对外担保决策制度》议案，尚需提交股东会审议[3] 担保审批 - 公司提供担保应提交董事会审议，2/3以上董事通过方可决议[13] - 8种情形须经股东会审议通过，如单笔担保额超最近一期经审计净资产10％[13] - 股东会审议超最近一期经审计总资产30％的担保事项，须2/3以上表决权股东通过[13] - 董事会有权审议除股东会审批外的担保事项，除过半数董事通过，还需2/3以上出席董事同意[14] 关联担保 - 公司为关联方提供担保应具合理商业逻辑，为控股股东等关联方提供担保时，后者应提供反担保[14] - 股东会审议关联担保议案时，相关股东不得参与表决[14] 子公司担保 - 为全资或控股子公司（其他股东按权益担保且不损害公司利益）提供担保，可豁免部分规定，董事会审议通过即可执行[15] 合同管理 - 对外担保批准后须订立书面担保合同[17] - 签订互保协议时要求对方提供资料，实行等额原则，超出部分要求反担保[18] - 担保经批准后由董事长或其授权代表签署合同[19] 风险管控 - 财务部清理检查资料、与机构核对，专人跟踪管理[19] - 各部门关注被担保人情况，持续跟踪评估担保风险[21] - 被担保人经营恶化等重大事项，公司应采取措施降低损失[22] 其他规定 - 担保债务到期展期需重新履行审批程序[23] - 债权人转让债权，公司拒绝对增加义务担责[20] - 公司作为一般保证人，特定条件下不得先行担责[20] - 法院受理债务人破产，债权人未申报债权，公司应参加财产分配[20] - 被担保人债务到期15个交易日未履行义务等情形，公司应及时披露[21] - 违反制度规定造成损失，责任人应承担赔偿责任[23]

制度制定 - 2025年8月25日董事会通过《子公司管理制度》议案[3] 子公司定义 - 制度所称子公司指公司能实际控制的下属各级子公司[5] 治理监控 - 公司通过子公司股东（会）等实现治理监控[8] 子公司要求 - 子公司经营规划须服从公司战略[12] - 子公司应按公司规定做好财务等管理[14][15] - 子公司负责人为信息披露第一责任人[17][21] 制度生效 - 制度自审议通过之日起生效，由董事会解释[21]

会议决议 - 2025年8月25日第四届董事会第二十三次会议审议通过修订《股东会网络投票实施细则》议案，待股东会审议[3] 投票规则 - 登记在册股东可网络投票，一表决权选一种方式[7] - 多次有效投票视为出席，未有效投票视为弃权[11] - 重复投票以首次有效结果为准[12][13] 特殊规定 - 审议重大事项单独统计中小股东投票情况[13] - 细则经股东会通过生效，由董事会解释[15]

制度审议 - 2025年8月25日审议通过修订《投资者关系管理档案制度》议案，8票同意[3] 档案管理 - 董秘办制定留存档案，其他部门配合[8] - 活动结束2个交易日内完成档案收集等工作[8] - 档案归档含参与人员等内容[8] 借阅规定 - 人员借阅需董秘审批，登记签字，不超1周[9] - 借阅人负安全保密责任，不得涂改转借[9] 保存期限 - 档案保存10年，到期可按需销毁[9]

会议召集与通知 - 董事会定期会议每年召开两次，由董事长召集，召开10日前书面通知[17][21] - 临时董事会会议召开5日前通知，紧急情况可口头通知[17] - 董事长应在接到提议10日内召集主持临时董事会会议[10] 议案表决 - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》表决8同意0反对0弃权，需提交股东会[3] - 董事会决议须全体董事过半数通过，对外担保还需2/3以上出席董事同意[21] - 关联交易议案需1/2以上独立董事同意后提交董事会[13] 董事规定 - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[10] - 董事会应有过半数董事出席方可举行[10][21] 其他事项 - 交易涉及资产占比等六种情形需董事会审议，达股东会权限的提交股东会[8] - 公司提供财务资助需2/3以上董事同意[9] - 对外捐赠超50万但在100万内提交董事会审议[9] - 议案交董事会秘书整理后交董事长审阅[12] - 董事会会议记录保存不少于10年[29] - 规则自股东会审议通过生效，修订亦同[34]

制度修订 - 2025年8月25日董事会通过修订《重大交易决策制度》议案，尚需股东会审议[3] 交易决策 - 交易涉资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等7种情形需董事会审议后提交股东会[8] - 交易涉资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情形需董事会审议，达权限还需股东会[9] 财务资助 - 公司提供财务资助需2/3以上董事同意并决议，及时披露[10] - 被资助对象资产负债率超70%等3种情形，资助经董事会审议后还需股东会[11] - 不得为关联方提供财务资助，逾期未收回不得继续或追加[11] 对外捐赠 - 单笔或累计5万元以内捐赠由总经理审批[11] - 单笔或累计超5万但在50万元以内捐赠由董事长审批[11] - 单笔或累计超50万但在100万元以内捐赠提交董事会审议[11] - 单笔或累计超100万元捐赠经董事会审议后提交股东会[11] 对外担保 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％需董事会审议后提交股东会[15] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后担保需董事会审议后提交股东会[15] - 为资产负债率超70％的对象提供担保需董事会审议后提交股东会[15] - 按担保金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30％需董事会审议后提交股东会，且股东会需2/3以上表决权通过[15][16] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需董事会审议后提交股东会[15] - 董事会审议对外担保须全体董事过半数通过，且2/3以上出席董事同意[16][17] 其他规定 - 经审计财务报告截止日距使用日不超6个月，评估报告基准日距使用日不超1年[19] - 公司设立分公司由董事会审议批准[15] - 购买或出售资产按较高者计算并12个月内累计，已提交股东会的不再累计[15] - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施，修订亦同[21]

会议信息 - 2025年8月25日召开第四届董事会第二十三次会议[3] 制度修订 - 《关于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》全票通过[3] 制度内容 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[8] - 提前3日通知全体独立董事[8] - 4类事项经专门会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会[8] - 独立董事行使6项特别职权，部分需专门会议过半数同意[8][9] - 表决实行一人一票，有3种表决方式[10] - 公司应为会议提供便利支持[10] - 独立董事发表4种独立意见[10] - 制度由股东会审议通过生效，修订亦同[12]

制度修订 - 2025年8月25日董事会审议通过修订资金管理制度议案，待股东会审议[3] 制度内容 - 明确控股股东定义[6] - 禁止控股股东等六种占用资金方式[8] 管理机制 - 董事会负责防范，设领导小组，董事长任组长[11] - 建立“占用即冻结”机制[12] 清偿规定 - 资金原则上现金清偿，严控非现金资产清偿[12][13] 责任与生效 - 违规占用造成损失应担责[15] - 制度经股东会通过生效，董事会解释[19]