证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-071 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 8 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青岛丰光精密机械股份有限公司董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）及北京证券交易所（以下简称"北交所"）相关业务 规则、《青岛丰光精密机械股份 ...

青岛丰光精密机械股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理的档案归档、管理工作，有效地保护和使用档案，维护公司合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所（以下简称"北交所"） 相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-089 投资者关系管理档案制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订公司<投资者关系管理档案制度>的议案》，表决结 ...

制度制定 - 2025年8月25日董事会通过《子公司管理制度》议案[3] 子公司定义 - 制度所称子公司指公司能实际控制的下属各级子公司[5] 治理监控 - 公司通过子公司股东（会）等实现治理监控[8] 子公司要求 - 子公司经营规划须服从公司战略[12] - 子公司应按公司规定做好财务等管理[14][15] - 子公司负责人为信息披露第一责任人[17][21] 制度生效 - 制度自审议通过之日起生效，由董事会解释[21]

制度修订 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过修订《对外担保决策制度》议案，尚需提交股东会审议[3] 担保审批 - 公司提供担保应提交董事会审议，2/3以上董事通过方可决议[13] - 8种情形须经股东会审议通过，如单笔担保额超最近一期经审计净资产10％[13] - 股东会审议超最近一期经审计总资产30％的担保事项，须2/3以上表决权股东通过[13] - 董事会有权审议除股东会审批外的担保事项，除过半数董事通过，还需2/3以上出席董事同意[14] 关联担保 - 公司为关联方提供担保应具合理商业逻辑，为控股股东等关联方提供担保时，后者应提供反担保[14] - 股东会审议关联担保议案时，相关股东不得参与表决[14] 子公司担保 - 为全资或控股子公司（其他股东按权益担保且不损害公司利益）提供担保，可豁免部分规定，董事会审议通过即可执行[15] 合同管理 - 对外担保批准后须订立书面担保合同[17] - 签订互保协议时要求对方提供资料，实行等额原则，超出部分要求反担保[18] - 担保经批准后由董事长或其授权代表签署合同[19] 风险管控 - 财务部清理检查资料、与机构核对，专人跟踪管理[19] - 各部门关注被担保人情况，持续跟踪评估担保风险[21] - 被担保人经营恶化等重大事项，公司应采取措施降低损失[22] 其他规定 - 担保债务到期展期需重新履行审批程序[23] - 债权人转让债权，公司拒绝对增加义务担责[20] - 公司作为一般保证人，特定条件下不得先行担责[20] - 法院受理债务人破产，债权人未申报债权，公司应参加财产分配[20] - 被担保人债务到期15个交易日未履行义务等情形，公司应及时披露[21] - 违反制度规定造成损失，责任人应承担赔偿责任[23]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-077 第一条 为进一步加强和规范青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占用公司 资金的行为，保证公司财务安全和投资者的合法权益，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）及北京证券交易所（以下简称"北交所"）相 关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制 青岛丰光精密机械股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-072 青岛丰光精密机械股份有限公司 重大交易决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订公司<重大交易决策制度>的议案》，表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为确保青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）工作 规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及北京证券交易所（以下 简称"北交所"）相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-093 青岛丰光精密机械股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专门审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及北京证券交易所（以下简称"北交所"）相关业务规则、 《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法 律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议，会议审议通过了《关 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-082 青岛丰光精密机械股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订公司<累积投票实施细则>的议案》，表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、 中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则、《青岛丰光精密机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规、规范性文 件等相关规定，结合公 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-084 青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果：同 意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了进一步完善青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"） ...

一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步规范青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、中国证券监督管理委员会 （以下简称 ...