审计情况 - 中兴华会计师事务所审计公司2024年度财报，2025年4月1日签发标准无保留意见审计报告[4] - 事务所核对汇总表与审计财报内容，未发现重大不一致[5] 资金情况 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5] - 事务所专项说明用于公司披露资金情况[6] 事务所信息 - 中兴华会计师事务所批准执业文号为京财会许可〔2013〕0066号，批准日期为2013年10月25日[12]

人员数据 - 2024年末合伙人数量为199人[2] - 2024年末注册会计师人数为1052人[2] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为522人[2] 业绩数据 - 2023年收入总额为185,828.77万元[2] - 2023年审计业务收入为140,091.34万元[2] - 2023年证券业务收入为32,039.59万元[2] 客户数据 - 2024年上市公司审计客户家数为170家[2] 审计相关 - 聘请中兴华会计师事务所为2024年度财务报告审计机构[1] - 中兴华对公司2024年年度财务报告及内控有效性审计并出具报告[3] - 公司认为中兴华具备独立性，能满足审计要求，履行了职责[4]

业绩相关 - 截至2024年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[7] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收总额100%[7] 运营管理 - 公司建立健全治理机构并履行职责[9] - 公司根据发展建组织架构，部门职责明确[9] - 公司制定可持续人力资源政策与机制[9] - 公司注重文化建设与社会责任落实[10] - 公司采用直销模式，客户为全球知名企业[11] - 公司制定采购流程制度规范业务操作[11] 内控评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、净利润等错报金额分等级[16][17] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额分等级[17] 内控结果 - 报告期未发现财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 报告期未发现非财务报告内控重大缺陷[19]

公司信息 - 公司注册资本为184,213,929元[2] - 公司现有3个经营场所[3] 变更事项 - 拟修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记[2] - 拟变更注册地址为山东省青岛胶州市上合示范区湘江路78号（一照多址）[2] - 拟申请办理一照多址[3] 其他 - 修订内容尚需提交公司股东大会审议[2] - 备查文件包含相关会议决议、原及修订后《公司章程》[4] - 公告发布时间为2025年4月2日[5]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性情况评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1] - 董事会认为在任独立董事不存在影响独立性的情形[2]

审计委员会设立 - 2023年11月9日公司设立董事会审计委员会，成员3人，独立董事占比2/3[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开5次会议，委员均全出席[2] - 2024年1月17日通过续聘2024年度审计机构议案[2] - 2024年4月25日通过2023年年度报告等议案[2][3] - 2024年8月28日通过2024年半年度报告议案[3] - 2024年10月29日通过2024年第三季度报告议案[3] - 2024年12月25日通过续聘2025年度审计机构议案[3] 评估结论 - 2024年度认为外部审计机构满足财务审计要求[4] - 2024年度认为公司财务报告编制合规准确完整[5] - 2024年度认为公司内控运作符合治理规范要求[5]

人员与客户数据 - 截至2024年12月31日，中兴华合伙人199人，注会1052人，签过证券审计报告注会522人[1] - 2024年中兴华上市公司审计客户170家，前五大行业含制造业等[1] 业绩数据 - 2023年中兴华收入总额185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[1] 公司决策 - 2025年聘任中兴华会计师事务所为公司审计机构[2][4] - 2025年4月1日审议通过公司2024年年度报告及摘要议案[4]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东净利润2105.68万元[10] - 母公司2024年度净利润2173.36万元[10] - 最近三年现金分红总额占年均净利润比例36.49%[6] 未来展望 - 2025年度预计对外投资等累计支出超3000万元[6] - 2025年度计划投3200万元建设谐波减速器项目[9][10] 其他新策略 - 现有3个经营场所，拟申请一照多址并修订公司章程[14] 会议信息 - 2025年年度股东大会4月23日14:30现场召开[2] - 网络投票4月22日15:00 - 4月23日15:00[2] - 会议登记2025年4月22日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[16] - 登记地点为青岛胶州市上合示范区湘江路78号会议室[16] - 联系电话0532 - 87273528等[17]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东净利润2105.68万元，母公司净利润2173.36万元[15] - 最近三年现金分红总额占最近三年年均净利润比例36.49%[12] 未来展望 - 2025年度预计拟对外投资等累计支出超3000万元[11] - 2025年度计划投入谐波减速器项目建设3200万元[14][16] 公司治理 - 监事会会议2025年4月1日在青岛召开，3位监事全出席[2][3] - 四项议案均3票同意通过，需提交股东大会审议[6][8][10][11] 合规情况 - 2024年度不存在关联方占用公司资金情况[24] - 审核认为《2024年年度报告及摘要》编制审议合规[21]

青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-014 丰光精密 430510 青岛丰光精密机械股份有限公司 （QINGDAO FENGGUANG PRECISION MACHINERY CO.，LTD. ） 2024 年度报告 第1页/共140页 青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-014 公 司 年 度 大 事 记 一、持续推进谐波减速器进程 报告期内，公司积极推进谐波减速器开 发进程，截止本报告披露日，谐波减速器全 系列齿形设计完成，内部技术验证通过，可 以随时对应市场需求进入批量量产状态，公 司正在积极与潜在客户对接，目前已给相关 客户送样，部分客户已有小批量订单。公司 本着匠心智造精品的理念，不断打磨产品， 以期用最好的产品满足客户需求。未来，公 司将继续积极向精密减速器领域布局，加速 推动公司在谐波减速器领域的产业化落地与 业务布局。 二、被认定为"青岛市工程研究中心" 报告期内，公司被认定为"青岛市工 程研究中心"。 | 序号 | COMA LAND LITTLE ( S. L. C. L. 申报平台名称 | 依托单位 | | --- ...