公司运营与产能 - 公司三季度上合工厂全面投产 [1] - 谐波减速器产能处于缓慢爬坡过程 [1] - 公司正全力保障在手订单的交付 [1] 产品市场与订单 - 公司谐波减速器产品在当前市场环境下供不应求 [1] - 公司已在多个领域取得订单 [1] - 公司为满足不断增长的市场需求正全力保障已获得订单的交付 [1]

公司业绩总览 - 公司收入端呈现明显向好趋势 [1] - 2025年第三季度机器人自动化 半导体 汽车三大业务均呈现增长 [1] 分业务表现 - 机器人自动化业务成为核心增长引擎 三季度收入同比大增81.39% [1] - 半导体业务三季度收入环比增长1.42% [1] - 汽车业务三季度收入环比增长12.94% [1]

公司业务进展 - 丰光精密上合工厂已于2025年第三季度全面投产 [1] - 上合工厂为谐波减速器业务落地提供了核心产能支撑 [1] - 公司谐波减速器产品已于2025年第三季度实现批量交付 [1] 产能与生产目标 - 公司为谐波减速器产品设定了2025年10万套的产能目标 [1] - 现阶段谐波减速器新产线正处于产能爬坡的关键期 [1] - 公司正通过加强生产线自动化水平建设以加快产能释放节奏 [1] 生产效率与质量提升 - 公司通过引入并改造先进生产设备来提升整体生产效率 [1] - 相关举措旨在持续提升谐波减速器产品的质量稳定性 [1] - 公司正稳步推进产线优化与效能提升 [1]

公司战略与运营 - 公司日本子公司于2024年3月成立，团队已初步搭建完成[1] - 日本子公司采用租赁厂房与设备的轻资产运营模式，以快速提升产能响应市场需求[1] - 日本子公司是公司全球战略的重要一环，承担海外生产基地及研发中心的关键职能[1] 产能与生产进展 - 日本子公司目前已按计划逐步投产，并已形成有效产能[1] - 公司管理层在投资者关系活动中确认了日本子公司的产能状态[1]

会议基本信息 - 会议于2025年9月12日在青岛召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东会3名股东，持股119,198,000股，占比64.7063%[3] - 通过网络投票1名股东，持股170,000股，占比0.0923%[3] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多议案均以119,198,000股，占比100%同意通过[5][6][7][8][9][10][11] - 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》同意票数170,000，占比100%[14] 人员选举情况 - 非独立董事李军等、独立董事李庆党等当选，得票情况不一[13][15][18] 其他事项 - 刘政等三位监事于2025年9月12日离任[18][19] - 会议由律师见证，决议合法有效[17] - 备查文件有股东会决议和法律意见书[20]

会议信息 - 2025年9月12日口头发出董事会会议通知并召开第五届董事会第一次会议[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[4] 人事任免 - 选举李军为公司第五届董事会董事长、法定代表人[5] - 选举洪晓明、赵春旭、吕冬梅为董事会审计委员会委员[5] - 聘任李伟为公司总经理[7] - 聘任刘辉为公司副总经理[7] - 聘任杨雪为公司董事会秘书[9] - 聘任王学良为公司财务总监[9] - 聘任徐继平为公司证券事务代表[11]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会9月12日15:00在青岛现场召开，网络投票时间为9月11 - 12日15:00[4][5] - 出席会议股东及代理人4名，持有表决权股份119,198,000股，占总股本64.7063%[9] 议案表决 - 多项议案同意票数均为119,198,000股，占与会股东及代理人持有表决权股份总数100%[12][14][15] 董事选举 - 非独立董事李军得票数119,878,000股，占比100.57%[49] - 非独立董事李伟等多人得票数119,028,000股，占比99.86%[51] 决议情况 - 本次会议决议合法有效[67]

上市与股本 - 公司于2020年12月28日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，2021年11月15日在北京证券交易所上市[1] - 公司注册资本为人民币184,213,929元[10] - 已发行股份数为184,213,929股，全部为普通股[18] 股东与股份 - 发起人青岛丰光投资管理有限公司持股8207.5万股，持股比例70%；光洋技研株式会社持股1758.75万股，持股比例15%；青岛鼎盛全投资企业（有限合伙）持股1172.5万股，持股比例10%；伊藤嘉昭持股586.25万股，持股比例5%[18] - 上市前直接持有10%以上股份或可实际支配10%以上股份表决权的主体，公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托管理相关股份[27] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起30日内确定新的法定代表人[8] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[106] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露相关报告[151] - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[152] - 现金与股票股利结合分配时，现金分红在本次利润分配中比例不低于20%[154] 其他规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[180] - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[181][183][188] - 章程由公司董事会负责解释[200]

会议信息 - 2025年第二次职工代表大会9月12日在青岛胶州召开[2] - 8月28日书面发会议通知，以现场方式召开[2] - 应出席和出席职工代表均为35人[2] 选举情况 - 拟选举张秀美为第五届董事会职工代表董事[3] - 该议案表决同意35票，无反对和弃权[7] - 议案不涉关联交易，无需审议[5]

股权结构 - 张秀美间接持股60,000股，占比0.03%[3] - 李军间接持股110,820,500股，占比60.16%[3] - 李伟直接持股240,000股，占比0.13%，间接持股8,207,500股，占比4.46%[4] - 刘辉持股72,000股，占比0.04%[5] - 王学良持股72,000股，占比0.04%[5] 公司会议 - 2025年9月12日召开第七次独立董事专门会议[8] - 2025年9月12日召开第五届董事会审计委员会第一次会议[11] 人事变动 - 李军改任董事长[16] - 吕冬梅改任董事[16] - 李伟兼任总经理[19] - 刘辉担任质量部部长[21] - 杨雪任董事会秘书[22] - 徐继平任证券事务代表[25] 其他信息 - 第五届董事会职工代表董事人数为1人[6]