人事变动 - 2025年7月7日公司聘任徐继平为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[3] - 徐继平1991年出生，本科学历，曾在公司开发部任文员[7] - 徐继平持股0股，非失信惩戒对象，任职资格合规[3] 影响说明 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[4]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月7日在青岛召开，7月1日发通知[2][3] - 董事长主持，应到8位董事实到8位[2] 人事变动 - 拟聘任徐继平为证券事务代表，7月7日生效[5] - 徐继平持股0股，议案表决8票同意[5]

员工持股计划会议 - 2025年7月4日召开第一次持有人会议，6名代表3,503,640份份额，占已认购100%、总份额93.27%[2] - 审议通过设立管理委员会，由3名委员组成[3] - 选举章磊、王守卫、李东为委员，章磊任主任[4] - 审议通过授权管理委员会办理相关事宜[4][5]

股票期权激励 - 实际授予464.50万份，12人获授，行权价16.85元/份[3] - 李伟等4人及其他8人获授数量及占比情况[2] - 有效期不超48个月，等待期12、24、36个月[6] - 三个行权期行权比例30%、40%、30%[7] 业绩目标 - 2025年营收目标30000万元，净利润目标2500万元[8] - 2025 - 2026年累计营收目标70000万元，净利润目标7000万元[8] 费用摊销 - 激励计划总费用3652.83万元，2025 - 2028年分别摊销[10]

半导体领域布局 - 公司在半导体领域主要产品包括电机轴、机器人部品、导轨滑块、伺服电机轴、真空泵精密零部件等，是国内少数达到国际一流真空泵核心零部件生产水平的企业 [1] - 公司产能充足，新厂区(上合工厂)建设了恒温恒湿车间，为精密产品生产提供保障 [1] 人形机器人领域布局 - 公司主要产品是谐波减速器，该行业技术壁垒高，竞争格局集中 [1] - 国内谐波减速器厂商逐渐打破国外垄断，2022年市场规模约21亿元，预计2025年将超过33亿元 [1] - 公司已具备03-32型全系列谐波减速器量产能力，其中03型产品填补了国内微型高精度机器人关节器件空白 [2] - 一期规划产能30万套，2024年目标达到10万套产能 [2] 技术优势与市场应用 - 谐波减速器采用日系加工技术和标准，对标四大机器人厂商供应商的生产标准 [2] - 产品广泛应用于工业机器人、服务机器人、人形机器人、数控机床、光伏设备、医疗器械等多个领域 [2] - 已取得人形机器人、工业机器人、外骨骼机器人等多个领域的订单 [2] 未来发展规划 - 加快新产品研发与布局，提升产品质量和开发效率，计划进一步布局机器人核心零部件精密制造领域 [3] - 加大市场拓展力度，稳固现有客户同时拓展新客户 [3] - 已在美国、日本设立全资子公司，建立以美国(FGA)为核心的全球营销中心，未来将积极开拓海外市场 [3]

业绩相关 - 谐波减速器一期规划产能30万套，今年目标达10万套产能[6] - 半导体领域产品产能充足[5] 产品研发 - 到2024年底具备人形机器人领域03 - 32型全系列谐波减速器量产能力，03型填补国内空白[6] - 产品在关键环节采用日系技术和标准，对标四大机器人厂商供应商[7] 市场扩张 - 已在美国、日本设立全资子公司，建立以美国为核心的全球营销中心[10] 未来展望 - 计划布局机器人核心零部件精密制造领域[10] - 通过投资等方式推进产业链整合与技术突破[8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [3][4] - 活动时间为2025年06月17日，地点在青岛胶州市上合示范区湘江路78号公司会议室 [3] - 参会单位有上海喜世润投资管理有限公司等多家证券机构，上市公司接待人员有公司董事长李军先生和董事会秘书吕冬梅女士 [3] 半导体领域情况 - 公司半导体领域主要应用产品包括电机轴、机器人部品等，是国内少数达国际一流真空泵核心零部件生产水平的企业，产能充足，新厂区建设恒温恒湿车间保障生产，未来推进新产品和新市场开拓 [5] 人形机器人方面情况 - 主要产品是谐波减速器，2022年我国谐波减速器市场规模约21亿元，2025年有望超33亿元，到2024年底公司具备03 - 32型全系列谐波减速器量产能力，一期规划产能30万套，今年目标10万套产能 [6] 谐波减速器技术优势 - 产品在关键环节采用日系加工技术和标准，结合自身积累和经验，对标四大机器人厂商供应商为加工生产标准 [7] 并购相关情况 - 公司持续关注市场和行业趋势，将根据战略和业务需求，通过多种方式推进产业链上下游资源整合和核心技术突破等，有进展会及时披露 [8] 谐波减速器订单情况 - 谐波减速器应用于多个行业和领域，公司已取得人形机器人、工业机器人等多个领域订单 [9] 客户及业务拓展策略 - 秉承“三新”理念，加快新产品研发与布局，提升质量和开发效率，布局机器人核心零部件精密制造领域，推进谐波减速器产业化；加大市场拓展力度，稳固老客户、拓展新客户，已在美国、日本设子公司，建立全球营销中心，未来开拓海外市场 [10]

股权激励计划时间线 - 2025年5月15日董事会和监事会审议通过相关议案[2][3] - 2025年5月16 - 25日公示激励对象及核心员工名单[3][4] - 2025年5月30日临时股东会审议通过相关议案[4] - 2025年6月3日董事会和监事会审议通过首次授予权益议案[5] - 首次授予日为2025年6月3日[8][16][18] 授予情况 - 首次授予限制性股票69.60万股，股票期权464.50万份[8] - 首次授予激励对象合计12人，限制性股票4人，股票期权12人[8] - 限制性股票授予价格12.04元/股，股票期权行权价格16.85元/份[8] 限售与等待期 - 限制性股票限售期为12、24、36个月，解除限售比例30%、40%、30%[9] - 股票期权等待期为12、24、36个月，行权比例30%、40%、30%[10] 考核目标 - 2025年目标营收30000万元、净利润2500万元，触发值24000万元、2000万元[11][12] - 2025 - 2026年累计目标营收70000万元、净利润7000万元，触发值56000万元、5600万元[11][12] - 2026年目标营收40000万元、净利润4500万元，触发值32000万元、3600万元[11][12] - 2025 - 2027年累计目标营收120000万元、净利润14500万元，触发值96000万元、11600万元[11][12] - 2027年目标营收50000万元、净利润7500万元，触发值40000万元、6000万元[11][12] 系数与比例 - 营收或净利润考核指标完成比例≥目标值，对应系数100%；触发值≤完成比例＜目标值，对应系数80%；完成比例＜触发值，对应系数0%[11][12] - 公司层面解除限售/行权比例取营收和净利润对应系数的孰高值[11][12] - 激励对象个人考核结果优秀、合格、不合格，个人层面年度考核系数分别为100%、80%、0%[13] 人员获授情况 - 授予限制性股票，李伟获授24.00万股，占授予总数18.54%、占总股本0.13%；吕冬梅获授31.20万股，占授予总数24.10%、占总股本0.17%等[13] - 授予股票期权，李伟获授48.00万份，占授予总数10.33%、占总股本0.26%；吕冬梅获授62.40万份，占授予总数13.43%、占总股本0.34%等[14] 费用摊销 - 限制性股票需摊销总费用778.82万元，2025 - 2028年分别摊销272.59万元、331.00万元、142.78万元、32.45万元[18] - 股票期权需摊销总费用3652.83万元，2025 - 2028年分别摊销1239.91万元、1544.35万元、702.71万元、165.87万元[18] - 激励计划合计需摊销总费用4431.65万元，2025 - 2028年分别摊销1512.49万元、1875.35万元、845.50万元、198.32万元[18] 相关意见 - 独立董事专门会议同意以2025年6月3日为首次授予日进行授予[16] - 参与激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月无买卖公司股票情形[17] - 律师认为激励计划首次授予已取得现阶段必要批准与授权[20] - 律师认为激励计划首次授予的授予日等符合相关规定[20] - 律师认为公司及激励对象不存在不得实行激励的情形[20] - 独立财务顾问认为截至报告出具日公司及激励对象未发生不得授予权益的情形[21] - 独立财务顾问认为本次授予尚需进行信息披露和办理后续手续[21]

限制性股票激励计划 - 首次授予69.60万股，占授予总数53.77%，占总股本0.38%[3] - 预留59.85万股，占授予总数46.23%，占总股本0.32%[3] - 合计129.45万股，占授予总数100%，占总股本0.70%[3] 股票期权激励计划 - 合计464.50万份，占授予总数100%，占总股本2.52%[5] 人员获授情况 - 董事李伟获授限制性股票24.00万股、股票期权48.00万份[3][5] - 董事吕冬梅获授限制性股票31.20万股、股票期权62.40万份[3][5] - 8名核心员工获授股票期权325.30万份[5] 总体情况 - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票未超股本总额30%[3][5]

股权激励计划流程 - 2025年5月15日召开董事会和监事会会议审议通过相关议案[13][14] - 2025年5月16 - 25日对激励对象及核心员工名单内部公示[15] - 2025年5月26日召开独立董事专门会议审议通过核查议案[15] - 2025年5月30日召开临时股东会审议通过相关议案[16] - 2025年6月3日召开董事会和监事会会议审议通过授予权益议案[17] 授予情况 - 首次授予日为2025年6月3日，授予限制性股票69.60万股，股票期权464.50万份[21] - 首次授予人数12人，限制性股票激励对象4人，股票期权激励对象12人[21] - 限制性股票授予价格12.04元/股，股票期权行权价格16.85元/份[21] - 授予限制性股票总数129.45万股，占总股本0.70%[28] - 授予股票期权总数464.50万份，占总股本2.52%[28] 限售与等待期 - 限制性股票限售期为12、24、36个月，解除限售比例30%、40%、30%[21][22] - 股票期权等待期为12、24、36个月，行权比例30%、40%、30%[23] 业绩目标 - 2025年营业收入目标值30000万元、触发值24000万元，净利润目标值2500万元、触发值2000万元[23][24][26] - 2025 - 2026年累计营业收入目标值70000万元，触发值56000万元；累计净利润目标值7000万元，触发值5600万元[26] - 2026年营业收入目标值40000万元，触发值32000万元；净利润目标值4500万元，触发值3600万元[26] - 2025 - 2027年累计营业收入目标值120000万元，触发值96000万元；累计净利润目标值14500万元，触发值11600万元[26] - 2027年营业收入目标值50000万元，触发值40000万元；净利润目标值7500万元，触发值6000万元[26] 考核规则 - 激励对象个人考核分优秀、合格、不合格三档，对应考核系数100%、80%、0%[27] - 公司层面行权比例取营业收入和净利润考核指标对应系数的孰高值[26] 其他 - 公司从二级市场回购或定向发行A股普通股作为股票来源[21] - 独立财务顾问认为本次股权激励计划权益授予符合规定，尚需办理后续手续[30]