制度审议 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过《关于制定公司<重大信息内部报告制度>的议案》[3] 事项标准 - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等[10] - 关联交易与关联自然人成交金额30万元以上等[11] - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元等[13] 重大变更 - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属重大变更[13] - 董事等无法正常履职达3个月以上属重大变更[14] 重大风险 - 重大风险包括停产、业务停顿、债务违约等[15] 报告相关 - 信息报告义务人包括董事、高管等[8] - 报告义务人知悉信息当日应向董事会秘书报告[20] - 报告义务人应在事件最先触及相关时点当日预报信息[20] 披露相关 - 购买原材料等合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5000万元需披露[16] - 出售产品等合同金额占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需披露[16] 股份相关 - 任一股东所持5%以上股份被质押应通知公司[17] - 控股股东等质押股份占其所持股份比例达50%以上及之后质押应告知公司[17] - 直接或间接持有5%以上股份的股东持股情况达披露要求应告知公司[18] 流程与责任 - 董事会秘书接到报告当日内进行初步审查[21] - 瞒报等致重大信息未及时报告或失实可追究责任[24] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[24]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-070 青岛丰光精密机械股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》，表决结果：同意 8 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为维护青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）股东 及债权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）及北京证券交易所（以下简称"北交所"）相 关业务规则、《青 ...

第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和北交所规定或者要求披露的内容，适用本制 度。 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-095 青岛丰光精密机械股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制定公司<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，表决结果： 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了规范青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）和 其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者 合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京 证券交 ...

制度审议 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过修订《投资者关系管理制度》议案[3] - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[36] 管理原则 - 投资者关系管理遵循公平、公正、公开原则[6] - 基本原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[7] 主要职责 - 投资者关系管理主要职责包括拟定制度等八项[6] 工作要求 - 多渠道开展工作，在官网开设专栏[8] - 九种情形下应召开投资者说明会[9] - 董事会秘书是负责人，董秘办负责日常管理[12] - 相关人员不得出现透露未公开信息等八种情形[12] - 工作人员需具备良好品行和专业知识等[13] 活动安排 - 做好股东会组织工作，提供网络投票方式[15] - 不晚于年度股东会召开日举办年报说明会，提前2日通知[17] - 可建网站设专栏，公布地址，变更及时公告[19] - 必要时可与投资者一对一沟通，平等对待[22] - 有条件时安排现场参观，避免其获取内幕信息[24] 信息披露 - 设立咨询电话，变更及时公布[26] - 必要时可聘请顾问，避免为竞争公司服务[28] - 不得向分析师等提供未披露重大信息，平等对待投资者[31] - 在北交所披露信息，其他传媒不早于北交所[33] - 避免以媒体采访披露未公开重大信息[33]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-079 青岛丰光精密机械股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强对青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人、股东、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公 司及其相关方承诺》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及北 京证券交易所（以下简称"北交所 ...

制度审议 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过修订《内幕信息知情人管理制度》议案[3] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失等情况属内幕信息[8][9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[8] 报备要求 - 披露重大事项及时报备内幕信息知情人档案，材料保存至少10年[13] - 年报和中报披露后10个交易日提交报备文件[15] - 合并、分立等重大事项披露后10个交易日提交报备文件[15] - 投资者收购及股份权益变动活动按规定提交报备文件[16] - 收购报告书披露后10个交易日提交报备文件[17] 人员范围与责任 - 董事、高管及其直系亲属属内幕信息知情人报备范围[10] - 持有公司5%以上股份股东违规泄露信息造成损失应担责[23] - 内幕信息知情人违规董事会将处分并报送[23] 保密与管理 - 董事等将内幕信息知情者控制在最小范围，不网络发布[20] - 内幕信息知情人保密，不得擅自对外泄露[19] - 定期报告公告前工作人员不得泄露报表及数据[21] - 公司督促重大事项进程备忘录人员签名确认[18] - 公司加强对内幕信息知情人员教育培训[26] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[26]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-094 青岛丰光精密机械股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订公司<舆情管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了提高青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及北京 证券交易所（以下简称"北交所"）相 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-096 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，表决结 果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了规范青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）及北京证券交易所（以下简称"北交所 ...

青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-080 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激 励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立 董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事 ...

青岛丰光精密机械股份有限公司 股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订公司<股东会网络投票实施细则>的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-083 1 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票 方式中的一种表决方式。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票议案号、投票方式等 有关事项做出说明。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的表决机制，保护投 ...