到唯琴岛律师 法律意见书 山东国曙琴岛(青岛)律师事务所 法律意见书 同学 律 中国青岛市香港中路 20 号黄金广场北楼 15A 层 2025年5月 关于 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)的 法律意见书 目 景 | 释 义 | | --- | | に、文字・文字・ | | 一、 公司实施本次员工持股计划的主体资格 . | | 二、 本次员工持股计划的主要内容及合法合规性 | | ní 本次员工持股计划涉及的法定程序 | | 四、 回避表决安排的合法合规性 . | | 五、 公司融资时参与方式的合法合规性 | | 一致行动关系认定的合法合规性。 六、 | | 七、 本次员工持股计划的信息披露 . | | 八、结论意见 13 | 2 法律意见书 释 义 除非另有说明,本法律意见书中相关词语具有以下特定含义: | 公司、丰光精密 | 指 | 青岛丰光精密机械股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次员工持股计划 | 指 | 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025年员工持股计划 | | 《员工持股计划(草案)》 | 指 | 《青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 ...

会议信息 - 2025年第一次职工代表大会5月15日在青岛召开[2] - 会议应出席35人，实际出席35人[2] 议案表决 - 《2025年员工持股计划（草案）》等两议案同意34票，张秀美回避[4][5] - 两议案尚需提交董事会和股东会审议[4][5]

员工持股计划基本信息 - 参与员工不超6人，含监事1人[7][19][20] - 股份总数不超31.20万股，占股本总额0.17%[8][23] - 全部有效计划所持股票累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[8][20][23] - 受让回购股票价格12.04元/股，约占草案公告前1个交易日均价50.04%[8][25] - 存续期48个月，可提前终止或展期[8][27] - 所获标的股票分三期解锁，12、24、36个月后分别解锁30%、40%、30%[29] 资金与股份来源 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，公司不提供资助[7] - 股份来源为公司回购专用证券账户回购的股份[8] 考核目标 - 2025年营收目标值30000万元、触发值24000万元，净利润目标值2500万元、触发值2000万元[32] - 2025 - 2026年累计营收目标值70000万元、触发值56000万元，累计净利润目标值7000万元、触发值5600万元[32] - 2026年营收目标值40000万元、触发值32000万元，净利润目标值4500万元、触发值3600万元[32] - 2025 - 2027年累计营收目标值120000万元、触发值96000万元，累计净利润目标值14500万元、触发值11600万元[32] - 2027年营收目标值50000万元、触发值40000万元，净利润目标值7500万元、触发值6000万元[32] 管理与决策 - 单独或合计持有10%以上份额持有人可提议召开持有人会议[43] - 管理委员会由3名委员组成，任期为存续期[44] - 代表10%以上份额持有人、1/3以上委员可提议召开临时会议，主任5日内召集主持[47] - 管理委员会会议过半数委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[48] 实施流程与相关规定 - 需经股东会批准，关联股东回避表决[9] - 股东会授权董事会全权办理相关事项，授权至2025年计划终止日[51][52] - 由公司自行管理，可视情况聘请专业机构[53] 其他要点 - 截至2024年7月30日，回购股份300万股，占总股本1.63%，成交金额3408.088373万元[22] - 2025年5月底将31.20万股标的股票过户至员工持股计划名下[69] - 以24.12元/股为参照，预计确认总费用376.90万元[69] - 2025 - 2028年费用摊销分别为131.91万元、160.18万元、69.10万元、15.70万元[69][71]

证券简称：丰光精密 证券代码：430510 公告编号：2025-042 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年五月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 1、青岛丰光精密机械股份有限公司（以下称"丰光精密"或"公司"）2025年员 工持股计划（以下称"本员工持股计划"）在公司股东会通过后方可实施，本员工 持股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 2、目前有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属 初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本次员工持股计划存在不能成立的风险；若员 工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《青岛丰光精密机械股份有限公司2025年员工持股计划（草案））》系依 据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《持续监管办法》、《监管指引第3号》等 有关法律、行 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-043 青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事专门会议 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号— —股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、法 规及规范性文件和《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计 划"）相关事项进行了核查，现发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》、《监管指引第 3 号》等法律、法规及规范性文 件规定的禁止实施员工持股计划的情形 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 证券简称：丰光精密 证券代码：430510 一、释义 关于 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 | 6 | | （一）本员工持股计划的基本原则 | 6 | | （二）员工持股计划的参加对象、确定标准 | 6 | | （三）员工持股计划股票来源、资金来源、规模和购买价格 | 7 | | （四）本次员工持股计划的存续期、锁定期及考核标准 | 9 | | （五）本次员工持股计划的管理模式 | 12 | | （六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 18 | | （七）员工持股计划其他内容 | 22 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 | 23 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 23 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 | 25 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-045 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次 会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 29 日 15:00—2025 年 5 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称" ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-035 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日青岛丰光精密机械 股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位监事发出召开监事会会议 的通知。 5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》 1、议案内容： 为进一步建立、健全公司长效激励与约束 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-034 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日青岛丰光精密机械 股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事会 会议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》 2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 益、核心团队及 ...

会议信息 - 公司于2025年4月1日召开第四届董事会第十八次会议[3] - 公司于2025年4月23日召开2024年年度股东大会[3] 工商变更 - 公司审议通过相关议案并完成工商变更登记及章程备案[3][4][5] - 公司取得换发的《营业执照》，注册资本1.84亿余元[4] - 公司住所为青岛市胶州市上合示范区湘江路78号（一照多址）[4] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月9日[7]