制度决策 - 2025年8月25日董事会通过制定董事、高管持股变动管理制度议案[2] 信息申报 - 新任、现任及离任董事、高管需按规定时间委托公司向北交所申报个人及近亲属身份信息[7] 减持规定 - 董事、高管减持股份需按不同情况提前报告并预披露计划，每次披露减持时间区间不超3个月[9] - 8种情形及重大违法强制退市特定期间董事、高管不得减持公司股份[12] - 4个期间董事、高管不得买卖本公司股份[13] 转让限制 - 董事、高管任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[14] - 以年末所持股份总数为基数计算可转让数量，当年未转计入次年基数[14] - 年内新增股份按不同情况计算可转让数量，权益分派可同比例增加当年可转让量[14] 其他规定 - 董事、高管股份被司法强制执行应2个交易日内披露[15] - 股东减持参照协议转让规定，董事、高管不得融券卖出本公司股份[16] - 董事、高管6个月内买卖本公司股票收益归公司，董事会应收回[16] - 制度以法律法规和章程为准，自审议通过生效，由董事会解释[18]

制度审议 - 2025年8月25日第四届董事会第二十三次会议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案[2] 认定标准 - 财务报告重大会计差错涉及资产等多方面金额及占比标准[8] - 业绩预告重大差异认定含变动方向及幅度标准[10] 处理流程 - 财务数据差异超20%及时披露修正公告[10] - 财务报告重大差错更正董秘收集材料交董事会[15] - 董事会处理责任人前保障陈述申辩权利[16] 其他规定 - 更正年报需聘请有资格会计师事务所审计[17] - 年报信息披露问题及时补充更正并公告[19] - 责任追究结果可纳入年度绩效考核[21] - 季度和中期报告参照本制度执行[22] - 制度自审议通过生效，由董事会负责解释[25][26]

公司治理 - 2025年8月25日董事会通过修订《总经理工作细则》议案，8票同意[3] - 公司设总经理、财务总监各1名，副总经理若干[6] 会议制度 - 总经理定期办公会议每月一次，临时会议按需召开[12] - 参会人员含总经理等，必要时可邀他人列席[15] - 会议通知原则上提前3日发出[17] 报告与责任 - 总经理应提交工作报告，重大事项及时报董事会[17] - 高管违法违规致损担责，公司可为其买责任险[13][15] 细则生效 - 细则自通过日生效，由董事会负责解释[19]

制度审议 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过《关于制定公司<重大信息内部报告制度>的议案》[3] 事项标准 - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等[10] - 关联交易与关联自然人成交金额30万元以上等[11] - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元等[13] 重大变更 - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属重大变更[13] - 董事等无法正常履职达3个月以上属重大变更[14] 重大风险 - 重大风险包括停产、业务停顿、债务违约等[15] 报告相关 - 信息报告义务人包括董事、高管等[8] - 报告义务人知悉信息当日应向董事会秘书报告[20] - 报告义务人应在事件最先触及相关时点当日预报信息[20] 披露相关 - 购买原材料等合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5000万元需披露[16] - 出售产品等合同金额占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需披露[16] 股份相关 - 任一股东所持5%以上股份被质押应通知公司[17] - 控股股东等质押股份占其所持股份比例达50%以上及之后质押应告知公司[17] - 直接或间接持有5%以上股份的股东持股情况达披露要求应告知公司[18] 流程与责任 - 董事会秘书接到报告当日内进行初步审查[21] - 瞒报等致重大信息未及时报告或失实可追究责任[24] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[24]

制度制定 - 2025年8月25日董事会通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》[3] 披露要求 - 报告公告后10日将暂缓或豁免登记材料报送证监局和北交所[11] 审批流程 - 发生事项填审批表附资料和承诺，董事长签字，保存不少于10年[13] 豁免情形 - 涉国家秘密依法豁免，涉商业秘密符合情形可暂缓或豁免[8] 制度生效 - 制度自审议通过生效，由董事会负责解释[15]

议案审议 - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》获董事会表决通过，尚需股东会审议[3] 股东会审议事项 - 购买、出售资产交易涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[8] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[8] - 担保金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30％需股东会审议且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上，经董事会审议后提交股东会[10] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，经董事会审议后提交股东会[10] 股东会召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求董事会召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[20] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[20] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[15] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，变更需征得其同意[16] - 审计委员会同意股东提议后，5日内发召开股东会通知[17] 股东会投票 - 股东会网络投票开始时间不早于现场会前一日下午15:00、不晚于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午15:00[21] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且晚于通知公告披露时间，登记日确认后不得变更[21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[31] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[31] - 股东买入超规定比例部分的股份，36个月内不得行使表决权[33] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[33] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票，决议需非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[34][35] 其他规定 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[29] - 董事会应在年度股东会上作过去1年工作报告，独立董事应作述职报告[34] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[32][33] - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入出席股东会有表决权股份总数[33] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[48] - 股东会对董事会授权，普通决议事项需出席股东会股东所持表决权1/2以上通过，特别决议事项需2/3以上通过[42] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[39] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[39] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等内容[38] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在决议公告中作特别提示[38] - 会议主持人对决议结果有怀疑或股东对宣布结果有异议，可要求点票[38] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人应宣布提案表决情况和结果[37] - 董事会应切实执行股东会决议，不能执行时需及时向股东会报告并说明原因[44] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[46]

制度审议 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过修订《投资者关系管理制度》议案[3] - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[36] 管理原则 - 投资者关系管理遵循公平、公正、公开原则[6] - 基本原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[7] 主要职责 - 投资者关系管理主要职责包括拟定制度等八项[6] 工作要求 - 多渠道开展工作，在官网开设专栏[8] - 九种情形下应召开投资者说明会[9] - 董事会秘书是负责人，董秘办负责日常管理[12] - 相关人员不得出现透露未公开信息等八种情形[12] - 工作人员需具备良好品行和专业知识等[13] 活动安排 - 做好股东会组织工作，提供网络投票方式[15] - 不晚于年度股东会召开日举办年报说明会，提前2日通知[17] - 可建网站设专栏，公布地址，变更及时公告[19] - 必要时可与投资者一对一沟通，平等对待[22] - 有条件时安排现场参观，避免其获取内幕信息[24] 信息披露 - 设立咨询电话，变更及时公布[26] - 必要时可聘请顾问，避免为竞争公司服务[28] - 不得向分析师等提供未披露重大信息，平等对待投资者[31] - 在北交所披露信息，其他传媒不早于北交所[33] - 避免以媒体采访披露未公开重大信息[33]

制度修订 - 2025年8月25日董事会审议通过修订《承诺管理制度》议案，待股东会审议[3] 承诺要求 - 公开承诺应具体明确、符合法规，有明确履约期限[8][9] - 承诺前应分析可实现性，审批事项需披露补救措施[9] 履行与变更 - 可能无法履行承诺时应告知公司并提供担保[12] - 履行条件达到应及时履行和披露，可变更或豁免需充分披露[12][13] - 变更、豁免方案经独董同意后提交审议，部分需股东会审议[13][14] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效实施，修订亦同[16]

制度审议 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过修订《内幕信息知情人管理制度》议案[3] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失等情况属内幕信息[8][9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[8] 报备要求 - 披露重大事项及时报备内幕信息知情人档案，材料保存至少10年[13] - 年报和中报披露后10个交易日提交报备文件[15] - 合并、分立等重大事项披露后10个交易日提交报备文件[15] - 投资者收购及股份权益变动活动按规定提交报备文件[16] - 收购报告书披露后10个交易日提交报备文件[17] 人员范围与责任 - 董事、高管及其直系亲属属内幕信息知情人报备范围[10] - 持有公司5%以上股份股东违规泄露信息造成损失应担责[23] - 内幕信息知情人违规董事会将处分并报送[23] 保密与管理 - 董事等将内幕信息知情者控制在最小范围，不网络发布[20] - 内幕信息知情人保密，不得擅自对外泄露[19] - 定期报告公告前工作人员不得泄露报表及数据[21] - 公司督促重大事项进程备忘录人员签名确认[18] - 公司加强对内幕信息知情人员教育培训[26] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[26]

制度审议 - 2025年8月25日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过修订《舆情管理制度》议案，8票同意[3] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面报道等多种信息[5][6] - 舆情信息分为重大舆情和一般舆情[6] 组织架构与职责 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[7] - 舆情信息采集设在董事会秘书办公室[7] 处理原则与措施 - 舆情信息处理原则为快速反应等[9] - 一般舆情由董事会秘书等处置，重大舆情由工作组决策[10] - 重大舆情处置措施有迅速调查等[10] 其他规定 - 公司内部人员对舆情负有保密义务[12] - 制度自审议通过日生效，由董事会负责解释[16][17]