股权激励计划流程 - 2025年5月15日召开董事会和监事会会议审议通过相关议案[13][14] - 2025年5月16 - 25日对激励对象及核心员工名单内部公示[15] - 2025年5月26日召开独立董事专门会议审议通过核查议案[15] - 2025年5月30日召开临时股东会审议通过相关议案[16] - 2025年6月3日召开董事会和监事会会议审议通过授予权益议案[17] 授予情况 - 首次授予日为2025年6月3日，授予限制性股票69.60万股，股票期权464.50万份[21] - 首次授予人数12人，限制性股票激励对象4人，股票期权激励对象12人[21] - 限制性股票授予价格12.04元/股，股票期权行权价格16.85元/份[21] - 授予限制性股票总数129.45万股，占总股本0.70%[28] - 授予股票期权总数464.50万份，占总股本2.52%[28] 限售与等待期 - 限制性股票限售期为12、24、36个月，解除限售比例30%、40%、30%[21][22] - 股票期权等待期为12、24、36个月，行权比例30%、40%、30%[23] 业绩目标 - 2025年营业收入目标值30000万元、触发值24000万元，净利润目标值2500万元、触发值2000万元[23][24][26] - 2025 - 2026年累计营业收入目标值70000万元，触发值56000万元；累计净利润目标值7000万元，触发值5600万元[26] - 2026年营业收入目标值40000万元，触发值32000万元；净利润目标值4500万元，触发值3600万元[26] - 2025 - 2027年累计营业收入目标值120000万元，触发值96000万元；累计净利润目标值14500万元，触发值11600万元[26] - 2027年营业收入目标值50000万元，触发值40000万元；净利润目标值7500万元，触发值6000万元[26] 考核规则 - 激励对象个人考核分优秀、合格、不合格三档，对应考核系数100%、80%、0%[27] - 公司层面行权比例取营业收入和净利润考核指标对应系数的孰高值[26] 其他 - 公司从二级市场回购或定向发行A股普通股作为股票来源[21] - 独立财务顾问认为本次股权激励计划权益授予符合规定，尚需办理后续手续[30]

股权激励计划推进 - 2025年5月15日多项会议审议通过《2025年股权激励计划(草案)》相关议案[20][21] - 2025年5月15日公告拟认定核心员工公示及激励对象名单[21] - 2025年5月26日公告核查意见及公示情况[21] - 2025年5月30日公告内幕信息知情人自查报告，无内幕交易[22] - 2025年5月30日第二次临时股东会审议通过多项激励相关议案[22] - 2025年6月3日确定首次授予日并通过授予权益议案[23] - 2025年6月5日披露首次授予有关文件[32] 激励授予情况 - 首次授予向4名对象授69.60万股限制性股票，向12名对象授464.50万份股票期权[23] - 限制性股票首次授予价12.04元/股，股票期权行权价16.85元/份[25] 合规情况 - 截至法律意见书出具日，公司及激励对象无不得实施激励计划情形[29][30] - 激励计划首次授予已取得现阶段必要批准与授权[23] 后续要求 - 随着激励计划推进，公司应履行持续信息披露义务[33]

股权激励 - 独立董事核查2025年股权激励计划首次授予相关事项[1] - 激励对象主体资格合法有效，无获授权益条件[2] - 同意以2025年6月3日为首次授予日[3] - 向4名激励对象授予限制性股票69.60万股[3] - 向12名激励对象授予股票期权464.50万份[3]

会议信息 - 监事会会议于2025年6月3日在青岛胶州市公司会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 股权激励 - 向4名激励对象授予限制性股票69.60万股[5] - 向12名激励对象授予股票期权464.50万份[5] - 限制性股票首次授予价格为12.04元/股[5] - 股票期权的行权价格为16.85元/份[5] - 股权激励计划授予日为2025年6月3日[5] - 股权激励议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 股权激励议案不涉及关联交易，无需回避表决[6] - 股权激励议案无需提交股东会审议[7]

董事会会议 - 2025年6月3日于青岛胶州市公司会议室现场召开，应到8人实到8人[2][3] - 2025年5月28日书面发通知，由董事长李军主持[2] 股权激励 - 向4人授限制性股票69.60万股，价格12.04元/股[4] - 向12人授股票期权464.50万份，行权价16.85元/份[4] - 首次授予日为2025年6月3日，议案表决4同意0反对0弃权[4]

股权激励 - 公司于2025年5月15日审议《关于公司<2025年股权激励计划（草案）>的议案》并披露公告[2] 核查情况 - 查询期间为2024年11月15日至2025年5月15日，核查对象为激励计划内幕信息知情人[3] - 1名核查对象（股东张浩）在2024.11.21 - 2025.03.20买卖26,636股，其余无买卖行为[4] - 未发现信息泄露、内幕交易，所有核查对象行为合规[5] 备查文件 - 包括《中国证券登记结算公司信息披露义务人持股及变更查询证明》等[6]

核心员工认定流程 - 2025年5月15日董事会审议通过拟认定核心员工议案[3] - 5月16 - 25日对8名拟认定核心员工公示并征求意见[3] - 5月26日监事会对公示情况发表同意意见[3] - 5月30日股东会审议通过认定核心员工议案[4] 核心员工信息 - 核心员工包括王守卫、章磊等8人[6] - 名单排名不分先后，姓名以身份证件为准[6] 备查文件 - 备查文件包含董事会、监事会等相关决议[7]

员工持股计划基本情况 - 参与员工不超6人，含1名监事[7][19][20] - 股份总数不超31.20万股，占股本总额0.17%[8][23] - 受让回购股票价格12.04元/股，约占前1交易日均价50.04%[8][25] - 存续期48个月，可提前终止或展期[9][27] - 所获股票分三批解锁，解锁比例30%、40%、30%[29] - 份数上限375.6480万份，资金总额上限375.6480万元[19][24] 资金与股份来源 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹及其他合法方式[7] - 股份来源为公司回购专用证券账户回购的股份[8] 考核目标 - 2025年营收目标值30000万元、触发值24000万元，净利润目标值2500万元、触发值2000万元[32] - 2025 - 2026年累计营收目标值70000万元、触发值56000万元，累计净利润目标值7000万元、触发值5600万元[32] - 2025 - 2027年累计营收目标值120000万元、触发值96000万元，累计净利润目标值14500万元、触发值11600万元[32] 解锁规则 - 公司层面解锁比例取营收和净利润考核指标对应系数孰高值[33] - 个人考核优秀、合格、不合格，解锁比例分别为100%、80%、0%[33] 管理与决策 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[44] - 代表10%以上份额持有人、1/3以上委员可提议召开临时会议[47] - 管理委员会会议过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[48] 变更与终止 - 变更须经出席持有人会议2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[57] - 存续期满自行终止，届满前股票全出售可提前终止[58] - 存续期届满前2个月，经相关程序同意可延长[58] 其他要点 - 截至2024年7月30日，回购股份300万股，占总股本1.63%，成交金额3408.088373万元，占拟回购资金上限57.29%[22] - 预计2025年5月底将31.20万股标的股票过户至员工持股计划名下[69] - 以24.12元/股为参照，应确认员工持股计划总费用预计376.90万元[69] - 2025 - 2028年费用摊销分别为131.91万元、160.18万元、69.10万元、15.70万元[69][71]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于5月30日在青岛胶州市召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东会的股东4名，持有表决权股份126,941,192股，占比68.91%[3] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席股东会，董事会秘书出席，其他高管列席[3][7] 议案表决 - 《关于公司<2025年股权激励计划（草案）>的议案》同意股数7,913,192股，占比100%[4] - 《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意股数126,941,192股，占比100%[12]

会议信息 - 会议于2025年5月30日15:00现场召开，网络投票时间为2025年5月29日15:00 - 2025年5月30日15:00[5] - 出席会议股东及股东代理人共4名，持有表决权股份126,941,192股，占总股本68.91%[9] 议案表决 - 《关于公司<2025年股权激励计划(草案)>的议案》等多个股权激励相关议案同意7,913,192股，占与会表决权股份总数100%[12][15][17][18][20] - 公司2025年员工持股计划相关议案表决同意126,941,192股，占比100%，中小股东表决同意7,913,192股，占比100%[21][23] 其他 - 涉及关联交易的关联股东回避表决[12] - 会议表决程序和决议合法有效[24][25] - 法律意见书日期为2025年5月30日[30]