独立董事候选人情况 - 洪晓明保证无影响独立性关系，未持股1%以上，非前十股东自然人股东及其亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东任职，亲属也无此情况[2] - 近36个月无相关处罚、谴责、批评等情况[4][5] - 兼任公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 具备注册会计师资格，有丰富会计知识经验[5] - 声明于2025年8月26日签署[7]

独立董事候选人持股与股东任职限制 - 直接或间接持有上市公司已发行股份不超1%，非前十股东自然人股东及其亲属[2] - 不在直接或间接持股5%以上或前五名股东处任职[2] 独立董事候选人合规限制 - 近36个月无证券期货违法犯罪处罚[4] - 近36个月无交易所或股转公司公开谴责或三次以上通报批评[4] - 近36个月无中国证监会以外部门处罚[5] 独立董事候选人兼任与出席限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，在该公司任职不超六年[4] - 过往任职连续12个月未亲自出席董事会会议次数不超总数二分之一[5]

银行贷款与授信 - 公司向兴业银行青岛分行申请不超2.1亿元贷款额度[2] - 公司以不动产作抵押，期限六年[2] - 公司拟向银行申请不超4亿元综合授信额度[3] 会议安排 - 2024年12月25日召开第四届董事会第十六次会议[3] - 2025年1月9日召开2025年第一次临时股东会[3]

上市信息 - 公司于2020年12月28日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，发行不超过1200万股新股[3] - 公司于2021年11月15日在北京证券交易所上市，证券简称为丰光精密，证券代码为430510[3] 公司基本情况 - 公司注册资本为人民币184,213,929元，股份总数为184,213,929股，每股面值1元人民币[3][4] 人员变动 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] - 董事会可获授权向特定对象发行累计融资额低于1亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票，授权有效期至下一年度股东会召开日[5] 股东权益与责任 - 股东可按持股份额获得股利等利益分配，可依法请求、召集等参加股东会并行使表决权，可对公司经营监督、提出建议或质询，公司终止或清算时，按持股份额参与剩余财产分配[9] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行，未执行股东可起诉[8] - 股东对内容违法的公司决议可请求法院认定无效，对程序等违法的决议可在60日内请求撤销[10] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3等6种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[19][20] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[49] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[53] - 代表1/10以上表决权的股东、1/2以上独立董事、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集和主持[53] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[67] - 监事会定期会议每6个月召开一次[68] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[69] - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[69] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[70] 其他 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[85] - 公司应通过多种渠道和方式与投资者沟通交流，在官网开设投资者关系专栏[81]

股权结构 - 李军间接持股110,820,500股，占股本60.16%[3] - 李伟直接持股240,000股，占0.13%，间接持股8,207,500股，占4.46%[3] - 吕冬梅持股359,800股，占股本0.20%[3] - 王学良持股72,000股，占股本0.04%[3] - 徐悦东等4人持股0股，占股本0%[4] 人事变动 - 2025年8月25日董事会审议通过非职工代表董事换届，提名8人，任期三年[3] - 2025年8月25日召开第六次独立董事专门会议，审议通过换届选举议案[6] 人员信息 - 李军持有青岛鼎盛全投资企业50%份额[12] - 王学良2013年9月至今任财务总监，2022年6月至今兼任董事[15] - 徐悦东2018年3月至今任青岛翔龙食品职务，2021年5月至今任公司董事[16][17] - 李庆党承担及参与重大项目10余项[18] - 洪晓明2020年6月至今任独立董事，2023年11月至今任审计委员会主委[20] - 赵春旭2006年7月至今在律所执业，2020年6月至今任独立董事[21]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议2025年9月12日15:00召开，网络投票9月11日15:00 - 9月12日15:00[2] - 股权登记日为2025年9月5日[4] 审议事项 - 取消监事会并修订《公司章程》等[5][6][7] - 非独立董事应选5人，独立董事应选3人[5][6][7] 投票相关 - 特别决议议案序号为（1、3.10）[8] - 对中小投资者单独计票议案序号为（3.10、4、5）[8] 登记信息 - 登记时间为2025年9月11日9:00 - 11:00、13:30 - 16:00[9] - 登记地点为青岛胶州市上合示范区湘江路78号公司会议室[9] 其他 - 会议费用交通费、食宿费自理[11] - 公告发布时间为2025年8月26日[11]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十次会议于2025年8月25日在青岛召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案，无需提交股东会[4][6][7] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，需提交股东会[7][8][10] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，需提交股东会[10][11][12]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月25日召开，8月15日发书面通知[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要的议案》同意8票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会[5] - 《取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意8票、反对0票、弃权0票，需提交股东会[6] - 《制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设28个子议案[7][14] - 多项议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[15,17,18,19] 子议案审议 - 子议案3.10、3.12、3.13、3.16经独立董事专门会议审议通过[15] - 子议案3.01、3.24、3.25经董事会审计委员会审议通过[15] - 子议案3.01 - 3.16尚需提交股东会审议[16] 人员提名 - 公司拟提名李军等5人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[16] - 公司拟提名李庆党等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[17] 股东会安排 - 公司拟于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东会审议相关议案[19] - 《提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》无需提交股东会审议[19] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月26日[21]

关联交易制度修订 - 2025年8月25日公司董事会审议通过修订《关联交易决策制度》议案，需提交股东会审议[3] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或组织及其一致行动人是关联法人[7] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人是关联自然人[7] 关联交易审议规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[14] - 为关联方提供担保等特定大额交易需董事会审议后提交股东会[17] - 与关联自然人成交30万以上等交易由董事会审议批准[17] - 小额关联交易由董事长决定，董事长为关联方时提交董事会[17] 其他规定 - 达到董事会审议标准的关联交易需独立董事同意后审议披露[18] - 特定大额交易应聘请证券服务机构评估或审计[19] - 为控股股东等提供担保应要求反担保[19] - 防止控股股东等占用资金，不得为关联方提供财务资助[20] - 1%以上股东有权就关联交易向股东会提议案[20] - 制度经股东会通过生效，由董事会负责解释[22]

制度审议 - 2025 年 8 月 25 日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》，表决结果为同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，无需提交股东会审议[3] 组织架构 - 公司董事会下设立审计委员会监督及评估内部审计工作，设立审计部门负责内部审计并对审计委员会负责报告工作[8] - 审计部门设负责人 1 名，根据业务规模配备若干审计人员[8] 工作要求 - 审计部门工作底稿等资料保存时间不低于 10 年[13] - 审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[16] - 公司内部审计部门至少每半年检查募集资金存放与使用情况并及时报告结果[16] 审计合作 - 公司聘请会计师事务所年度审计时需其对与财务报告相关的内部控制有效性出具鉴证报告[17] - 如会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会需针对鉴证结论涉及事项做专项说明[17] 人员管理 - 内部审计人员应依法审计、忠于职守等，与审计事项或被审部门有利害关系应回避，依法行使职权受法律保护[19] - 对表现优异的内审人员予以表彰，违规者依规处理[19] 违规追责 - 公司有关部门和人员拒绝或拖延提供审计资料等行为将被追责[19] 制度说明 - 制度未尽事宜或冲突时以法律法规等规定为准，术语含义与《公司章程》相同[22] - 制度由董事会审议通过之日起生效实施及修订，由公司董事会负责解释[22] - 制度发布时间为 2025 年 8 月 26 日[23]