青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-009 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 4 月 1 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位监事发出召开监事会会 议的通知。 5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1、议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛 ...

青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-014 丰光精密 430510 青岛丰光精密机械股份有限公司 （QINGDAO FENGGUANG PRECISION MACHINERY CO.，LTD. ） 2024 年度报告 第1页/共140页 青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-014 公 司 年 度 大 事 记 一、持续推进谐波减速器进程 报告期内，公司积极推进谐波减速器开 发进程，截止本报告披露日，谐波减速器全 系列齿形设计完成，内部技术验证通过，可 以随时对应市场需求进入批量量产状态，公 司正在积极与潜在客户对接，目前已给相关 客户送样，部分客户已有小批量订单。公司 本着匠心智造精品的理念，不断打磨产品， 以期用最好的产品满足客户需求。未来，公 司将继续积极向精密减速器领域布局，加速 推动公司在谐波减速器领域的产业化落地与 业务布局。 二、被认定为"青岛市工程研究中心" 报告期内，公司被认定为"青岛市工 程研究中心"。 | 序号 | COMA LAND LITTLE ( S. L. C. L. 申报平台名称 | 依托单位 | | --- ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-008 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 4 月 1 日 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事 会会议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场与通讯相结合方式召开。 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章 程》等有关规定，为总结公司董事会 2024 年度的工作情况，董事会编 ...

公司决策 - 公司决定终止前次向特定对象发行股票事项，因有效期满及市场环境变化[4][5] - 《关于终止前次向特定对象发行股票事项的议案》表决同意3票，无反对和弃权[5] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，也无需提交股东大会审议[5][6] 会议信息 - 监事会会议于2025年3月19日在青岛胶州市召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3]

市场扩张和并购 - 公司拟在日本设全资子公司，注册资本3000万日元（约145万元），持股100%[4] 其他新策略 - 公司决定终止前次向特定对象发行股票事项，因决议到期及市场变化[4] 会议信息 - 董事会会议于2025年3月19日召开，8位董事全出席[2] - 两项议案表决均8票同意，0票反对和弃权[4][5]

融资决策 - 2024年审议通过2024年度向特定对象发行股票方案[1] - 2025年审议通过终止前次向特定对象发行股票事项[1,4,5] 终止原因 - 前次发行决议有效期满、资本市场变化及考虑自身情况[2] 影响评估 - 终止不影响正常经营与发展，不损害公司及股东利益[3] - 独立董事认为终止是审慎决定，同意终止[5]

市场扩张 - 公司拟在日本设全资子公司，注册资本3000万日元（约145万元），持股100%[2] - 拟投资额占2023年度经审计总资产0.26%、净资产0.34%[3] 决策流程 - 2025年3月19日董事会8票同意通过投资议案，无需股东大会审议[6] - 投资需获相关主管部门备案或批准及境外注册登记[7] 其他情况 - 交易不构成重大资产重组和关联交易[3][5] - 出资为现金，资金源于自有资金[10] - 投资有政策、审批、市场等风险[13] - 对公司长期发展和业务扩张有积极影响[15]

营业收入变化 - 2024年营业收入233,006,403.22元，同比增长10.39%[4] 利润相关指标变化 - 2024年利润总额23,022,486.20元，同比减少38.52%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润21,358,755.90元，同比减少39.96%[4] - 2024年基本每股收益0.12元，重述后同比减少36.84%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,053,863.35元，同比减少26.28%[4] 资产相关指标变化 - 2024年末总资产583,168,564.77元，同比增长5.77%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益400,369,129.40元，同比减少6.61%[4] 股本及每股净资产变化 - 2024年末股本184,213,929.00元，同比增长40%[5] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产2.17元，同比减少33.44%[5] 利润总额减少原因 - 利润总额减少因厂房折旧、利息费用化及政府补助减少619.16万元[7]

股份数据 - 本次股票解除限售数量7,265,399股，占总股本3.94%，2025年2月5日可交易[3] - 青岛丰光投资解除限售6,846,000股，占总股本3.72%[4] - 周惠云解除限售419,399股，占总股本0.23%[4] - 无限售股份94,907,078股，占比51.52%[6] - 有限售高管股份35,851股，占比0.02%[6] - 有限售其他法人股份89,271,000股，占比48.46%[6] - 有限售股份合计89,306,851股，占比48.48%[6] - 公司总股本184,213,929股[6] 其他信息 - 青岛丰光投资由董事长李军100%持股[5] - 公告日期为2025年1月23日[10]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会由董事会召集，2025年1月9日14:00现场召开，网络投票时间为1月8日15:00 - 1月9日15:00[4][5] 出席情况 - 出席会议股东及代理人3名，持有表决权股份119,069,409股，占总股本64.6365%[9] 议案表决 - 《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》全票通过[13] - 《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》全票通过[15] 会议有效性 - 会议召集、出席或列席人员、决议均合法有效[8][10][17]