上市信息 - 公司于2020年12月28日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，发行不超过1200万股新股[3] - 公司于2021年11月15日在北京证券交易所上市，证券简称为丰光精密，证券代码为430510[3] 公司基本情况 - 公司注册资本为人民币184,213,929元，股份总数为184,213,929股，每股面值1元人民币[3][4] 人员变动 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] - 董事会可获授权向特定对象发行累计融资额低于1亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票，授权有效期至下一年度股东会召开日[5] 股东权益与责任 - 股东可按持股份额获得股利等利益分配，可依法请求、召集等参加股东会并行使表决权，可对公司经营监督、提出建议或质询，公司终止或清算时，按持股份额参与剩余财产分配[9] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行，未执行股东可起诉[8] - 股东对内容违法的公司决议可请求法院认定无效，对程序等违法的决议可在60日内请求撤销[10] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3等6种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[19][20] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[49] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[53] - 代表1/10以上表决权的股东、1/2以上独立董事、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集和主持[53] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[67] - 监事会定期会议每6个月召开一次[68] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[69] - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[69] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[70] 其他 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[85] - 公司应通过多种渠道和方式与投资者沟通交流，在官网开设投资者关系专栏[81]

股权结构 - 李军间接持股110,820,500股，占股本60.16%[3] - 李伟直接持股240,000股，占0.13%，间接持股8,207,500股，占4.46%[3] - 吕冬梅持股359,800股，占股本0.20%[3] - 王学良持股72,000股，占股本0.04%[3] - 徐悦东等4人持股0股，占股本0%[4] 人事变动 - 2025年8月25日董事会审议通过非职工代表董事换届，提名8人，任期三年[3] - 2025年8月25日召开第六次独立董事专门会议，审议通过换届选举议案[6] 人员信息 - 李军持有青岛鼎盛全投资企业50%份额[12] - 王学良2013年9月至今任财务总监，2022年6月至今兼任董事[15] - 徐悦东2018年3月至今任青岛翔龙食品职务，2021年5月至今任公司董事[16][17] - 李庆党承担及参与重大项目10余项[18] - 洪晓明2020年6月至今任独立董事，2023年11月至今任审计委员会主委[20] - 赵春旭2006年7月至今在律所执业，2020年6月至今任独立董事[21]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议2025年9月12日15:00召开，网络投票9月11日15:00 - 9月12日15:00[2] - 股权登记日为2025年9月5日[4] 审议事项 - 取消监事会并修订《公司章程》等[5][6][7] - 非独立董事应选5人，独立董事应选3人[5][6][7] 投票相关 - 特别决议议案序号为（1、3.10）[8] - 对中小投资者单独计票议案序号为（3.10、4、5）[8] 登记信息 - 登记时间为2025年9月11日9:00 - 11:00、13:30 - 16:00[9] - 登记地点为青岛胶州市上合示范区湘江路78号公司会议室[9] 其他 - 会议费用交通费、食宿费自理[11] - 公告发布时间为2025年8月26日[11]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十次会议于2025年8月25日在青岛召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案，无需提交股东会[4][6][7] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，需提交股东会[7][8][10] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，需提交股东会[10][11][12]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月25日召开，8月15日发书面通知[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要的议案》同意8票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会[5] - 《取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意8票、反对0票、弃权0票，需提交股东会[6] - 《制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设28个子议案[7][14] - 多项议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[15,17,18,19] 子议案审议 - 子议案3.10、3.12、3.13、3.16经独立董事专门会议审议通过[15] - 子议案3.01、3.24、3.25经董事会审计委员会审议通过[15] - 子议案3.01 - 3.16尚需提交股东会审议[16] 人员提名 - 公司拟提名李军等5人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[16] - 公司拟提名李庆党等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[17] 股东会安排 - 公司拟于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东会审议相关议案[19] - 《提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》无需提交股东会审议[19] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月26日[21]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-097 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制定公司<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二章 股份变动申报及披露 第四条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第五条 公司董事、高级管理人员应当按照北交所规定的时间、方式报备个 人信息和持有本公司股份的情况。 公司董事、高级管理人员应当保证本人申报信 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-092 青岛丰光精密机械股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订公司<内部审计制度>的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了规范青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效 率及经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管 理委员会及北京证券交易所相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-073 青岛丰光精密机械股份有限公司 关联交易决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》，表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 第一条 为规范青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）及北京证券交易所（以下简称"北交所"）相关业务规则、《青 岛丰光精密机械股份 ...

制度审议 - 2025年8月25日第四届董事会第二十三次会议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案[2] 认定标准 - 财务报告重大会计差错涉及资产等多方面金额及占比标准[8] - 业绩预告重大差异认定含变动方向及幅度标准[10] 处理流程 - 财务数据差异超20%及时披露修正公告[10] - 财务报告重大差错更正董秘收集材料交董事会[15] - 董事会处理责任人前保障陈述申辩权利[16] 其他规定 - 更正年报需聘请有资格会计师事务所审计[17] - 年报信息披露问题及时补充更正并公告[19] - 责任追究结果可纳入年度绩效考核[21] - 季度和中期报告参照本制度执行[22] - 制度自审议通过生效，由董事会负责解释[25][26]

公司治理 - 2025年8月25日董事会通过修订《总经理工作细则》议案，8票同意[3] - 公司设总经理、财务总监各1名，副总经理若干[6] 会议制度 - 总经理定期办公会议每月一次，临时会议按需召开[12] - 参会人员含总经理等，必要时可邀他人列席[15] - 会议通知原则上提前3日发出[17] 报告与责任 - 总经理应提交工作报告，重大事项及时报董事会[17] - 高管违法违规致损担责，公司可为其买责任险[13][15] 细则生效 - 细则自通过日生效，由董事会负责解释[19]