会议信息 - 公司第四届监事会第二十次会议于2025年8月25日在青岛召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案，无需提交股东会[4][6][7] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，需提交股东会[7][8][10] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，需提交股东会[10][11][12]

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-064 青岛丰光精密机械股份有限公司 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事 会会议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 二、议案审议情况 根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司编制了 1 2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 （一 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-097 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制定公司<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二章 股份变动申报及披露 第四条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第五条 公司董事、高级管理人员应当按照北交所规定的时间、方式报备个 人信息和持有本公司股份的情况。 公司董事、高级管理人员应当保证本人申报信 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-092 青岛丰光精密机械股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订公司<内部审计制度>的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了规范青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效 率及经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管 理委员会及北京证券交易所相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-073 青岛丰光精密机械股份有限公司 关联交易决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》，表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 第一条 为规范青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）及北京证券交易所（以下简称"北交所"）相关业务规则、《青 岛丰光精密机械股份 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-091 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》，表决结果：同意 8 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为明确青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理等高级管理人员的职责，保障总经理等高级管理人员依法行使职权，促进公司 的稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委 员会及北京证券交易所相关业务规则、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规、规范性文件 ...

青岛丰光精密机械股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，表决 结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-088 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了进一步提高青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，加大对年度报告（以下简称"年报信息"）信息披露责任人 的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《北京证券 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-098 青岛丰光精密机械股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制定公司<重大信息内部报告制度>的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了规范青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告和保密工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管 理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及北京证券交 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-086 青岛丰光精密机械股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作遵循公平、公正、公开原则。公司应当在 投资者关系管理工作中，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况， 避免过度宣传可能给投资者决策造成误导。 公司应当积极做好投资者关系管理工作，及时回应投资者的意见建议，做好 投资者咨询解释工作。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了完善青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-070 青岛丰光精密机械股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛丰光精密机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第 二十三次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》，表决结果：同意 8 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为维护青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）股东 及债权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）及北京证券交易所（以下简称"北交所"）相 关业务规则、《青 ...