0银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址: 北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编： 100020 电话: 010-65876666 传真: 010-65876666-6 H 关于广东 有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 二〇二四年十一月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于广东雅达电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致:广东雅达电子股份有限公司 法律意见书 (一) 本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。公司已于 2024年 10 月 25 日召开公司第 五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于拟变更 2024年度会计师事务所的 议案》。 公司董事会于 2024年 10月 25 日在北京证券交易所信息披露平台上公告了 《关于召开 2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(以下简 称"会议通知"),会议通知中载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开 地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办 法、会务联系方式等事项,说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会 并行使表决权。 ...

交易数据 - 雅达股份成交价4.95元，成交数量215000股[1] - 鑫汇科成交价15.82元，成交数量200000股[1] - 连城数控成交价27.86元，成交数量40000股[1] - 苏轴股份成交价24.55元，成交数量100000股[1] - 宁新新材成交价10.85元，成交数量200000股[1] - 中航泰达成交价8.09元，成交数量100000股[1]

股价与成交量 - 2024年10月30日雅达股份成交价5.49元，成交数量100000股[1] - 2024年10月30日一诺威成交价7.68元，成交数量100000股[1] - 2024年10月30日锦好医疗成交价16元，成交数量150000股[1] - 2024年10月30日戈碧迦成交价20元，成交数量200797股[1] - 2024年10月30日宁新新材成交价11.52元，成交数量150000股[1]

公司成立相关 - 广东雅达新能源有限公司近日成立法定代表人为汤晓宇 [1] - 公司注册资本1000万元 [1] 公司业务相关 - 经营范围包含储能技术服务太阳能发电技术服务光伏发电设备租赁等 [1] 公司股权相关 - 由雅达股份元煌投资控股（深圳）有限公司共同持股 [1]

会议信息 - 董事会会议于2024年10月25日在公司二楼会议室召开[2] - 公司定于2024年11月11日召开2024年第一次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》表决全票通过[5] - 《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》表决全票通过，待股东大会审议[5][6] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[6]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 召开时间为2024年11月11日14：00，网络投票时间为11月10 - 11日15:00[5] - 股权登记日为2024年11月6日[8] 会议地点及审议事项 - 地点在广东省河源市源城区公司二楼会议室[9] - 审议《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》[10] 登记信息 - 登记时间为2024年11月10日09:00 - 12:00，14:00 - 17:00[13] - 登记地点为公司二楼会议室[13] 其他信息 - 会议联系人陈泽鑫，电话0762 - 3493688[13] - 出席人士交通、食宿费用自理[13]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构从大信变更为华兴[2][3] - 2024年10月25日董事会审议通过变更议案，尚需股东大会审议[12] - 2024年10月23日审计委员会审议通过议案，认为华兴能满足要求[13] 审计费用 - 大信上期审计收费45万元，2024年未确定[2][8] 华兴情况 - 2023年末华兴合伙人66人，注册会计师337人等[4] - 2023年华兴收入总额44676.50万元等[4][5] - 2023年华兴上市公司审计客户82家等[5] - 华兴职业风险基金上年度末0万元，保险累计赔偿限额8000万元[5] - 华兴近三年因执业行为受监督管理措施3次等[6]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月25日召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告》同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于拟变更2024年度会计师事务所》同意3票、反对0票、弃权0票[5] 审议情况 - 《关于公司2024年第三季度报告》无需提交股东大会审议[5] - 《关于拟变更2024年度会计师事务所》尚需提交股东大会审议[5]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为77,873,616.37元，同比下降7.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5,497,657.06元，同比下降55.73%[5] - 公司净利润为18,000,858.54元，同比下降34.28%，主要原因是收入减少、毛利率下降及销售费用增加[7] - 公司2024年1-9月营业总收入为222,415,000.18元，同比下降4.8%[22] - 2024年1-9月净利润为18,000,858.54元，同比下降34.3%[24] - 公司2024年1-9月营业收入为212,154,338.87元，同比下降1.35%[25] - 2024年1-9月净利润为21,089,622.05元，同比下降35.2%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为16,029,821.56元，同比下降27.36%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-1,232,095.04元，同比下降108.88%，主要是由于本期业务收入减少及销售回款额减少所致[7] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-1,232,095.04元，同比下降108.9%[26] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为15,262,291.51元，同比改善119%[27] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-46,026,283.72元，同比下降146.7%[27] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为11,043,872.57元，较2023年同期的17,967,016.56元下降38.5%[28] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为5,119,009.02元，较2023年同期的-76,192,201.24元大幅改善[29] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-47,163,824.60元，较2023年同期的97,880,249.50元显著下降[29] - 公司2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为-31,000,943.01元，较2023年同期的39,655,064.82元大幅减少[29] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为33,107,033.92元，较2023年同期的100,264,267.55元下降67%[29] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为135,616,108.34元，较2023年同期的137,046,054.62元下降1%[28] - 公司2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为38,356,008.37元，较2023年同期的41,074,912.58元下降6.6%[28] - 公司2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为51,011,376.39元，较2023年同期的50,097,148.91元增长1.8%[28] - 公司2024年1-9月支付的各项税费为17,925,450.43元，较2023年同期的14,570,894.01元增长23%[28] - 公司2024年1-9月支付其他与经营活动有关的现金为36,215,676.03元，较2023年同期的22,688,347.57元增长59.6%[28] 资产与负债 - 公司资产总计为597,549,947.74元，同比下降10.70%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为509,097,179.51元，同比下降5.53%[4] - 公司资产负债率（合并）为14.80%，同比下降4.7个百分点[4] - 公司货币资金为49,717,316.24元，同比下降47.02%，主要是由于本期实施股票分红所致[6] - 公司2024年9月30日的货币资金为49,717,316.24元，较2023年12月31日的93,836,177.71元下降了47%[15] - 交易性金融资产从2023年12月31日的106,635,792.44元降至2024年9月30日的45,160,986.90元，降幅达57.6%[15] - 应收账款从2023年12月31日的144,930,986.59元略微下降至2024年9月30日的142,661,313.19元，降幅为1.6%[15] - 存货从2023年12月31日的134,671,763.03元减少至2024年9月30日的110,386,232.00元，降幅为18%[15] - 固定资产从2023年12月31日的58,259,993.25元增加至2024年9月30日的101,355,080.71元，增幅为74%[15] - 短期借款从2023年12月31日的8,798,098.75元大幅减少至2024年9月30日的1,028,500.00元，降幅为88.3%[16] - 应付账款从2023年12月31日的61,278,602.93元下降至2024年9月30日的36,980,143.79元，降幅为39.7%[16] - 母公司货币资金从2023年12月31日的90,397,317.51元降至2024年9月30日的45,758,947.00元，降幅为49.4%[18] - 母公司交易性金融资产从2023年12月31日的99,720,322.79元减少至2024年9月30日的35,088,760.38元，降幅为64.8%[18] - 公司2024年1-9月资产总计为608,427,766.45元，同比下降7.7%[20] - 公司2024年1-9月负债合计为78,297,202.83元，同比下降23.3%[20] - 公司2024年1-9月所有者权益合计为530,130,563.62元，同比下降4.9%[21] - 2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为33,703,511.25元，同比下降67%[27] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为2,825,690.61元，其中非流动性资产处置损益为590,107.70元，政府补助为1,058,111.36元，交易性金融资产和负债产生的公允价值变动损益为1,075,047.34元[8] - 非经常性损益净额为2,734,098.78元，所得税影响数为91,591.38元[8] 股东与股份 - 无限售股份总数为79,826,254股，占总股本的49.48%，有限售股份总数为81,488,946股，占总股本的50.52%[9] - 控股股东王煌英持有42,453,000股，占总股本的26.32%，均为有限售股份[9][10] - 前十名股东合计持有93,569,970股，占总股本的58.00%，其中76,231,302股为有限售股份，17,338,668股为无限售股份[10] 资产受限情况 - 保函保证金被冻结，账面价值为3,642,839.83元，占总资产的0.61%[14] - 财政监管政府补助被监管使用，账面价值为2,370,870.52元，占总资产的0.40%[14] - 银行承兑汇票质押借款，账面价值为30,000.00元，占总资产的0.01%[14] - 资产权利受限总计6,043,710.35元，占总资产的1.01%，均为公司正常经营活动所产生[14] 研发与销售费用 - 公司2024年1-9月研发费用为20,530,622.44元，同比增长4.7%[22] - 2024年1-9月研发费用为15,994,588.57元，同比增长10.5%[25] - 2024年1-9月销售费用为14,528,630.93元，同比增长14.9%[25] 其他财务指标 - 公司2024年1-9月固定资产为101,129,188.69元，同比增长77.9%[20] - 公司2024年1-9月营业利润为19,672,445.52元，同比下降35.9%[24] - 公司2024年1-9月归属于母公司所有者的净利润为18,368,761.13元，同比下降36.1%[24] - 2024年1-9月基本每股收益为0.13元/股，同比下降40.9%[26]

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-050 广东雅达电子股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以邮件和直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长王煌英先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关 ...