证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-097 广东雅达电子股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 广东雅达电子股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为完善广东雅达电子股份有限公司 以下简称"公司"）法人治 理结构，建立公司董事、监事选举程序制度，保证股东权力得到充分行使，根 据《中华人民共和国公司法》 以下简称" 《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》 以下简称" 《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则 试 行）》以及《广东雅达电子股份有限公司章程》 以下简称" 《公司章程》"） 的有关规定，制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事 时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用，股东既可以用所有的投 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-105 广东雅达电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东雅达电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、监事及其他高级管理人员的考核和 薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《广东雅达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订 公司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董 事、监事及其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事 ...

本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东雅达电子股份有限公司 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-099 广东雅达电子股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小 股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、 规范性文件及《广东雅达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 独立 ...

1 雅达股份 证券代码 : 430556 公告编号：2023-094 第一节 重要提示 公告编号：2023-094 广东雅达电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王煌英、主管会计工作负责人刘华浩及会计机构负责人（会计主管人员）郭兰保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | ...

公司经营情况 - 2023年上半年实现营业收入14,955.45万元,同比增加2.89% [9] - 营业成本9,715.80万元,同比下降1.29% [9] - 营业利润1,714.65万元,同比减少17.16% [9] - 净利润1,545.04万元,同比减少14.28% [9] - 经营活动产生的现金流量净额-819.98万元,同比减少570.87% [9] - 毛利率35.04%,同比增加2.76个百分点 [9] - 期末资产总额61,715.96万元,比期初增加23.75% [9] - 负债总额12,234.88万元,比期初增加5.82% [9] - 归属于母公司股东的净资产49,404.93万元,比期初增加29.51% [9] 新业务发展 - 新能源充电桩及储能行业业务增长,弥补了其他行业销售额下降 [14] - 充电桩行业产品销量同比增长约50% [16] - 积极拓展储能行业相关产品销售渠道,已形成销售 [16] 研发进展 - 上半年研发费用1,237.10万元 [15] - 取得两项专利授权和两项软件著作权登记 [15] - 截至2023年6月30日,公司拥有专利122项,软件著作权156项 [15] 募投项目进展 - 新建厂房大楼正在进行室内装修及周边道路施工 [17] - 截至2023年6月30日,投入募集资金594.46万元 [17] 公司应对措施 - 坚持以新基建为突破口,全面发展智能电力测控产品 [14] - 以物联网和智能制造为主要方向,全面提升系统集成解决方案 [14] - 开源节流,挖潜增效,不断发展 [14]

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-090 公开发行战略配售股票解除限售公告 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 7,200,000 股，占公司总股本 4.46%，可交易 时间为 2023 年 9 月 22 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | | 董事、 | | | 本次解 | 尚未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 是否为控股 | 监事、 | 本次 | 本次解除 | 除限售 | 解除 | | 序 | 股东姓名或名称 | 股东、实际 | 高级管 | 解限 | 限售登记 | ...

本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流。活动时间为 2023 年 9 月 19 日（星期二）15:45-17:00。 届时公司高管、保荐代表人将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展 战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通交流，欢迎 广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 广东雅达电子股份有限公司 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-089 广东雅达电子股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为了进一步加强与投资者的互动交流，广东雅达电子股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协会联合举 办的"2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将有关事项公告如 下： 董事会 2023 年 9 月 14 ...

子公司变更 - 公司控股子公司中鹏新法定代表人由邓大智变更为包建伟[1] - 中鹏新注册资本1000万人民币，2015年07月17日成立[1] 影响与日期 - 变更系实际经营需要，不产生不利影响[2] - 公告发布于2023年9月11日[3]

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-083 广东雅达电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以直接送达或电子邮 件发出 5.会议主持人：董事长王煌英先生 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》《关于做好上市公 司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等相关规定和要求，公司编制了《2023 1 / 2 年半年度报告》及其摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-084 广东雅达电子股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司 章程的有关规定。 （二）会议出席情况 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》《关于做好上市公 司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等相关规定和要求，公司编制了《2023 年半年度报告》及其摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 1 / 2 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 ...