会议信息 - 监事会会议于2024年8月23日在公司二楼会议室召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及摘要》等三项议案均全票通过[6][7]

上市情况 - 公司于2023年3月17日在北交所上市，发行3600万股，发行价3.7元/股，募资1.332亿元，净额1.1443883019亿元[2] 项目进度 - 截至2024年6月30日，智能电力仪表项目计划投资8820.92万元，累计投入2206.31万元，进度25.01%[4] - 截至2024年6月30日，传感器扩产项目计划投资2622.96万元，累计投入881.62万元，进度33.61%[4] - 截至2024年6月30日，两项目合计计划投资11443.88万元，累计投入3087.93万元，进度26.98%[4] 项目延期 - 公司拟将两项目预定可使用状态日期从2025年3月31日调整到2026年6月30日[5] - 2024年8月23日，董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[7][9] - 保荐机构对募投项目延期事项无异议[11]

上市与募资 - 公司2023年3月17日在北京证券交易所上市，发行3600万股，发行价3.7元/股，募资1.332亿元，净额1.1443883019亿元[3] 项目进展 - 截至2024年6月30日，智能电力仪表项目计划投资8820.92万元，累计投入2206.31万元，进度25.01%[6] - 截至2024年6月30日，传感器扩产项目计划投资2622.96万元，累计投入881.62万元，进度33.61%[6] - 两项目合计计划投资11443.88万元，累计投入3087.93万元，进度26.98%[6] 资金情况 - 截至2024年6月30日，闲置募集资金在工行河源分行两账户余额分别为30630527.93元和15958.03元[7] - 截至2024年6月30日，购买5500万元理财产品未到期，未使用募集资金8564.65万元[7] 项目延期 - 公司将两项目预定可使用日期从2025年3月31日延至2026年6月30日[8] - 2024年8月23日，董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[10][11] - 保荐机构对募投项目延期无异议[12]

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-042 广东雅达电子股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以邮件和直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席叶德华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定。 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>》的议案 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要》 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-041 广东雅达电子股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以邮件和直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长王煌英先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息 本议案已经公司审计委员会审议并取 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-045 广东雅达电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 三、本报告期募集资金的实际使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 133,200,000.00 | | 减：募集资金费用 | 18,761,169.81 | | 募集资金净额 | 114,438,830.19 | | 加：存款利息收入 | 1,022,086.93 | | 加：理财收益 | | | | 1,068,531.39 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：理财产品购买余额 | | | | 55,000,000.00 | | 减：银行手续费、工本费、账户管理费 | | | | 3,671.95 | | 减：募投项目使用金额 | | | ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-046 广东雅达电子股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于公司募 投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发 生变更的情况下，同意公司根据实际情况将智能电力仪表建设项目、传感器扩产 建设项目达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 6 月 30 日，情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东雅达电子 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]20 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股 票于 2023 年 3 月 17 日在北京证券交易所上市。 公司股票发行数量为 3,600.00 万股（承销商 ...

募集资金投资项目延期的核查意见 东莞证券股份有限公司 关于广东雅达电子股份有限公司 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为广东雅达 电子股份有限公司（以下简称"雅达股份""公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号--募集资金管理》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查， 核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东雅达电子股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]20 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于 2023 年 3 月 17 日在北京证券交易所上市。 公司股票发行数量为 3,600.00 万股（承销商未行使超额配售选择权），发行 价格为 3.70 元/股，募集资金总额为人民币 133,200,000.00 元，扣除相 ...

关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于追认使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司超额使用部分闲置募集资金 进行现金管理的事项进行追认，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 6 日，广东雅达电子股份有限公司（以下简称：公司）发行普 通股 36,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 3.70 元/股，募集资金总额为 133,200,000.00 元 ， 实际募集资金净额为 114,438,830.19 元，到账时间为 2023 年 3 月 9 日。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-040 广东雅 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-038 5.会议主持人：董事长王煌英先生 广东雅达电子股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 24 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 21 日以邮件和直接送达 方式发出 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事胡轶先生、张永俊先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 ...