公司概况 - 公司于2024年1月12日通过网络线上会议形式与投资者进行交流 [1] - 参与单位包括多家知名证券公司和基金管理公司 [2] - 公司董事长、财务总监及董事会秘书参与了此次交流 [3] 业务发展 - 2023年业务发展平稳，三季度业绩有所增长，聚焦电力测控产品及系统 [3] - 新能源充电桩产品主要为交流及直流计量电表，市场以四轮车为主，采用直销和分销结合的模式 [3] - 数据中心产品在电测量领域具有技术优势，公司在多回路电量精准测量及高压直流绝缘监测技术上领先 [3] - 公司计划加大电力监控系统研发力度，成为电力测控行业整体解决方案专家 [3] 市场与行业 - 2024年预计新能源行业（如风电、光伏、充电桩）业务增长较快 [4] - 冶金、化工等行业对电力测控需求大，公司看好电测量行业前景 [4] 财务与运营 - 产能利用率约90%，募投项目即将完成，将尽快释放新产能 [4] - 存货账面价值12,162.54万元，较年初有所好转，主要因提前备货应对芯片供应紧张 [5] - 三季度应收账款账面价值16,797.42万元，较期初增长16.18%，主要因部分学校客户项目未及时验收付款 [5]

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-004 广东雅达电子股份公司投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 （一）活动时间、地点 活动时间：2024年1月12日（星期五）15:30-16:30。 □其他 二、投资者关系活动情况 活动地点：网络线上会议。 （二）参与单位及人员 开源证券、招商基金、博时基金、圆信永丰基金、合众资产、第一创业证 券、国投证券、万和证券、东海证券、东方财富证券、淡水泉（北京）投资管 理有限公司、鸿运私募基金管理（海南）有限公司、郑州智子投资管理有限公 司、深圳中天汇富基金管理有限公司、齐家（上海）资产管理有限公司、共青 城鼎睿资产管理有限公司、龙航资产、上海冰河资产管理有限公司、郑州市鑫 宇投资管理有限公司、北京指南创业投资管理有限公司、四川龙蟒集团有限责 任公司、鑫科投资、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、浙江朝景投资管理有 限公司、巨 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-001 广东雅达电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以直接送达或电子 邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王煌英先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 为了提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司主营业务发 展，确保日常经营资金需求以及风险可控的前提下，决定使用闲置自有资金购买 理财产品，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www. ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-002 广东雅达电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司主营业务发展， 确保日常经营资金需求以及风险可控的情况下，使用闲置自有资金购买理财产 品，为公司和股东谋取较好的财务性收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 1、理财金额：最高额不超过人民币 8,000.00 万元，即在投资期限内的任 一时点公司累计使用闲置自有资金购买的短期理财产品最高余额不超过人民 币 8,000.00 万元（含本数），在该额度内资金可以滚动使用。 2、资金来源：公司闲置的自有资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 使用不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性 高、流动性好的理财产品，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。 公司董事会授权董事长对购买理财产品 ...

新荣誉 - 公司被确定为2023年新一批国家知识产权示范企业[3] 影响 - 认定肯定公司研发创新和知识产权能力[4] - 利于提升行业影响力和品牌知名度[4] - 能增强市场竞争力，对未来发展有积极影响[4] - 认定不对当期业绩产生重大影响[5]

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-003 广东雅达电子股份有限公司 根据国家知识产权局近期发布的《国家知识产权局关于确定 2023 年新一批 及通过复核的国家知识产权示范企业和优势企业的通知》（国知发运函字〔2023〕 201 号），广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）被确定为 2023 年新 一批国家知识产权示范企业。 二、对公司的影响 公司此次被确定为 2023 年新一批国家知识产权示范企业，是对公司良好的 自主研发创新能力和知识产权综合能力的肯定，有利于提升公司在行业的影响力 和品牌知名度，进一步增强公司的市场竞争力，对公司的未来发展产生积极影响。 关于公司被确定为 2023 年新一批国家知识产权示范企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 公司被确定为国家知识产权示范企业，不会对公司当期业绩产生重大影响， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四、备查文件 《国家知识产权局关于确定 2023 年新一批及通过复核的国家知识产权 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-002 广东雅达电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司主营业务发展， 确保日常经营资金需求以及风险可控的情况下，使用闲置自有资金购买理财产 品，为公司和股东谋取较好的财务性收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 1、理财金额：最高额不超过人民币 8,000.00 万元，即在投资期限内的任 一时点公司累计使用闲置自有资金购买的短期理财产品最高余额不超过人民 币 8,000.00 万元（含本数），在该额度内资金可以滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 使用不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性 高、流动性好的理财产品，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。 公司董事会授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签署相关法律 文件， ...

第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-001 广东雅达电子股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以直接送达或电子 邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王煌英先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 为了提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司主营业务发 展，确保日常经营资金需求以及风险可控的前提下，决定使用闲置自有资金购买 理财产品，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发 布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-108 广东雅达电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王煌英先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合 法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 88,044,218 股，占公司有表决权股份总数的 54.81%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总 数 3,811,113 股，占公司有表决权股份总数的 2.37%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-109 广东雅达电子股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\underline{{{\bf\mathrm{\Xi}}}}\underline{{{\bf\mathrm{\Xi}}}}\underline{{{\bf\mathrm{\#}}}}+-\rlap{\Xi}\rlap{\Xi}$$ | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第 ...