证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-092 广东雅达电子股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以直接送达或电子邮 件发出 5.会议主持人：董事长王煌英先生 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 2 号——季度报告 ...

广东雅达电子股份有限公司承诺管理制度 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-102 第一条 为加强广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人、董监高人员、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承 诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关法律法规和《广东雅达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司控股股东、实际控制人、董监高人员、关联方、其他承诺人 以及公司（以下简称"承诺人"）在公司股份制改革、申请挂牌或上市、股票发 行、再融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、 减少关联交易、资产注入、股权激励、对赌条款、盈利预测补偿条款、股票限 售、解决产权瑕疵等各项承诺事项必须有明确的履约期限，不得使用"尽快"、 "时机成熟"等模糊性词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许 的基础上明确履约期限。公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履 约能力分析、履约风险及对策、不 ...

关联交易管理制度审议 - 关联交易管理制度于2023年10月27日经第五届董事会第五次会议审议通过，尚需股东大会审议[2] - 制度经公司股东大会决议通过后施行，原《关联交易管理制度》失效[41] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人为关联方[11][12] 关联交易审批权限 - 公司与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产低于0.2%或300万元以下的关联交易由董事长审批[17] - 公司与关联自然人成交金额在30万元以上的关联交易由董事会审议批准[18] - 公司与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超过300万元的关联交易由董事会审议批准[18] - 成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元的关联交易由股东大会审议批准[19] - 为公司关联方提供担保由股东大会审议批准[19] - 应由董事会审议但出席董事会的非关联董事人数不足三人的关联交易由股东大会审议批准[19] 关联交易审议流程 - 公司达到披露标准的关联交易，应经独立董事专门会议审议，取得全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[22] - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决，非关联董事过半数出席会议且决议经非关联董事过半数通过[22] - 股东大会审议关联交易时，关联股东应回避表决，其有表决权股份不计入有效总数[24][25] 关联交易其他规定 - 关联董事知晓关联关系后应及时向董事会披露，否则公司有权撤销相关关联交易[23][24] - 公司有权撤销关联股东参加表决并获批准的关联交易，但善意第三人除外[26][27] - 关联交易应签订书面协议，明确定价政策，主要条款重大变化需重新审批[28] - 关联交易定价应公允，可参照政府定价、指导价、第三方市场价格等原则[29] - 确定关联交易价格可采用成本加成法、再销售价格法等方法[30] - 首次发生日常关联交易，按协议总金额提交董事会或股东大会审议[32] - 日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，按总金额重新审议[33][34] - 公司与关联方某些交易可免予按关联交易审议和披露[36] - 公司可向证券交易所申请豁免披露或履行相关义务[37][38] 制度其他说明 - 制度中“以上”含本数，“不足”“过”“超过”不含本数[40] - 制度相关条款与新法规等冲突时以新规定为准[40] - 制度修改由董事会提出修正案并提请股东大会审议批准[41] - 制度解释权属于公司董事会[42] - 制度文件发布时间为2023年10月27日[42]

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-103 广东雅达电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东雅达电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专门审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《广东雅达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负 责主持委员会工作；主任 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-093 广东雅达电子股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 2 号——季度报告》《关于做好上市公司 2023 年第三季度报告 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以直接送达或电子邮 件发出方式发出 5.会议主持人：监事会主席叶德华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 公司章程的有关规定。 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-101 广东雅达电子股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东雅达电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安 全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关法律法规以及《广东雅达电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司在中 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-104 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东雅达电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东雅 达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作 机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序提出建议。 广东雅达电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名以上董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员 ...

董事会会议 - 公司于2023年10月27日召开第五届董事会第五次会议[1] 人员变动 - 董事、副总经理邓大智辞去审计委员会委员职务，仍任董事、副总经理[1] - 公司补选王煌英为审计委员会委员[2] 审计委员会 - 第五届审计委员会由王煌英、谢永勇、胡轶组成，任期至第五届董事会届满[2]

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-100 广东雅达电子股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东雅达电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为规范广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规及《广东 雅达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二章 担保原则 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人（包括 公司的子公司）所负的债务提供 ...