证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-097 广东雅达电子股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 广东雅达电子股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为完善广东雅达电子股份有限公司 以下简称"公司"）法人治 理结构，建立公司董事、监事选举程序制度，保证股东权力得到充分行使，根 据《中华人民共和国公司法》 以下简称" 《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》 以下简称" 《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则 试 行）》以及《广东雅达电子股份有限公司章程》 以下简称" 《公司章程》"） 的有关规定，制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事 时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用，股东既可以用所有的投 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-105 广东雅达电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东雅达电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、监事及其他高级管理人员的考核和 薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《广东雅达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订 公司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董 事、监事及其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事 ...

本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东雅达电子股份有限公司 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-099 广东雅达电子股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小 股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、 规范性文件及《广东雅达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 独立 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-093 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以直接送达或电子邮 件发出方式发出 5.会议主持人：监事会主席叶德华先生 广东雅达电子股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 2 号——季度报告》《关于做好上市公司 2023 年第三季度报告 披露工作的通知》等相关规定和要求，公司编制了《2023 年第三季度报告》。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-094）。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-097 广东雅达电子股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 一）选举2名以上独立董事； 广东雅达电子股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为完善广东雅达电子股份有限公司 以下简称"公司"）法人治 理结构，建立公司董事、监事选举程序制度，保证股东权力得到充分行使，根 据《中华人民共和国公司法》 以下简称" 《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》 以下简称" 《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则 试 行）》以及《广东雅达电子股份有限公司章程》 以下简称" 《公司章程》"） 的有关规定，制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事 时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-099 广东雅达电子股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东雅达电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小 股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、 规范性文件及《广东雅达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 独立 ...

1 雅达股份 证券代码 : 430556 公告编号：2023-094 第一节 重要提示 公告编号：2023-094 广东雅达电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王煌英、主管会计工作负责人刘华浩及会计机构负责人（会计主管人员）郭兰保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-102 广东雅达电子股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东雅达电子股份有限公司 的基础上明确履约期限。公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履 约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息 披露。 第三条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺 根据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的，承 诺人应明确披露需要取得的审批及时限等情况，并明确如无法取得审批的补救 措施。 第四条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等造成承诺人自身无法控 制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人应及时披露相关信 息。除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-095 广东雅达电子股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 根据中国证监会新发布的《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等文件相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进 行修订。 三、备查文件 《广东雅达电子股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-101 广东雅达电子股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东雅达电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安 全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关法律法规以及《广东雅达电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司在中 ...