证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-023 本次增持计划具体内容详见本公司于 2023 年 1 月 9 日披露的《合肥高科科 技股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-009）。 2023 年 1 月 9 日，合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）发布了 《合肥高科科技股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份增持情况 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，公司实际控制人胡翔遵 循《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关法律法规，于 2023 年 1 月 10 日 至 2023 年 2 月 28 日对公司股份进行增持，合计增持 100,000 股，增持金额 560， 232.93 元。 （二） 本次增持计划主要内容 合肥高科科技股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三） 增持措施实施结果 本次增持措施于 2023 年 1 月 10 日起开始实施，至 2023 年 2 月 28 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-021 合肥高科科技股份有限公司 2022 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 报告期末，公司资产总额 905,572,508.03 元，同比增长 15.20%；归属于上市 公司股东的所有者权益 458,569,610.02 元，同比增长 60.49%；归属于上市公司股 东的每股净资产 5.06 元，同比增长 20.37%。 （二）业绩变动的主要原因 1、报告期内，受新冠疫情、行业景气度等诸多不利因素影响，公司加大市 场开拓力度，保障业务平稳增长，营业收入较上年同期增长 6.88%；同时公司强 化内部管控，提升管理效率，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 5.94%。基本每股收益较上年同期下降 20.55%，主要系公司向不特定合格投资者 公开发行股票增加股本所致。 2、报告期末，公司总资产及归属于上市公司股东的所有者权益较上年同期 增长主要系公司向不特定合格投资者公开发行股票取得的募集资金增加及报告 期 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号： 2023-022 合肥高科科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 成立日期：2009年07月14日 住所：安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路215号 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；家用电器研发；家用电器制造；汽车零部件研发；模具制造；金 属加工机械制造；通用设备制造(不含特种设备制造)；显示器件制造；汽车零部 件及配件制造；塑料制品制造；国内贸易代理；进出口代理(除许可业务外，可 自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 2023年2月24日公司已完成相应的工商变更登记及章程备案手续，并取得了合 肥市市场监督管理局核发的《营业执照》。变更后的公司注册登记信息如下： 名称：合肥高科科技股份公司 社会信用代码：91340100691085583A 类型：其他股份有限公司(上市) 法定代表人：胡翔 注册资本：玖仟 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-018 合肥高科科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 8 日 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要 求。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.安徽天禾律师事务所律师和公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 64,858,300 ...

合肥高科科技股份有限公司 章程 二〇二三年一月 1 | 第一章总则 4 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 5 | | 第三章股份 5 | | 第一节股份发行 5 | | 第二节股份增减和回购 6 | | 第三节股份转让 8 | | 第四章股东和股东大会 9 | | 第一节股东 9 | | 第二节股东大会的一般规定 13 | | 第三节股东大会的召集 19 | | 第四节股东大会的提案与通知 20 | | 第五节股东大会的召开 22 | | 第六节股东大会的表决和决议 25 | | 第五章董事会 30 | | 第一节董事 30 | | 第二节董事会 34 | | 第三节董事会秘书 41 | | 第四节独立董事 42 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 47 | | 第七章监事会 49 | | 第一节监事 49 | | 第二节监事会 50 | | 第三节监事会决议 51 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 52 | | 第一节财务会计制度 52 | | 第二节内部审计制度 56 | | 第三节会计师事务所的聘任 57 | | 第九章投资者关系管理 57 | | 第十章信息披露 59 | | ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证， 现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023 年 1 月 9 日在 北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露了《合肥高科科技股 份有限公司第四届董事会第一次会议决议》《合肥高科科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。 二、本次股东大会的召开程序 本次股东大会于 2023 年 2 月 8 日（星期三）上午 9：00 如期召开，会 议由董事长胡翔主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。 本次股东大会采用现场会议及网络方式召开。本次股东大会的现场会 议于 2023 年 2 月 8 日上午 9：00 在公司会议室召开；本次股东大会通过 中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微 信公众号（"中国结算营业厅"）进行网络投票，网络投票的起止时间为 2023 年 2 月 7 日 15:00—2 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-017 合肥高科科技股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股东相关承诺情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥高科科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2958 号），合肥高科科 技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行 22,666,700 股人民币普通股股票（A 股），每股面值 1 元，发行价格人民币 6.5 元/股，本次 发行完成后，公司总股本由 68,000,000 股变更为 90,666,700 股。2022 年 12 月 22 日，公司股票在北京证券交易所上市。 本次发行前，公司控股股东、实际控制人胡翔、陈茵夫妇及胡翔控制的企业 合肥群创股权投资合伙企业（有限合伙）和合肥智然股权投资合伙企业（有限合 伙）、持股董监高就所持股份流通限制和自愿锁定的承诺如下： （一） 控股股东、实际控制人的承诺 本人/ ...

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《2023 年度预计向银行申请授信额 度的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2023 年度第二次临时股东大会审议通过后生效。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-016 三、对公司的影响 公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行 授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实 力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。 合肥高科科技股份有限公司 关于 2023 年度预计向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2023 年度预计向银行申请授信额度的情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业务发 展的资金需要，2023 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 20,000 万元（含） 的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权 董事长胡翔先生全权代表公司签署上 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥高科科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：合肥高科科技股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 和《合肥高科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥高科科技股份有限公司（以下简 称"合肥高科""公司"）的委托，指派吴波、马慧两位律师（以下简称 "本所律师"）就公司于 2023 年 1 月 9 日召开的 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证， 现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2022 年 12 月 23 日 在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露了《合肥高科科技 股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》《合肥高科科技股 份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投 票）》。 二 ...

合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-004 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔 6.会议列席人员：公司高级管理人员和监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要 求。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，第四届董 事会由 7 名董事组成。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经全体董事审 议，同意 ...