国元证券股份有限公司 关于合肥高科科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对合肥高科 2022 年度募 集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 单位：元 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | | --- | --- | --- | | 招商银行合肥分行创新大道支行 | 551903985910203 | 129,678,550.85 | 注 ：上表募集资金余额包括尚未置换已支付发行费用的自筹资金 306.96 万元、尚未支 付的发行费用 14.15 万元以及利息收入 1.48 万元。 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-031 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵法川、王跃峰、王玉、王玉瑛、刘志迎因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2022 年公 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-027 合肥高科科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 6.50 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,266.67 万 股 （ 不 含 行 使 超 额 配 售 选 择 权 所 发 的 股 份 ）， 实 际 募 集 资 金 总 额 为 147,333,550.00 元，扣除发行费用 20,880,929.25 元（不含税），募集资金净额 为 126,452,620.75 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并于 2022 年 12 月 15 日出具了《验资报告 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-028 合肥高科科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 2021 年收入总额（经审计）：350,100 万元 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：胡少先 2022 年度末合伙人数量：225 人 2022 年度末注册会计师人数：2,064 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人 2021 年审计业务收入（经审计）：317,800 万元 ...

证券代码：430718 股票简称：合肥高科 公告编号：2023-030 合肥高科科技股份有限公司 独立董事 2022 年年度述职报告 注：2022 年 2 月 18 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于 提名王玉为公司独立董事的议案》《关于提名吴成颂为公司独立董事的议案》《关 于提名刘志迎为公司独立董事的议案》，任期自股东大会审议通过之日起至第二 届董事会届满之日止。 注：公司董事会于 2022 年 4 月 20 日收到独立董事吴成颂先生递交的辞职 报告，2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于提名王玉 瑛为公司独立董事的议案》，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届 满之日止。 二、2022 年度发表独立意见的情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2022 年，作为合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事， 王玉、王玉瑛、刘志迎能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票 上市规则 (试行)》《北京证 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-032 合肥高科科技股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 年 | 2022 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 采购商品、 | | | | 根据公司经营计划及业 | | 燃料和动力、 | 加工费等 | 97,200,000 | | 78,335,958.47 | 务发展所需 | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 销售产品 | 10,200,000 | | 3,330,456.74 | 根据公司经营计划及业 | | 品、提供劳务 | | | | | 务发展所需 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-037 合肥高科科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，在确保公司日常经营活动所需资金不受影响的情况 下，运用暂时闲置资金购买适度的短期、中低风险、流动性强的银行理财产品， 可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过 人民币 3,000 万元，资金来源为公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 （五） 是否构成关联交易 本事项不涉及关联交易。 二、 审议程序 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，单笔购买理财产品金额或任一时点 持有未到期的理财产品余额不超过人民币 3,000 万元，期限为自本议案经董事 会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-033 合肥高科科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事熊群因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 监事会主席向监事会作《公司 2022 年度监事会工作报告》，介绍了 2022 年 度监事会日常工作情况。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席熊群 6.召开情况合法、合 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-026 合肥高科科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，合肥高科科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为胡翔、陈茵夫妇，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 64.58%。 公司存在控股股东，控股股东为胡翔，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司 有表决权股份总数的比例为 47.04%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-024 合肥高科科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的发展规划，公司拟使 用自有资金与自然人史永刚共同合资设立子公司，注册资本 100 万元，公司持股 58%，对方持股 42%，双方均以货币出资。注册地址合肥高新区铭传路 215 号， 经营范围为机械设备、新材料、新工艺研发及销售等。具体的公司名称、注册资 本、注册地址、经营范围等以工商登记机关核准为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不 构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《对外投资 管理制度》等相关规定，本次投资未达到董事会和股东大会审批标准，已经公司 总经 ...