会议相关 - 董事会会议于2024年8月22日现场召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] - 拟定于2024年9月10日召开第一次临时股东大会[10] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意5票、反对0票、弃权0票[5][6][7][8][10] 业绩与分配 - 截至2024年6月30日，合并报表归母未分配利润144,618,679.54元[6] - 母公司未分配利润141,204,017.35元，拟每10股派现金5元（含税）[6]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月10日11:00召开，网络投票9月9日15:00 - 9月10日15:00[8] - 股权登记日为2024年9月4日[10] - 登记时间为2024年9月9日9:00 - 15:00，地点在武汉光谷电子工业园三期[17] 财务数据 - 截至2024年6月30日，合并报表归母未分配利润144,618,679.54元，母公司141,204,017.35元[13] 利润分配 - 公司拟每10股派现金5.00元（含税）[13] 议案审议 - 会议审议《2024年半年度利润分配预案的议案》等三项议案[13][14] 其他事项 - 3%以上股份股东可会前10日提临时提案[19] - 联系人为王雅莉，电话027 - 87001902，邮箱wangyali@whland.com[19] - 会议费用自理[19]

业绩总结 - 2023年6月1日发行普通股1070万股，募资2.8462亿元，净额2.6332335849亿元[2] 项目进展 - 截至2024年6月30日，生产基地建设投入进度5.34%[3] - 截至2024年6月30日，研发中心建设投入进度1.77%[3] 资金情况 - 截至2024年6月30日，募集资金存储余额2.4764729923亿元[4] 投资计划 - 拟用不超2.5亿元闲置募集资金买低风险理财产品[7] - 投资决议有效期12个月，超期自动顺延[7] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动等[9] - 风险控制措施有跟踪分析等[9]

业绩数据 - 截至2024年6月30日，合并报表归母未分配利润144,618,679.54元，母公司未分配利润141,204,017.35元[2] - 公司总股本57,200,000股，以57,186,800股为基数权益分派[2] - 每10股派现金红利5元，预计派28,593,400元[2] 决策流程 - 权益分派预案经8月22日董事会通过，待2024年第一次临时股东大会审议[4] 分红政策 - 连续三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%[6] - 无重大支出时，单一年度现金分配不少于当年度可分配利润10%[6] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红最低比例[6][7] 政策修改 - 利润分配政策修改需出席股东大会股东2/3以上表决通过[9]

上市与募资 - 2023年6月1日公司股票在北京证券交易所上市[2] - 发行1070.00万股（超额配售前），发行价26.60元/股[2] - 募资总额2.8462亿元，净额2.6332335849亿元[2] 资金管理 - 2023年5月24日募集资金全部到账[2] - 2023年5月25日在三家银行开设专项账户[4] 协议变更 - 2023年9月28日签订《募集资金三方监管协议之补充协议》[5] - 修改支取通知金额为超3000万元或净额20%[6] - 新增违约责任条款[6]

产品价格和毛利率 - 微小功率设备是公司的传统优势产品,主要针对高校、科研类用户以及电池和电池材料生产企业的研发部门,价格不等,毛利率较好[5] - 小功率电池检测设备,主要针对电池材料企业及电池生产企业的研发和质检部门,毛利率低于微小功率设备,价格略高于微小功率设备[6] - 大功率设备因为客户种类较多,客户的需求不同,价格差异较大,毛利率最低,不同客户的毛利率水平也不尽相同[6] - 公司产品价格及毛利率多年来波动不大,未来会面临一定的价格和毛利率下降的压力,公司将持续通过提升技术水平、降本增效等措施进一步稳定产品的价格和毛利率水平[7] 客户开拓和粘性 - 公司新客户开拓比较乐观,市场拓展进展有序,预计接下来一段时间将会在相关订单获取方面取得进展[8] - 在老客户方面,公司微小功率设备和小功率设备产品在稳定性、精度等方面具有一定竞争优势,具有较高的客户粘性,但受制于老客户自身业务的行业周期,对公司的订单会产生一定的影响[8] 大功率电池检测设备 - 长期来看,大功率电池检测设备销售前景比较乐观,预计2024年全年大功率检测设备销售同比会有增长[9] - 公司将持续通过提升技术水平、降本增效等措施进一步提升大功率设备的市场竞争力[9] 新产品研发和未来规划 - 公司高度重视研发与创新,会不断根据客户需求及行业趋势研发新产品,目前在研发的新产品未来主要应用于电池的生产、质检及研发等各个环节,应用场景较广,市场前景较为可观[11] - 公司未来战略规划包括:1)持续对小电流、微小电流、高精度设备进行技术升级迭代;2)继续大力拓展大电流、大功率动力电芯的检测市场;3)充分利用已有的技术积累,逐步扩大化成分容设备市场占比[12][13] 核心竞争力 - 公司产品核心竞争力主要体现在测试精度、稳定性、软件功能方面[14] - 在测试精度方面,公司的高精度电池测试设备性能优于或与国内外竞争对手持平,近三年销售规模快速增长且毛利率均保持在80%以上[14] - 产品稳定性方面,公司产品具有较高的稳定性,并得到了客户的广泛认可[14] - 软件功能方面,公司产品的软件系统功能完备、操作便捷、灵活高效[14] 分红政策 - 公司将积极响应证监会关于鼓励上市公司分红的倡议,在符合现金分红条件的情况下积极进行现金分红,并结合资本公积转增股本、送红股等方式回馈广大投资者[15]

公司基本情况 - 公司产品包括微小功率设备、小功率设备和大功率设备 [5][6] - 微小功率设备是公司传统优势产品,毛利率较好 [6] - 小功率设备毛利率低于微小功率设备,价格略高 [6] - 大功率设备毛利率最低,不同客户毛利率水平不同 [6] - 未来公司将通过提升技术水平、降本增效等措施稳定产品价格和毛利率水平 [7] 市场拓展情况 - 公司新客户开拓比较乐观,预计未来将在订单获取方面取得进展 [8] - 老客户对公司微小功率和小功率设备具有较高粘性,但受制于自身业务周期影响 [8] - 大功率电池检测设备销售前景乐观,预计2024年全年销售同比会有增长 [9] 研发与创新 - 公司高度重视研发与创新,会根据客户需求及行业趋势不断研发新产品 [11] - 在研新产品主要应用于电池生产、质检及研发等环节,市场前景较好 [11] - 公司未来战略包括:持续升级小电流、微小电流、高精度设备;大力拓展大电流、大功率动力电芯检测市场;扩大化成分容设备市场占比 [12][13] 核心竞争力 - 公司产品在测试精度、稳定性和软件功能方面具有优势 [14] - 高精度设备销售规模快速增长且毛利率较高,反映产品市场认可度和竞争力 [14] 分红政策 - 公司将积极响应证监会关于鼓励上市公司分红的倡议,在符合条件时进行现金分红和其他方式回馈投资者 [15]

分红提议 - 2024年7月17日收到实控人等提议半年度分红[3] - 现金分配不低于上半年净利润70%[4] 审议情况 - 提议需经股东大会审议，存不确定性[4] - 实控人等承诺投赞成票，董事会认为合规[4] 后续计划 - 拟形成议案提交审议，确定分配方案[4] - 持续评估行动方案并履行信披义务[3][5]

募投项目与产品规划 - 募投项目资金主要用于生产基地和研发中心建设，投产后公司总部将迁入新厂区，产品包括微小功率、小功率、大功率电池测试设备及化成分容测试设备 [5] - 微小功率设备和小功率设备是传统优势产品，主要面向高校、科研类用户及电池材料生产企业的研发、质检部门，收入将保持稳定增长 [6] - 大功率设备主要用于动力电池测试，随着新能源汽车市场前景广阔，大功率设备收入基数较小但保持稳定增长 [6] 财务表现与毛利率 - 公司历年毛利率第一季度较高，2022年及2023年均超过70%，但2024年一季度毛利率同比下降7%，主要因大功率设备收入占比增加且其毛利率较低 [7] - 大功率设备市场竞争激烈，公司通过提升技术水平和降本增效增强市场竞争力，预计2024年全年大功率设备销售同比将增长 [8] 出口业务与行业影响 - 公司出口业务占收入比重较小，2024年预计持续稳步增长 [9] - 锂电行业产能过剩对公司影响不重大，因公司产品主要应用于电池及材料的研发、质检，客户数量多且分布广泛，包括高校和科研院所 [10] 投资者关系活动 - 活动时间为2024年6月4日，参会单位包括指南基金、东吴证券、浙商证券等，上市公司接待人员为董事会秘书王雅莉女士 [3] - 活动以线下线上同步会议方式展开，主要介绍公司基本情况并回答投资者关心的问题 [4]

行业展望与竞争格局 - 电池检测行业长期向好，基本面稳定，但短期竞争激烈 [3] - 公司将继续以客户需求为导向，巩固技术优势，深化现有客户合作并开拓新客户 [3] 业绩与成本管理 - 公司二季度业绩尚未公布，需关注后续公告 [4] - 员工工资增长受营业收入增长和社平工资影响，公司通过设计及工艺改进等措施提升人力成本效能 [4] - 2024年第一季度报告已披露，全年业绩需关注2024年年报 [6] 公司战略与股东回报 - 公司将继续深耕电池检测主业，实施"专、精"驱动战略，保持利润分配政策的连续性和稳定性 [5] - 公司无转板计划，如有变动将及时披露 [6] 股价稳定与投资者信心 - 公司无法通过回购股份稳定股价，因回购可能导致流通股低于上市标准的25% [7] - 公司通过业绩说明会及机构调研提高市场认可度 [7]