武汉市蓝电电子股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-105 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》, 表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉市蓝电电子股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和 《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律、行政法规的有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-099 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十四条 董事、监事（非职工监事） | 第八十四条 董事、监事（非职工监事） | | 候选人名单以提案的方式提请股东大 | 候选人名单以提案的方式提请股东大 | | 会表决。 | 会表决。 | | 股东大会就选举或更换董事、非由职工 | 股东大会就选举或更换董事、非由职工 | | 代表担任的监事进行表决时，根据本章 | 代表担任的监事进行表决时，根据本章 | | 程的规定或者股东大会议事规则，应当 | 程的规定或者股东大会议事规则，应当 | | 实行累积投票制。累积投票制是指股东 | 实行累积投票制。累积投票制是指股东 ...

（二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-101 武汉市蓝电电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人武汉市蓝电电子股份有限公司董事会，现提名郑新雄为武汉市蓝电电 子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任武汉市蓝电电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与武汉市蓝电电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-098 武汉市蓝电电子股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：向永建先生 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布 的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-096）。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法 规和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的规定。 （二） ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》相关法律、法规的 要求，武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委 员会对拟提交公司第四届董事会第十四次会议审议的《关于拟聘任郑新雄为公司 独立董事的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人的履历、资格证书等相关 材料进行了审核，发表审查意见如下： 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-103 武汉市蓝电电子股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于提名公司独立董事候选人的审查意见 一、独立董事候选人郑新雄先生具备《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号—独立董事》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件 与任职资格；不存在《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-107 武汉市蓝电电子股份有限公司 武汉市蓝电电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了完善武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》（试行））、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件 和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司制度的议案》,表 决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-100 武汉市蓝电电子股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过。 任命郑新雄先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关法律、法规的要求，公 司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，因此公司拟新聘任一位独立董事。 三、备查文件 （一）、《武汉市蓝电电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》 （三）新任董监高人员履历 郑新雄 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-104 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉市蓝电电子股份有限 公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日上午 11:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 13 日 15:00—2023 年 11 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-106 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司制度的议案》,表 决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范董事会的决策行为，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）和 《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定， 制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利 益，在《公司章程》的规定和 ...

武汉市蓝电电子股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-109 第一条 为规范武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易，使关联交易过程透明化、公平化、市场化，维护公司及中小股东权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和《武汉市蓝电电 子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 武汉市蓝电电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司制度的议案》,表 决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 公司关 ...