会议情况 - 2024年12月5日在贵州贵阳开阳安达科技行政楼会议室召开会议[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人，独立董事殷雪灵委托廖信理表决[3] 议案审议 - 审议通过设立董事会ESG委员会并选举委员议案[5] - 审议通过制定《董事会ESG委员会工作细则》议案[6] - 审议通过制定《市值管理制度》议案[7] - 审议通过制定《舆情管理制度》议案[8]

ESG委员会设立 - 2024年12月5日公司通过设立ESG委员会及制定工作细则议案[2] 委员会构成 - 成员由三名董事及/或高级管理人员组成[7] - 设主任委员一名，由董事会任命[7] 职责权限 - 主要职责包括关注研究ESG法规政策、制定战略规划等[9] - 主任委员职责包括召集主持会议、督促检查工作等[9] 会议规则 - 会议由主任委员或二分之一以上委员提议召开，提前三日通知[14] - 会议应由二分之一以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 生效条件 - 细则经董事会审议通过生效，修订亦同[17]

股票增持 - 公司计划2024年8月1日 - 2025年1月31日增持股票[2] - 截至2024年12月5日，稳定股价措施触发终止条件[2][4] 持股情况 - 增持主体刘建波原持股39,427,668股，比例6.57%[2] - 公司实控人合计持股138,531,102股，占比23.07%[2] - 截至终止，刘建波增持0股，当前持股不变[5]

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-102 贵州安达科技能源股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 5 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》，为 了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，公司特制定《舆情管 理制度》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了提高贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规的规定和《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-098 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼 会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘建波 贵州安达科技能源股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事殷雪灵因个人原因缺席，委托独立董事廖信理代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会并 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-100 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 5 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立董事会环境、社会及治理 （ESG）委员会并选举委员的议案》及《关于制定<董事会环境、社会及治理（ESG） 委员会工作细则>的议案》，为确保董事会环境、社会及治理（ESG）委员会的高 质量运作，进一步提升公司 ESG 的管理水平，健全 ESG 管理体系，提升 ESG 管理能力，公司拟制定《董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步提升贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公 司"）环境、社会和治理（ESG）水平，推动公司可持续、高质量发展，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-103 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 7 月 11 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 发布了《贵州安达科技能源股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份增持情况 为维护公司股价稳定，保护投资者的利益，增持主体根据《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关法律法规，计划于股东大会审议通过后 6 个月内 （2024 年 8 月 1 日-2025 年 1 月 31 日）增持公司股票。 截至 2024 年 12 月 5 日，公司股票已连续 20 个交易日收盘价均高于公司最 近一年末经审计的每股净资产 3.95 元，本次稳定股价措施已触发终止条件，故 本次增持主体的增持义务已终止。 贵州安达科技能源股份有限公司 稳定股价措施实施结果暨触发终止条件的公告 2. 公司股票连续 20 个交易日收盘价均高于公司最近一年末经审计的每股 净资产； 3. 已达到预计的回购数量或增持数量； （一） ...

关于设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会 并选举委员的公告 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-099 贵州安达科技能源股份有限公司 主任委员（召集人）：刘建波 委员：季勇、刘家成 上述 ESG 委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满止。期间如有委员不再担任公司董事或高级管理人员职务，自动失去委员 资格。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 12 月 5 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立董事会环境、社会及治理（ESG） 委员会并选举委员的议案》及《关于制定<董事会环境、社会及治理（ESG）委 员会工作细则>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会 ESG 委员会设立情况 为了进一步提升公司环境、社会和治理（ESG）水平，推动公司可持续、高 质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 市值管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 5 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》，为 了进一步加强和规范公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公 司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引 第 10 号——市值管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司 实际，公司制定《市值管理制度》。 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-101 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范公司市值管理工作，进一步规范公司市值管 理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所 ...

回购方案 - 2024年7月11日董事会和监事会审议通过，7月31日股东大会审议通过[3] - 回购价格上限不超7.52元/股[3] - 拟回购资金400 - 800万元[5] - 预计回购股份531,915 - 1,063,829股，占比0.09% - 0.17%[5] - 回购实施期限不超12个月[5] 回购进度 - 截至2024年11月30日，回购金额和股份均为0[7] 其他情况 - 权益分派等调整回购价格和数量[4][5] - 特定期间不实施回购[6] - 资金达上限或股东大会终止，期限提前届满[5]