证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-003 贵州安达科技能源股份有限公司 关于董事长提议注销公司回购股份 并减少注册资本的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 2 月 6 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会收到公司董事长刘建波先生《关于提议注销公司回购股份并减少注册资本的 函》，刘建波先生提议公司注销前期回购的股份并减少相应注册资本，具体情况 如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 （一）提议人：公司董事长刘建波先生 （二）提议时间：2024 年 2 月 6 日 二、提议的原因和目的 基于资本市场变化、公司实际情况及发展战略，为提升股东价值，增加每股 净资产和每股股权对应的收益权益，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投 资者的利益，刘建波先生提议注销公司回购股份并相应减少注册资本。 三、提议内容 （一）公司回购股份的基本情况 1、2023 年第一次回购股份 2、2023 年第二次回购股份 2023 年 9 月 1 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-004 贵州安达科技能源股份有限公司 2023 年年度业绩预告公告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 | 项目 | 本报告期（单位：万元） | 上年同期（单位：万元） | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 | -66,041.84 | 81,149.35 | | 净利润 | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 用较上年大幅增加； 3、报告期末，公司对存在减值迹象的存货等相关资产计提的资产减值准备 和对应收款项中具有回款风险的项目进一步分析判断并计提的逾期信用损失金 额较上 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-005 贵州安达科技能源股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 4,886,889,399.66 | 6,557,673,149.86 | -25.48% | | 归属于上市公司股东的净 | -660,418,371.55 | 811,493,505.61 | -181.38% | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | -660,511,007.42 | 816,080,864.48 | -180.94% | | 除非经常性损 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-002 贵州安达科技能源股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开第 四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购股份方案的 议案》，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。根据《公司章程》规定，公 司收购股份用于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议 决议，无需提交股东大会审议。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司的信 心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未来 的盈利能力，公司拟使用自有资金回购公司已发行的部分人民币普通股股票，并在未来 适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，以进一步完善公司治理结构，构建 公司长效激励与约束机制，充分调动公司员工的积 ...

（一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司的信 心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未来 的盈利能力，公司拟使用自有资金回购公司已发行的部分人民币普通股股票，并在未来 适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，以进一步完善公司治理结构，构建 公司长效激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益 和员工个人利益紧密结合在一起，确保公司长期经营目标的实现，促进公司稳定健康、 可持续发展。 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-001 贵州安达科技能源股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、回购方案基本情况 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开第 四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购股份方案的 议案》，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。根据《公司 ...

北京市通商律师事务所 关于贵州安达科技能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 北京市通商律师事务所 关于贵州安达科技能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：贵州安达科技能源股份有限公司 本所律师根据中华人民共和国现行法律、法规和规范性文件的规定，按照中 国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会， 并对本次股东大会召集、召开和表决的有关事实以及安达科技提供的有关文件资 料进行了核查验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 根据《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》 和《贵州安达科技能源股份有限公司关于 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-129 贵州安达科技能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：刘建波先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的议案已于 2023 年 12 月 11 日经公司第四届董事会第九次会议审 议通过。本次股东大会的召开时间、召开方式及召集人符合《中华人民共和国公 司法》《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关 规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 63,536,670 股，占公司有表决权 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-125 贵州安达科技能源股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼 会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘建波 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司董事的议案》 1.议案内容： 近期，董事刘国安先生因个人原因辞去公司董事职务。为确保公司董事 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-128 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的议案已于 2023 年 12 月 11 日经公司第四届董事会第九次会议审 议通过。本次股东大会的召开时间、召开方式及召集人符合《中华人民共和国公 司法》、《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及《贵州安达科技能源股份有限 公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 贵州安达科技能源股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 董事、高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2023 年 12 月 11 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于补选公司董 事的议案》，董事会提名刘家成先生为公司董事，表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃 权 0 票； 2023 年 12 月 11 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于聘请公司副 总经理的议案》，经总经理提名，聘请刘家成先生为公司副总经理，表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 提名刘家成先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-126 （一）对公司生产、经营的影响： 聘任刘家成先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会 ...