股份回购 - 2024年7月31日拟以自有资金回购股份，价格不超7.52元/股，资金400 - 800万元，期限不超12个月[5] - 截止2024年12月31日首次回购未发生[5] - 拟变更回购资金来源为自有、自筹及金融机构借款[5] 议案表决 - 《关于增加股份回购资金来源的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需股东大会审议[5]

回购计划 - 公司拟用自有资金回购股份减资，竞价方式，不超7.52元/股[3] - 拟回购资金400 - 800万元，股份531,915 - 1,063,829股，占比0.09% - 0.17%[5] - 回购期限自股东大会通过起不超12个月[5] 回购进展 - 截至2025年1月23日，已回购金额占上限3.75%[7] - 回购59,600股，占总股本0.01%，占预计上限5.60%[7] - 已支付299,788元（不含费用），实施与方案无差异[7][8]

股份回购计划 - 2024年7月拟以自有资金回购，价不超7.52元/股，金额400 - 800万元，期限12个月[2] - 截止2024年1月23日，回购59,600股，占总股本0.01%，占上限5.60%[3] - 截止2024年1月23日，成交价均为5.03元/股，已支付299,788元，占上限3.75%[3] 资金来源变更 - 2025年1月24日同意资金来源变更为自有、自筹及借款[6] - 表决《关于增加股份回购资金来源的议案》9票同意[6] - 增加来源及用贷款合法合规，不影响财务状况[7] 贷款情况 - 农行开阳县支行承诺提供720万元贷款，期限一年[4] - 取得贷款不代表承诺回购金额，以期满为准[7]

贵州安达科技能源股份有限公司 关于变更审计签字项目合伙人和项目质量复核人员的公告 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-002 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于聘 请 2024 年度财务审计机构的议案》，公司拟续聘北京大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（该所于 2024 年 6 月 4 日更名为北京德皓国际会计师事务所，以 下简称"北京德皓"）为公司 2024 年度财务审计机构，该议案已于 2024 年 5 月 24 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 近日，公司收到北京德皓出具的《关于变更贵州安达科技能源股份有限公司 2024 年度审计签字项目合伙人和项目质量复核人员的函》，相关情况如下： 一、本次变更的基本情况 北京德皓原指派潘红卫为签字项目合伙人，管丁才为项目质量复核人员，为 公司提供审计服务 ...

回购方案 - 2024年7月11日董事会和监事会审议通过，7月31日股东大会审议通过[3] - 回购价格上限不超过7.52元/股[3] - 拟回购资金400 - 800万元[5] - 预计回购股份531,915 - 1,063,829股，占比0.09% - 0.17%[5] - 实施期限不超12个月[5] 实施情况 - 截至2024年12月31日，已回购金额和股份均为0[7] - 目前回购情况与方案无差异[8]

新策略 - 公司拟设立注册资本1000万元的全资子公司[1] - 2024年12月17日完成全资子公司工商注册登记[1] - 全资子公司名为贵州安达新能源材料有限公司[1] - 经营范围包括电子专用材料制造、研发与销售[1]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据生产经营及发展战略需要，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称 "公司"）拟设立全资子公司，注册地址为贵州省贵阳市开阳县，注册资本为 1,000 万元人民币。 2024 年 12 月 17 日，公司已完成上述全资子公司的工商注册登记手续，并 取到了开阳县市场监督管理局颁发的企业《营业执照》。该全资子公司的注册信 息如下： 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-104 贵州安达科技能源股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 名称：贵州安达新能源材料有限公司 特此公告。 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 18 日 法定代表人：刘建波 注册资本：壹仟万圆整 成立日期：2024 年 12 月 17 日 经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材 料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 统一社会信用代码：91520121MAE6GLGQ7Y 类 ...

制度制定 - 2024年12月5日公司审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体负面报道等三类信息[5] - 舆情分为重大舆情和一般舆情[6] 组织架构 - 舆情工作组由董事会秘书任组长[7] - 舆情信息采集设在证券部[7] 处理原则与措施 - 舆情处理原则为快速反应等[10] - 一般舆情组长灵活处置，重大舆情工作组决策[11] - 重大舆情处置措施包括调查等[12] 生效与处罚 - 违反保密义务将受处分和经济处罚[14] - 制度自审议通过之日起生效[17]

市值管理制定 - 2024年12月5日公司审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[3] 市值管理定义与目的 - 市值管理是以提高公司质量为基础的战略管理行为[5] - 目的是引导市场与内在价值趋同，实现公司与股东价值增长[8] 市值管理原则与人员安排 - 遵循系统性、科学性等原则[8] - 由董事会领导，董秘负责，证券部执行[10] 董事会职责 - 重视公司质量，制定投资价值目标[11] - 推动明确股份回购机制[11] - 制定并披露中长期分红规划[12] 市值管理机构职责 - 制定、实施、评估和完善市值管理计划[13] 合规要求 - 不得从事操控信息披露等违规行为[13] 市值考核与股价应对 - 董事会每半年度组织市值考核[16] - 股价异常波动需披露公告[16] - 下跌时启动风险评估并说明情况[16] - 因误解下跌可自愿披露[16] 市值维护策略 - 加强投资者关系维护[16] - 适时开展股份回购和增持[17] - 开展并购重组强化主业[18] - 开展股权激励或员工持股[18] - 制定分红规划或优化方式[18]

新策略 - 2024年12月5日公司通过设立ESG委员会及制定工作细则议案[2] - 拟制定《董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》[3] - ESG委员会成员由三名董事及/或高级管理人员组成[4] - 第四届董事会ESG委员会主任委员为刘建波，委员为季勇、刘家成[4] - 委员任期自董事会审议通过至第四届董事会任期届满[5]