贵州安达科技能源股份有限公司 关于变更审计签字项目合伙人和项目质量复核人员的公告 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-002 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于聘 请 2024 年度财务审计机构的议案》，公司拟续聘北京大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（该所于 2024 年 6 月 4 日更名为北京德皓国际会计师事务所，以 下简称"北京德皓"）为公司 2024 年度财务审计机构，该议案已于 2024 年 5 月 24 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 近日，公司收到北京德皓出具的《关于变更贵州安达科技能源股份有限公司 2024 年度审计签字项目合伙人和项目质量复核人员的函》，相关情况如下： 一、本次变更的基本情况 北京德皓原指派潘红卫为签字项目合伙人，管丁才为项目质量复核人员，为 公司提供审计服务 ...

回购方案 - 2024年7月11日董事会和监事会审议通过，7月31日股东大会审议通过[3] - 回购价格上限不超过7.52元/股[3] - 拟回购资金400 - 800万元[5] - 预计回购股份531,915 - 1,063,829股，占比0.09% - 0.17%[5] - 实施期限不超12个月[5] 实施情况 - 截至2024年12月31日，已回购金额和股份均为0[7] - 目前回购情况与方案无差异[8]

新策略 - 公司拟设立注册资本1000万元的全资子公司[1] - 2024年12月17日完成全资子公司工商注册登记[1] - 全资子公司名为贵州安达新能源材料有限公司[1] - 经营范围包括电子专用材料制造、研发与销售[1]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据生产经营及发展战略需要，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称 "公司"）拟设立全资子公司，注册地址为贵州省贵阳市开阳县，注册资本为 1,000 万元人民币。 2024 年 12 月 17 日，公司已完成上述全资子公司的工商注册登记手续，并 取到了开阳县市场监督管理局颁发的企业《营业执照》。该全资子公司的注册信 息如下： 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-104 贵州安达科技能源股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 名称：贵州安达新能源材料有限公司 特此公告。 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 18 日 法定代表人：刘建波 注册资本：壹仟万圆整 成立日期：2024 年 12 月 17 日 经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材 料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 统一社会信用代码：91520121MAE6GLGQ7Y 类 ...

制度制定 - 2024年12月5日公司审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体负面报道等三类信息[5] - 舆情分为重大舆情和一般舆情[6] 组织架构 - 舆情工作组由董事会秘书任组长[7] - 舆情信息采集设在证券部[7] 处理原则与措施 - 舆情处理原则为快速反应等[10] - 一般舆情组长灵活处置，重大舆情工作组决策[11] - 重大舆情处置措施包括调查等[12] 生效与处罚 - 违反保密义务将受处分和经济处罚[14] - 制度自审议通过之日起生效[17]

市值管理制定 - 2024年12月5日公司审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[3] 市值管理定义与目的 - 市值管理是以提高公司质量为基础的战略管理行为[5] - 目的是引导市场与内在价值趋同，实现公司与股东价值增长[8] 市值管理原则与人员安排 - 遵循系统性、科学性等原则[8] - 由董事会领导，董秘负责，证券部执行[10] 董事会职责 - 重视公司质量，制定投资价值目标[11] - 推动明确股份回购机制[11] - 制定并披露中长期分红规划[12] 市值管理机构职责 - 制定、实施、评估和完善市值管理计划[13] 合规要求 - 不得从事操控信息披露等违规行为[13] 市值考核与股价应对 - 董事会每半年度组织市值考核[16] - 股价异常波动需披露公告[16] - 下跌时启动风险评估并说明情况[16] - 因误解下跌可自愿披露[16] 市值维护策略 - 加强投资者关系维护[16] - 适时开展股份回购和增持[17] - 开展并购重组强化主业[18] - 开展股权激励或员工持股[18] - 制定分红规划或优化方式[18]

新策略 - 2024年12月5日公司通过设立ESG委员会及制定工作细则议案[2] - 拟制定《董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》[3] - ESG委员会成员由三名董事及/或高级管理人员组成[4] - 第四届董事会ESG委员会主任委员为刘建波，委员为季勇、刘家成[4] - 委员任期自董事会审议通过至第四届董事会任期届满[5]

会议情况 - 2024年12月5日在贵州贵阳开阳安达科技行政楼会议室召开会议[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人，独立董事殷雪灵委托廖信理表决[3] 议案审议 - 审议通过设立董事会ESG委员会并选举委员议案[5] - 审议通过制定《董事会ESG委员会工作细则》议案[6] - 审议通过制定《市值管理制度》议案[7] - 审议通过制定《舆情管理制度》议案[8]

ESG委员会设立 - 2024年12月5日公司通过设立ESG委员会及制定工作细则议案[2] 委员会构成 - 成员由三名董事及/或高级管理人员组成[7] - 设主任委员一名，由董事会任命[7] 职责权限 - 主要职责包括关注研究ESG法规政策、制定战略规划等[9] - 主任委员职责包括召集主持会议、督促检查工作等[9] 会议规则 - 会议由主任委员或二分之一以上委员提议召开，提前三日通知[14] - 会议应由二分之一以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 生效条件 - 细则经董事会审议通过生效，修订亦同[17]

股票增持 - 公司计划2024年8月1日 - 2025年1月31日增持股票[2] - 截至2024年12月5日，稳定股价措施触发终止条件[2][4] 持股情况 - 增持主体刘建波原持股39,427,668股，比例6.57%[2] - 公司实控人合计持股138,531,102股，占比23.07%[2] - 截至终止，刘建波增持0股，当前持股不变[5]