证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-114 贵州安达科技能源股份有限公司 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 30 日召开了第四届董事会第一次会议，选举殷雪灵、廖信理、李忠为董事会审计委 员会委员。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 原审计委员会中委员李忠女士为公司高级管理人员，为充分发挥董事会审计 专门委员会在公司治理中的作用，公司拟改选董事罗寻先生为审计委员会委员， 任期至第四届董事会届满止。其他审计委员会委员未发生变化。 二、对公司的影响 本次改选为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券 交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定所做的调整，符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司 生产经营活动产生不利影 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-101 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘建波先生 贵州安达科技能源股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼 会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 2023 年 1-9 月，公司（合并报表数）实现营业收入 427,405.63 万元，同比减 少 7.55%；净利润-39,074.08 万元，同比减少 154.82%。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-102）。 6 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-111 2023 年 10 月 27 日，贵州安达科技能源股份有限公司召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。表决 情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第六条 提名委员会设主任委员一名，由委员中的独立董事担任，负责主持 提名委员会工作，并由董事会选举产生。 主任委员主持委员会工作，召集并主持委员会会议。主任委员不能或无法履 行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也 不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报 告，由公司董事长指定一名独立董事委员代行主任委员职责。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-104 一、 审议及表决情况 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 10 月 27 日，贵州安达科技能源股份有限公司召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性文件及《贵州安达 科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规 则。 第二条 董事会对股东大会负责，根据《公司法》《公司章程》和股东大会 的授权行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-108 贵州安达科技能源股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，贵州安达科技能源股份有限公司召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。表决情况：同 意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完 善法人治理结构，发挥独立董事的作用，改善董事会结构，强化对内部董事及经 理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作， 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规、规范性文件和《贵州安达科技能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，贵州安达科技能源股份有限公司召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。表决情况：同 意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-107 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 （二）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税 后利润中提取任意公积金。 第一条 为进一步规范贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"） ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-116 贵州安达科技能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的议案已于 2023 年 10 月 27 日经公司第四届董事会第八次会议和 第四届监事会第六次会议审议通过。本次股东大会的召开时间、召开方式及召集 人符合《中华人民共和国公司法》、《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及《股 东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-106 贵州安达科技能源股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，贵州安达科技能源股份有限公司召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<承诺管理制度>的议案》。表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了规范贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司")及 相关方的承诺行为，切实保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《贵 州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其实际控制人、股东、关联方、董事 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-109 贵州安达科技能源股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）全部由公司独立董事 参加。专门会议应当由过半数独立董事共同推举 1 名独立董事召集和主持；召集 人不履职或者不能履职时，2 名及以上独立董事可以自行召集并推举 1 名代表主 持。 第三条 独立董事应当定期或者不定期召开专门会议，至少每一年召开 1 次 定期会议。定期会议应于会议召开前 5 日通知全体独立董事，临时会议应于会议 召开前 3 日通知全体独立董事。 因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以通过电话或其他方式发出会议 通知，免于按照前款规定的通知时限执行，但召集人应当在会议上做出说明。 会议通知应包括会议召开日期、地点、会议召开方式、拟审议事项和发出通 知的日期。 第四条 独立董事因故不能出席专门会议的，可以书面委托其他独立董事代 为出席。 2023 年 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-110 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，贵州安达科技能源股份有限公司召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。表决 情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及 《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会 ...