募集资金情况 - 2020年10月27日公开发行1400万股，每股8元，募资1.12亿元，扣除费用后余款1.0358830189亿元于10月30日汇入专户[18] - 2020年行使超额配售选择权发行210万股，每股8元，1680万元于12月8日汇入专户[20] - 截至2020年12月8日，公司合计收到募集资金总额1.2038830189亿元，净额1.1691723312亿元[21] 资金使用情况 - 募集资金总额11691.72万元，累计使用11213.93万元，实际节余572.86万元[29][35] - 2020 - 2022年度使用募集资金分别为3654.57万元、6733.5万元、825.85万元[35] 项目投资情况 - 年产20000支重载车辆油气弹簧项目总投资7560万元，募集后投入4680.98万元，实际投资4228.44万元[26][35] - 年产7000套挖掘机专用高压油缸项目总投资5230万元，募集后投入3925.08万元，实际投资3893.59万元[26][35] - 液压技术研发中心项目总投资2000万元，募集后投入1085.66万元，实际投资1091.90万元[26][35] - 补充流动资金项目募集后投入和实际投资均为2000万元[26][35] 资金调整与安排 - 2020年12月9日调整部分募集资金投资项目拟投入金额[21][22] - 2020年12月9日同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费[27] - 2021年5月26日同意用不超过800万元闲置募集资金临时补充流动资金，2021年11月30日已全部归还[28] - 2022年12月1日同意募投项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金[28] 项目周期情况 - 年产20000支重载车辆油气弹簧等三个项目建设周期由12个月延长至25个月，延至2022年12月31日[26][27]

融资情况 - 发行可转换公司债券150万张，募集资金15,000.00万元[4] - 可转债转股价格假设为25.00元/股[4] - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金[11][12] 股本与利润 - 截至2024年12月31日总股本119,215,000股[5] - 假设2025年净利润三种增长情况，对应归属母公司股东净利润不同[5][7] - 2025年不同转股情况总股本不同[7] 影响与规划 - 转股可能摊薄短期每股收益等指标[9] - 募集资金项目无人员、技术、市场储备[13] 公司管理 - 加强募集资金管理，存放专项账户[15] - 强化内控和经营管理，完善治理结构[16] 承诺事项 - 控股股东等承诺不越权干预，履行填补回报措施[19] - 董事等承诺不损害公司利益，约束职务消费[19][20] - 董事等承诺薪酬、行权条件与填补回报挂钩[21] - 违反承诺愿承担补偿责任[19][22]

公司信息 - 公司为山东万通液压股份有限公司，证券代码830839，证券简称万通液压[1] 董事会评估 - 董事会评估三位独立董事顾亮、李美文和王月虎独立性[1] - 认为三位符合独立性相关要求[1] 公告日期 - 公告日期为2025年3月12日[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘和信会计师事务所为2025年年度审计机构[2] - 2025年3月12日董事会、3月2日审计委员会均通过续聘议案[9] 审计收费 - 2024年审计收费40万元，年报审计36万元，2025年未确定[2][8] 和信人员数据 - 2024年末和信合伙人45人，注会254人，签过证券审计报告注会139人[2] 和信业务数据 - 2023年和信收入31828万元，审计业务22770万元，证券业务12683万元[2][3] - 2023年和信上市公司审计客户51家，同行业37家，收费7145.12万元[3] 和信其他数据 - 职业风险基金上年末0万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 近三年因执业受行政处罚1次、监管措施4次、自律监管措施1次[5]

市场合作 - 公司与盘古智能签署《战略合作协议》[3] - 盘古智能注册资本14,858.4205万元[5] - 合作期限5年，届满可协商延长[8] 合作影响 - 协议提升公司综合实力，不影响主营及独立性[8] 后续安排 - 后续签具体项目协议，公司关注进展并披露[9]

人员数据 - 2024年末和信事务所合伙人45人，注册会计师254人，签过证券服务审计报告的139人[1] 业绩数据 - 2023年和信事务所收入31828万元，审计业务22770万元，证券业务12683万元[1] - 2023年和信事务所上市公司审计客户51家，收费7145.12万元，同行业37家[1] 决策事项 - 2024年公司多次会议审议通过续聘和信事务所为2024年审计机构议案[2] 审计情况 - 和信对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024 - 2025年审计委员会与注册会计师多次沟通[5] - 2025年董事会审计委员会通过2024年年度报告等议案[6] - 董事会审计委员会认为和信2024年审计工作规范有序[7]

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-023 山东万通液压股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有 关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行 必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear. ...

发行资格与合规性 - 公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件，具备发行资格[2] - 发行相关文件编制和审议程序合规，尚需审核[5] 方案合理性 - 发行可转换公司债券方案公平合理，符合公司和股东利益[3] 资金使用 - 募集资金使用用途符合规定，利于公司发展[4] - 将设立专用账户，实行专户专储管理、专款专用[4] 权益保障 - 摊薄即期回报分析及措施符合规定，保障投资者权益[4] - 未来三年股东回报规划符合规定，保护公众投资者权益[4] 认购协议 - 与青岛盘古智能制造股份有限公司签署的认购协议合法有效[5]

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-014 山东万通液压股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席苏金杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会主席苏金杰先生代表监事会对公司 2024 年度的监事会运行及公 司治理情况做具体报告，并对公司 2025 年度监事会的工作做规划汇报。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-013 山东万通液压股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王万法先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董 事会制度》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事顾亮、李美文、王月虎因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 董事长王万法先生代表董事会对公司 2024 年度的董事会运行及治理情况做 ...