证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-047 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话和电子邮件 方式发出 河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 5.会议主持人：董事长薛宝松 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 年 半 年 度 报 告 摘 要 》， 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 ...

河北润农节水科技股份有限公司 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-048 公司依据 2024 年上半年的经营情况编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年 半 年 度 报 告 摘 要 》， 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-049）及《2024 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"增持"评级 [7] 报告的核心观点 公司概况 - 润农节水是一家专业从事节水灌溉产品研发、生产制造、灌溉工程设计及施工的综合性企业,成立于2011年,2020年在北交所上市,2021年入选国家级专精特新"小巨人"企业 [20] - 公司股权较为集中,薛宝松与其妻子李明欣为公司实际控制人,合计持股约36.42% [23] - 公司管理团队经验丰富,主要管理人员在公司工作多年 [27] 公司业务 - 公司产品业务全面丰富,能为节水灌溉项目提供从材料、设备到工程设计、施工等一站式服务 [30] - 公司主要产品包括滴灌系统、管材、节水灌溉控制系统以及过滤系统等 [31][32] - 公司营收以节水工程业务为主,占比超过50% [41] 行业发展 - 我国节水灌溉行业发展历经三个阶段,目前处于市场竞争日趋激烈的第三阶段 [53] - 国内节水灌溉行业集中度较低,品牌主要集中在中低端 [55][59] - 国家持续出台支持节水灌溉行业发展的政策,行业发展前景广阔 [62][63] - 我国有效灌溉面积和高效节水灌溉面积持续增长,为行业发展创造良好条件 [66][67] - 节水灌溉设备市场规模预计2015-2024年CAGR达16.47% [71] 公司发展策略 - 公司持续加大研发投入,产品业务逐步全面化、高端化 [76][77] - 公司逐步拓展销售区域,从华北向西南等地区扩张 [81] - 公司丰富销售渠道,前瞻布局智慧农业业务,有望成为新的增长点 [87] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年营收分别为11.3/15.4/19.8亿元,同比增长51%/36%/28% [94] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.47/0.62/0.76亿元,同比增长40%/32%/24% [97] 风险提示 - 行业竞争加剧 [103] - 原材料价格波动风险 [104] - 收入主要依赖政府项目风险 [105]

募集资金情况 - 2020年7月13日公开发行4000万股，发行价4.70元/股，募资18800万元，净额17551.04万元[2] 账户注销情况 - 2024年6月21日完成募集资金专户注销，销户前利息余额147.87元[6] - 注销河北玉田农商行和沧州银行玉田支行募集资金专户[4] 协议终止情况 - 募集资金专户注销后，《募集资金三方监管协议》终止[6]

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-046 河北润农节水科技股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 截至本公告披露日，募集资金存放专用账户具体情况如下： | | | 三、募集资金专户注销情况 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准河北润农节水科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1264 号）核准，公 司于 2020 年 7 月 13 日向不特定合格投资者公开发行 4,000 万股人民币普通股， 发行价格为人民币 4.70 元/股，募集资金总额人民币 18,800.00 万元，扣除保荐 机构券商承销保荐费及其他中介费用后，实际募集资金净额 17,551.04 万元。 2020 年 7 月 16 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为 XYZH/2020BJSA20141《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。 二、募集资金管理情况与使用情况 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月10日获股东大会通过[2] - 以总股本261,208,000股为基数，每10股派0.5元现金[3] - 本次派发现金红利13,060,400元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润354,899,189.23元[2] - 母公司未分配利润331,577,587.94元[2] 时间安排 - 权益登记日2024年6月18日，除权除息日6月19日[5] - 现金红利6月19日划入股东账户[6] 公告信息 - 公告发布于2024年6月11日[7] 纳税情况 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣所得税[3]

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-045 河北润农节水科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北润农节水科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 354,899,189.23 元，母公司未分配利润为 331,577,587.94 元。本次权益分派共计派发现金红利 13,060,400.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 261,208,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于河北润农节水科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第1810号 致：河北润农节水科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北润农节水科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2023年年度股东大会（以下 简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《北京证券交易 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-043 河北润农节水科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长薛宝松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 132,503,303 股，占公司有表决权股份总数的 50.7271%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 4.0198%。 （三）公司董事、监事、高 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-043 河北润农节水科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南公司四楼会议室 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长薛宝松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 132,503,303 股，占公司有表决权股份总数的 50.7271%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,500,000 ...