公司优势 - 人才优势：公司具有一支具备扎实理论基础和丰富实践经验的专业人才队伍，大学本科及以上学历人员占员工总数的82.41%，主要业务骨干具有10年以上招标采购服务管理经验[3] - 专家优势：公司与相关行业权威专家保持长期良好合作关系，同时也与行业知名会计所、律所、咨询公司等外部顾问团队保持稳定业务联系，拥有较大规模的评标评审专家库资源[3] - 技术优势：公司积极拥抱新技术，有目的、有质量、有效益地创新发展，加快推进数字化战略，提升数字化的服务能力，提高客户体验[3] - 品牌优势：公司在多年的业务开展过程中，积累了较高的行业知名度，树立了优质的品牌形象，2024年8月荣获"2024招标代理行业十大领军企业"、"2024招标代理行业综合实力百强第五名"等荣誉[3] - 市场和客户资源优势：公司客户涵盖医疗卫生、能源环保、轨道交通、市政建设等国民经济建设各个领域，积累了良好的市场口碑及客户资源[3][4] 业务拓展 - 公司深耕粤港澳大湾区，同时实施全国布局，平衡地域发展问题，扩大服务半径[6] - 公司已逐步将业务拓展到西北、西南、华中、东北等地区，报告期内新增阳江办事处、阿克苏办事处[6] - 营销网点布局有利于公司整合全国资源、提高资源配置效率，优势互补，建立在全国范围内的综合竞争力[6] 业绩分析 - 公司2024年上半年业绩有所下滑，净利润下滑25%，主要受财政预算收紧、政府对基础设施投入减少、行业竞争加剧影响[10] - 公司股票交易情况受宏观环境、资本市场、投资者预期等多方面因素影响，公司始终锚定长期价值主义，合规经营、务实进取，降本增效，努力提升业绩，回馈广大投资者[11] 未来展望 - 根据《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，到2027年工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上，将促进相关企事业单位的设备采购，公司将关注有关客户的采购需求，积极进行业务拓展[7][8]

活动信息 - 公司将参加2024广东辖区上市公司投资者集体接待日活动[3] - 说明会2024年9月12日15:30至16:30召开[4] - 采用网络远程方式，登录“全景路演”网站参与[4][6] 参与人员 - 董事长王卫、总经理周岚等参加[5] 交流内容 - 高管将在线就2024年半年度业绩等问题与投资者交流[6] 联系方式 - 联系人陈志杰，地址广州市越秀区东风东路726号[6] - 电话020 - 37860707，邮箱czj@ebidding.com[6] 公告时间 - 公告发布于2024年9月9日[7]

募集资金 - 2021年合计募集资金总额6085.8万元，净额5289.03万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额2948.23万元[7][9] - 公司超募资金537.03万元，2021年用于补充流动资金[13][15] 项目投入 - 2024年上半年国e平台投入92.19万元，营销网络投入95.76万元[7][11] - 国e平台累计投入1546.26万元，进度49.77%[11][21] - 营销网络累计投入437.19万元，进度26.56%[11][21] 项目进展 - 2022年完成三家营销网点建设[22] - 2023年设立浙江、贵州分公司等网点[22] - 2023年10月通过募投项目延期议案[22]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于8月20日召开[2] - 出席和授权出席股东2人，持股64,852,000股，占比42.16%[3] - 网络投票股东0人，持股0股，占比0%[3] 议案审议 - 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[5] - 同意该议案股数64,852,000股，占比100%[5]

会议安排 - 公司2024年8月2日召开第六届董事会第二次会议，决定8月20日召开2024年第四次临时股东大会[3] 股东大会情况 - 出席现场会议股东及代理人2名，代表64,852,000股，占比42.16%[5] - 参加网络投票股东0名，代表0股，占比0.00%[7] 议案审议 - 本次股东大会审议《关于拟变更会计师事务所的议案》[10] - 该议案同意64,852,000股，占出席会议有效表决权股份总数100.00%[13]

审计机构变更 - 2024年拟将审计机构由华兴变更为广东中职信[2][3] - 变更原因是原机构合同期满，考虑业务和集团审计需要[10] 审计费用 - 华兴上期审计收费60万元，本期74万元[2] - 2024年审计费用74万元，较上期增加23.33%[7][8] 新审计机构情况 - 广东中职信2023年末合伙人25人，注会136人[4] - 2023年收入总额20071.64万元，证券业务收入414.86万元[5] - 2023年上市公司审计客户2家，审计收费199万元[5] 审议情况 - 2024年7月26日审计委员会认为其具备服务能力[14] - 2024年8月2日董事会9票同意通过变更议案[12]

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会[3] - 召集人为董事会，议案8月2日经第六届董事会二次会议通过[4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6] 时间地点 - 现场会议8月20日15:00，网络投票8月19 - 20日15:00[8] - 股权登记日8月15日，地点广州越秀区东风东路726号21楼[10][11] 审议议案 - 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》[12] 登记信息 - 登记方式含法人、个人等，可用信函或传真，8月16日9 - 17时[13][14] - 登记地点广州越秀区东风东路726号1202室[14] 联系方式 - 联系人陈志杰，地址广州越秀区东风东路726号1204[16] - 电话020 - 37860707，传真020 - 37860699[16]

会议信息 - 董事会会议于2024年8月2日在公司会议室召开[3] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[4] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[6] - 《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》表决全票通过，无需再提交[6]

国信信扬法字（2024）0106 号 致：国义招标股份有限公司 广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于国义招标股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的法律意见书 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受国义招标股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派杨希律师、洪国琼律师（以下简称"本所律师"）对 公司召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见 证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出具本法律意见书。 公司向本所律师保证和承诺：公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、 有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件， 无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师同意将本法律意见书与公司本次股东大会决议等法律文件一并公 告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出 具法律意见如下： 1 一、本次股东大会的召集、召开 ...

换届信息 - 2024年7月15日公司进行董事长、监事会主席、高级管理人员换届[2][3] - 选举王卫为董事长，伍思成为监事会主席[2] - 聘任周岚等7人为高级管理人员[3][4] 持股情况 - 王卫持股100股，伍思成持股0股[2] - 周岚等7人直接持股均为0股，周岚等5人间接持股不等[4][5] 换届影响 - 换届符合规定，为任期届满正常换届，无不利影响[8] 意见决议 - 提名、审计委员会对聘任议案发表同意意见[9] - 备查文件含多委员会会议决议[11]