国信信扬法字（2024）0106 号 致：国义招标股份有限公司 广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于国义招标股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的法律意见书 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受国义招标股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派杨希律师、洪国琼律师（以下简称"本所律师"）对 公司召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见 证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出具本法律意见书。 公司向本所律师保证和承诺：公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、 有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件， 无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师同意将本法律意见书与公司本次股东大会决议等法律文件一并公 告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出 具法律意见如下： 1 一、本次股东大会的召集、召开 ...

换届信息 - 2024年7月15日公司进行董事长、监事会主席、高级管理人员换届[2][3] - 选举王卫为董事长，伍思成为监事会主席[2] - 聘任周岚等7人为高级管理人员[3][4] 持股情况 - 王卫持股100股，伍思成持股0股[2] - 周岚等7人直接持股均为0股，周岚等5人间接持股不等[4][5] 换届影响 - 换届符合规定，为任期届满正常换届，无不利影响[8] 意见决议 - 提名、审计委员会对聘任议案发表同意意见[9] - 备查文件含多委员会会议决议[11]

会议信息 - 会议于2024年7月15日召开，通知发出时间为7月12日[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票[6][7][9][10][11][12] 人员推荐 - 拟推荐王卫为第六届董事会董事长候选人[6] - 拟推荐周岚为第六任总经理候选人[9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月12日在公司会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东5人，持表决权股份109,635,150股，占比71.27%[3] - 网络投票股东2人，持表决权股份29,233,150股，占比19%[3] 公司组织架构 - 第六届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[6][7] - 第六届监事会由3名监事组成[8] 选举结果 - 王卫等6人当选第六届董事会非独立董事，得票数109,635,150股，占比100%[10] - 李进一等3人当选第六届董事会独立董事，得票数109,635,150股，占比100%[11] - 伍思成、郑国义当选第六届监事会非职工代表监事，得票数109,635,150股，占比100%[13] 任职情况 - 王卫等任职董事、李进一等任职独立董事、伍思成等任职监事获2024年第三次临时股东大会审议通过[15][16] 合规情况 - 国信信扬律师事务所认为股东大会召集和召开等程序合法，表决结果有效[15]

会议信息 - 2024年7月15日在公司会议室现场召开会议[3] - 7月12日以电话及通讯方式发出会议通知[3] - 会议主持人是伍思成先生[3] 人员与议案 - 应出席监事3人，均出席或授权出席[4] - 拟推荐伍思成先生为第六届监事会主席候选人[5] - 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》全票通过[6]

会议信息 - 会议于2024年7月8日9:00在公司会议室现场召开[2] - 会议通知于2024年6月28日以邮件发出[2] 参会情况 - 应出席职工代表55人，出席和授权出席52人[2] 议案审议 - 审议通过选举陈少玉为监事的议案，同意52票，反对0票，弃权0票[3][4] - 议案不涉及回避表决，无需提交股东大会[4]

换届信息 - 2024年7月8日选举陈少玉为第六届监事会职工代表监事，任期三年[2] - 任期自2024年第三次临时股东大会决议通过换届议案起生效[2] - 选举人员持股0股，占股本0%[2] 换届合规 - 职工代表监事人数不少于监事会成员三分之一[3] - 无董事、高管兼任监事及亲属任职情形[3][4] 换届影响 - 任期届满正常换届，不影响生产经营[4] - 换届需股东大会审议通过，完成前第五届监事履职[4] 备查文件 - 《国义招标股份有限公司第二届职工代表大会第八次会议决议》[5]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 国义招标股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-054 二、议案审议情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相 1.2 提名郑国义先生为第六届监事会非职工代表监事候选人 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席伍思成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议 案》 1.议案内容： 关规定，公司第五届监事会任期届满，现需重新选举公司第六届监事会成员。公 司第六届监事会由 3 ...

独立董事提名 - 朱为缮被提名为国义招标第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股及任职人员亲属不具备独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责者不得担任[3] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[4] - 过往履职出席率不达标者不得担任[4] 声明承诺 - 2024年6月27日朱为缮作出独立董事候选人声明与承诺[6]

董事会提名 - 公司董事会提名贺春海为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人持股、任职、处罚等方面有多项限制条件[3][4][5][6] 声明发布 - 提名人于2024年6月27日发布声明[7]