内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性自评，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[6] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按错报比例分重大、重要、一般[8][9] - 非财务报告内控缺陷按损失金额和情形划分[12][13][14] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17][18]

会议信息 - 董事会会议于2025年3月27日召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意9票[6][7][8][9][11][13][14][17][18][20][21] - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意4票[15] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意5票[19] 议案审议 - 《关于2024年度董事会工作报告》等需提交股东大会审议[6][8][9][10][11][15][16][19][20] - 《关于2024年度总经理工作报告》等无需提交[7][13][14][17][18][21] 报告披露 - 《2024年年度报告》等3月31日披露[8][11][13][14][15][16][18][19][20][21] 其他 - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》同意9票[22] - 多项会议决议为备查文件或3月31日发布[23][24]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-005 国义招标股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | 计划减持数量 | | | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价格 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | （股） | | 持比例 | 方式 | 期间 | 区间 | | 原因 | | | | | | | | | | 源 | | | 广 东 | 不 | 高 | 于 | 不高于 | 集 中 | 自 披 | 市场价格 | 进入精 | 股权投 | | 地 方 | （1,523,000） | | | （ 公 司 | 竞价 | 露 之 | | 选层前 | 资正常 | | 铁 路 | | | | 总股本 | | 日 起 | | 取得 | 退出 | | 有 限 | | ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入326,578,525.85元，同比下降7.93%[3] - 2024年利润总额67,043,541.60元，同比下降21.95%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润55,638,247.76元，同比减少25.03%[3] - 2024年基本每股收益0.36元/股，同比减少25%[3] - 2024年末总资产884,224,985.27元，较期初下降19.97%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益535,008,576.60元，较期初下降20.19%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产3.48元/股，较期初下降20.19%[3] - 股本153,820,000.00元，较期初无变动[3] 财务数据变化原因 - 营业收入和净利润下降主因是财政预算收紧、行业需求减少及竞争激烈[6] 财务数据核算状态 - 2024年度财务数据为初步核算，未经审计[1][7]

会议信息 - 会议于2025年1月17日在公司会议室召开，方式为现场及通讯[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 发出会议通知时间为2025年1月7日[3] 议案情况 - 《舆情管理制度》议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[6] - 该制度于2025年1月17日在北交所信息披露平台披露[6] - 本议案无需提交股东大会审议[6]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-003 国义招标股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司于 2025 年 1 月 17 日召开第六届董事会第五次会议， 审议通过了《关于制定<国义招标股份有限公司舆情管理制度>的议案》。表决结 果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 国义招标股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者和公司的合法权益，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《国义招标股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-001 国义招标股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 公司董事会对原保荐代表人李敬谱先生在公司持续督导期间所做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 国义招标股份有限公司 2025 年 1 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"或"国义招标"）于 2025 年 1 月 9 日收到保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）《关于更换 国义招标股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 海通证券作为公司股票向不特定合格投资者公开发行项目的保荐机构，指定 林增进、李敬谱为公司股票向不特定合格投资者公开发行项目保荐代表人，负责 保荐工作及持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。由于目前公司募 集资金尚未使用完毕，海通证券仍需对公司募集资金使用等事项继续履行持续督 导职责。 由于原保荐代表人李敬谱因个人原因离职，其无法继续从事对贵公司的持续 督导工作。鉴于 ...

公司分红政策 - 公司坚持稳健、可持续的分红策略，近三年现金分红占净利润比率均超过60% [4] - 公司章程明确利润分配原则，采用现金、股票或二者结合的方式分配股利 [4] - 最近3年内现金分红不少于年均可分配利润的30% [5] 现金管理与效率提升 - 公司重视现金使用效率，优化现金流管理流程，引入自动化和智能化工具 [6] - 通过数字化办公系统、财务共享系统等提升资金结算效率 [6] - 探索搭建司库体系，增强价值创造力和抗风险能力 [7] 并购与业务扩展 - 2024年4月完成收购广东省机电设备招标中心有限公司100%股权，扩大资产和业务规模 [7] - 后续并购计划将遵守相关法规，及时履行信息披露义务 [7]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-087 国义招标股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 活动时间：2024 年 12 月 12 日(周四)下午 14:30～18:00 活动地点："全景•路演天下"网站 参会单位及人员：广新集团以及 200 余家（位）机构投资者、分析师及媒体 代表等，同时通过全景网进行直播。 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 ：广新集团上市公司 2024 年投资者集体交流会 二、 投资者关系活动情况 上市公司接待人员： 公司董事长：王卫先生； 公司董事、总经理：周岚女士； 公司财务总监：崔倩仪女士； 公司董事会秘书：陈志杰先生； 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：关注到公司历年分红情况较为稳定，我们也看到有的主板上市公司 发布了"提质增效重回报"行动方案，给出了分红比例/最低分红计划，未来公 司是否会参照制定相关的 ...

投资者集体交流会信息 - 公司将参加广新集团2024年投资者集体交流会[4] - 交流会2024年12月12日14:30至18:00召开[4] - 地点为全景路演（https://rs.p5w.net/）[4] 参会人员与提问方式 - 参会人员含董事长王卫等（可能调整）[4] - 投资者2024年12月11日17:00前可发问题至db@ebidding.com [5] 观看方式与联系信息 - 投资者2024年12月12日可登录全景路演观看直播[6] - 活动联系人陈志杰，有联系地址、电话、邮箱[7]