董事会提名 - 公司董事会提名朱为缮先生为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具备独立性[3] - 近36个月受相关处罚或谴责者不得担任[4][6] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] - 过往任职出席会议不达标者不得担任[5]

董事会会议 - 第五届董事会第三十六次会议于2024年6月27日召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 第六届董事会组成 - 由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[5][7] 提名表决结果 - 非独立董事、独立董事候选人提名子议案均7票同意，0反对，0弃权[6][9] 任期情况 - 非独立董事任期三年，股东大会通过生效[5] - 独立董事任期三年，通过且北交所审查无异议后生效[7] 履职安排 - 第五届董事会现有董事在第六届就任前继续履职[5][7]

公司信息 - 公司为国义招标股份有限公司，证券代码831039，简称国义招标[1] 独立董事提名 - 提名李进一、贺春海、朱为缮为第六届董事会独立董事候选人[1] - 候选人符合任职条件，无不良记录[1] - 提名委员会同意提名并提交董事会审议[2][3] 公告信息 - 公告日期为2024年6月27日[4]

换届提名 - 2024年6月27日董事会审议通过董事换届提名，6名非独立董事、3名独立董事候选人待股东大会审议[2][3][4][11] - 同日监事会审议通过监事换届提名，2名监事候选人待股东大会审议[8] 持股情况 - 王卫持股100股占0%，周岚间接持股795,001股，其余提名人员持股为0[2][4] 换届影响 - 本次为任期届满正常换届，不影响经营，换届前第五届成员继续履职[10] 候选人评估 - 提名委员会认为董事候选人具备条件，独董人数合规且无超6年任期情形[11]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[1] - 采用现场和网络投票结合方式，现场7月12日15:00召开[6] - 网络投票时间为7月11日15:00 - 7月12日15:00[8] 股权与登记 - 股权登记日为2024年7月9日，普通股股东有权出席[9] - 登记时间为7月10日9:00 - 17:00，地点在董事会办公室[17] 审议议案 - 审议董事会换届选举非独立董事、独立董事议案[12][13] - 审议监事会换届选举非职工代表监事议案[14] 其他信息 - 会议地点在广州市越秀区东风东路726号21楼会议室[11] - 会议联系人陈志杰，食宿及交通费用自理[18]

独立董事提名 - 公司董事会提名李进一先生为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责人员不能任职[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 过往出席会议不达标人员不适合[5] 资格核实 - 提名人已核实候选人任职资格并确认符合要求[6]

独立董事任职条件 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属、曾不具独立性人员等不符合要求[2] - 近36个月受处罚或谴责人员不得任职[3][4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家，在国义招标任职不超六年[4] - 过往任职出席会议不达标人员不符合要求[4] 候选人承诺 - 任职后不符条件将按规定辞去职务[5]

独立董事提名 - 贺春海被提名为国义招标第六届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股及任职人员亲属不具备独立性[2] - 近36个月受相关处罚或谴责者不得担任[3][6] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司连续任职不超六年[4] - 过往任职连续十二个月未亲出席超半数会议不得担任[6] 承诺事项 - 贺春海承诺任职后不符条件将辞去职务[6]

业绩总结 - 报告期内公司净利润分别为1430.95万元、2095.74万元，增长率46.46%[5] - 报告期内公司营业收入分别为11538.91万元、12088.21万元，增长率4.76%[5] - 2020 - 2022年公司营业收入复合年均增长率为2%[113] - 2020 - 2022年公司净利润增长率分别为 - 67.28%、 - 12.83%、46.46%[106] - 2023 - 2027年预测公司营业收入增长率分别为2.00%、3.00%、4.00%、3.00%、2.00%[110] 财务数据 - 报告期期初未分配利润 - 3860.33万元，期末 - 686.31万元，持续为负但接近转正[5] - 清产核资专项审计以2021年12月31日为基准日，累计调减未分配利润4129.56万元[10] - 招标中心4次利润上划合计15664.28万元[11] - 2020 - 2023年1 - 6月净利润率分别为14.12%、12.40%、17.34%、9.64%[14] - 2023年1 - 6月利息收入113.39万元，日均货币资金余额17957.28万元，综合年化平均利率1.26%[15] 资产相关 - 2023年6月30日、2022年12月31日、2021年12月31日应收账款分别为808.39万元、746.56万元、1125.52万元[19] - 2023年6月30日、2022年12月31日、2021年12月31日其他应收款坏账准备分别为156.07万元、142.31万元、139.24万元[21][22] - 标的公司全部权益价值评估结果为18093.60万元，较账面净资产增值12006.13万元，增值率197.23%[30] - 评估基准日货币资金为19883.93万元，最低货币资金保有量为1628.66万元，溢余资金为18255.27万元[30] - 参股公司广东恒德晟建设咨询有限公司流动资产评估减值39.81万元，减值率16.74%[30] 未来展望 - 招标中心未来收入预测增长率在2% - 4%之间[36] - 预计2023 - 2027年及永续期营业收入分别为12329.97万元、12699.87万元等[63] - 预计2023 - 2027年及永续期净利润分别为1314.09万元、1380.81万元等[63] - 2023 - 2027年及永续期自由现金流量分别为1117.85万元、1368.41万元等[71] - 预测期公司每年预计收入增长率在2% - 4%之间，2022 - 2027年复核年均增长率为2.8%[115] 业务相关 - 公司主营业务收入为招标代理服务收入和咨询及造价收入[182] - 报告期内主营业务成本构成为人工成本、专家评标费、咨询协作费[184] - 农垦业务2021 - 2023年1 - 6月收入分别为1541.72、1431.37、677.92[191] - 铁路业务2021 - 2022年收入分别为542.87、485.13[191] - 招标中心以铁路标段项目应收服务费的33%向广东铁投集团或下属子公司支付服务费用[192] 评估相关 - 本次评估采用收益法、资产基础法，以收益法结论定价合理[156] - 近年同行业并购案例评估增值率区间58.50% - 776.96%，本次评估结论较净资产增值率197.23%低于平均值[158][159] - 可比上市公司评估基准日市净率区间为1.29 - 4.18倍，本次评估公司评估基准日市净率为2.97倍[122] - 资产基础法评估中，资产总计账面价值23904.81万元，评估价值25641.76万元，增值率7.27%[125] - 无形资产评估采用收入分成法，技术类无形资产销售收入分成率取值3.5%[128] 历史沿革 - 2013年7月招标中心由原省成套局移交广东省国资委，存在债权债务不清晰等历史遗留问题[195] - 2013年1月31日招标中心实行“转企改制”，划转至省国资委[198] - 2013年6月25日明确招标中心交由恒健控股管理[198] - 2013年7月19日确定移交基准日为2013年6月30日并组织清产核资审计[199] - 2022年12月5日恒健控股与广新集团签署招标中心100%股权无偿划转协议[172]

证券代码:831039 证券简称:国义招标 公告编号: 2024-044 国义招标股份有限公司 关于回复北京证券交易所间询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"、"公司"）于 2024 年 3 月 26 日收到北京证券交易所下发的《关于对国义招标股份有限公司的问询函》(以下 简称"《问询函》")，公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析,现将《问 询函》回复内容公告如下: 本回复中的释义如下: | 公司、上市公司 | 指 | 国义招标股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 厂新集团 | 指 | 广东省广新控股集团有限公司 | | 标的公司、招标中心， | 指 | 广东省机电设备招标中心有限公司 | 问题一、关于交易定价合理性 公告显示,标的公司在评估基准日 2023年 12 月 31 日净资产账面总额为 7,206.71 万元。本次资产评估选用资产基础法和收益法两种评估方法,其中资产 基础法评估值为 8,746.69 ...