证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-077 国义招标股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日 以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席伍思成 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-078）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-079）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议召开符合有关法律 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-076 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以电话及邮件方式 发出 国义招标股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度 ...

证券代码：831039 证券简称：831039 公告编号：2024-080 国义招标股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、以前年度已使用金额 2021年度国e平台升级优化项目投入金额6,734,625.75元，营销网络建设项 目投入金额285,000.00元，超募资金补充公司流动资金5,370,264.16元，收到利 息收入233,783.51元，支付银行手续费金额68.37元,2021年末募集资金专户余额 43,616,025.23元。 2022年度国e平台升级优化项目投入金额4,953,206.93元，营销网络建设项 目投入金额766,683.00元，先行投入的发行费用转入公司基本户2,881,935.84 元，收到利息收入715,464.28元，支付银行手续费金额349.79元,2022年末募集 资金专户余额35,729,313.95元。 2023年 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于8月20日召开[2] - 出席和授权出席股东2人，持股64,852,000股，占比42.16%[3] - 网络投票股东0人，持股0股，占比0%[3] 议案审议 - 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[5] - 同意该议案股数64,852,000股，占比100%[5]

会议安排 - 公司2024年8月2日召开第六届董事会第二次会议，决定8月20日召开2024年第四次临时股东大会[3] 股东大会情况 - 出席现场会议股东及代理人2名，代表64,852,000股，占比42.16%[5] - 参加网络投票股东0名，代表0股，占比0.00%[7] 议案审议 - 本次股东大会审议《关于拟变更会计师事务所的议案》[10] - 该议案同意64,852,000股，占出席会议有效表决权股份总数100.00%[13]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-074 国义招标股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王卫先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 64,852,000 股，占公司有表决权股份总数的 42.16%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 1.议案内容： 具体内容详见公司于 ...

电话:8620-3879 0290 传真:8620-38 国信信扬律师事务所 关于国义招标股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 的法律意见书 国信信扬法字（2024）0113 号 致:国义招标股份有限公司 国信信扬律师事务所(以下简称"本所")受国义招标股份有限公司(以下 简称"公司"）委托,指派杨希律师、洪国琼律师(以下简称"本所律师"）对 公司召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见 证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出具本法律意见书。 公司向本所律师保证和承诺:公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、 有效、完整,已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件, 无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准,道德规范和勤勉尽责精神,出 具法律意见如下: 本所律师同意将本法律意见书与公司本次股东大会决议等法律文件一并公 告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。 (一)本次股东大会的召集 1、经核查,本次股东大会由公司第六届董事会召集。为召开本次股东大 会,公司 ...

审计机构变更 - 2024年拟将审计机构由华兴变更为广东中职信[2][3] - 变更原因是原机构合同期满，考虑业务和集团审计需要[10] 审计费用 - 华兴上期审计收费60万元，本期74万元[2] - 2024年审计费用74万元，较上期增加23.33%[7][8] 新审计机构情况 - 广东中职信2023年末合伙人25人，注会136人[4] - 2023年收入总额20071.64万元，证券业务收入414.86万元[5] - 2023年上市公司审计客户2家，审计收费199万元[5] 审议情况 - 2024年7月26日审计委员会认为其具备服务能力[14] - 2024年8月2日董事会9票同意通过变更议案[12]

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会[3] - 召集人为董事会，议案8月2日经第六届董事会二次会议通过[4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6] 时间地点 - 现场会议8月20日15:00，网络投票8月19 - 20日15:00[8] - 股权登记日8月15日，地点广州越秀区东风东路726号21楼[10][11] 审议议案 - 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》[12] 登记信息 - 登记方式含法人、个人等，可用信函或传真，8月16日9 - 17时[13][14] - 登记地点广州越秀区东风东路726号1202室[14] 联系方式 - 联系人陈志杰，地址广州越秀区东风东路726号1204[16] - 电话020 - 37860707，传真020 - 37860699[16]

会议信息 - 董事会会议于2024年8月2日在公司会议室召开[3] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[4] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[6] - 《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》表决全票通过，无需再提交[6]