证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-072 国义招标股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务；上期审计收费 60 万元，本期审计收费 74 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审 计机构。 （一）机构信息 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 1.基本信息 会计师事务所名称：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 6 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 1001 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-073 国义招标股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 8 月 2 日经公司第六届董事会第二次会议 审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 15:00。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-071 国义招标股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 3.会议召开方式：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以电话及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披 ...

国信信扬法字（2024）0106 号 致：国义招标股份有限公司 广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于国义招标股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的法律意见书 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受国义招标股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派杨希律师、洪国琼律师（以下简称"本所律师"）对 公司召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见 证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出具本法律意见书。 公司向本所律师保证和承诺：公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、 有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件， 无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师同意将本法律意见书与公司本次股东大会决议等法律文件一并公 告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出 具法律意见如下： 1 一、本次股东大会的召集、召开 ...

换届信息 - 2024年7月15日公司进行董事长、监事会主席、高级管理人员换届[2][3] - 选举王卫为董事长，伍思成为监事会主席[2] - 聘任周岚等7人为高级管理人员[3][4] 持股情况 - 王卫持股100股，伍思成持股0股[2] - 周岚等7人直接持股均为0股，周岚等5人间接持股不等[4][5] 换届影响 - 换届符合规定，为任期届满正常换届，无不利影响[8] 意见决议 - 提名、审计委员会对聘任议案发表同意意见[9] - 备查文件含多委员会会议决议[11]

会议信息 - 会议于2024年7月15日召开，通知发出时间为7月12日[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票[6][7][9][10][11][12] 人员推荐 - 拟推荐王卫为第六届董事会董事长候选人[6] - 拟推荐周岚为第六任总经理候选人[9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月12日在公司会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东5人，持表决权股份109,635,150股，占比71.27%[3] - 网络投票股东2人，持表决权股份29,233,150股，占比19%[3] 公司组织架构 - 第六届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[6][7] - 第六届监事会由3名监事组成[8] 选举结果 - 王卫等6人当选第六届董事会非独立董事，得票数109,635,150股，占比100%[10] - 李进一等3人当选第六届董事会独立董事，得票数109,635,150股，占比100%[11] - 伍思成、郑国义当选第六届监事会非职工代表监事，得票数109,635,150股，占比100%[13] 任职情况 - 王卫等任职董事、李进一等任职独立董事、伍思成等任职监事获2024年第三次临时股东大会审议通过[15][16] 合规情况 - 国信信扬律师事务所认为股东大会召集和召开等程序合法，表决结果有效[15]

会议信息 - 2024年7月15日在公司会议室现场召开会议[3] - 7月12日以电话及通讯方式发出会议通知[3] - 会议主持人是伍思成先生[3] 人员与议案 - 应出席监事3人，均出席或授权出席[4] - 拟推荐伍思成先生为第六届监事会主席候选人[5] - 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》全票通过[6]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-066 国义招标股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王卫先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 109,635,150.00 股，占公司有表决权股份总数的 71.27%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司聘请的见证律师列席会议。 二、议案审议情况 累积投票议案表决情况 1. 议案内容 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 29,233,150 股，占公司有 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-068 国义招标股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日以电话及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》和《公司法》的有关规定，公司董事会拟于本届董事会组 成人员中推荐王卫先生为第六届董事会董事长候选人。任期与本届董事会任期 ...