会议信息 - 2024年第四次临时股东大会[3] - 召集人为董事会，议案8月2日经第六届董事会二次会议通过[4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6] 时间地点 - 现场会议8月20日15:00，网络投票8月19 - 20日15:00[8] - 股权登记日8月15日，地点广州越秀区东风东路726号21楼[10][11] 审议议案 - 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》[12] 登记信息 - 登记方式含法人、个人等，可用信函或传真，8月16日9 - 17时[13][14] - 登记地点广州越秀区东风东路726号1202室[14] 联系方式 - 联系人陈志杰，地址广州越秀区东风东路726号1204[16] - 电话020 - 37860707，传真020 - 37860699[16]

会议信息 - 董事会会议于2024年8月2日在公司会议室召开[3] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[4] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[6] - 《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》表决全票通过，无需再提交[6]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-072 国义招标股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务；上期审计收费 60 万元，本期审计收费 74 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审 计机构。 （一）机构信息 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 1.基本信息 会计师事务所名称：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 6 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 1001 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-073 国义招标股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 8 月 2 日经公司第六届董事会第二次会议 审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 15:00。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-071 国义招标股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 3.会议召开方式：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以电话及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披 ...

会议安排 - 2024年6月27日召开相关会议，审议通过7月12日开股东大会议案[3] - 同日在北交所披露召开股东大会通知公告[3] 参会情况 - 现场3名股东代表80402000股，占比52.27%[6] - 网络2名股东代表29233150股，占比19%[6] 议案审议 - 审议3项议案，含董监事会换届选举[3][9] - 各候选人得票率100%当选[12][13] 选举结果 - 王卫等9人进入第六届董事会，得票率100%[14] 律师意见 - 股东大会表决及召集等程序合规，结果有效[15][16]

换届信息 - 2024年7月15日公司进行董事长、监事会主席、高级管理人员换届[2][3] - 选举王卫为董事长，伍思成为监事会主席[2] - 聘任周岚等7人为高级管理人员[3][4] 持股情况 - 王卫持股100股，伍思成持股0股[2] - 周岚等7人直接持股均为0股，周岚等5人间接持股不等[4][5] 换届影响 - 换届符合规定，为任期届满正常换届，无不利影响[8] 意见决议 - 提名、审计委员会对聘任议案发表同意意见[9] - 备查文件含多委员会会议决议[11]

会议信息 - 会议于2024年7月15日召开，通知发出时间为7月12日[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票[6][7][9][10][11][12] 人员推荐 - 拟推荐王卫为第六届董事会董事长候选人[6] - 拟推荐周岚为第六任总经理候选人[9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月12日在公司会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东5人，持表决权股份109,635,150股，占比71.27%[3] - 网络投票股东2人，持表决权股份29,233,150股，占比19%[3] 公司组织架构 - 第六届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[6][7] - 第六届监事会由3名监事组成[8] 选举结果 - 王卫等6人当选第六届董事会非独立董事，得票数109,635,150股，占比100%[10] - 李进一等3人当选第六届董事会独立董事，得票数109,635,150股，占比100%[11] - 伍思成、郑国义当选第六届监事会非职工代表监事，得票数109,635,150股，占比100%[13] 任职情况 - 王卫等任职董事、李进一等任职独立董事、伍思成等任职监事获2024年第三次临时股东大会审议通过[15][16] 合规情况 - 国信信扬律师事务所认为股东大会召集和召开等程序合法，表决结果有效[15]

会议信息 - 2024年7月15日在公司会议室现场召开会议[3] - 7月12日以电话及通讯方式发出会议通知[3] - 会议主持人是伍思成先生[3] 人员与议案 - 应出席监事3人，均出席或授权出席[4] - 拟推荐伍思成先生为第六届监事会主席候选人[5] - 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》全票通过[6]