证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-037 国义招标股份有限公司 购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 1、本次交易的背景 （1）招投标行业发展前景广阔，行业走向整合 近年来我国国民经济整体运行良好，为招标代理服务行业的快速发展提供了 良好的宏观经济环境。目前，我国发展仍处于重要战略机遇期，经济发展韧性好、 潜力足、空间大的特征不会改变，长期向好的基本面不会改变。随着我国近年来 不断加强对医疗、交通、能源、电信、环保、市政工程等领域的投资力度，制造 业投资规模及民间投资体量的不断增长，都会给招投标行业的发展带来新的机 会。招标采购服务行业的供给侧改革正在如火如荼的进行，目前行业内存在大量 提供低端"程序性"服务的中小机构，技术含量高的咨询服务供给不足，如何加强 优质招标代理服务的供给成为行业发展面临的重要问题。 从未来发展趋势看，大型招标代理服务机构会以兼并收购的方式，不断完善 业务布局，规模和影响力将不断扩大 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-034 国义招标股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 13 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于现金收购广东省机电设备招标中心有限公司 100%股权的 议案》 1.议案内容： 公司拟以人民币 14,789.29 万元的价格购买广东省广新控股集团有限公司 持有的广东省机电设备招标中心有限公司 1 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4444170008202400037 | | --- | --- | | 合同编号: | 粤卓越合[2024](资产)字038号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 粤卓越评[2024]资产08第0081号 | | 报告名称: | 国义招标股份有限公司拟股权收购所涉及的 广东 省机电设备招标中心有限公司 股东全部权益价值 | | | 资产评估报告 | | 评估结论: | 147.892.900.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月 | | 评估机构名称: | 限公司 广东卓越 篇 | | 签名人员: | 涂铭 质编号: 44111766 | | | 郑璐茵 员编号:44190025 | | Do Si | (可扫描二维码查询备案业务信息) 切止反安可比白汁明止扣十コナルタ知々些田互忙出行了权安 T. It th | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执 ...

活动基本信息 - 活动类型为业绩说明会 [2] - 活动时间为 2024 年 3 月 22 日 15:00 - 17:00，地点为中证网“中证路演中心” [3] - 参与人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长王卫、董事兼总经理周岚、财务总监崔倩仪、董事会秘书陈志杰、保荐代表人林增进 [3][4] 业务相关 业务增长领域 - 国务院政策提出到 2027 年工业等领域设备投资规模较 2023 年增长 25%以上，公司将关注医疗、交通等领域客户采购需求并拓展业务 [6] - 公司加强轨道交通、民航机场项目、能源环保等项目招标工作并开拓咨询业务，使营业收入同比增长 [9][16] 业务进展与侧重点 - 转型升级方面，围绕广东建设制造强省形成新业务点，开展可行性研究报告等咨询项目 [7] - 科技创新方面，以“业财融合”为核心探索建立“一体化数字交易系统”，构建“1 + N 多元化的服务模式” [8] - 双碳发展方面，聚焦“双碳”目标，助力碳减排，探索碳撮合和碳资产管理业务 [8] 未来经营计划 - 致力高质量党建，助推创新发展 [13] - 夯基础，强化主业发展，贴近客户需求，推动数字化，创造“服务溢价” [13] - 重成效，推动“两翼”发展，借力资本运作推进全过程咨询业务，打造两中心 [13] - 坚持自主创新，强化核心优势，推动高质量发展 [13] - 以人为本，厚植人才沃土，形成人才自主培养模式 [13] 公司市值与股价 - 公司将通过持续分红、开展投关活动等维护市值 [10] - 公司制定了稳定股价预案，符合条件会启动 [11] 公司分红 - 公司最近三年已分配及拟分配现金红利总额 139,976,200 元，占最近三年年均归属于上市公司股东净利润比例为 204.50%，未来将实施持续现金分红政策 [14] - 2023 年度权益分派预案不实行送股和资本公积金转增股本，董事会须在股东大会决议后 2 个月内完成权益分派事项 [17][19] 公司业绩 - 2023 年公司实现营业收入 24,233.65 万元，归属于上市公司股东净利润 6,302.55 万元 [20] - 收入上升但利润下降主要因政府补贴减少 338 万，成本费用增加，扣除非经常性损益后净利润同比上升 [18] 其他问题回复 - 公司与实际控制人保持交流推进重组事宜，将及时履行信息披露义务 [5] - 公司未来招标代理服务向专精化方向深耕，推进大数据建设，提供全过程咨询服务 [10] - 公司会关注 AI 技术影响，视需求调整工作配置 [12] - 公司重点推进“十四五”规划，聚焦“一主两翼”战略，实践咨询服务新模式提升竞争优势 [15]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-032 国义招标股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 三、 参加人员 公司董事长：王卫先生； 公司总经理：周岚女士； 公司财务总监：崔倩仪女士； 公司董事会秘书：陈志杰先生； 保荐代表人：林增进先生。 四、 投资者参加方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日在北京证 券交易所官网（www.bse.cn）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《证券时报》 （www.stcn.com）披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013），为方便 广大投资者更深入了解公司 2023 年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 3 月 22 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采 ...

国义招标股份有限公司 2023 年度审计报告 华兴审字[2024]23013040039 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 《会计师事务所(特殊普通合伙, IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 告 十十 报 华兴审字 [2024]23013040039号 国义招标股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国义招标股份有限公司(以下简称"国义招标")财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, 公 允 反 映 了 国 义 招标2023年12月31日的 合 并 及 母 公 司 财 务 状 况 以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于国义招标,并履行 了职业道德 ...

国义招标股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项审核说明 华兴专字[2024]23013040059 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) G GERTIFIED PUBLIC ACCOUN 由话(Tel) · 0591- 2 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 关于国义招标股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核 说明 华兴专字[2024]23013040059号 国义招标股份有限公司全体股东: 我们接受国义招标股份有限公司(以下简称"国义招标")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了国义招标股份有限公司2023年12月31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了华兴审字 [2024]23013040039号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,国义招标公司编制了本专项说明所附的国义招标股份有 限公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性自评，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按错报占利润总额比例划分[9] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分[12] 缺陷定性情形 - 财务报告内控重大、重要缺陷有对应定性情形[8][9] - 非财务报告内控重大、重要缺陷有对应定性情形[13][14] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，有少量一般缺陷[17]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-016 国义招标股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会核 发的《关于核准国义招标股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]2375 号）文核准，于 2021 年 8 月向不特定合格投资者公 众公开发行人民币普通股 1,200 万股，每股发行价格为人民币 4.41 元，共计募 集资金人民币 52,920,000.00 元；2021 年 9 月公司行使超额配售选择权，向战 略投资者战略配售人民币普通股 180 万股，每股发行价格为人民币 4.41 元，共 计募集资金人民币 7,938,000.00 元。公司合计募集资金总额 60,858,000.00 元， 募集资金净额 52,890,264.16 元。 公司实 ...

投资理财决策 - 2024年3月11日董事会审议通过使用自有资金投资理财议案，待股东大会通过[1] - 授权董事会对不超3亿自有资金投资理财，资金可滚动使用[2] 投资相关安排 - 投资产品含低风险银行理财、货币基金等[2] - 授权董事长行使投资决策权并签署文件[3] 资金管理与监督 - 经营管理层安排人员预估、监控理财产品[4] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘请审计[4] 投资影响 - 不影响日常资金周转和主营业务，提升业绩[5]