证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-070 国义招标股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 15 日审议并通过： 选举王卫先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 15 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 100 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 15 日审议并通过： 选举伍思成先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 15 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 聘任张惠玲女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 ...

会议信息 - 会议于2024年7月8日9:00在公司会议室现场召开[2] - 会议通知于2024年6月28日以邮件发出[2] 参会情况 - 应出席职工代表55人，出席和授权出席52人[2] 议案审议 - 审议通过选举陈少玉为监事的议案，同意52票，反对0票，弃权0票[3][4] - 议案不涉及回避表决，无需提交股东大会[4]

换届信息 - 2024年7月8日选举陈少玉为第六届监事会职工代表监事，任期三年[2] - 任期自2024年第三次临时股东大会决议通过换届议案起生效[2] - 选举人员持股0股，占股本0%[2] 换届合规 - 职工代表监事人数不少于监事会成员三分之一[3] - 无董事、高管兼任监事及亲属任职情形[3][4] 换届影响 - 任期届满正常换届，不影响生产经营[4] - 换届需股东大会审议通过，完成前第五届监事履职[4] 备查文件 - 《国义招标股份有限公司第二届职工代表大会第八次会议决议》[5]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-064 国义招标股份有限公司 第二届职工代表大会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 9:00 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场方式 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日以邮件方 式通知。 5、会议主持人：林燕女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 55 人，出席和授权出席职工代表 52 人。 （一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》： 1、议案内容： 鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定，公司职工代表大会与会代表以举手投票表决的方式，选举陈少玉女士为公 司第六届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-065 国义招标股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届职工代表大会第八 次会议于 2024 年 7 月 8 日审议并通过： 选举陈少玉女士为公司第六届监事会职工代表监事，任职期限三年，新选举 的职工代表监事任期与第六届监事会任期一致，自 2024 年第三次临时股东大会 决议审议通过换届相关议案之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 公司职工代表监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和 《公司章程》等规定。本次换届未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分 之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公 1 司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二）对公司生产、经营的影响 （ ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 国义招标股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-054 二、议案审议情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相 1.2 提名郑国义先生为第六届监事会非职工代表监事候选人 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席伍思成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议 案》 1.议案内容： 关规定，公司第五届监事会任期届满，现需重新选举公司第六届监事会成员。公 司第六届监事会由 3 ...

董事会提名 - 公司董事会提名贺春海为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人持股、任职、处罚等方面有多项限制条件[3][4][5][6] 声明发布 - 提名人于2024年6月27日发布声明[7]

独立董事提名 - 朱为缮被提名为国义招标第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股及任职人员亲属不具备独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责者不得担任[3] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[4] - 过往履职出席率不达标者不得担任[4] 声明承诺 - 2024年6月27日朱为缮作出独立董事候选人声明与承诺[6]

董事会提名 - 公司董事会提名朱为缮先生为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具备独立性[3] - 近36个月受相关处罚或谴责者不得担任[4][6] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] - 过往任职出席会议不达标者不得担任[5]

公司信息 - 公司为国义招标股份有限公司，证券代码831039，简称国义招标[1] 独立董事提名 - 提名李进一、贺春海、朱为缮为第六届董事会独立董事候选人[1] - 候选人符合任职条件，无不良记录[1] - 提名委员会同意提名并提交董事会审议[2][3] 公告信息 - 公告日期为2024年6月27日[4]