董事会提名 - 公司董事会提名朱为缮先生为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具备独立性[3] - 近36个月受相关处罚或谴责者不得担任[4][6] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] - 过往任职出席会议不达标者不得担任[5]

董事会会议 - 第五届董事会第三十六次会议于2024年6月27日召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 第六届董事会组成 - 由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[5][7] 提名表决结果 - 非独立董事、独立董事候选人提名子议案均7票同意，0反对，0弃权[6][9] 任期情况 - 非独立董事任期三年，股东大会通过生效[5] - 独立董事任期三年，通过且北交所审查无异议后生效[7] 履职安排 - 第五届董事会现有董事在第六届就任前继续履职[5][7]

公司信息 - 公司为国义招标股份有限公司，证券代码831039，简称国义招标[1] 独立董事提名 - 提名李进一、贺春海、朱为缮为第六届董事会独立董事候选人[1] - 候选人符合任职条件，无不良记录[1] - 提名委员会同意提名并提交董事会审议[2][3] 公告信息 - 公告日期为2024年6月27日[4]

换届提名 - 2024年6月27日董事会审议通过董事换届提名，6名非独立董事、3名独立董事候选人待股东大会审议[2][3][4][11] - 同日监事会审议通过监事换届提名，2名监事候选人待股东大会审议[8] 持股情况 - 王卫持股100股占0%，周岚间接持股795,001股，其余提名人员持股为0[2][4] 换届影响 - 本次为任期届满正常换届，不影响经营，换届前第五届成员继续履职[10] 候选人评估 - 提名委员会认为董事候选人具备条件，独董人数合规且无超6年任期情形[11]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[1] - 采用现场和网络投票结合方式，现场7月12日15:00召开[6] - 网络投票时间为7月11日15:00 - 7月12日15:00[8] 股权与登记 - 股权登记日为2024年7月9日，普通股股东有权出席[9] - 登记时间为7月10日9:00 - 17:00，地点在董事会办公室[17] 审议议案 - 审议董事会换届选举非独立董事、独立董事议案[12][13] - 审议监事会换届选举非职工代表监事议案[14] 其他信息 - 会议地点在广州市越秀区东风东路726号21楼会议室[11] - 会议联系人陈志杰，食宿及交通费用自理[18]

独立董事提名 - 公司董事会提名李进一先生为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责人员不能任职[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 过往出席会议不达标人员不适合[5] 资格核实 - 提名人已核实候选人任职资格并确认符合要求[6]

独立董事提名 - 贺春海被提名为国义招标第六届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股及任职人员亲属不具备独立性[2] - 近36个月受相关处罚或谴责者不得担任[3][6] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司连续任职不超六年[4] - 过往任职连续十二个月未亲出席超半数会议不得担任[6] 承诺事项 - 贺春海承诺任职后不符条件将辞去职务[6]

独立董事任职条件 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属、曾不具独立性人员等不符合要求[2] - 近36个月受处罚或谴责人员不得任职[3][4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家，在国义招标任职不超六年[4] - 过往任职出席会议不达标人员不符合要求[4] 候选人承诺 - 任职后不符条件将按规定辞去职务[5]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-059 国义招标股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（贺春海） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人国义招标股份有限公司董事会，现提名贺春海先生为国义招标股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任国义招标股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与国义招 标股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-054 国义招标股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 （一）会议召开情况 本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，实际出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席伍思成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议 案》 1.议案内容： 关规定，公司第五届监事会任期届满，现需重新选举公司第六届监事会成员。公 司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。股东广东省粤新资产 管理有限公司推荐伍思成先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人、股东 广东地方铁路有限责任公司推荐郑 ...