董事会提名 - 公司董事会提名贺春海为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人持股、任职、处罚等方面有多项限制条件[3][4][5][6] 声明发布 - 提名人于2024年6月27日发布声明[7]

独立董事提名 - 朱为缮被提名为国义招标第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股及任职人员亲属不具备独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责者不得担任[3] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[4] - 过往履职出席率不达标者不得担任[4] 声明承诺 - 2024年6月27日朱为缮作出独立董事候选人声明与承诺[6]

董事会提名 - 公司董事会提名朱为缮先生为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具备独立性[3] - 近36个月受相关处罚或谴责者不得担任[4][6] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] - 过往任职出席会议不达标者不得担任[5]

公司信息 - 公司为国义招标股份有限公司，证券代码831039，简称国义招标[1] 独立董事提名 - 提名李进一、贺春海、朱为缮为第六届董事会独立董事候选人[1] - 候选人符合任职条件，无不良记录[1] - 提名委员会同意提名并提交董事会审议[2][3] 公告信息 - 公告日期为2024年6月27日[4]

董事会会议 - 第五届董事会第三十六次会议于2024年6月27日召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 第六届董事会组成 - 由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[5][7] 提名表决结果 - 非独立董事、独立董事候选人提名子议案均7票同意，0反对，0弃权[6][9] 任期情况 - 非独立董事任期三年，股东大会通过生效[5] - 独立董事任期三年，通过且北交所审查无异议后生效[7] 履职安排 - 第五届董事会现有董事在第六届就任前继续履职[5][7]

换届提名 - 2024年6月27日董事会审议通过董事换届提名，6名非独立董事、3名独立董事候选人待股东大会审议[2][3][4][11] - 同日监事会审议通过监事换届提名，2名监事候选人待股东大会审议[8] 持股情况 - 王卫持股100股占0%，周岚间接持股795,001股，其余提名人员持股为0[2][4] 换届影响 - 本次为任期届满正常换届，不影响经营，换届前第五届成员继续履职[10] 候选人评估 - 提名委员会认为董事候选人具备条件，独董人数合规且无超6年任期情形[11]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[1] - 采用现场和网络投票结合方式，现场7月12日15:00召开[6] - 网络投票时间为7月11日15:00 - 7月12日15:00[8] 股权与登记 - 股权登记日为2024年7月9日，普通股股东有权出席[9] - 登记时间为7月10日9:00 - 17:00，地点在董事会办公室[17] 审议议案 - 审议董事会换届选举非独立董事、独立董事议案[12][13] - 审议监事会换届选举非职工代表监事议案[14] 其他信息 - 会议地点在广州市越秀区东风东路726号21楼会议室[11] - 会议联系人陈志杰，食宿及交通费用自理[18]

独立董事提名 - 公司董事会提名李进一先生为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责人员不能任职[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 过往出席会议不达标人员不适合[5] 资格核实 - 提名人已核实候选人任职资格并确认符合要求[6]

独立董事任职条件 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属、曾不具独立性人员等不符合要求[2] - 近36个月受处罚或谴责人员不得任职[3][4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家，在国义招标任职不超六年[4] - 过往任职出席会议不达标人员不符合要求[4] 候选人承诺 - 任职后不符条件将按规定辞去职务[5]

独立董事提名 - 贺春海被提名为国义招标第六届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股及任职人员亲属不具备独立性[2] - 近36个月受相关处罚或谴责者不得担任[3][6] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司连续任职不超六年[4] - 过往任职连续十二个月未亲出席超半数会议不得担任[6] 承诺事项 - 贺春海承诺任职后不符条件将辞去职务[6]