内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性自评，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按错报占利润总额比例划分[9] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分[12] 缺陷定性情形 - 财务报告内控重大、重要缺陷有对应定性情形[8][9] - 非财务报告内控重大、重要缺陷有对应定性情形[13][14] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，有少量一般缺陷[17]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-016 国义招标股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会核 发的《关于核准国义招标股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]2375 号）文核准，于 2021 年 8 月向不特定合格投资者公 众公开发行人民币普通股 1,200 万股，每股发行价格为人民币 4.41 元，共计募 集资金人民币 52,920,000.00 元；2021 年 9 月公司行使超额配售选择权，向战 略投资者战略配售人民币普通股 180 万股，每股发行价格为人民币 4.41 元，共 计募集资金人民币 7,938,000.00 元。公司合计募集资金总额 60,858,000.00 元， 募集资金净额 52,890,264.16 元。 公司实 ...

投资理财决策 - 2024年3月11日董事会审议通过使用自有资金投资理财议案，待股东大会通过[1] - 授权董事会对不超3亿自有资金投资理财，资金可滚动使用[2] 投资相关安排 - 投资产品含低风险银行理财、货币基金等[2] - 授权董事长行使投资决策权并签署文件[3] 资金管理与监督 - 经营管理层安排人员预估、监控理财产品[4] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘请审计[4] 投资影响 - 不影响日常资金周转和主营业务，提升业绩[5]

资金募集 - 2021年8月和9月公司合计募集资金总额6085.8万元，净额5289.03万元[10] - 公司超募资金537.03万元，拟用于补充流动资金[18] 资金余额 - 2021 - 2023年末募集资金专户余额分别为4361.60万、3572.93万、3116.21万元[13] 项目投入 - 2023年国e平台升级优化项目投入285.29万元，营销网络建设项目投入236.26万元[13][17] - 国e平台升级优化项目投资总额3106.56万元，累计投入1454.07万元，进度46.81%[17] - 营销网络建设项目投资总额1645.44万元，累计投入341.43万元，进度20.75%[17] 资金使用 - 2021年12月29日公司划转5370264.16元超募资金补充流动资金[21] 合规情况 - 报告期公司无变更募集资金投资项目及管理违规情形[22][23] - 保荐机构和会计师认为公司2023年度募集资金存放与使用合规[24][25][26]

华兴前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。 1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计 师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴 会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中 山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴从业人员总数过 500 人，其中合伙人 66 人， 注册会计师 337 人；注册会计师中，超过 170 人签署过证券服务业务审计报告。 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-028 国义招标股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年3月11日以现场及通讯方式召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[5][7][8][9][10][18] - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》等无需提交股东大会审议[6][12]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-015 国义招标股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以 股东大会审议结果为准。 一、权益分派预案情况 根据国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 12 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合 并报表归属于母公司的未分配利润为 187,740,494.12 元，母公司未分配利润为 180,228,394.60 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 153,820,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 43,069,600.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持 ...

国义招标股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年，国义招标股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的规定， 忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事贺春海、 独立董事朱为缮、非独立董事郑建华，其中召集人由具有会计专业资格的独立 董事贺春海担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专 业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-027 （二）审核与评估公司财务报告并对其发表意见 2023 年，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、 完整和准确的， ...

人员情况 - 截至2023年12月31日，华兴所从业人员超500人，合伙人66人，注会337人[2] 业绩数据 - 2022年华兴所经审计收入42044.78万元，审计业务39595.84万元[3] - 2023年为82家上市公司提供年报审计，收费10395.46万元[3] 公司决策 - 公司同意聘任华兴所为2023年审计机构，费用60万元[4] - 审计委员会同意续聘华兴所，聘期一年[5]

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-024 国义招标股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开的第 五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度监事薪酬方案 的议案》。公司根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 一、适用对象 在公司任职的全体董事、监事（除职工监事）、高级管理人员 二、使用期限 2024 年 1 月 1 日至新的薪酬方案制定并审议通过。 三、薪酬标准 1. 董事薪酬方案 （1）公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关 薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另 ...